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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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社外取締役 の検索結果　41件中 1-30件目(7.626秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/01/30 【2375】ギグワークス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 当社では取締役 10 名のうち5 名を社外取締役 (うち監査等委員である取締役は2 名 )としており、 社外取締役の意見を反映しながら、経営陣幹部・ 取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を最大限担保できる仕組みを構築しております。 しかしながら、現時点では、会社規模を勘案し、任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会は設置しておりません。 任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会等の設置...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/02/29 【2375】ギグワークス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 3 月 19 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 590 円 (4) 処分価額の総額 8,850,000 円 (5) 処分予定先 当社取締役 4 名 15,000 株 ※ 当社社外取締役は除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 12 月 25 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下...
役員人事に関するお知らせ
2023/12/25 【2375】ギグワークス株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： ( 監査等委員も含む) 並びに補欠の監査等委員である取締役候補者を、下記のとおり決 定いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者 (2024 年 1 月 30 日開催予定の株主総会に付議 ) 氏名新役職名旧役職名 村田峰人代表取締役社長同左 浅井俊光取締役常務執行役員事業開発部長同左 小島正也取締役常務執行役員管理本部長同左 松沢隆平取締役常務執行役員 CFO 同左 平野伸一社外取締役同左 栗原博社外取締役同左 シサンヱデヅィァ・ヹザゴオエ社外取締役...
有価証券報告書－第47期(2022/11/01－2023/10/31)
2024/01/30 【2375】ギグワークス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第47期(2022/11/01－2023/10/31)
引用：に、通販事業を展開する株式会社悠遊生活 ( 現日本直販株式会社 )と日本直販株式会社の2 社を買 収、グループ化致しました。当社グループでは株式取得後、カタログや広告宣伝、仕入れの共通化等によるコス ト削減施策を進めると共に、創業来 1,485 万人を超える両社の顧客向けのサービスを強化しております。 M&A 検討時のデューデリジェンスについては、社外取締役からのアドバイス及び外部評価会社からの意見等 も取り入れた上で常に決定スピードとのバランスを取りながら、慎重に検討しておりますが、M&Aの実行に伴...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2024/03/19 【2375】ギグワークス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。本件の詳細につきましては、2024 年 2 月 29 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 3 月 19 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 15,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 590 円 (4) 処分価額の総額 8,850,000 円 (5) 処分先 記 当社取締役 4 名 15,000 株 ※ 当社社外取締役は除き...
臨時報告書
2024/02/02 【2375】ギグワークス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：正也、松沢隆平、平野伸一、栗原博、シンディ・ザオの7 名の取締役を選任するも のであります。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 瀬川大介、加地誠輔、江木晋の3 名の監査等委員である取締役を選任するものであります。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 監査等委員である取締役が法令で定める員数の要件を欠くときに備え、橘高真佐美を選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2023/12/25 【2375】ギグワークス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：各 位 2023 年 12 月 25 日 会社名ギグワークス株式会社 本社所在地東京都港区虎ノ門二丁目 10 番 1 号 代表者代表取締役社長村田峰人 (コード番号 :2375 東証スタンダード) 問合せ先取締役常務執行役員 管理本部長小島正也 (TEL 03-6832-3260) 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、2023 年 12 月 25 日開催の取締役会において、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対す るインセンティブ制度として、譲渡制限付...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/05/30 【2375】ギグワークス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に資するものではないとの認識から、開示を行っておりません。 ただし、開示の必要性については引き続き検討してまいります。 補充原則 3-1-2 英訳での開示 当社の株主構成を鑑みて、英文 webサイトの開設、英文での各種の開示文書、招集通知についても、開示、提供しておりません。 但し、機関投資家からの問い合わせは増えており、今後の外国人株主比率等の推移や要望を踏まえて実施の要否を検討してまいります。 補充原則 4-10-1 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/01/27 【2375】ギグワークス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に資するものではないとの認識から、開示を行っておりません。 ただし、開示の必要性については引き続き検討してまいります。 補充原則 3-1-2 英訳での開示 当社の株主構成を鑑みて、英文 webサイトの開設、英文での各種の開示文書、招集通知についても、開示、提供しておりません。 但し、機関投資家からの問い合わせは増えており、今後の外国人株主比率等の推移や要望を踏まえて実施の要否を検討してまいります。 補充原則 4-10-1 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 当社...
役員の選任に関するお知らせ
2023/01/27 【2375】ギグワークス株式会社、その他のIR
役員の選任に関するお知らせ
引用：について(2023 年 1 月 27 日付 ) 氏名新職旧職 むらた 村田 あさい 浅井 こじま 小島 まつざわ 松沢 みねと 峰人 としみつ 俊光 まさや 正也 りゅうへい 隆平 代表取締役社長 執行役員 ( 重任 ) 取締役常務執行役員事業開発部長 ( 重任 ) 取締役常務執行役員管理本部長 ( 重任 ) 取締役常務執行役員 CFO ( 重任 ) 同左 同左 同左 同左 ひらの 平野 しんいち 伸一 社外取締役 ( 重任 ) 同左 くりはら 栗原 ひろし 博 社外取締役 ( 重任 ) 同左 ※「 定時株主...
有価証券報告書－第46期(2021/11/01－2022/10/31)
2023/01/27 【2375】ギグワークス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第46期(2021/11/01－2022/10/31)
引用：会社 )と日本直販株式会社の2 社を買 収、グループ化致しました。当社グループでは株式取得後、カタログや広告宣伝、仕入れの共通化等によるコス ト削減施策を進めると共に、500 万人を超える両社の顧客向けのサービスを強化しております。 M&A 検討時のデューデリジェンスについては、社外取締役からのアドバイス及び外部評価会社からの意見等 も取り入れた上で常に決定スピードとのバランスを取りながら、慎重に検討しておりますが、M&Aの実行に伴 い、多額の資金需要及びのれんの償却等が発生する可能性もあります。また、M...
役員人事に関するお知らせ
2022/12/23 【2375】ギグワークス株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：並びに補欠の監査等委員である取締役候補者を、下記のとおり決定いたしましたので、 お知らせいたします。 記 1. 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者 (2023 年 1 月 27 日開催予定の株主総会に付議 ) 氏名新役職名旧役職名 村田峰人代表取締役社長同左 浅井俊光取締役常務執行役員事業開発部長同左 小島正也取締役常務執行役員管理本部長同左 松沢隆平取締役常務執行役員 CFO 同左 平野伸一社外取締役同左 栗原博社外取締役同左 ( 注 ) 平野伸一氏、栗原博氏は、会社法第 2 条第 15 号...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/01/28 【2375】ギグワークス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な判断に資するものではないとの認識から、開示を行っておりません。 ただし、開示の必要性については引き続き検討してまいります。 補充原則 3-1-2 英訳での開示 当社の株主構成を鑑みて、英文 webサイトの開設、英文での各種の開示文書、招集通知についても、開示、提供しておりません。 但し、機関投資家からの問い合わせは増えており、今後の外国人株主比率等の推移や要望を踏まえて実施の要否を検討してまいります。 補充原則 4-10-1 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【2375】ギグワークス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 当社では取締役 10 名のうち半数の5 名を社外取締役としており、社外取締役の意見を反映しながら、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係 る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を最大限担保できる仕組みを構築しております。 しかしながら、現時点では、会社規模を勘案し、任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会は設置しておりません。 任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会等の設置並びに活用につきましては、引き続き、検討...
2022年１月定時株主総会招集通知
2022/01/13 【2375】ギグワークス株式会社、株主総会招集通知
2022年１月定時株主総会招集通知
引用：分割を行っております。 5 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 10,000 株 4 名 社外取締役 ― ― 監査役及び社外監査役 ― ― ( 注 ) 上記株式は2021 年 3 月 19 日を処分期日とする自己株式の処分により交付されたものであり、 株式数は2021 年 4 月 1 日を効力発生日とする株式分割前のものになります。 6 その他株式に関する重要な事項 新株予約権 (ストックオプション)の行使...
役員の選任に関するお知らせ
2022/01/28 【2375】ギグワークス株式会社、その他のIR
役員の選任に関するお知らせ
引用： ( 重任 ) 取締役執行役員管理本部邪長 ( 重任 ) 取締役執行役員 CFO ( 重任 ) 同左 同左 同左 ひらの 平野 しんいち 伸一 社外取締役 ( 重任 ) 同左 くりはら 栗原 ひろし 博 社外取締役 ( 重任 ) 同左 せがわ 瀬川 かじ 加地 えぎ 江木 だいすけ取締役 ( 監査等委員 ) 大介 ( 新任 ) せいすけ社外取締役 ( 監査等委員 ) 誠輔 ( 重任 ) すすむ社外取締役 ( 監査等委員 ) 晋 ( 重任 ) ― 社外監査役 社外監査役 ※ 本総会より、「 定時株主総会...
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ
2021/12/24 【2375】ギグワークス株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ
引用：する予定です。2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事 (1) 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者 (2022 年 1 月 28 日開催予定の株主総会に付議 ) 氏名新役職名旧役職名 村田峰人代表取締役社長同左 関戸明夫取締役会長同左 浅井俊光取締役執行役員事業開発部長同左 小島正也取締役執行役員管理本部長同左 松沢隆平取締役執行役員 CFO 同左 平野伸一社外取締役同左 栗原博社外取締役同左 ( 注 ) 平野伸一氏、栗原博氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の候補者...
有価証券報告書－第45期(令和2年11月1日－令和3年10月31日)
2022/01/28 【2375】ギグワークス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第45期(令和2年11月1日－令和3年10月31日)
引用：) 有価証券報告書 12/98(7) 企業買収 (M&A)について 当社グループは、事業拡大を図る有効な手段として、積極的にM&Aを検討、活用しており、当社グループの 成長の柱の1つになっております。M&A 自体は2017 年 10 月を最後に活用しておりませんが、案件の情報収集及 び検討は常に行っております。M&A 検討時のデューデリジェンスについては、社外取締役からのアドバイス及 び外部評価会社からの意見等も取り入れた上で常に決定スピードとのバランスを取りながら、慎重に検討してお りますが、M&A...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/01/29 【2375】ギグワークス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関する分析、評価の方針 当社の取締役会は、取締役 10 名のうち、社外取締役 5 名で構成されており、取締役会としての判断や会議の運営など、取締役会全体の実効性を 担保するよう努めております。 当社の取締役会はグローバル企業の元経営者や金融、会計の知見に富んだ社外取締役を複数名置くことで、 常に自由闊達な議論と多様な観点からの意見、指摘があり、実際の施策や方針にも反映されていることから、 当社の取締役会は有効に機能していると判断しております。 ただし、より透明性を高める手段として、第三者機関を活用...
役員の選任及び執行役員人事、主要連結子会社の代表取締役の異動に関するお知らせ
2021/01/29 【2375】ギグワークス株式会社、その他のIR
役員の選任及び執行役員人事、主要連結子会社の代表取締役の異動に関するお知らせ
引用：いたします。本総会にて社外取締役を2 名増員し5 名体制 ( 社内取締役は5 名 )にし、ガ バナンス体制を強化することで、より一層の事業拡大を目指してまいります。 また、本日付けで主要連結子会社 (ギグワークスクロスアイティ株式会社 )の代表取締役の異動につきましても決定 いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 当社取締役 10 名の選任について(2021 年 1 月 29 日付 ) 氏名新職旧職 むらた 村田 みねと 峰人 代表取締役社長 執行役員 ( 重任 ) 同左 せきど 関戸...
定時株主総会における役員選任に関するお知らせ
2020/12/25 【2375】ギグワークス株式会社、その他のIR
定時株主総会における役員選任に関するお知らせ
引用： 重任 あさい 浅井 としみつ 俊光 取締役執行役員事業開発部長 重任 こじま 小島 まさや 正也 取締役執行役員管理本部長 重任 まつざわ 松沢 りゅうへい 隆平 取締役執行役員 CFO 重任 きのした 木下 としお 俊男 社外取締役 重任 つちや 土屋 あつこ 敦子 社外取締役 重任 ひらの 平野 しんいち 伸一 社外取締役 重任 くりはら 栗原 ひろし 博 社外取締役 新任 わだ 和田 ゆきひろ 千弘 社外取締役 新任 * 栗原博氏、和田千弘氏は社外取締役候補者です。【 新任取締役候補者の略歴...
2020年定時株主総会招集通知
2021/01/15 【2375】ギグワークス株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：権 1 個につき1 株 ) ・新株予約権の目的となる株式の種類と数 当社普通株式 8,000 株 ・新株予約権の行使時の払込金額 241 円 ・新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社取締役 2 名 8,000 個 ( 社外取締役を除き、取締役就任前に交付された数を含む) ・新株予約権の割当日 2014 年 6 月 30 日 ・新株予約権を行使することができる期間 割当数の25%:2016 年 7 月 1 日から2024 年 6 月 30 日までの期間 割当数...
臨時報告書
2022/01/28 【2375】ギグワークス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：会設置会社へ移行した後の監査等委員ではない取締役の報酬等の額を年額 3 億円以内、 うち社外取締役分は5 千万円以内とすることにつきご承認をお願いするものであります。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員会設置会社へ移行した後の監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 1 億円以内とすることに つきご承認をお願いするものであります。 なお、第 2 号議案から第 5 号議案までの内容は、第 1 号議案 「 定款一部変更の件 」における定款変更の効力の 発生を条件...
有価証券報告書－第44期(令和1年11月1日－令和2年10月31日)
2021/01/29 【2375】ギグワークス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第44期(令和1年11月1日－令和2年10月31日)
引用：に影響を及ぼす可能性があります。 (7) 企業買収 (M&A)について 当社グループは、事業拡大を図る有効な手段として、積極的にM&Aを検討、活用しており、当社グループの 成長の柱の1つになっております。M&A 自体は2017 年 10 月を最後に活用しておりませんが、案件の情報収集及 び検討は常に行っております。M&A 検討時のデューデリジェンスについては、社外取締役からのアドバイス及 び外部評価会社からの意見等も取り入れた上で常に決定スピードとのバランスを取りながら、慎重に検討...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/02/25 【2375】ギグワークス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：) 処分価額 1 株につき2,735 円 (4) 処分価額の総額 27,350,000 円 (5) 処分予定先 (6) その他 記 当社取締役 4 名 10,000 株 ※ 取締役会長の関戸明夫および社外取締役を除きます。 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 12 月 25 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいま す。)を対象に、当社の企業価値の持続的...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/05/01 【2375】ギグワークス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の取締役会は、取締役 8 名のうち、社外取締役 3 名で構成されており、取締役会としての判断や会議の運営など、取締役会全体の実効性を 担保するよう努めております。 当社の取締役会は現職の企業経営者や金融、会計の知見に富んだ社外取締役を複数名置くことで、 常に自由闊達な議論と多様な観点からの意見、指摘があり、実際の施策や方針にも反映されていることから、 当社の取締役会は有効に機能していると判断しております。 ただし、より透明性を高める手段として、第三者機関を活用した取締役会の分析・評価方法等につき...
独立役員届出書
2020/05/01 【2375】ギグワークス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：ギグワークス株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/5/1 独立役員届出書 ギグワークス株式会社コード 2375 異動 ( 予定 ) 日 2020/4/30 独立役員届出書の 提出理由 独立役員である社外取締役の鎌鉛田正彦氏が辞任したため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 木下俊男社外取締役 ○ ○ 有 2 土屋敦子社外取締役...
社外取締役の辞任に関するお知らせ
2020/04/24 【2375】ギグワークス株式会社、その他のIR
社外取締役の辞任に関するお知らせ
引用：各 位 2020 年 4 月 24 日 会社名ギグワークス株式会社 本社所在地東京都港区虎ノ門二丁目 10 番 1 号 代表者代表取締役社長村田峰人 (コード番号 :2375 東証第二部 ) 問合せ先取締役執行役員 管理本部長小島正也 (TEL 03-5539-2341) 社外取締役の辞任に関するお知らせ 2020 年 4 月 30 日付で、当社の社外取締役が辞任することとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 辞任する社外取締役 社外取締役 鎌田正彦 2. 辞任年月...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/03/11 【2375】ギグワークス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の取締役会は、取締役 10 名のうち、社外取締役 5 名を選任し、取締役会としての判断や会議の運営など、取締役会全体の実効性を担保す るよう努めております。 当社の取締役会は現職の企業経営者や金融、会計の知見に富んだ社外取締役を複数名置くことで、 常に自由闊達な議論と多様な観点からの意見、指摘があり、実際の施策や方針にも反映されていることから、 当社の取締役会は有効に機能していると判断しております。 ただし、より透明性を高める手段として、第三者機関を活用した取締役会の分析・評価方法等につき...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2021/03/19 【2375】ギグワークス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましたので、下記のとおりお知らせいたします。本件の詳細につきましては、2021 年 2 月 25 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 3 月 19 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 10,000 株 (3) 処分価額 1 株につき2,735 円 (4) 処分価額の総額 27,350,000 円 (5) 処分先 記 当社取締役 4 名 10,000 株 ※ 取締役会長の関戸明夫および社外...
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