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2024/03/29 【9790】福井コンピュータホールディングス株式会社、その他のIR

引用：及び 21 日に開催予定の各社定時株主総会及び総会後に開催される取締役会において正式に決定される予定です。記【福井コンピュータホールディングス株式会社】(2024 年 6 月 21 日付 ) (1) 就任氏名新役職現役職小笹文社外取締役 ( 新任 ) 三橋明史社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 新任 ) ※ 小笹文及び三橋明史の両氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、当社は両氏を独立役員として同取引所に届け出る予定です。 (2) 異動氏名新役職現役職高橋勝...

2023/06/30 【9790】福井コンピュータホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の決議による取締役の報酬総額の限度内で、会社の業績や各取締役の役職及び評価、経済情勢等を考慮し、取締役会の決議により決定しております。 (ⅳ) 社内取締役は、取締役としての役割・責務を適切に果たすために必要な知識・経験・能力・人望・実績等を考慮し、社外取締役は、他社での経営経験・経営実績を考慮するほか、財務・会計、法律等の知見を有する人材を選任しております。なお、取締役候補者については、取締役会が候補者を選定し、社外取締役を委員長とする任意の指名・報酬委員会に諮問することとしており、同委員会...

2023/06/26 【9790】福井コンピュータホールディングス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第44期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：において大きなシェアを有しておりますが、建設業界のDX 推進にあたり、さらに施工・維持管理・情報共有分野における製品・サービスの開発強化を課題として捉えております。引き続きユーザーニーズに合致したシステムの開発及びサポート体制を充実させることにより、既存ユーザーの満足度向上を図るとともに、国策や法改正等を踏まえた市場のニーズを見極め、建設業界のDX 推進を支援してまいります。 3 コーポレートガバナンスの強化当社グループでは、独立社外取締役の選任やリスク・コンプライアンス活動、任意の諮問委員会...

2023/04/28 【9790】福井コンピュータホールディングス株式会社、その他のIR

社外取締役候補者（新任）の選任に関するお知らせ

引用：各位 2023 年 4 月 28 日会社名福井コンピュータホールディングス株式会社代表者名代表取締役社長佐藤浩一 (コード番号 :9790 東証プライム市場 ) 問合せ先常務取締役経営管理本部長橋本彰 (TEL.0776-53-920 0) 社外取締役候補者 ( 新任 )の選任に関するお知らせ当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり新たに社外取締役候補者 2 名の選任について決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、役員の異動につきましては、2023 年 6 月 23...

2023/02/24 【9790】福井コンピュータホールディングス株式会社、その他のIR

組織の変更及び役員の異動に関するお知らせ

引用：一覧 2023 年 6 月 22 日及び 23 日付、役員の異動後における当社グループ各社の取締役、監査役及び執行役員の状況は次のとおりとなる予定です。【福井コンピュータホールディングス株式会社】 ( 取締役 ) 代表取締役グループ CEO 佐藤浩一常務取締役グループ CFO/CHRO 橋本彰取締役杉田直取締役 ( 監査等委員 ) 五十嵐晃社外取締役 ( 監査等委員 ) 高橋勝社外取締役 ( 監査等委員 ) 品谷篤哉社外取締役 ( 監査等委員 ) 神田輝生 ( 執行役員...

2022/07/08 【9790】福井コンピュータホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：な知識・経験・能力・人望・実績等を考慮し、社外取締役は、他社での経営経験・経営実績を考慮するほか、財務・会計、法律等の知見を有する人材を選任しております。なお、取締役候補者については、取締役会が候補者を選定し、社外取締役を委員長とする任意の指名・報酬委員会に諮問することとしており、同委員会では推薦理由、略歴等を基に適性を審議しております。取締役会は、その答申を受けて取締役会にて決議し、株主総会に付議することとしております。また、取締役がその役割・責務を十分に発揮していないと認められる場合...

2022/07/06 【9790】福井コンピュータホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：な知識・経験・能力・人望・実績等を考慮し、社外取締役は、他社での経営経験・経営実績を考慮するほか、財務・会計、法律等の知見を有する人材を選任しております。なお、取締役候補者については、取締役会が候補者を選定し、社外取締役を委員長とする任意の指名・報酬委員会に諮問することとしており、同委員会では推薦理由、略歴等を基に適性を審議しております。取締役会は、その答申を受けて取締役会にて決議し、株主総会に付議することとしております。また、取締役がその役割・責務を十分に発揮していないと認められる場合...

2022/06/27 【9790】福井コンピュータホールディングス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第43期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：に取り組んでまいります。 3 シェアの拡大当社グループ最大の強みの一つは、建築・測量土木 CADソフトウエアにおいて、大きなシェアを有していることであります。ユーザーニーズに合致したソフトウエアの開発及びサポート体制を充実させることによりユーザーの満足度向上を図るとともに、新規顧客の獲得に注力し更なる市場シェア拡大を目指してまいります。 4 コーポレートガバナンス及び内部統制の強化当社グループでは独立社外取締役の選任やリスクマネジメント及びコンプライアンス活動等を通じて、コーポレート...

2022/06/27 【9790】福井コンピュータホールディングス株式会社、その他のIR

親会社等の決算に関するお知らせ

引用： 2017 年 12 月 2018 年 6 月 2019 年 6 月 2020 年 4 月 2020 年 6 月公認会計士業登録㈱ダイテック設立代表取締役社長財団法人堀情報科学振興財団 ( 現公益財団法人堀科学芸術振興財団 ) 設立理事長 ( 現任 ) ㈱ダイテック代表取締役会長㈱ダイテックホールディング( 現㈱アセットマネジメント) 代表取締役会長福井コンピュータ㈱( 現福井コンピュータホールディングス㈱) 社外取締役 福井コンピュータ㈱( 現福井コンピュータホールディングス...

2021/12/20 【9790】福井コンピュータホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：と基本方針を当社ウェブサイト及び有価証券報告書にて開示しております。 (ⅲ) 取締役の報酬は、株主総会の決議による取締役の報酬総額の限度内で、会社の業績や各取締役の役職及び評価、経済情勢等を考慮し、取締役会の決議により決定しております。 (ⅳ) 社内取締役は取締役としての役割・責務を適切に果たすために必要な知識・経験・能力・人望・実績等を考慮し、社外取締役は他社での経営経験・経営実績を考慮するほか、財務・会計、法律等の知見を有する人材を選任しております。取締役候補者は取締役会決議により決定しており...

2021/07/12 【9790】福井コンピュータホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：は取締役としての役割・責務を適切に果たすために必要な知識・経験・能力・人望・実績等を考慮し、社外取締役は他社での経営経験・経営実績を考慮するほか、財務・会計、法律等の知見を有する人材を選任しております。取締役候補者は取締役会決議により決定しておりますが、社外取締役に対して取締役会に先立ち推薦理由、略歴等の説明を行い、適切な助言を受けたうえで取締役会にて決議し株主総会に付議することとしています。取締役がその機能を十分に発揮していないと認められる場合、社外取締役に対して、取締役会に先立ち解任理由...

2021/06/08 【9790】福井コンピュータホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：は、株主総会の決議による取締役の報酬総額の限度内で、会社の業績や各取締役の役職及び評価、経済情勢等を考慮し、取締役会の決議により決定しております。 (ⅳ) 社内取締役は取締役としての役割・責務を適切に果たすために必要な知識・経験・能力・人望・実績等を考慮し、社外取締役は他社での経営経験・経営実績を考慮するほか、財務・会計、法律等の知見を有する人材を選任しております。取締役候補者は取締役会決議により決定しておりますが、社外取締役に対して取締役会に先立ち推薦理由、略歴等の説明を行い、適切な助言を受け...

2021/06/28 【9790】福井コンピュータホールディングス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第42期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：グループ最大の強みの一つは、建築・測量 CADソフトウエアにおいて、大きなシェアを有していることであります。ユーザーニーズに合致したソフトウエアの開発及びサポート体制を充実させることによりユーザーの満足度向上を図るとともに、新規顧客の獲得に注力し更なる市場シェア拡大を目指してまいります。 4 コーポレートガバナンス及び内部統制の強化当社グループでは独立社外取締役の選任やリスクマネジメント及びコンプライアンス活動等を通じて、コーポレート・ガバナンスを強化して参りました。また、新たに任意の諮問機関...

2021/06/07 【9790】福井コンピュータホールディングス株式会社、株主総会招集通知

第42回定時株主総会招集ご通知

引用：,033,770,200 円となります。 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2021 年 6 月 28 日といたしたいと存じます。 ― 5 ―第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。) 全員 (7 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役 1 名を含む取締役 7 名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、本議案に関する監査等委員会からの意見につき...

2021/06/21 【9790】福井コンピュータホールディングス株式会社、その他のIR

親会社等の決算に関するお知らせ

引用：年 6 月福井コンピュータ㈱( 現福井コンピュータホールディングス㈱) 社外取締役 2011 年 2 月福井コンピュータ㈱( 現福井コンピュータホールディングス㈱) 社外取締役相談役 2012 年 6 月福井コンピュータ㈱( 現福井コンピュータホールディングス㈱) 社外取締役会長 2012 年 10 月㈱ダイテックホールディング代表取締役社長 2017 年 12 月㈱アセットマネジメント代表取締役社長 ( 現任 ) 2018 年 6 月福井コンピュータホールディングス㈱取締役会長...

2020/09/18 【9790】福井コンピュータホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：は、株主総会の決議による取締役の報酬総額の限度内で、会社の業績や各取締役の役職及び評価、経済情勢等を考慮し、取締役会の決議により決定しております。 (ⅳ) 社内取締役は取締役としての役割・責務を適切に果たすために必要な知識・経験・能力・人望・実績等を考慮し、社外取締役は他社での経営経験・経営実績を考慮するほか、財務・会計、法律等の知見を有する人材を選任しております。取締役候補者は取締役会決議により決定しておりますが、社外取締役に対して取締役会に先立ち推薦理由、略歴等の説明を行い、適切な助言を受け...

2020/07/10 【9790】福井コンピュータホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：は、株主総会の決議による取締役の報酬総額の限度内で、会社の業績や各取締役の役職及び評価、経済情勢等を考慮し、取締役会の決議により決定しております。 (ⅳ) 社内取締役は取締役としての役割・責務を適切に果たすために必要な知識・経験・能力・人望・実績等を考慮し、社外取締役は他社での経営経験・経営実績を考慮するほか、財務・会計、法律等の知見を有する人材を選任しております。取締役候補者は取締役会決議により決定しておりますが、社外取締役に対して取締役会に先立ち推薦理由、略歴等の説明を行い、適切な助言を受け...

2020/06/10 【9790】福井コンピュータホールディングス株式会社、株主総会招集通知

第41回定時株主総会招集ご通知

引用： 45 円といたしたいと存じます。なお、この場合の配当総額は930,395,340 円となります。 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2020 年 6 月 29 日といたしたいと存じます。 - 3 -第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。) 全員 (7 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役 1 名を含む取締役 7 名の選任をお願いいたしたいと存じ...

2020/06/29 【9790】福井コンピュータホールディングス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第41期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：コーポレートガバナンス・内部統制の強化当社グループでは独立社外取締役の選任やリスクコンプライアンス活動等を通じて、コーポレートガバナンスを強化して参りました。また、新たに任意の諮問機関を導入することで、コーポレートガバナンス・内部統制における課題対応を進めております。引き続き着実な事業の推進を支え、企業価値の向上を後押しする経営基盤の強化の観点からも、ガバナンス機能の強化、並びに法令遵守・内部統制の組織的整備に取り組んでまいります。 5 人材の育成と獲得中期経営計画における重点施策「コア事業...

2019/06/24 【9790】福井コンピュータホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：は、株主総会の決議による取締役の報酬総額の限度内で、会社の業績や各取締役の役職及び評価、経済情勢等を考慮し、取締役会の決議により決定しております。 (ⅳ) 社内取締役は取締役としての役割・責務を適切に果たすために必要な知識・経験・能力・人望・実績等を考慮し、社外取締役は他社での経営経験・経営実績を考慮するほか、財務・会計、法律等の知見を有する人材を選任しております。取締役候補者は取締役会決議により決定しておりますが、社外取締役に対して取締役会に先立ち推薦理由、略歴等の説明を行い、適切な助言を受け...

2019/06/14 【9790】福井コンピュータホールディングス株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：福井コンピュータホールディングス株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報会社名独立役員届出書福井コンピュータホールディングス株式会社コード 9790 提出日 2019/6/14 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/21 独立役員届出書の提出理由社外取締役の異動に伴い、新たに独立社外取締役を指定するため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 高橋勝社外...

2019/06/24 【9790】福井コンピュータホールディングス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第40期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)

引用：させることによりユーザーの満足度向上を図るとともに、新規顧客の獲得に注力し更なる市場シェア拡大を目指してまいります。 3 コーポレートガバナンス・内部統制の強化当社グループでは独立社外取締役の選任やリスクコンプライアンス活動等を通じて、コーポレートガバナンスを強化して参りました。また、新たに任意の諮問機関を導入することで、コーポレートガバナンス・内部統制における課題対応を進めております。引き続き着実な事業の推進を支え、企業価値の向上を後押しする経営基盤の強化の観点からも、ガバナンス機能の強化、並びに法令遵守...

2019/05/31 【9790】福井コンピュータホールディングス株式会社、株主総会招集通知

2019年定時株主総会招集通知

引用：を除く。)7 名選任の件取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。) 全員 (5 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の強化のため2 名増員し、社外取締役 1 名を含む取締役 7 名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、本議案に関する監査等委員会からの意見につきましては10ページをご参照ください。取締役候補者は、次のとおりであります。候補者番号 1 ふりがな名氏 ( 生年月日 ) はやしはるかつ克林治...

2019/05/10 【9790】福井コンピュータホールディングス株式会社、その他のIR

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ並びに当社及び当社子会社の役員の異動に関するお知らせ

引用： )に関する事項 7 その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項 (3) 委員会の構成「指名・報酬委員会」の委員は、取締役会の決議により選定された取締役 3 名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。委員長は独立社外取締役である委員の中から、指名・報酬委員会の決議によって選定いたします。 1(4) 委員会の設置日 2019 年 5 月 10 日 2. 当社及び当社子会社の役員の異動について (1) 当社の取締役の異動 (2019 年 6 月 21 日付予定 ) 1 新任取締役候補...

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