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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　16件中 1-16件目(6.318秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/01/15 【4707】株式会社キタック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ません。今後、必要に応じて導入を検討することといたします。 【 補充原則 4-22】 サステナビリティにつきましては3-13、事業ポートフォリオにつきましては4-12の開示文をご参照ください。 【 補充原則 4-101】 当社は任意の指名委員会・報酬委員会を設置しておりませんが、社内取締役 1 名、独立社外取締役 2 名で構成される監査等委員会が、取締役 の選任及び個人別の報酬額決定に関し意見を述べております。取締役会は、監査等委員会の意見を踏まえて、取締役の選任議案を決定してお ります。 また、監査等...
有価証券報告書－第51期(2022/10/21－2023/10/20)
2024/01/15 【4707】株式会社キタック、有価証券報告書
有価証券報告書－第51期(2022/10/21－2023/10/20)
引用：しているものと判断しております。 なお、当社の各機関の基本説明は以下のとおりであります。 ( 取締役会 ) 取締役会は、代表取締役社長中山正子を議長とし、平野吉彦、金子敏哉、上原信司、佐藤豊、大塚秀行、外 川忠利、小林清吾、久保田正男 ( 社外取締役 )、渡部文雄 ( 社外取締役 )の10 名で構成されており、原則として 3ヶ月に1 回及び必要に応じて随時開催しており、法令で定められた事項及び経営に関する重要事項について報 告・討議・決議を行っております。 ( 監査等委員会 ) 監査等委員会は、小林清吾、久保田...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/01/20 【4707】株式会社キタック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ません。今後、必要に応じて導入を検討することといたします。 【 補充原則 4-22】 サステナビリティにつきましては3-13、事業ポートフォリオにつきましては4-12の開示文をご参照ください。 【 補充原則 4-101】 当社は任意の指名委員会・報酬委員会を設置しておりませんが、社内取締役 1 名、独立社外取締役 2 名で構成される監査等委員会が、取締役 の選任及び個人別の報酬額決定に関し意見を述べております。取締役会は、監査等委員会の意見を踏まえて、取締役の選任議案を決定してお ります。 また、監査等...
有価証券報告書－第50期(2021/10/21－2022/10/20)
2023/01/18 【4707】株式会社キタック、有価証券報告書
有価証券報告書－第50期(2021/10/21－2022/10/20)
引用：常夫、久保田正男 ( 社外取締役 )、渡部文雄 ( 社外取締役 )の13 名で構 成されており、原則として3ヶ月に1 回及び必要に応じて随時開催しており、法令で定められた事項及び経営に 関する重要事項について報告・討議・決議を行っております。 ( 監査等委員会 ) 監査等委員会は、西潟常夫、久保田正男 ( 社外取締役 )、渡部文雄 ( 社外取締役 )の3 名で構成されており、 原則として毎月 1 回及び必要に応じて随時開催しており、独立した立場から取締役の職務執行の監査・監督を 行っており...
役員の人事異動に関するお知らせ
2022/12/01 【4707】株式会社キタック、その他のIR
役員の人事異動に関するお知らせ
引用：部門副統括 ) 佐藤豊取締役 ( 事業管理部門副統括 ) 取締役 ( 技術管理部門副統括 ) 大塚秀行取締役 ( 技術管理部門副統括 ) 同左 ※ 上記役員人事内定につきましては、社外取締役含む監査等委員会の意見を聴取しております。 (2) 監査等委員である取締役選任予定候補者 ( 令和 5 年 1 月 17 日付 ) 氏名新役職 ( 予定 ) 現役職等 小林清吾 〈 新任 〉 監査等委員である取締役 社内監査部部長 ( 注 ) 監査等委員である取締役の候補者の選任にあたっては、会社法第 344...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/01/20 【4707】株式会社キタック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ません。今後、必要に応じて導入を検討することといたします。 【 補充原則 4-22】 サステナビリティにつきましては3-13、事業ポートフォリオにつきましては4-12の開示文をご参照ください。 【 補充原則 4-101】 当社は任意の指名委員会・報酬委員会を設置しておりませんが、社内取締役 1 名、独立社外取締役 2 名で構成される監査等委員会が、取締役 の選任及び個人別の報酬額決定に関し意見を述べております。取締役会は、監査等委員会の意見を踏まえて、取締役の選任議案を決定してお ります。 また、監査等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/07 【4707】株式会社キタック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ません。今後、必要に応じて導入を検討することといたします。 【 補充原則 4-22】 サステナビリティにつきましては3-13、事業ポートフォリオにつきましては4-12の開示文をご参照ください。 【 補充原則 4-101】 当社は任意の指名委員会・報酬委員会を設置しておりませんが、社内取締役 1 名、独立社外取締役 2 名で構成される監査等委員会が、取締役 の選任及び個人別の報酬額決定に関し意見を述べております。取締役会は、監査等委員会の意見を踏まえて、取締役の選任議案を決定してお ります。 また、監査等...
第49回定時株主総会招集ご通知
2021/12/25 【4707】株式会社キタック、株主総会招集通知
第49回定時株主総会招集ご通知
引用： ( 経営管理部門統括 ) 451,100 株 ( 昭和 44 年 11 月 27 日生 ) 平成 27 年 1 月専務取締役 ( 経営管理部門統括 ) 平成 29 年 1 月代表取締役社長 ( 現任 ) 平成 30 年 6 月セコム上信越株式会社社外取締役 ( 現任 ) 令和 3 年 9 月一正蒲鉾株式会社社外取締役 ( 現任 ) 【 選任理由 】 代表取締役社長として平成 29 年より、経営を統括し、強いリーダーシップと高度な 経営判断を的確に行っている。当社の更なる経営推進とコーポレート...
有価証券報告書－第49期(令和2年10月21日－令和3年10月20日)
2022/01/17 【4707】株式会社キタック、有価証券報告書
有価証券報告書－第49期(令和2年10月21日－令和3年10月20日)
引用：で実施しており、当社の規模及び組織 体制からみて、企業統治は充分に機能しているものと判断しております。 なお、当社の各機関の基本説明は以下のとおりであります。 ( 取締役会 ) 取締役会は、代表取締役社長中山正子を議長とし、中山輝也、平野吉彦、齊木勝、金子敏哉、上原信司、中 山修、林剛久、佐藤豊、大塚秀行、西潟常夫、久保田正男 ( 社外取締役 )、渡部文雄 ( 社外取締役 )の13 名で構 成されており、原則として3ヶ月に1 回及び必要に応じて随時開催しており、法令で定められた事項及び経営に 関する...
独立役員届出書
2021/05/31 【4707】株式会社キタック、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2021/5/31 独立役員届出書 株式会社キタックコード 4707 異動 ( 予定 ) 日 2021/5/27 独立役員届出書の 提出理由 独立役員の1 名増員 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 久保田正男社外取締役 ○ ○ 有 2 渡部文雄社外取締役 ○ ○ 新任有 3 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/01/20 【4707】株式会社キタック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 19 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 14 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 久保田正男その他 ○ 渡部文雄その他 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目...
有価証券報告書－第48期(令和1年10月21日－令和2年10月20日)
2021/01/15 【4707】株式会社キタック、有価証券報告書
有価証券報告書－第48期(令和1年10月21日－令和2年10月20日)
引用：等委員会・社内監査部で実施しており、当社の規模及び組織 体制からみて、企業統治は充分に機能しているものと判断しております。 なお、当社の各機関の基本説明は以下のとおりであります。 ( 取締役会 ) 取締役会は、代表取締役社長中山正子を議長とし、中山輝也、平野吉彦、齊木勝、金子敏哉、上原信司、中 山修、林剛久、関谷一義、佐藤豊、大塚秀行、西潟常夫、久保田正男 ( 社外取締役 )、渡部文雄 ( 社外取締役 ) の14 名で構成されており、原則として3ヶ月に1 回及び必要に応じて随時開催しており、法令...
第48回定時株主総会招集ご通知
2020/12/24 【4707】株式会社キタック、株主総会招集通知
第48回定時株主総会招集ご通知
引用：専務取締役 ( 経営管理部門統括 ) 平成 29 年 1 月代表取締役社長 ( 現任 ) 平成 30 年 6 月セコム上信越株式会社社外取締役 ( 現任 ) 昭和 54 年 3 月当社入社 平成 12 年 4 月技術第三部長 平成 18 年 1 月取締役技術副本部長・技術第一部長 平成 21 年 12 月常務取締役 ( 技術管理部門副統括 ) 技術第一部長 平成 24 年 4 月常務取締役 ( 技術管理部門統括 ) 56,732 株 技術第一部長 平成 25 年 1 月専務取締役 ( 技術管理部門...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/01/20 【4707】株式会社キタック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 19 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 14 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 久保田正男その他 ○ 渡部文雄その他 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目...
第47回定時株主総会招集ご通知
2019/12/27 【4707】株式会社キタック、株主総会招集通知
第47回定時株主総会招集ご通知
引用：は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理 由は、社内事情に精通した者が、各部門との連携を密に図ることにより得られた情報をもと に、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。 2. 取締役久保田正男及び渡部文雄の両氏は、社外取締役であります。 3. 取締役久保田正男氏は、( 株 ) 東京証券取引所の「 有価証券上場規程 」 第 436 条の2に規定さ れる独立役員として、同取引所に届け出ております。 (2) 取締役の報酬等の額 取締役 ( 監査等委員を除く)11 名...
有価証券報告書－第47期(平成30年10月21日－令和1年10月20日)
2020/01/16 【4707】株式会社キタック、有価証券報告書
有価証券報告書－第47期(平成30年10月21日－令和1年10月20日)
引用：であります。 ( 取締役会 ) 取締役会は、代表取締役社長中山正子を議長とし、中山輝也、平野吉彦、齊木勝、金子敏哉、上原信司、中 山修、林剛久、関谷一義、佐藤豊、大塚秀行、西潟常夫、久保田正男 ( 社外取締役 )、渡部文雄 ( 社外取締役 ) の14 名で構成されており、原則として3ヶ月に1 回及び必要に応じて随時開催しており、法令で定められた事項 及び経営に関する重要事項について報告・討議・決議を行っております。 ( 監査等委員会 ) 監査等委員会は、西潟常夫、久保田正男 ( 社外取締役 )、渡部文雄 ( 社外...
  
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