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引用：-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】現在の取締役会は、経歴、実績、知識、経験、能力等のバランスを総合的に勘案のうえ選任された、社外取締役 3 名を含む取締役 7 名 ( 全員男性 )で構成されております。多様性の観点から、女性の取締役の選任は重要な課題のひとつと認識しており、女性経営幹部から取締役への登用を含め女性取締役の選任について検討してまいります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則 1-4 いわゆる政策保有株式】 (1) 政策保有...

2023/05/12 【9366】株式会社サンリツ、その他のIR

取締役候補者の選任に関するお知らせ

引用：を図り、事業部門においては、航空貨物事業の基盤の安定化とその拡大を進めるとともに原価低減を推進し、利益率の向上を図るなどの成果を上げております。また、人事、総務業務に携わった実績から、人的資産を含む運用面においても高い見識を有しており、当社経営の監督を適切に行うことができると判断し、取締役候補者として選任するものであります。2. 監査等委員である取締役候補者の選任についてとや戸谷氏名現役職名新任・重任さおり左織社外取締役 ( 監査等委員 ) 重任たかはし高橋ひろみつ弘充...

2023/06/30 【9366】株式会社サンリツ、その他のIR

有価証券報告書－第78期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：」を、全ての取締役に対し配布し、回答を得ました。実施時期 :2023 年 4 月対象者 : 取締役 7 名 (うち監査等委員である社外取締役 3 名 ) 質問内容 : 取締役会の構成取締役会の運営取締役会の議論取締役会のモニタリング機能 ( 監査等委員以外の) 社内取締役のパフォーマンス社外取締役 ( 監査等委員含む)のパフォーマンストレーニング株主 ( 投資家 )との対話自身の取り組み回答方法 : 各項目 5 段階評価及び自由意見 (2) 評価結果は、外部機関による回収、集計、分析...

2023/06/27 【9366】株式会社サンリツ、有価証券報告書

引用：は、コンプライアンスの徹底やリスク管理の強化を行うとともに、意思決定の透明性、機動性の確保及び「攻めの経営」の実現に向け、経営に対する監督機能が働くガバナンス体制の強化を図るため、現在の体制を採用しております。各会の構成員は以下のとおりとなっております。(◎は議長、委員長を表す。) 役職名氏名取締役会監査等委員会指名報酬諮問委員会代表取締役社長社長執行役員取締役専務執行役員取締役常務執行役員取締役執行役員社外取締役 常勤監査等委員社外取締役 監査等委員社外取締役 監査等委員三浦康...

2023/06/30 【9366】株式会社サンリツ、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用： (1) 払込期日 2023 年 7 月 19 日 (2) 処分する株式の種類及び数記当社普通株式 46,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 741 円 (4) 処分総額 34,382,400 円 (5) 処分予定先 (6) その他当社の取締役 (※) 当社の執行役員当社の使用人 4 名 4 名 40 名 16,400 株 9,500 株 20,500 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しており...

2023/07/19 【9366】株式会社サンリツ、その他のIR

引用：ます。本件の詳細につきましては、2023 年 6 月 30 日付け「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。自己株式の処分の概要記 1. 払込期日 2023 年 7 月 19 日 2. 処分する株式の種類及び数当社普通株式 46,400 株 3. 処分価額 1 株につき 741 円 4. 処分総額 34,382,400 円 5. 処分先当社の取締役 (※) 当社の執行役員当社の使用人 4 名 4 名 40 名 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役...

2022/06/30 【9366】株式会社サンリツ、コーポレート・ガバナンス報告書

2022/06/30 【9366】株式会社サンリツ、その他のIR

有価証券報告書－第77期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：」を、全ての取締役に対し配布し、回答を得ました。実施時期 :2022 年 4 月対象者 : 取締役 7 名 (うち監査等委員である社外取締役 3 名 ) 質問内容 : 取締役会の構成取締役会の運営取締役会の議論取締役会のモニタリング機能 ( 監査等委員以外の) 社内取締役のパフォーマンス社外取締役 ( 監査等委員含む)のパフォーマンストレーニング株主 ( 投資家 )との対話自身の取り組み回答方法 : 各項目 5 段階評価及び自由意見 (2) 評価結果は、外部機関による回収、集計、分析...

2022/06/24 【9366】株式会社サンリツ、有価証券報告書

引用：を行うとともに、意思決定の透明性、機動性の確保及び「攻めの経営」の実現に向け、経営に対する監督機能が働くガバナンス体制の強化を図るため、現在の体制を採用しております。各会の構成員は以下のとおりとなっております。(◎は議長、委員長を表す。) 役職名氏名取締役会監査等委員会指名報酬諮問委員会代表取締役社長社長執行役員取締役専務執行役員取締役常務執行役員取締役執行役員社外取締役 常勤監査等委員社外取締役 監査等委員社外取締役 監査等委員三浦康英 ◎ 〇平輪貢〇尾留川...

2022/06/30 【9366】株式会社サンリツ、その他のIR

引用：の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 19 日記 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 43,600 株 (3) 処分価額 1 株につき 709 円 (4) 処分総額 30,912,400 円 (5) 処分予定先当社の取締役 (※) 当社の執行役員当社の使用人 4 名 4 名 35 名 16,400 株 9,000 株 18,200 株 (6) その他 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出...

2021/12/28 【9366】株式会社サンリツ、コーポレート・ガバナンス報告書

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】現在の取締役会は、経歴、実績、知識、経験、能力等のバランスを総合的に勘案のうえ選任された、社外取締役 3 名を含む取締役 7 名 ( 全員男性 )で構成されております。多様性の観点から、女性の取締役の選任は重要な課題のひとつと認識しており、女性経営幹部から取締役への登用を含め女性取締役の選任について検討してまいります。【補充原則 4-11-1 取締役の有するスキル等の組み合わせの開示】当社取締役会は、経営戦略に照らして自ら...

2022/07/19 【9366】株式会社サンリツ、その他のIR

引用：及び社外取締役を除く。 16,400 株 9,000 株 18,200 株以上...

2021/06/28 【9366】株式会社サンリツ、コーポレート・ガバナンス報告書

社外取締役候補者の選任及び取締役の異動に関するお知らせ

引用：を踏まえたうえで、適時・適切に判断すべきと考えております。【原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】現在の取締役会は、経歴、実績、知識、経験、能力等のバランスを総合的に勘案のうえ選任された、社外取締役 3 名を含む取締役 8 名 ( 全員男性 )で構成されております。多様性の観点から、女性の取締役の選任は重要な課題のひとつと認識しており、女性経営幹部から取締役への登用を含め女性取締役の選任について検討してまいります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく...

2021/05/27 【9366】株式会社サンリツ、株主総会招集通知

第76期定時株主総会招集ご通知

引用：補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件目次ごあいさつ【株主の皆様へ】招集ご通知 ………………………… 1 事業報告 …………………………… 5 計算書類 …………………………… 27 監査報告 …………………………… 33 株主総会参考書類 ………………… 39 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本年は株主総会へのご来場は極力お控えいただき、書面...

2021/05/21 【9366】株式会社サンリツ、その他のIR

取締役候補者の選任に関するお知らせ

引用：委員であるものを除く。) 候補者の選任について氏名現役職名新任・重任みうら三浦やすひで康英代表取締役社長社長執行役員重任ひらわ平輪みつぎ貢取締役専務執行役員国内事業本部長重任びるかわ尾留川かずひと一仁取締役執行役員管理本部長重任まつお松尾まなぶ学取締役執行役員国内事業本部第一統括部長重任 2. 監査等委員である取締役候補者の選任について氏名現役職名新任・重任たかはし高橋ひろみつ弘充社外取締役 ( 監査等委員 ) 重任いねなが稲永...

2021/04/28 【9366】株式会社サンリツ、その他のIR

引用：各位 2021 年 4 月 28 日上場会社名株式会社サンリツ代表者代表取締役社長三浦康英 (コード番号 9366 東証第一部 ) 問合せ先責任者取締役執行役員 (TEL 03-3471-0011) 社外取締役候補者の選任及び取締役の異動に関するお知らせ尾留川一仁当社は、2021 年 4 月 28 日開催の取締役会において、社外取締役候補者の選任及び取締役の異動について下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、当該新任社外取締役の選任につきましては、2021 年...

2021/03/25 【9366】株式会社サンリツ、コーポレート・ガバナンス報告書

2021/06/30 【9366】株式会社サンリツ、臨時報告書

臨時報告書

引用：議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象とする譲渡制限付株式の割当てに関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、250 百万円の内枠として年額 20 百万円以内とすること、また各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の上限の総数を43,300 株にすることなどを決定するものであります。なお、本議案が承認可決されることを条件として現行...

2021/07/15 【9366】株式会社サンリツ、その他のIR

有価証券報告書－第76期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用： (1) 払込期日 2021 年 8 月 3 日 (2) 処分する株式の種類及び数記当社普通株式 23,700 株 (3) 処分価額 1 株につき 767 円 (4) 処分総額 18,177,900 円 (5) 処分予定先 (6) その他当社の取締役 (※) 4 名 15,300 株当社の執行役員 4 名 8,400 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社...

2021/06/24 【9366】株式会社サンリツ、有価証券報告書

引用：代表取締役社長社長執行役員取締役専務執行役員取締役常務執行役員取締役執行役員社外取締役 常勤監査等委員社外取締役 監査等委員社外取締役 監査等委員三浦康英 ◎ 〇平輪貢〇尾留川一仁〇〇松尾学〇戸谷左織〇 ◎ ◎ 高橋弘充〇〇〇稲永誠〇〇〇 27/104EDINET 提出書類株式会社サンリツ(E04353) 有価証券報告書当社の企業統治の体制及び内部統制の概要は以下のとおりであります。 3 企業統治に関するその他の事項 A. 内部統制システム...

2021/08/03 【9366】株式会社サンリツ、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：及び社外取締役を除く。以上...

2020/08/31 【9366】株式会社サンリツ、コーポレート・ガバナンス報告書

2021/06/24 【9366】株式会社サンリツ、その他のIR

引用：の取締役に対し配布し、回答を得ました。実施時期 :2021 年 4 月対象者 : 取締役 8 名 (うち監査等委員である社外取締役 3 名 ) 質問内容 : 取締役会の構成取締役会の運営取締役会の議論取締役会のモニタリング機能トレーニング株主 ( 投資家 )との対話自身の取り組み回答方法 : 各項目 5 段階評価及び自由意見 (2) 評価結果は、外部機関による回収、集計、分析により評価プロセスを適正化したうえで、 2021 年 5 月開催の取締役会において報告及び評価を行い、課題...

2021/08/31 【9366】株式会社サンリツ、その他のIR

有価証券報告書－第75期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲をより一層高めることを目的として、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度 ( 以下、「本制度」という。)を導入すること並びに本制度に基づき、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額 20 百万円以内として設定すること、対象取締役に対して各事業年度において割り当てる...

2020/07/29 【9366】株式会社サンリツ、株主総会招集通知

第75期定時株主総会招集ご通知

引用：であります。 2. 社外取締役に付与した新株予約権はありません。 3. 新株予約権の行使の条件新株予約権者は、2020 年 6 月 15 日から新株予約権を行使することができる。その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定めるところによる。 4. 新株予約権行使の条件新株予約権者は2021 年 6 月 15 日から新株予約権を行使することができる。その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約」で定める...

2021/05/21 【9366】株式会社サンリツ、その他のIR

譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

引用： ( 以下、「本株主総会」という。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲をより一層高めるため、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入するものです。 (2) 本制度の導入条件本制度は、対象...

2020/08/31 【9366】株式会社サンリツ、有価証券報告書

引用：を図るため、現在の体制を採用しております。各会の構成員は以下のとおりとなっております。(◎は議長、委員長を表す。) 役職名氏名取締役会監査等委員会指名報酬諮問委員会代表取締役社長社長執行役員取締役専務執行役員取締役専務執行役員取締役執行役員取締役執行役員社外取締役 監査等委員社外取締役 監査等委員社外取締役 監査等委員三浦康英 ◎ 〇平輪貢〇田中光晴〇〇尾留川一仁〇松尾学〇高橋弘充〇 ◎ ◎ 篠田易男〇〇〇稲永誠〇〇〇 26/98...

2020/08/31 【9366】株式会社サンリツ、その他のIR

引用：の取締役に対し配布し、回答を得ました。実施時期 :2020 年 4 月対象者 : 取締役 8 名 (うち監査等委員である社外取締役 3 名 ) 質問内容 : 取締役会の構成取締役会の運営取締役会の議論取締役会のモニタリング機能トレーニング株主 ( 投資家 )との対話自身の取り組み回答方法 : 各項目 5 段階評価及び自由意見 (2) 評価結果は、外部機関による回収、集計、分析により評価プロセスを適正化したうえで、 2020 年 6 月開催の取締役会において報告及び評価を行い、課題...

2019/06/26 【9366】株式会社サンリツ、コーポレート・ガバナンス報告書