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引用：宮下紘彰常務執行役員経営コンサルティング事業本部長兼人材戦略担当常務執行役員経営コンサルティング事業本部長兼全社人材戦略プロジェクト担当 2. 参考 :2024 年 4 月 1 日以降の経営体制 (1) 取締役氏名役職名西口泰夫増田慶作 � 剛布施麻記子首藤秀司取締役会長代表取締役社長専務取締役事業統括本部長取締役経営企画担当兼広報担当取締役管理本部長永長正士社外取締役・監査等委員 ( 独立役員 ) 山﨑達雄社外取締役・監査等委員 ( 独立役員 ) 岩...

2023/10/31 【4792】山田コンサルティンググループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：-111 スキル・マトリックスの開示等】当社は、豊富なビジネス経験や他社での経営経験に基づく幅広い見識を有する者について、適任者がいた場合において、当社の業務執行に相応の時間を割いて頂けるときは、業務執行取締役の候補者として優先して検討する方針としておりますが、独立社外取締役としての選任を否定するものではありません。現在、他社での経営経験者 1 名を社内取締役として選任しております。取締役会等の重要会議への参加にとどまらず、当社の経営戦略や事業戦略等について、検討段階から議論の場に積極的...

2023/06/30 【4792】山田コンサルティンググループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

有価証券報告書－第34期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：を有する者について、適任者がいた場合において、当社の業務執行に相応の時間を割いて頂けるときは、業務執行取締役の候補者として優先して検討する方針としておりますが、独立社外取締役としての選任を否定するものではありません。現在、他社での経営経験者 1 名を社内取締役として選任しております。取締役会等の重要会議への参加にとどまらず、当社の経営戦略や事業戦略等について、検討段階から議論の場に積極的に参画し、当社の経営全般について他社での経験を踏まえた指導・助言を頂くことが当社の企業価値向上に資する...

2023/06/29 【4792】山田コンサルティンググループ株式会社、有価証券報告書

引用：委員会を設置することにより経営管理・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図っていく一方で、執行役員制度を採用し、意思決定の効率化及び業務執行の迅速化による企業競争力の強化を目指してまいります。 2 企業統治の体制 a. 企業統治の体制の概要当社の役員構成は、提出日現在、監査等委員以外の取締役 5 名、監査等委員である取締役 3 名 (3 名とも社外取締役 )であります。当社では監査等委員全員が社外取締役で構成される監査等委員会を設置しており、監査等委員会は、常勤の監査等...

2023/05/25 【4792】山田コンサルティンググループ株式会社、その他のIR

引用：日予定 ) 氏名 ( 新 ) 役職名 ( 現 ) 役職名永長正士【再任】社外取締役・監査等委員同左 ※ 当社は、永長正士氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。 12. 参考 : 2023 年 6 月 28 日以降の経営体制 ( 予定 ) (1) 取締役氏名役職名西口泰夫増田慶作 � 剛布施麻記子首藤秀司取締役会長代表取締役社長専務取締役事業統括本部長...

2022/12/16 【4792】山田コンサルティンググループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

2023/02/22 【4792】山田コンサルティンググループ株式会社、その他のIR

引用：体制 (1) 取締役氏名役職名西口泰夫増田慶作 � 剛布施麻記子首藤秀司取締役会長代表取締役社長専務取締役事業統括本部長取締役経営企画担当兼広報担当取締役管理本部長永長正士社外取締役・監査等委員 ( 独立役員 ) 1氏名役職名山﨑達雄社外取締役・監査等委員 ( 独立役員 ) 岩品信明社外取締役・監査等委員 ( 独立役員 ) ※2023 年 6 月開催予定の第 34 回定時株主総会に付議する取締役候補者については、5 月下旬に決定し、開示する予定です。 (2...

2022/10/14 【4792】山田コンサルティンググループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：応の時間を割いて頂けるときは、業務執行取締役の候補者として優先して検討する方針としておりますが、独立社外取締役としての選任を否定するものではありません。現在、他社での経営経験者 1 名を社内取締役として選任しております。取締役会等の重要会議への参加にとどまらず、当社の経営戦略や事業戦略等について、検討段階から議論の場に積極的に参画し、当社の経営全般について他社での経験を踏まえた指導・助言を頂くことが当社の企業価値向上に資するものと考えております。なお、当社の取締役会は、現在、女性 1 名...

2022/06/30 【4792】山田コンサルティンググループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：執行取締役の候補者として優先して検討する方針としておりますが、独立社外取締役としての選任を否定するものではありません。現在、他社での経営経験者 1 名を社内取締役として選任しております。取締役会等の重要会議への参加にとどまらず、当社の経営戦略や事業戦略等について、検討段階から議論の場に積極的に参画し、当社の経営全般について他社での経験を踏まえた指導・助言を頂くことが当社の企業価値向上に資するものと考えております。なお、当社の取締役会は、現在、女性 1 名を含む社内取締役 5 名、社外取締役...

2022/05/26 【4792】山田コンサルティンググループ株式会社、その他のIR

有価証券報告書－第33期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用： ) 氏名 ( 新 ) 役職名 ( 現 ) 役職名山﨑達雄【再任】社外取締役・監査等委員同左岩品信明【再任】社外取締役・監査等委員同左 ※ 当社は、山﨑達雄氏及び岩品信明氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。両氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。 12. 参考 : 2022 年 6 月 23 日以降の経営体制 ( 予定 ) (1) 取締役氏名役職名西口泰夫増田慶作 � 剛布施麻記子首藤...

2022/06/24 【4792】山田コンサルティンググループ株式会社、有価証券報告書

引用：の取締役 5 名、監査等委員である取締役 3 名 (3 名とも社外取締役 )であります。当社では監査等委員全員が社外取締役で構成される監査等委員会を設置しており、監査等委員会は、常勤の監査等委員である社外取締役 1 名と非常勤の監査等委員である社外取締役 2 名で構成しております。当社は執行役員制度を採用しております。各事業部門の責任を明確にするとともに、意思決定の効率化及び業務執行の迅速化を図ることを目的として執行役員制度を採用し、取締役会の権限を執行役員に一部移譲しております。取締役...

2021/12/27 【4792】山田コンサルティンググループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

2022/03/25 【4792】山田コンサルティンググループ株式会社、その他のIR

引用：日以降の経営体制 (1) 取締役氏名役職名西口泰夫取締役会長増田慶作 � 剛布施麻記子首藤秀司代表取締役社長専務取締役事業統括本部長取締役経営企画担当兼広報担当取締役管理本部長永長正士社外取締役・監査等委員 ( 独立役員 ) 山﨑達雄社外取締役・監査等委員 ( 独立役員 ) 岩品信明社外取締役・監査等委員 ( 独立役員 ) ※2022 年 6 月開催予定の第 33 回定時株主総会に付議する取締役候補者については、5 月下旬に決定し、開示する予定です。 1(2...

2021/06/30 【4792】山田コンサルティンググループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。結果がまとまり次第その概要を開示いたします。なお、取締役会では、子会社の経営状況等も含めた説明に対し、発言・指導を積極的に頂いており、また、常勤監査等委員である( 社外 ) 取締役 は、社内の主要な会議に出席しており、他の社外取締役 ( 監査等委員 )に対する情報の共有も含め、高い実効性を発揮していると認識しています。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則の取り組み状況について以下の通り開示いたします。 ■ 第 1 章株主...

2021/06/08 【4792】山田コンサルティンググループ株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用： (2021 年 3 月 31 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況取締役会長西口泰夫㈱HANDY 代表取締役社長㈱ユーシン精機社外取締役 Gyrfalcon Technology Inc.independent director Gyrfalcon Technology Japan㈱代表取締役会長兼 CEO ㈱FLOSFIA 社外取締役 マイクロ波化学㈱社外取締役 代表取締役社長増田慶作山田ファイナンシャルサービス㈱代表取締役社長キャピタルソリューション㈱代表取締役社長...

2021/05/27 【4792】山田コンサルティンググループ株式会社、その他のIR

有価証券報告書－第32期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：である取締役候補者 (2021 年 6 月 24 日予定 ) 氏名 ( 新 ) 役職名 ( 現 ) 役職名永長正士【再任】社外取締役・監査等委員同左 ※ 当社は、永長正士氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。 12. 参考 : 2021 年 6 月 24 日以降の経営体制 ( 予定 ) (1) 取締役氏名役職名西口泰夫取締役会長増田慶作辻󠄀 剛布施麻記子首藤秀司代表...

2021/06/25 【4792】山田コンサルティンググループ株式会社、有価証券報告書

引用：は監査等委員会を設置することにより経営管理・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図っていく一方で、執行役員制度を採用し、意思決定の効率化及び業務執行の迅速化による企業競争力の強化を目指してまいります。 2 企業統治の体制 a. 企業統治の体制の概要当社の役員構成は、提出日現在、監査等委員以外の取締役 5 名、監査等委員である取締役 3 名 (3 名とも社外取締役 )であります。当社では監査等委員全員が社外取締役で構成される監査等委員会を設置しており、監査等委員会は、常勤...

2021/03/18 【4792】山田コンサルティンググループ株式会社、その他のIR

引用： / 担当職務 ( 現 ) 役職名 / 担当職務常務執行役員資本戦略事業本部長常務執行役員エリア統括担当兼中京地区担当執行役員ファンド事業本部長執行役員資本戦略事業本部長常務執行役員エリア統括担当執行役員ファンド事業部長 2. 参考 :2021 年 4 月 1 日以降の経営体制 (1) 取締役氏名役職名西口泰夫増田慶作 � 剛布施麻記子首藤秀司取締役会長代表取締役社長専務取締役事業統括本部長取締役経営企画担当取締役管理本部長永長正士社外取締役・監査等...

2020/06/30 【4792】山田コンサルティンググループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：における株主の意思を具体的に検討・把握し、株主との対話その他の対応の要否について検討します。【補充原則 1-1-2】監査等委員 3 名全員が独立社外取締役で構成する監査等委員会を設置することにより取締役の業務執行状況の監督・監査機能を強化し、コーポレートガバナンスに関する役割・責務を果たし得るような体制整備を行っています。このような体制のもと、当社では以下の事項につき、既に取締役会に委任しています。・自己株式の取得に関する決議 ( 機動的な資本政策の遂行を実施するため) ・剰余金の配当等...

2020/04/01 【4792】山田コンサルティンググループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を具体的に検討・把握し、株主との対話その他の対応の要否について検討します。【補充原則 1-1-2】監査等委員 3 名全員が独立社外取締役で構成する監査等委員会を設置することにより取締役の業務執行状況の監督・監査機能を強化し、コーポレートガバナンスに関する役割・責務を果たし得るような体制整備を行っています。このような体制のもと、当社では以下の事項につき、既に取締役会に委任しています。・自己株式の取得に関する決議 ( 機動的な資本政策の遂行を実施するため) ・剰余金の配当等に関する決議...

2020/06/08 【4792】山田コンサルティンググループ株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：) その他条件については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによる。・当社役員の保有状況新株予約権の数目的となる株式の数保有者数事業報告連結計算書類計算書類監査報告監査等委員でない取締役 ( 社外役員を除く) 100 個 40,000 株 1 名監査等委員でない社外取締役 - - - 監査等委員である取締役 - - - ( 注 ) 2017 年 10 月 1 日付で普通株式 1 株につき4 株の割合で株式分割を行っており...

2020/03/26 【4792】山田コンサルティンググループ株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：山田コンサルティンググループ株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報会社名独立役員届出書山田コンサルティンググループ株式会社コード 4792 提出日 2020/3/26 異動 ( 予定 ) 日 2020/4/1 独立役員届出書の提出理由独立役員である西口泰夫氏 ( 社外取締役 )が、2020 年 4 月 1 日付で当社取締役会長に就任し、独立役員ではなくなるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定...

2020/05/29 【4792】山田コンサルティンググループ株式会社、その他のIR

引用：コンサルティング統括本部長取締役執行役員管理本部長 (2) 監査等委員である取締役候補者 (2020 年 6 月 26 日予定 ) 氏名 ( 新 ) 役職名 ( 現 ) 役職名山﨑達雄【再任】社外取締役・監査等委員同左岩品信明【再任】社外取締役・監査等委員同左 ※ 当社は、山﨑達雄氏、岩品信明氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。両氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。 1(3) 退任予定取締役...

2020/01/09 【4792】山田コンサルティンググループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

有価証券報告書－第31期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：を具体的に検討・把握し、株主との対話その他の対応の要否について検討します。【補充原則 1-1-2】監査等委員 3 名全員が独立社外取締役で構成する監査等委員会を設置し、かつ監査等委員以外の独立社外取締役を1 名選任することにより、取締役の業務執行状況の監督・監査機能を強化し、コーポレートガバナンスに関する役割・責務を果たし得るような体制整備を行っています。このような体制のもと、当社では以下の事項につき、既に取締役会に委任しています。・自己株式の取得に関する決議 ( 機動的な資本政策...

2020/06/29 【4792】山田コンサルティンググループ株式会社、有価証券報告書

引用：、監査等委員以外の取締役 5 名、監査等委員である取締役 3 名 (3 名とも社外取締役 )であります。当社では監査等委員全員が社外取締役で構成される監査等委員会を設置しており、監査等委員会は、常勤の監査等委員である社外取締役 1 名と非常勤の監査等委員である社外取締役 2 名で構成しております。当社は執行役員制度を採用しております。各事業部門の責任を明確にするとともに、意思決定の効率化及び業務執行の迅速化を図ることを目的として執行役員制度を採用し、取締役会の権限を執行役員に一部移譲...

2020/03/19 【4792】山田コンサルティンググループ株式会社、その他のIR

引用： ) 役職名西口泰夫取締役会長社外取締役 ( 独立役員 ) ※なお、2020 年 4 月 1 日以降は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員ではなくなります。 2. 参考 : 取締役体制 (2020 年 4 月 1 日以降 ) 氏名役職名西口泰夫増田慶作浅野公雄布施麻記子取締役会長代表取締役社長取締役取締役永長正士社外取締役・監査等委員 ( 独立役員 ) 山﨑達雄社外取締役・監査等委員 ( 独立役員 ) 岩品信明社外取締役・監査等委員 ( 独立役員 ) 以上...

2020/03/30 【4792】山田コンサルティンググループ株式会社、その他のIR

引用：統括副本部長執行役員大阪支店長執行役員京都地区担当執行役員資本戦略事業本部事業承継担当執行役員管理本部担当海外統括本部部長2. 参考 :2020 年 4 月 1 日以降の経営体制 (1) 取締役 ※ 取締役人事について 2020 年 3 月 19 日に公表済みです。氏名役職名西口泰夫増田慶作浅野公雄布施麻記子取締役会長代表取締役社長取締役取締役永長正士社外取締役・監査等委員 ( 独立役員 ) 山﨑達雄社外取締役・監査等委員 ( 独立役員 ) 岩品信明...

2019/12/19 【4792】山田コンサルティンググループ株式会社、その他のIR

引用：本部担当役職名 2. 参考 : 取締役及び執行役員体制 (2019 年 12 月 19 日現在 ) < 取締役一覧 > 氏名 ※ 取締役について異動はありません。役職名山田淳一郎増田慶作浅野公雄布施麻記子西口泰夫永長正士山﨑達雄岩品信明代表取締役会長代表取締役社長取締役取締役社外取締役 社外取締役・監査等委員社外取締役・監査等委員社外取締役・監査等委員< 執行役員一覧 > 氏名役職名増田慶作西村勝之 � 剛天野祐一郎戸矢康弘塩澤洋二岡本清秀東...

2019/06/26 【4792】山田コンサルティンググループ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書