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社外取締役 の検索結果 95件中 1-30件目(7.054秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/12 【4689】LINEヤフー株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:に関しても、改めて新会社における経営戦略とも連動させながら、策定を進めております。 <サステナビリティ開示データ> https://www.lycorp.co.jp/ja/sustainability/esg/social/human-capital/#anc1 【 補充原則 4-13: 取締役会の後継者計画の策定・運用 】 当社では、独立社外取締役 ( 監査等委員である取締役を含む)を委員長とし、構成員の過半数を独立社外取締役 ( 監査等委員である取締役を含 む)が占める指名報酬委員会を取締役会の諮問機関...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/10/02 【4689】Zホールディングス株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:に関しても、改めて新会社における経営戦略とも連動させながら、策定を進めております。 <サステナビリティ開示データ> https://www.lycorp.co.jp/ja/sustainability/esg/social/human-capital/#anc1 【 補充原則 4-13: 取締役会の後継者計画の策定・運用 】 当社では、独立社外取締役 ( 監査等委員である取締役を含む)を委員長とし、構成員の過半数を独立社外取締役 ( 監査等委員である取締役を含 む)が占める指名報酬委員会を取締役会の諮問機関...
(開示事項の経過)グループ内再編および当社の商号変更の完了に関するお知らせ
2023/10/02 【4689】Zホールディングス株式会社その他のIR
(開示事項の経過)グループ内再編および当社の商号変更の完了に関するお知らせ
引用:事業、イーコマース事業及び会員サービス事業 などの展開並びにグループ会社の経営管理業務など (5) 資本金 247,094 百万円 (2023 年 3 月 31 日時点 ) (6) 決算期 3 月 31 日2. 役員体制 ■ 取締役 氏名 役職名 川邊健太郎 代表取締役会長 出澤剛代表取締役社長 CEO( 最高経営責任者 ) 慎ジュンホ 代表取締役 CPO(Chief Product Officer) 桶谷拓 取締役 CSO(Chief Strategy Officer) 臼見好生 社外取締役...
2023年10月1日付組織体制変更および役員人事に関するお知らせ
2023/08/03 【4689】Zホールディングス株式会社その他のIR
2023年10月1日付組織体制変更および役員人事に関するお知らせ
引用: Product Officer) 慎ジュンホ代表取締役 GCPO(Group Chief Product Officer) 取締役 CSO (Chief Strategy Officer) 桶谷拓取締役専務執行役員 CSO (Chief Strategy Officer) 社外取締役 ( 独立役員 ) 常勤監査等委員 臼見好生社外取締役 ( 独立役員 ) 常勤監査等委員 ※ 変更なし 社外取締役 ( 独立役員 ) 監査等委員 蓮見麻衣子社外取締役 ( 独立役員 ) 監査等委員 ※ 変更なし 社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/29 【4689】Zホールディングス株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:子会社であるLINE㈱およびヤフー㈱を中心に2023 年 10 月 1 日を効力発生日としてグループ内再編を予定しており、 今後の方針や指標ならびに目標に関しても、改めて新会社における経営戦略とも連動させながら、見直しを進めていくこととしております。 <サステナビリティ開示データ> https://www.z-holdings.co.jp/sustainability/stakeholder/24/ 【 補充原則 4-13: 取締役会の後継者計画の策定・運用 】 当社では、独立社外取締役 ( 監査等...
当社連結子会社(バリューコマース株式会社)による自己株式の取得および自己株式の公開買付けに関するお知らせ
2024/03/11 【4689】LINEヤフー株式会社その他のIR
当社連結子会社(バリューコマース株式会社)による自己株式の取得および自己株式の公開買付けに関するお知らせ
引用:関係を有さない、当 社の独立社外取締役 4 名 ( 中村隆夫氏、髙橋敏夫氏、鈴木誠氏及び池田明霞氏 )を委員とする特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対し、本公開買付けを通じて本自己株式 取得を実施することの決定が当社の少数株主にとって不利益なものではないか( 以下 「 本諮問事項 」とい います。)について諮問いたしました。また、2024 年 1 月 9 日付取締役会において、(ⅰ) 当社は、本諮問事 項に対する本特別委員会からの答申を最大限尊重し、本...
有価証券報告書-第28期(2022/04/01-2023/03/31)
2023/06/15 【4689】Zホールディングス株式会社有価証券報告書
有価証券報告書-第28期(2022/04/01-2023/03/31)
引用:社長と定期的に 会合を持ち、必要に応じ最高経営会議・取締役会等に提言を行っています。また、独立社外取締役で構成された 「ガバナンス委員会 」においても、「ESG 推進コミッティ」で検討・審議された課題への対応方針等を確認し、取締 役会への報告を行っています。さらに当社は、代表取締役社長が委員長をつとめ、専務執行役員、常務執行役員等 で構成されるリスクマネジメント委員会に連なる組織として、「 環境分科会 」および「 人権分科会 」を設置してい ます。これらの分科会では、グループ各社の環境・人権責任者...
株式会社ZOZOとの資本業務提携契約の変更に関するお知らせ
2023/05/17 【4689】Zホールディングス株式会社その他のIR
株式会社ZOZOとの資本業務提携契約の変更に関するお知らせ
引用:のとおり( 変更箇所は下線を付して表示 ) 【 変更前 】 ・対象者の役員構成等のガバナンスに関する合意。 (イ) 取締役の派遣 本公開買付けが成立した後、当社は、対象者の取締役のうち2 名を指名する権利を有 する。なお、当該指名権は対象者の取締役の員数が9 名以下であることを前提とす る。< 中略 >(ロ) 社外取締役 本公開買付けが成立した後の対象者の取締役会において独立社外取締役が占める割 合は、3 分の1 以上とする。 (ハ)~(ホ) < 後略 > 【 変更後 】 ・対象者の役員構成等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/03 【4689】Zホールディングス株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:.jp/sustainability/stakeholder/esg/ 【 補充原則 4-13: 取締役会の後継者計画の策定・運用 】 当社では、独立社外取締役常勤監査等委員が委員長を務め、独立社外取締役監査等委員 4 名ならびに社内取締役である2 名によって構成される 指名報酬委員会を取締役会の諮問機関として設置しております。この指名報酬委員会において、代表取締役ならびに取締役の後継者計画を重 要な議題の一つとして位置付けており、2022 年 3 月期においても、求められる経験やスキル、登用方法...
支配株主等に関する事項について
2023/06/29 【4689】Zホールディングス株式会社その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用:ています。また、「 特別の利害関係を有するもの」に該当するか否かの判断にあた っては、必要に応じて外部の専門家の意見を聞くなどし、正確な判断ができるよう努めています。 なお、当社の取締役会は、取締役 10 名のうち4 名は独立社外取締役で構成し、独立性を確保してい るほか、取締役会の諮問機関として、当該独立社外取締役 4 名で構成されるガバナンス委員会を設置し ています。当該委員会にて、親会社などのグループ会社との取引実施時の意思決定のモニタリングなど、 取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの更...
2023年4月1日付の当社取締役人事(担当領域の変更)に関するお知らせ
2023/03/31 【4689】Zホールディングス株式会社その他のIR
2023年4月1日付の当社取締役人事(担当領域の変更)に関するお知らせ
引用: Product Officer) (※) 取締役専務執行役員 CGSO(Chief Group Synergy Officer) E-Commerce CPO 取締役専務執行役員 Entertainment CPO 取締役専務執行役員 CSO (Chief Strategy Officer) 社外取締役 ( 独立役員 ) 常勤監査等委員 出澤剛代表取締役 Co-CEO( 共同最高経営責任者 ) Marketing & Sales CPO 慎ジュンホ取締役 GCPO(Group Chief Product...
役員報酬の減額等に関するお知らせ
2023/04/28 【4689】Zホールディングス株式会社その他のIR
役員報酬の減額等に関するお知らせ
引用:)の 100%を不支給 株式報酬 (RSU プラン)の 100%を不支給 株式報酬の不支給に加え、月額基本報酬を 1 円に 減額、現金賞与を不支給 2. 対象期間 2023 年 7 月 ~2024 年 6 月までの 12 ヵ月間 3.その他 上記内容については、取締役会の決議または監査等委員会の決定に先立ち、常勤監査等委員である独立 社外取締役を委員長とし、独立社外取締役 4 名を含む 6 名の取締役で構成される指名報酬委員会における 審議または決議を経ています。 以上 1...
取締役の再任に関するお知らせ
2023/04/28 【4689】Zホールディングス株式会社その他のIR
取締役の再任に関するお知らせ
引用: Officer) 出澤剛再任 慎ジュンホ再任 小澤隆生再任 舛田淳再任 桶谷拓再任 2. 監査等委員である取締役候補者 現在の役職氏名区分 社外取締役 ( 独立役員 ) 常勤監査等委員 臼見好生 再任 ( 注 ) 当社は、臼見好生氏を( 株 ) 東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ています。 在任中の社外取締役 ( 監査等委員 ) 蓮見麻衣子氏、國廣正氏及び鳩山玲人氏の任期は、2024 年 3 月期に係る定時株主総会 終結の時をもって満了となります。 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/01/13 【4689】Zホールディングス株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用: > https://www.z-holdings.co.jp/sustainability/stakeholder/esg/ 【 補充原則 4-13: 取締役会の後継者計画の策定・運用 】 当社では、独立社外取締役常勤監査等委員が委員長を務め、独立社外取締役監査等委員 4 名ならびに社内取締役である2 名によって構成される 指名報酬委員会を取締役会の諮問機関として設置しております。この指名報酬委員会において、代表取締役ならびに取締役の後継者計画を重 要な議題の一つとして位置付けており、2022 年 3 月期...
臨時報告書
2023/06/23 【4689】Zホールディングス株式会社臨時報告書
臨時報告書
引用:を選任することにつき承認を得るものです。 第 3 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 監査等委員である取締役として、臼見好生氏を選任することにつき承認を得るものです。 なお、同氏は社外取締役であり、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定していま す。 2/3EDINET 提出書類 Zホールディングス株式会社 (E05000) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 前日...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/24 【4689】Zホールディングス株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用: > https://www.z-holdings.co.jp/sustainability/stakeholder/esg/ 【 補充原則 4-13: 取締役会の後継者計画の策定・運用 】 当社では、独立社外取締役常勤監査等委員が委員長を務め、独立社外取締役監査等委員 4 名ならびに社内取締役である2 名によって構成される 指名報酬委員会を取締役会の諮問機関として設置しております。この指名報酬委員会において、代表取締役ならびに取締役の後継者計画を重 要な議題の一つとして位置付けており、2022 年 3 月期...
役職員に対する株式報酬制度及び株式交付制度(RSUプラン)の導入に関するお知らせ
2022/08/03 【4689】Zホールディングス株式会社その他のIR
役職員に対する株式報酬制度及び株式交付制度(RSUプラン)の導入に関するお知らせ
引用:による新株式発行に関するお知らせ」をご参照 ください。 Ⅰ. 本株式報酬制度 記 本株式報酬制度の概要及び詳細については、2022 年 5 月適時開示の「1. 本制度の概要 」 及び「2. 本制度の詳細 」に記載のとおりです。 (ご参考 ) 本株式報酬制度の内容 1 制度対象者 2 信託目的 ・当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く) 及び監査等委員である取 締役 ・当社の主要子会社であるヤフー株式会社及びLINE 株式会社の取締役 ( 社外 取締役を除く) 制度対象者...
当社の新たな報酬ポリシーの策定及び役員報酬制度の改定に関するお知らせ
2022/05/17 【4689】Zホールディングス株式会社その他のIR
当社の新たな報酬ポリシーの策定及び役員報酬制度の改定に関するお知らせ
引用:されることを条件として、本日開 催の取締役会において役員報酬制度の大幅な見直しを行い、当社の新たな「 取締役の個人別の報酬等 の内容に係る決定方針 」を策定するに至りました。 なお、当社は、報酬決定プロセスにおける独立性・透明性・客観性を担保するため、常勤監査等委 員である独立社外取締役を委員長とし、独立社外取締役 4 名を含む6 名の取締役で構成される指名報 酬委員会を任意に設置しており、役員報酬制度の見直し、取締役報酬等規程の変更並びに新たな役員 報酬制度の骨子 ( 報酬ポリシー)の策定については、指名...
役職員向け株式報酬制度及び株式交付制度の導入に伴う第三者割当による新株式発行に関するお知らせ
2022/08/03 【4689】Zホールディングス株式会社その他のIR
役職員向け株式報酬制度及び株式交付制度の導入に伴う第三者割当による新株式発行に関するお知らせ
引用: 信託の目的取締役に対するインセンティブの付与 委託者 当社 受託者 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 ( 共同受託者日本マスタートラスト信託銀行株式会社 ) 受益者 1 当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く) 及び監査等委員であ る取締役、並びに2 当社の主要子会社であるヤフー株式会社及びLINE 株式 会社の取締役 ( 社外取締役を除く)のうち受益者要件を充足する者 信託契約日 2022 年 8 月 12 日 ( 予定 ) 制度開始日 2022 年 8 月 12 日 ( 予定...
取締役の再任に関するお知らせ
2022/05/17 【4689】Zホールディングス株式会社その他のIR
取締役の再任に関するお知らせ
引用:再任 取締役専務執行役員 Entertainment CPO 舛田淳再任 取締役専務執行役員 GCSO (Group Chief Synergy Officer) 桶谷拓再任 2. 監査等委員である取締役候補者 現在の役職氏名区分 社外取締役 ( 監査等委員 ) 蓮見麻衣子 再任 社外取締役 ( 監査等委員 ) 國廣正再任 社外取締役 ( 監査等委員 ) 鳩山玲人 再任 ( 注 ) 当社は、蓮見麻衣子氏、國廣正氏及び鳩山玲人氏を( 株 ) 東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2022/08/03 【4689】Zホールディングス株式会社その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用:、「 本新株発行 」といいます。)を行うことについて 決議いたしましたので、お知らせいたします。 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2022 年 9 月 30 日 (2) 発行する株式の 種類及び数 当社普通株式 1,941,350 株 (3) 発行価額 1 株につき 484.1 円 (4) 発行総額 939,807,535 円 (5) 株式の割当ての 対象者及びその 人数並びに割り 当てる株式の数 (6) その他 2. 発行の目的及び理由 記 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/15 【4689】Zホールディングス株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:方針などを検討してまいります。詳細については、当社サステナビリティサイトをご覧ください。 https://www.z-holdings.co.jp/sustainability/stakeholder/esg/ 【 補充原則 4-13: 取締役会の後継者計画の策定・運用 】 監査等委員である独立社外取締役 4 名及び社内取締役である2 名によって構成され、独立社外取締役が委員長を務める任意の指名報酬委員会 を、取締役会の諮問機関として設置しております。この指名報酬委員会...
支配株主等に関する事項について
2022/06/29 【4689】Zホールディングス株式会社その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用:の不利益となるような取引とならないよう措置を講じており、さらに AHD との間 に利害関係を有せず、一般株主と利益相反が生じるおそれのない当社の独立役員である社外取締役 4 名 ( 國廣正、臼見好生、蓮見麻衣子、鳩山玲人 )で構成されるガバナンス委員会に対し、2021 年 11 月中旬から下旬において、AHD との交渉方針や当社及び AHD から独立したみずほ証券を第三者算 定機関として起用することについて説明した上で随時承認を得、また、上記のガバナンス委員会から、 本応募契約が締結...
取締役に対するストック・オプション(新株予約権)の導入に関するお知らせ
2022/05/17 【4689】Zホールディングス株式会社その他のIR
取締役に対するストック・オプション(新株予約権)の導入に関するお知らせ
引用:各 位 2022 年 5 月 17 日 会社名 Z ホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長 Co-CEO( 共同最高経営責任者 ) 川邊健太郎 (コード:4689 東証プライム) 問い合わせ先専務執行役員 GCFO( 最高財務責任者 ) 坂上亮介 ( 電話 :03-6779-4900) 取締役に対するストック・オプション( 新株予約権 )の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役 ( 監査等委員で ある取締役及び社外取締役...
取締役に対する株式報酬制度(RSUプラン)の導入に関するお知らせ
2022/05/17 【4689】Zホールディングス株式会社その他のIR
取締役に対する株式報酬制度(RSUプラン)の導入に関するお知らせ
引用:の インセンティブプランを導入することを検討しています。 1. 本制度の概要 記 (1) 当社は、2022 年 4 月 1 日に開始する事業年度から本制度を導入します。具体的には、監査等委員で ない取締役 ( 社外取締役を除き、以下 「 業務執行取締役 」という。)と監査等委員である取締役 ( 以下、 業務執行取締役と併せて、「 対象取締役 」という。)を本制度の対象として、1 業務執行取締役につい ては、当社の中長期的な株主価値及び企業価値の向上に対する貢献意欲を高めるとともに、優秀な経 営人財のリテンションを図る...
2022年4月1日付の当社役員人事に関するお知らせ
2022/01/31 【4689】Zホールディングス株式会社PR情報
2022年4月1日付の当社役員人事に関するお知らせ
引用: Product ※ 変更なし Officer) 取締役専務執行役員 小澤隆生取締役専務執行役員 E-Commerce CPO 取締役専務執行役員 舛田淳取締役専務執行役員 Entertainment CPO 取締役専務執行役員 桶谷拓取締役専務執行役員 GCSO(Group Chief Synergy Officer) GCSO(Group Chief Synergy ※ 変更なし Officer) 社外取締役 ( 独立役員 ) 臼見好生社外取締役 ( 独立役員 ) 常勤監査等委員 常勤監査等委員 ※ 変更...
有価証券届出書(参照方式)
2022/08/03 【4689】Zホールディングス株式会社有価証券届出書
有価証券届出書(参照方式)
引用:書類 Zホールディングス株式会社 (E05000) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 当社は、「 株式交付制度 (RSUプラン)」に基づく本新株式発行のほか、2022 年 8 月 3 日付の取締役会において、大要、 以下の決議をそれぞれ行っております。 1 当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役並びに当社従業員に対する中長期的なインセンティブ の付与及び株主価値の共有を目的として、2017 年 5 月 19 日開催の取締役会において導入した譲渡制限付株式報酬制度 に基づき、当社...
有価証券報告書-第27期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
2022/06/16 【4689】Zホールディングス株式会社有価証券報告書
有価証券報告書-第27期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
引用:ホールディングス( 株 )を連結子会社に持つソフトバンク( 株 )をはじめとする ソフトバンクグループ内の各企業やAホールディングス( 株 )の主要株主であるNAVER Corporationおよびそのグ ループ企業との間で取引を行っています。ソフトバンクグループ( 株 )やソフトバンク( 株 )、また、NAVER Corporationは、その保有株数の構造上、当社の意思決定に影響力を及ぼしうる立場にあります。当社は社内規程 や独立社外取締役 4 名で構成されるガバナンス委員会、その顧問弁護士による確認...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/10 【4689】Zホールディングス株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:方針などを検討してまいります。詳細については、当社サステナビリティサイトをご覧ください。 https://www.z-holdings.co.jp/sustainability/stakeholder/esg/ 【 補充原則 4-13: 取締役会の後継者計画の策定・運用 】 監査等委員である独立社外取締役 4 名及び社内取締役である2 名によって構成され、独立社外取締役が委員長を務める任意の指名報酬委員会 を、取締役会の諮問機関として設置しております。この指名報酬委員会...
四半期報告書-第29期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
2024/02/08 【4689】LINEヤフー株式会社四半期報告書
四半期報告書-第29期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
引用:し、各グ ループ会社とも連携することでグループ全体によるリスクマネジメント活動を推進しています。 ※リスクマネジメント委員は、取締役 ( 社外取締役を除く)およびリスクマネジメント最高責任者が指名するものを 含めた人員で構成される。 ・ERMプロセス リスクマネジメントに関する規程に基づき、グループ各社におけるERM 活動を推進するとともに、リスクマネジ メント委員会や各種分科会における活動を実施しています。また、当社グループにおけるリスクを網羅的に捉える べくリスクカテゴリーを設定し、内部環境...
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