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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　18件中 1-18件目(8.07秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/09/05 【4735】株式会社京進、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を考慮しながら、総合的に勘案して決定しており、企業価値の持続的な向上を図る インセンティブとして十分に機能することを考慮した報酬体系となっております。また、個人別の報酬決定については、監査等委員会が審査し同意 を行うことで、客観性と透明性ある手続きに依っております。 今後も、中長期的な視点で企業価値の向上に貢献する意欲を高めることのできる報酬体系を検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 指名委員会・報酬委員会の設置 当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、取締役会...
有価証券報告書－第43期(2022/06/01－2023/05/31)
2023/08/29 【4735】株式会社京進、有価証券報告書
有価証券報告書－第43期(2022/06/01－2023/05/31)
引用：として取り組んでおります。なお、当社の組織 価値観については、「 第 2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (1) 経営方針 」をご 覧ください。 EDINET 提出書類 株式会社京進 (E05053) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制概要 当社は監査等委員会設置会社であります。取締役会が経営の重要な意思決定及び業務執行の監督を行うととも に、監査等委員が、自ら業務を執行しない社外取締役として、独立性を持って職務を執行...
訂正有価証券報告書－第42期(令和3年6月1日－令和4年5月31日)
2022/09/12 【4735】株式会社京進、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第42期(令和3年6月1日－令和4年5月31日)
引用：は、取締役会及びその他の社内会議に出席するととも に、取締役の職務執行状況を監査できる体制を行っております。また、毎月 1 回監査等委員会を開催し、情報 共有に務めております。また、社外取締役 3 名を独立役員として指定しております。 提出日現在の取締役は、市原洋晴氏、竹内由起氏及び小川雅人氏の3 名です。 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。 委員長市原洋晴委員竹内由紀委員小川雅人 ( 訂前後 ) 2) 監査等委員会 も 当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員は、取締役会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/05 【4735】株式会社京進、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：】 指名委員会・報酬委員会の設置 当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、取締役会の独立性・客観性の強化に資するべく、社外取締役で構成され る監査等委員会から各方面にわたる積極的な関与・助言が得られております。 また、任意の諮問委員会を設置しておりませんが、取締役 ( 独立社外取締役及び監査等委員である取締役を含む。)の指名・報酬に関する手続き において、独立社外取締役で構成される監査等委員会との協議を経ておりますので、この手続きにより、指名・報酬に係る取締役会の機能の独立性...
有価証券報告書－第42期(令和3年6月1日－令和4年5月31日)
2022/08/26 【4735】株式会社京進、有価証券報告書
有価証券報告書－第42期(令和3年6月1日－令和4年5月31日)
引用：取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会 を開催しています。 提出日現在の取締役は以下のとおりです。 立木貞昭氏 ( 代表取締役会長 )、立木康之氏 ( 代表取締役社長 / 取締役会議長 )、松本敏照氏 ( 常務取締役 ) 樽井みどり氏、上坊孝次氏、関隆彦氏、青松武志氏、田中亨氏、市原洋晴氏、竹内由起氏、小川雅人氏 ( 注 ) 1. 市原洋晴氏、竹内由起氏、小川雅人氏は、社外取締役であります。 2. 提出日現在、取締役 11 名のうち、2 名が女性となっております。 EDINET 提出書類 株式...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【4735】株式会社京進、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 4-101】 指名委員会・報酬委員会の設置 当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、取締役会の独立性・客観性の強化に資するべく、社外取締役で構成され る監査等委員会から各方面にわたる積極的な関与・助言が得られております。 また、任意の諮問委員会を設置しておりませんが、取締役 ( 独立社外取締役及び監査等委員である取締役を含む。)の指名・報酬に関する手続き において、独立社外取締役で構成される監査等委員会との協議を経ておりますので、この手続きにより、指名・報酬に係る取締役会...
独立役員届出書
2021/08/10 【4735】株式会社京進、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2021/8/10 独立役員届出書 株式会社京進コード 4735 異動 ( 予定 ) 日 2021/8/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会の終結のときをもって社外取締役 ( 監査等委員 )が任期満了で退 任となり、うち2 名が住人、1 名新たに選任されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 市原洋晴社外取締役 ○ ○ 有 2 竹内由起社外取締役 ○ ○ 有 3 小川雅人社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/09/03 【4735】株式会社京進、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：での審議を経た上で、株主総会付議議案とする手続きを取っておりま す。 (5) 上記 (4)を踏まえ、個 々の選任・指名についての説明 独立社外取締役については、選任理由を当コーポレートガバナンス報告書 2-1「 機関構成・組織運営等に係る事項 」に記載し開示しております。そ の他の社内取締役については、経歴を有価証券報告書に記載し、開示しております。 【 補充原則 4-1-1】 経営陣に対する委任の範囲 当社は「 取締役会規程 」を定め、取締役会での決議事項を明確にしており、取締役会決議事項...
2021年定時株主総会招集通知
2021/08/04 【4735】株式会社京進、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：等委員 ) 竹内由起京都弁護士会交通事故委員会委員 近畿地方社会保険医療協議会臨時委員 立命館大学法科大学院客員教授 取締役 ( 監査等委員 ) 佐 々 木智海 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 市原洋晴氏、竹内由起氏及び佐 々 木智海氏は、社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 市原洋晴氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度 の知見を有しております。 3. 監査等委員会設置会社のもと、監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた組織的な監査...
第41期定時株主総会招集ご通知の一部修正について
2021/08/11 【4735】株式会社京進、株主総会招集通知
第41期定時株主総会招集ご通知の一部修正について
引用： Ltd. 万 AU ドル 20 % 100.0 オーストラリアにおける留学 生を対象とした語学学校、専門 学校事業 【 修正箇所 2】 23ページ 事業報告 4. 会社役員の状況 会への出席状況及び発言状況 (5) 社外役員に関する事項 2 取締役会及び監査等委員 各社外取締役の「 主な活動状況及び社外取締役が果たすことが期待される役割に関して 行った職務の概要 」 文中、いずれも2 行目 < 修正前 > < 修正後 > …し、監査等委員会 13 回のすべてに出席いたしました。 …し、監査等委員会...
有価証券報告書－第41期(令和2年6月1日－令和3年5月31日)
2021/08/27 【4735】株式会社京進、有価証券報告書
有価証券報告書－第41期(令和2年6月1日－令和3年5月31日)
引用：取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会 を開催しています。 提出日現在の取締役は以下のとおりです。 立木貞昭氏 ( 代表取締役会長 )、福澤一彦氏 ( 代表取締役社長 / 取締役会議長 )、立木康之氏 ( 常務取締役 ) 樽井みどり氏、上坊孝次氏、関隆彦氏、松本敏照氏、市原洋晴氏、竹内由起氏、小川雅人氏 ( 注 ) 1. 市原洋晴氏、竹内由起氏、小川雅人氏は、社外取締役であります。 2. 提出日現在、取締役 10 名のうち、2 名が女性となっております。 EDINET 提出書類 株式会社京進 (E...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/09/17 【4735】株式会社京進、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を取っておりま す。 (5) 上記 (4)を踏まえ、個 々の選任・指名についての説明 独立社外取締役については、選任理由を当コーポレートガバナンス報告書 2-1「 機関構成・組織運営等に係る事項 」に記載し開示しております。そ の他の社内取締役については、経歴を有価証券報告書に記載し、開示しております。 【 補充原則 4-1-1】 経営陣に対する委任の範囲 当社は「 取締役会規程 」を定め、取締役会での決議事項を明確にしており、取締役会決議事項については、決議に基づく経営をおこなうため、各 取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/09/05 【4735】株式会社京進、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 独立社外取締役については、選任理由を当コーポレートガバナンス報告書 2-1「 機関構成・組織運営等に係る事項 」に記載し開示しております。そ の他の社内取締役については、経歴を有価証券報告書に記載し、開示しております。 【 補充原則 4-1-1】 経営陣に対する委任の範囲 当社は「 取締役会規程 」を定め、取締役会での決議事項を明確にしており、取締役会決議事項については、決議に基づく経営をおこなうため、各 取締役に委任している事項はありません。また、当社は執行役員制度を導入しており、業務の執行...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/09/05 【4735】株式会社京進、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 独立社外取締役については、選任理由を当コーポレートガバナンス報告書 2-1「 機関構成・組織運営等に係る事項 」に記載し開示しております。そ の他の社内取締役については、経歴を有価証券報告書に記載し、開示しております。 【 補充原則 4-1-1】 経営陣に対する委任の範囲 当社は「 取締役会規程 」を定め、取締役会での決議事項を明確にしており、取締役会決議事項については、決議に基づく経営をおこなうため、各 取締役に委任している事項はありません。また、当社は執行役員制度を導入しており、業務の執行...
有価証券報告書－第40期(令和1年6月1日－令和2年5月31日)
2020/08/28 【4735】株式会社京進、有価証券報告書
有価証券報告書－第40期(令和1年6月1日－令和2年5月31日)
引用：ています。毎月 1 回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開 催しています。 提出日現在の取締役は以下のとおりです。 立木貞昭氏 ( 代表取締役会長 )、福澤一彦氏 ( 代表取締役社長 / 取締役会議長 )、立木康之氏 ( 常務取締役 ) 髙橋良和氏、樽井みどり氏、上坊孝次氏、関隆彦氏、松本敏照氏、市原洋晴氏、竹内由起氏、佐 々 木智海氏 ( 注 )1. 市原洋晴氏、竹内由起氏、佐 々 木智海氏は、社外取締役であります。 2. 提出日現在、取締役 11 名のうち、2 名が女性となっており...
2019年定時株主総会招集通知
2019/08/02 【4735】株式会社京進、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用： 々 木智海氏は、社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 市原洋晴氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程 度の知見を有しております。 3. 監査等委員会設置会社のもと、監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた組織的な監 査を実施しているため、必ずしも常勤者の選定を必要としないことから、常勤の監査等委員を選 定しておりません。 4. 当社は、取締役 ( 監査等委員 ) 市原洋晴氏、竹内由起氏及び佐 々 木智海氏を東京証券取引所の定 めに基づく独立役員...
第40期定時株主総会招集通知
2020/08/13 【4735】株式会社京進、株主総会招集通知
第40期定時株主総会招集通知
引用：エスエムエス株式会社代表取締役 株式会社京都 M&Aプランニング代表取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 竹内由起京都弁護士会交通事故委員会委員 近畿地方社会保険医療協議会臨時委員 立命館大学法科大学院客員教授 事 業 報 告 取締役 ( 監査等委員 ) 佐 々 木智海 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 市原洋晴氏、竹内由起氏及び佐 々 木智海氏は、社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 市原洋晴氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程 度の知見を有しており...
有価証券報告書－第39期(平成30年6月1日－令和1年5月31日)
2019/08/23 【4735】株式会社京進、有価証券報告書
有価証券報告書－第39期(平成30年6月1日－令和1年5月31日)
引用：社長 / 取締役会議長 )、立木康之氏 ( 常務取締役 ) 髙橋良和氏、樽井みどり氏、上坊孝次氏、関隆彦氏、松本敏照氏、市原洋晴氏、竹内由起氏、佐 々 木智海氏 ( 注 )1. 市原洋晴氏、竹内由起氏、佐 々 木智海氏は、社外取締役であります。 2. 提出日現在、取締役 11 名のうち、2 名が女性となっております。 2) 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員は、取締役会及びその他の社内会議に出席するととも に、取締役の職務執行状況を監査できる体制を行っており...
  
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