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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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社外取締役 の検索結果 26件中 1-26件目(8.004秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/19 【9640】株式会社セゾン情報システムズコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 当社は、株主をはじめとするステークホルダーに対する「 経営の透明性 」、「アカウンタビリティの向上 」および「シンプルな経営 」をコーポレート・ガ バナンスの基本と考えております。そのため、当社は、独立した社外取締役・社外監査役を積極的に選任し、透明性の高いガバナンス体制の確立 と適時適切な情報開示に取り組んでおります。 < 基本方針 > (1) 株主の権利・平等性の確保 当社は、すべての株主の実質的平等性の確保に配慮し、株主の適切な権利行使に資する...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/20 【9640】株式会社セゾン情報システムズコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:その他の基本情報 1. 基本的な考え方 当社は、株主をはじめとするステークホルダーに対する「 経営の透明性 」、「アカウンタビリティの向上 」および「シンプルな経営 」をコーポレート・ガ バナンスの基本と考えております。そのため、当社は、独立した社外取締役・社外監査役を積極的に選任し、透明性の高いガバナンス体制の確立 と適時適切な情報開示に取り組んでおります。 < 基本方針 > (1) 株主の権利・平等性の確保 当社は、すべての株主の実質的平等性の確保に配慮し、株主の適切な権利行使に資するべく、ポジティブ...
役員の異動に関するお知らせ
2023/05/23 【9640】株式会社セゾン情報システムズその他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用:役会の同意を得ております。 記 1. 取締役人事 (1) 新任取締役 (2023 年 6 月 20 日付 ) 取締役候補小野和俊 社外取締役候補矢野学 社外取締役候補マニヤン麻里子 社外取締役候補黒田はるひ (2) 新任取締役候補の略歴 (※ 印は現職 ) 氏名 (よみがな) 小野和俊 (おのかずとし) 略歴 1999 年 4 月サン・マイクロシステムズ ( 現 Oracle Corporation) 入社 2000 年 10 月 ( 株 )アプレッソ( 現 ( 株 )セゾン情報システムズ...
有価証券報告書-第54期(2022/04/01-2023/03/31)
2023/06/20 【9640】株式会社セゾン情報システムズ有価証券報告書
有価証券報告書-第54期(2022/04/01-2023/03/31)
引用:)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 EDINET 提出書類 株式会社セゾン情報システムズ(E04889) 有価証券報告書 1コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、株主をはじめとするステークホルダーに対する「 経営の透明性 」、「アカウンタビリティの向上 」 及 び「シンプルな経営 」をコーポレート・ガバナンスの基本と考えております。そのため、当社は、独立した社外 取締役・社外監査役を積極的に任用し、透明性の高いガバナンス体制の確立と適時適切な情報開示に取組んでお ります。 イ株主の権利...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/30 【9640】株式会社セゾン情報システムズコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用: 1. 基本的な考え方 当社は、株主をはじめとするステークホルダーに対する「 経営の透明性 」、「アカウンタビリティの向上 」および「シンプルな経営 」をコーポレート・ガ バナンスの基本と考えております。そのため、当社は、独立した社外取締役・社外監査役を積極的に選任し、透明性の高いガバナンス体制の確立 と適時適切な情報開示に取り組んでおります。 < 基本方針 > (1) 株主の権利・平等性の確保 当社は、すべての株主の実質的平等性の確保に配慮し、株主の適切な権利行使に資するべく、ポジティブ...
支配株主等に関する事項について
2023/06/20 【9640】株式会社セゾン情報システムズその他のIR
支配株主等に関する事項について
引用:ますが、他の販売先及びビジネスパートナー先と同様、経済的合理性に基づいた交渉を通じ、社会通念上妥 当と考えられる条件により取引を行っております。また、当連結会計年度の売上高に占める同社の割合は軽微でありま す。 人的関係においては、2023 年 6 月 20 日現在、当社の取締役 8 名のうち社外取締役である1 名は、同社の取締役を兼任 しております。尚、同社からの出向者の受け入れはありません。以上のとおり、当社の事業活動や経営判断において、同社の承認を要する等の事業上の制約はなく、一定の独立性 が確保...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/13 【9640】株式会社セゾン情報システムズコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用: 1. 基本的な考え方 当社は、株主をはじめとするステークホルダーに対する「 経営の透明性 」、「アカウンタビリティの向上 」および「シンプルな経営 」をコーポレート・ガ バナンスの基本と考えております。そのため、当社は、独立した社外取締役・社外監査役を積極的に選任し、透明性の高いガバナンス体制の確立 と適時適切な情報開示に取り組んでおります。 < 基本方針 > (1) 株主の権利・平等性の確保 当社は、すべての株主の実質的平等性の確保に配慮し、株主の適切な権利行使に資するべく、ポジティブ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/21 【9640】株式会社セゾン情報システムズコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用: 1. 基本的な考え方 当社は、株主をはじめとするステークホルダーに対する「 経営の透明性 」、「アカウンタビリティの向上 」および「シンプルな経営 」をコーポレート・ガ バナンスの基本と考えております。そのため、当社は、独立した社外取締役・社外監査役を積極的に選任し、透明性の高いガバナンス体制の確立 と適時適切な情報開示に取り組んでおります。 < 基本方針 > (1) 株主の権利・平等性の確保 当社は、すべての株主の実質的平等性の確保に配慮し、株主の適切な権利行使に資するべく、ポジティブ...
有価証券報告書-第53期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
2022/06/21 【9640】株式会社セゾン情報システムズ有価証券報告書
有価証券報告書-第53期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
引用: 」、「アカウンタビリティの向上 」 及 び「シンプルな経営 」をコーポレート・ガバナンスの基本と考えております。そのため、当社は、独立した社外 取締役・社外監査役を積極的に任用し、透明性の高いガバナンス体制の確立と適時適切な情報開示に取組んでお ります。 イ株主の権利・平等性の確保 当社は、全ての株主の実質的平等性の確保に配慮し、株主の適切な権利行使に資するべく、ポジティブであ るかネガティブであるかを問わず、適時適切に情報を開示し、提供しております。 ロ株主以外のステークホルダーとの適切な協働 当社は、持続的な成長...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/01/18 【9640】株式会社セゾン情報システムズコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用: 1. 基本的な考え方 当社は、株主をはじめとするステークホルダーに対する「 経営の透明性 」、「アカウンタビリティの向上 」および「シンプルな経営 」をコーポレート・ガ バナンスの基本と考えております。そのため、当社は、独立した社外取締役・社外監査役を積極的に選任し、透明性の高いガバナンス体制の確立 と適時適切な情報開示に取り組んでおります。 < 基本方針 > (1) 株主の権利・平等性の確保 当社は、すべての株主の実質的平等性の確保に配慮し、株主の適切な権利行使に資するべく、ポジティブ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/15 【9640】株式会社セゾン情報システムズコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:情報 1. 基本的な考え方 当社は、株主をはじめとするステークホルダーに対する「 経営の透明性 」、「アカウンタビリティの向上 」および「シンプルな経営 」をコーポレート・ガ バナンスの基本と考えております。そのため、当社は、独立した社外取締役・社外監査役を積極的に選任し、透明性の高いガバナンス体制の確立 と適時適切な情報開示に取り組んでおります。 < 基本方針 > (1) 株主の権利・平等性の確保 当社は、すべての株主の実質的平等性の確保に配慮し、株主の適切な権利行使に資するべく、ポジティブ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/23 【9640】株式会社セゾン情報システムズコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用: 1. 基本的な考え方 当社は、株主をはじめとするステークホルダーに対する「 経営の透明性 」、「アカウンタビリティの向上 」および「シンプルな経営 」をコーポレート・ガ バナンスの基本と考えております。そのため、当社は、独立した社外取締役・社外監査役を積極的に選任し、透明性の高いガバナンス体制の確立 と適時適切な情報開示に取り組んでおります。 < 基本方針 > (1) 株主の権利・平等性の確保 当社は、すべての株主の実質的平等性の確保に配慮し、株主の適切な権利行使に資するべく、ポジティブ...
支配株主等に関する事項について
2022/06/21 【9640】株式会社セゾン情報システムズその他のIR
支配株主等に関する事項について
引用: 「TeraStation」と当社のIoTデータ連携ソリューション「HULFT IoT」を組み合わせた共同開発の発表を行い、また同 年 10 月に資本業務提携契約を締結するなど取引関係の強化を行っておりますが、他の販売先及びビジネスパート ナー先と同様、経済的合理性に基づいた交渉を通じ、社会通念上妥当と考えられる条件により取引を行っておりま す。また、当連結会計年度の売上高に占める同社の割合は軽微であります。 人的関係においては、2022 年 6 月 21 日現在、当社の取締役 9 名のうち社外取締役である1 名...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/02 【9640】株式会社セゾン情報システムズ株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用:ます。 - 4 -第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役全員 (8 名 )が本総会の終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、社外取締役 4 名を含む取締役 8 名の選任をお願いいたしたいと存じま す。 取締役候補者は、指名・報酬委員会で審議し、取締役会で次のとおり決定しています。 候補者 番号 氏名 ( 生年月日 ) 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 (※ 印は現職 ) 所有する 当社株式の数 1 うち だ かず ひろ 弘 内田和 (1959 年 4 月 28 日生 ) 1983 年...
有価証券報告書-第52期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
2021/06/23 【9640】株式会社セゾン情報システムズ有価証券報告書
有価証券報告書-第52期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
引用:会社セゾン情報システムズ(E04889) 有価証券報告書 1コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、株主をはじめとするステークホルダーに対する「 経営の透明性 」、「アカウンタビリティの向上 」 及 び「シンプルな経営 」をコーポレート・ガバナンスの基本と考えております。そのため、当社は、独立した社外 取締役・社外監査役を積極的に任用し、透明性の高いガバナンス体制の確立と適時適切な情報開示に取組んでお ります。 イ株主の権利・平等性の確保 当社は、全ての株主の実質的平等性の確保に配慮し、株主の適切...
2021年定時株主総会招集通知(添付書類)
2021/06/02 【9640】株式会社セゾン情報システムズ株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知(添付書類)
引用:聖文経営戦略担当 取締役鈴木孝一 IPOC 株式会社代表取締役社長 取締役吉田雅彦株式会社 P&Aアソシエイツ代表 取締役屋代浩子 取締役末永守 フォルシア株式会社代表取締役社長 ( 兼 ) 最高経営責 任者 (CEO) 常勤監査役三宅信一 監査役小川憲久 監査役小林隆博 紀尾井坂テーミス綜合法律事務所弁護士、山九株式会 社監査役 ( 注 )1. 取締役鈴木孝一氏、取締役吉田雅彦氏、取締役屋代浩子氏、取締役末永守氏はいずれも、 社外取締役であります。 2. 監査役三宅信一氏、監査役小川憲久氏...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/17 【9640】株式会社セゾン情報システムズコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用: 1. 基本的な考え方 当社は、株主をはじめとするステークホルダーに対する「 経営の透明性 」、「アカウンタビリティの向上 」および「シンプルな経営 」をコーポレート・ガ バナンスの基本と考えております。そのため、当社は、独立した社外取締役・社外監査役を積極的に選任し、透明性の高いガバナンス体制の確立 と適時適切な情報開示に取り組んでおります。 < 基本方針 > (1) 株主の権利・平等性の確保 当社は、すべての株主の実質的平等性の確保に配慮し、株主の適切な権利行使に資するべく、ポジティブ...
2020年定時株主総会招集通知(1)
2020/05/27 【9640】株式会社セゾン情報システムズ株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知(1)
引用: -候補者 番号 5 すず 氏名 ( 生年月日 ) き こう いち 一 鈴木孝 (1956 年 1 月 2 日生 ) 【 社外取締役候補者とした理由 】 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 (※ 印は現職 ) 1979 年 4 月大和證券株式会社入社 1996 年 4 月株式会社大和総研証券システム開発部 長 2001 年 11 月大和証券株式会社経営企画部大和証券 システム全面刷新責任者 2003 年 4 月同社システム企画部長 2005 年 4 月同社執行役員 2008 年 4 月同社常務...
有価証券報告書-第51期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
2020/06/17 【9640】株式会社セゾン情報システムズ有価証券報告書
有価証券報告書-第51期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
引用:に対する「 経営の透明性 」、「アカウンタビリティの向上 」 及 び「シンプルな経営 」をコーポレート・ガバナンスの基本と考えております。そのため、当社は、独立した社外 取締役・社外監査役を積極的に任用し、透明性の高いガバナンス体制の確立と適時適切な情報開示に取組んでお ります。 イ株主の権利・平等性の確保 当社は、全ての株主の実質的平等性の確保に配慮し、株主の適切な権利行使に資するべく、ポジティブであ るかネガティブであるかを問わず、適時適切に情報を開示し、提供しております。 ロ株主以外のステークホルダー...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/10/31 【9640】株式会社セゾン情報システムズコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用: 1. 基本的な考え方 当社は、株主をはじめとするステークホルダーに対する「 経営の透明性 」、「アカウンタビリティの向上 」および「シンプルな経営 」をコーポレート・ガ バナンスの基本と考えております。そのため、当社は、独立した社外取締役・社外監査役を積極的に選任し、透明性の高いガバナンス体制の確立 と適時適切な情報開示に取り組んでおります。 < 基本方針 > (1) 株主の権利・平等性の確保 当社は、すべての株主の実質的平等性の確保に配慮し、株主の適切な権利行使に資するべく、ポジティブ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/19 【9640】株式会社セゾン情報システムズコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用: 1. 基本的な考え方 当社は、株主をはじめとするステークホルダーに対する「 経営の透明性 」、「アカウンタビリティの向上 」および「シンプルな経営 」をコーポレート・ガ バナンスの基本と考えております。そのため、当社は、独立した社外取締役・社外監査役を積極的に選任し、透明性の高いガバナンス体制の確立 と適時適切な情報開示に取り組んでおります。 < 基本方針 > (1) 株主の権利・平等性の確保 当社は、すべての株主の実質的平等性の確保に配慮し、株主の適切な権利行使に資するべく、ポジティブ...
2019年定時株主総会招集ご通知(1)
2019/05/30 【9640】株式会社セゾン情報システムズ株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集ご通知(1)
引用: の時をもって取締役全員 (9 名 )が任期満了となります。 つきましては、社外取締役 4 名を含む取締役 9 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役候補者は、指名・報酬委員会で審議し、取締役会で次のとおり決定しています。 候補者 番号 1 うち 氏名 ( 生年月日 ) だ かず ひろ 弘 内田和 (1959 年 4 月 28 日生 ) 【 取締役候補者とした理由 】 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 (※ 印は現職 ) 1983 年 4 月コンピューターサービス株式会社 ( 現...
独立役員届出書
2019/06/05 【9640】株式会社セゾン情報システムズ株主総会招集通知
独立役員届出書
引用:独立役員届出書 _20190605.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社セゾン情報システムズコード 9640 提出日 2019/6/5 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/19 独立役員届出書の 提出理由 2019 年 6 月 19 日開催の定時株主総会をもって、新たな社外取締役の就任が予定 されているため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員...
2020年定時株主総会招集通知(2)
2020/05/27 【9640】株式会社セゾン情報システムズ株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知(2)
引用:法律事務所弁護士、山九株式会 社監査役 ( 注 )1. 取締役鈴木孝一氏、取締役吉田雅彦氏、取締役屋代浩子氏、取締役末永守氏はいずれも、 社外取締役であります。 2. 監査役三宅信一氏、監査役小川憲久氏、監査役小林隆博氏はいずれも、社外監査役であり ます。 3. 監査役小川憲久氏は、弁護士及び一般財団法人ソフトウェア情報センター理事に従事して おり、情報サービス産業に関する知的財産権について相当程度の知見を有しております。 2 責任限定契約の内容の概要 当社と取締役 ( 業務執行取締役等である者...
有価証券報告書-第50期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
2019/06/19 【9640】株式会社セゾン情報システムズ有価証券報告書
有価証券報告書-第50期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
引用: 」をコーポレート・ガバナンスの基本と考えております。そのため、当社は、独立した社外 取締役・社外監査役を積極的に任用し、透明性の高いガバナンス体制の確立と適時適切な情報開示に取組んでお ります。 イ株主の権利・平等性の確保 当社は、全ての株主の実質的平等性の確保に配慮し、株主の適切な権利行使に資するべく、ポジティブであ るかネガティブであるかを問わず、適時適切に情報を開示し、提供しております。 ロ株主以外のステークホルダーとの適切な協働 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、株主をはじめ...
2019年定時株主総会招集ご通知(2)
2019/05/30 【9640】株式会社セゾン情報システムズ株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集ご通知(2)
引用: (CEO) 常勤監査役三宅信一 監査役小川憲久 監査役小林隆博 紀尾井坂テーミス綜合法律事務所弁護士、山九株式会 社監査役 ( 注 )1. 取締役川野忠明氏、取締役鈴木孝一氏、取締役吉田雅彦氏、取締役屋代浩子氏はいずれも、 社外取締役であります。 2. 監査役三谷宏雄氏、監査役三宅信一氏、監査役小川憲久氏、監査役小林隆博氏はいずれも、 社外監査役であります。 3. 監査役小川憲久氏は、弁護士及び一般財団法人ソフトウェア情報センター理事に従事して おり、情報サービス産業に関する知的財産権について相当程度...
  
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