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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　16件中 1-16件目(5.053秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/25 【3712】株式会社情報企画、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、意思決定の迅速化と経営の効率化を図ってまいります。 重要な業務執行以外の業務執行及び決定については経営陣幹部に権限委譲し、取締役会はそれら職務執行の状況を監督いたします。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 独立社外取締役は2 名選任しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性基準 】 ガイドラインの第 16 条及び( 別紙 )「 社外役員の独立性判断基準 」に記載しております。 【 補充原則 4-10-1 独立社外取締役を主要な構成員とする報酬委員会 】 報酬委員会...
有価証券報告書－第37期(2022/10/01－2023/09/30)
2023/12/22 【3712】株式会社情報企画、有価証券報告書
有価証券報告書－第37期(2022/10/01－2023/09/30)
引用：ています。 当社の取締役会は、監査等委員を除く取締役 4 名と監査等委員である取締役 3 名の計 7 名で構成されており、社外 取締役が2 名おりますので、独立性と客観性が確保され業務執行取締役に対する実効性の高い監督を行うことができ る体制をとっております。このような体制の下で、当社グループは、サステナビリティを巡る課題への対応を重要課 題と位置づけ対応しております。 当社グループは、社員 149 名、臨時従業員 18 名 (2023 年 9 月 30 日現在 )が本社 ( 東京 )、大阪営業部、名古屋営業...
2023年９月期　決算説明会資料
2023/11/22 【3712】株式会社情報企画、その他のIR
2023年９月期　決算説明会資料
引用： Planning All rights reserved 2会社概要 設立 1986 年 ( 昭和 61 年 )10 月 1 日 本社東京都千代田麹町 3 丁目 3 番 6 号麹町フロントビル10 階 市場 2022 年 4 月 4 日東証スタンダード市場 資本金 発行済株式総数 326,625 千円 4,090,000 株 役員構成代表取締役社長松岡勇佑 ( 公認会計士 ) 取締役 取締役 中谷利仁 松井敬嗣 取締役 ( 監査等委員 ) 橋本政幸 ( 公認会計士 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 清原大...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/12/26 【3712】株式会社情報企画、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、意思決定の迅速化と経営の効率化を図ってまいります。 重要な業務執行以外の業務執行及び決定については経営陣幹部に権限委譲し、取締役会はそれら職務執行の状況を監督いたします。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 独立社外取締役は2 名選任しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性基準 】 ガイドラインの第 16 条及び( 別紙 )「 社外役員の独立性判断基準 」に記載しております。 【 補充原則 4-10-1 独立社外取締役を主要な構成員とする報酬委員会 】 報酬委員会...
有価証券報告書－第36期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)
2022/12/23 【3712】株式会社情報企画、有価証券報告書
有価証券報告書－第36期(令和3年10月1日－令和4年9月30日)
引用：する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社の企業統治の体制につきましては、取締役会を中心に、監査等委員会、内部監査室、会計監査人等の連携に よるガバナンス機構により運営されております。また任意の委員会として報酬委員会を設けています。 取締役会は、代表取締役社長松岡勇佑が議長となり、松岡勇佑、中谷利仁、松井敬嗣の取締役 3 名と橋本 政幸、清原大、浅川敬太の監査等委員である取締役 3 名 (うち清原大、浅川敬太の2 名は社外取締役 )で構成 されております。取締役会は毎月 1 回開催するほか、必要に応じ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/23 【3712】株式会社　情報企画、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、その他経営上の重要な事項について審議を行い、意思決定の迅速化と経営の効率化を図ってまいります。 重要な業務執行以外の業務執行及び決定については経営陣幹部に権限委譲し、取締役会はそれら職務執行の状況を監督いたします。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 独立社外取締役は2 名選任しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性基準 】 ガイドラインの第 16 条及び( 別紙 )「 社外役員の独立性判断基準 」に記載しております。 【 補充原則 4-10-1 独立社外取締役を主要な構成...
2021年定時株主総会招集通知
2021/12/01 【3712】株式会社　情報企画、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：管理担当 取締役中谷利仁東京システム部長 取締役塚越洋一東京営業部営業部長 取締役 ( 監査等委員・常勤 ) 橋本政幸 取締役 ( 監査等委員 ) 田積司 取締役 ( 監査等委員 ) 清原大 弁護士法人淀屋橋・山上合同 弁護士法人社員パートナー弁護士 清原公認会計士事務所代表 ㈱ダイレクトマーケティングミックス社外監査役 ㈱ G o P u b l i c 代表取締役 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 田積司氏及び取締役 ( 監査等委員 ) 清原大氏は、社外取締役でありま す。 2...
独立役員届出書
2021/11/30 【3712】株式会社　情報企画、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社情報企画 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/11/30 独立役員届出書 株式会社情報企画コード 3712 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/16 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員 ( 監査等委員である取締役 )の選任議案が付議される ため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 清原大社外取締役 ○ △ 指定有 2 浅川敬太社外取締役 ○ ○ 新任有 3 4...
有価証券報告書－第35期(令和2年10月1日－令和3年9月30日)
2021/12/17 【3712】株式会社　情報企画、有価証券報告書
有価証券報告書－第35期(令和2年10月1日－令和3年9月30日)
引用：されております。また任意の委員会として報酬委員会を設けています。 取締役会は、代表取締役社長松岡勇佑が議長となり、松岡勇佑、松岡仁史、井口宗久、中谷利仁、塚越 洋一の取締役 5 名と橋本政幸、清原大、浅川敬太の監査等委員である取締役 3 名 (うち清原大、浅川敬太の 2 名は社外取締役 )で構成されております。取締役会は毎月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催 し、迅速かつ効率的な経営監視体制をとっております。 取締役会は、経営全般に関する重要事項について意思決定し、取締役の職務執行...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/12/24 【3712】株式会社　情報企画、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：や海外投資家の比率等も踏まえ議決権電子行使環境の整備と招集通知の英訳 】 当社は海外投資家の割合が低いことから議決権電子行使環境の整備や招集通知の英訳はしておりません。 【 補充原則 3-1-2 開示資料の英訳 】 当社は海外投資家の割合が低いことから開示資料の英訳は行っておりません。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は現在 2 名の社外取締役を選任し、うち1 名を独立役員として届出を行っております。社外取締役は、それぞれ高い専門性と豊富な経験を 有しており、それぞれの専門分野...
有価証券報告書－第34期(令和1年10月1日－令和2年9月30日)
2020/12/18 【3712】株式会社　情報企画、有価証券報告書
有価証券報告書－第34期(令和1年10月1日－令和2年9月30日)
引用：ましては、取締役会を中心に、監査等委員会、内部監査室、会計監査人等の連携に よるガバナンス機構により運営されております。また任意の委員会として報酬委員会を設けています。 取締役会は、代表取締役社長松岡勇佑が議長となり、松岡勇佑、松岡仁史、井口宗久、中谷利仁、塚越 洋一の取締役 5 名と橋本政幸、田積司、清原大の監査等委員である取締役 3 名 (うち田積司、清原大の2 名 は社外取締役 )で構成されております。取締役会は毎月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、 迅速かつ効率的な経営監視体制...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/12/26 【3712】株式会社　情報企画、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：や海外投資家の比率等も踏まえ議決権電子行使環境の整備と招集通知の英訳 】 当社は海外投資家の割合が低いことから議決権電子行使環境の整備や招集通知の英訳はしておりません。 【 補充原則 3-1-2 開示資料の英訳 】 当社は海外投資家の割合が低いことから開示資料の英訳は行っておりません。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は現在 2 名の社外取締役を選任し、うち1 名を独立役員として届出を行っております。社外取締役は、それぞれ高い専門性と豊富な経験を 有しており、それぞれの専門分野...
独立役員届出書
2019/12/03 【3712】株式会社　情報企画、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社情報企画 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/12/3 独立役員届出書 株式会社情報企画コード 3712 異動 ( 予定 ) 日 2019/12/19 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員 ( 監査等委員である取締役 )の選任議案が付議される ため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 田積司社外取締役 ○ ○ 有 2 清原大社外取締役 △ 新任 3 4 5 氏名...
2019年定時株主総会招集通知
2019/12/04 【3712】株式会社　情報企画、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：会社情報企画監査等委員会 監査等委員橋本政幸印 監査等委員垂谷保明印 監査等委員田積司印 ( 注 ) 監査等委員垂谷保明及び田積司は、会社法第 2 条第 15 号及び第 331 条第 6 項に規定する社外 取締役であります。 以 上 - 26 -株主総会参考書類 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 当期の期末配当につきましては、当期の業績並びに今後の事業展開等を勘案いたしまして、以 下のとおりといたしたいと存じます。 1 配当財産の種類 金銭といたします。 2 配当財産の割当て...
有価証券報告書－第33期(平成30年10月1日－令和1年9月30日)
2019/12/20 【3712】株式会社　情報企画、有価証券報告書
有価証券報告書－第33期(平成30年10月1日－令和1年9月30日)
引用：ます。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社の企業統治の体制につきましては、取締役会を中心に、監査等委員会、内部監査室、会計監査人等の連携に よるガバナンス機構により運営されております。また任意の委員会として報酬委員会を設けています。 取締役会は、代表取締役社長が議長となり、取締役 5 名 ( 監査等委員である取締役を除く)、監査等委員である 取締役 3 名 (うち2 名は社外取締役 )で構成されております。取締役会は毎月 1 回開催するほか、必要に応じ...
2020年定時株主総会招集通知
2020/12/02 【3712】株式会社　情報企画、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 取締役 ( 監査等委員 ) 田積司 取締役 ( 監査等委員 ) 清原大 弁護士法人淀屋橋・山上合同 弁護士法人社員パートナー弁護士 清原公認会計士事務所代表 ( 株 ) Go Public 代表取締役 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 田積司氏及び取締役 ( 監査等委員 ) 清原大氏は、社外取締役でありま す。 2. 当社は取締役 ( 監査等委員 ) 田積司氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員とし て指定し、同取引所に届け出ております。 3. 取締役 ( 監査等委員 ) 橋本...
  
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