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  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　12件中 1-12件目(3.61秒)
独立役員届出書
2022/02/22 【4820】株式会社イーエムシステムズ（商号　株式会社ＥＭシステムズ）、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社イーエムシステムズコード 4820 提出日 2022/2/22 異動 ( 予定 ) 日 2022/3/18 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 ・定時株主総会において、亀井美和子氏を社外取締役として独立役員に指定す るため。 ・定時株主総会において、監査等委員である岡本しのぶ氏を社外取締役として 独立役員に指定するため。 ・独立役員である三宅侃氏が、2022 年 3 月 18 日付で監査等委員...
2022年定時株主総会招集通知
2022/02/24 【4820】株式会社イーエムシステムズ（商号　株式会社ＥＭシステムズ）、株主総会招集通知
2022年定時株主総会招集通知
引用： こうぞう 浩三 けん じ 憲司 ひろまさ 宏昌 げん 玄 せき 関めぐみ みや 宮田 かめ た い み たけ 武志 わ し こ 亀井美和子 取締役最高顧問 取締役会長 代表取締役社長執行役員 取締役専務執行役員経営基盤改革 本部長 取締役執行役員管理本部長 再任 再任 再任 再任 再任 社外取締役再任社外独立 ー新任社外独立 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立...
独立役員届出書
2021/02/24 【4820】株式会社イーエムシステムズ（商号　株式会社ＥＭシステムズ）、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社イーエムシステムズコード 4820 提出日 2021/2/24 異動 ( 予定 ) 日 2021/3/17 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 ・定時株主総会において、宮田武志氏を社外取締役として独立役員に指定する ため。 ・独立役員である細川りるも氏が、2021 年 3 月 17 日付で社外取締役を退任する こととなったため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立...
2021年定時株主総会招集通知
2021/02/25 【4820】株式会社イーエムシステムズ（商号　株式会社ＥＭシステムズ）、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：めぐみ 取締役執行役員管理本部長再任 みや た 宮田 たけ 武 し 志 社外取締役新任社外独立 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 8候補者番号 1 くにみつ 國光 こう 浩 ぞう 三 (1945 年 10 月 5 日生 ) 再任 [ 略歴、当社における地位及び担当 ] 1980 年 1 月当社設立、代表取締役社長 2001 年 6 月益盟軟件系統開発 ( 南京 ) 有 限公司董事長 ( 現任 ) 2005 年 7 月 ㈱ラソンテ代表...
独立役員届出書
2020/05/28 【4820】株式会社イーエムシステムズ（商号　株式会社ＥＭシステムズ）、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社イーエムシステムズコード 4820 提出日 2020/5/28 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/16 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 ・定時株主総会において、細川りるも氏を社外取締役として独立役員に指定す るため。 ・定時株主総会において、監査等委員である三宅侃氏を社外取締役として独立 役員に指定するため。 ・独立役員である今泉英壽氏が、2020 年 6 月 16 日付で社外取締役を退任...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/29 【4820】株式会社イーエムシステムズ（商号　株式会社ＥＭシステムズ）、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：役員経営企画本部長 兼管理本部・関連事業部管掌取締役 再任 せき 関めぐみ 執行役員管理本部長新任 ほそかわ ― 新任社外独立 細川りるも 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所の定めに基づく独立役員 監 査 報 告 10候補者番号 1 くにみつ 國光 こう 浩 ぞう 三 (1945 年 10 月 5 日生 ) 再任 [ 略歴、当社における地位及び担当...
独立役員届出書
2019/05/27 【4820】株式会社イーエムシステムズ（商号　株式会社ＥＭシステムズ）、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社イーエムシステムズコード 4820 提出日 2019/5/27 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/18 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 ・定時株主総会において、三宅侃氏を社外取締役として独立役員に指定するた め。 ・定時株主総会において、監査等委員である小澤文子氏を社外取締役として独 立役員に指定するため。 ・社外役員である中尾清光氏が、2019 年 6 月 18 日付で社外...
2021年法令及び定款に基づくインターネット開示事項
2021/02/25 【4820】株式会社イーエムシステムズ（商号　株式会社ＥＭシステムズ）、株主総会招集通知
2021年法令及び定款に基づくインターネット開示事項
引用：状況 取締役 ( 監査等委員である取締役及 び社外取締役を除く) 新株予約権の数目的である株式の数保有者数 279 個 223,200 株 2 名 ( 注 ) 新株予約権の数、新株予約権の目的である株式の数及び新株予約権の行使 に際して出資される財産の価額は、2016 年 4 月 1 日付、2018 年 3 月 1 日付 及び2020 年 1 月 1 日付にて実施した株式分割 (1 株につき2 株の割合 )を 考慮しております。 - 1 -業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要...
2022年法令及び定款に基づくインターネット開示事項
2022/02/24 【4820】株式会社イーエムシステムズ（商号　株式会社ＥＭシステムズ）、株主総会招集通知
2022年法令及び定款に基づくインターネット開示事項
引用：状況 取締役 ( 監査等委員である取締役及び 社外取締役を除く ) 新株予約権の数目的である株式の数保有者数 279 個 223,200 株 2 名 ( 注 ) 新株予約権の数、新株予約権の目的である株式の数及び新株予約権の行使に際して 出資される財産の価額は、2016 年 4 月 1 日付、2018 年 3 月 1 日付及び2020 年 1 月 1 日付にて実施した株式分割 (1 株につき2 株の割合 )を考慮しております。 - 1 -業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要...
2019年定時株主総会招集通知
2019/05/28 【4820】株式会社イーエムシステムズ（商号　株式会社ＥＭシステムズ）、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：みつ 國光 おおいし 大石 あお た 青田 くにみつ 國光 にしむら 西村 いまいずみ 今泉 み やけ 三宅 こうぞう 浩 けん 憲 三 代表取締役会長兼 CEO 再任 じ 司 取締役社長兼 COO 再任 げん 玄 常務取締役執行役員経営企画本部長再任 ひろまさ 宏 もと 本 昌 常務取締役執行役員システム製品事業部長再任 き ひでとし 英 喜 常務取締役執行役員営業本部長再任 壽 社外取締役再任社外独立 あきら 侃 ― 新任社外独立 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者...
2020年法令及び定款に基づくインターネット開示事項
2020/05/29 【4820】株式会社イーエムシステムズ（商号　株式会社ＥＭシステムズ）、株主総会招集通知
2020年法令及び定款に基づくインターネット開示事項
引用： 19 日まで ・新株予約権の行使の条件 対象者 ( 以下 「 新株予約権者 」という。)は、新株予約権を割当てら れた時に就任していた会社の取締役を退任したときに限り、新株予約 権を行使することができる。ただし、この場合、新株予約権者は、新 株予約権者が上記の取締役を退任した日の翌日 ( 以下 「 権利行使開始 日 」という。)から当該権利行使開始日より10 日を経過する日までの 間に限り、新株予約権を行使できる。 2. 当社役員の保有状況 取締役 ( 監査等委員である取締役及 び社外取締役を除く...
2019年（36期）法令及び定款に基づくインターネット開示事項
2019/05/28 【4820】株式会社イーエムシステムズ（商号　株式会社ＥＭシステムズ）、株主総会招集通知
2019年（36期）法令及び定款に基づくインターネット開示事項
引用： 19 日まで ・新株予約権の行使の条件 対象者 ( 以下 「 新株予約権者 」という。)は、新株予約権を割当てら れた時に就任していた会社の取締役を退任したときに限り、新株予約 権を行使することができる。ただし、この場合、新株予約権者は、新 株予約権者が上記の取締役を退任した日の翌日 ( 以下 「 権利行使開始 日 」という。)から当該権利行使開始日より10 日を経過する日までの 間に限り、新株予約権を行使できる。 2. 当社役員の保有状況 取締役 ( 監査等委員である取締役及 び社外取締役を除く...
  
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