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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　35件中 1-30件目(7.483秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/02/14 【3978】株式会社マクロミル、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：とされている事項以外の業務執行の決定権限を執行役に委任し、経営の監督機能に専念しています。 < 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 > 当社は東京証券取引所が定める独立性基準をもとに、独立社外取締役を選任しています。 < 補充原則 4-101 任意の仕組みの活用 > 当社は指名委員会等設置会社であり、取締役候補者の指名、並びに取締役及び執行役の後継者計画は、指名委員会において検討し、決定して います。また、取締役及び執行役の報酬は、報酬委員会において検討し、決定しています。 なお、監査委員会...
取締役及び執行役の体制について
2023/09/28 【3978】株式会社マクロミル、その他のIR
取締役及び執行役の体制について
引用：には下線を付しています) ささき 佐 々 木 氏名新職旧職 とおる 徹 取締役 取締役 にしやま 西山 しげる 茂 社外取締役 監査委員、報酬委員 社外取締役 監査委員、指名委員 なかがわ 中川 ゆきこ 有紀子 社外取締役 報酬委員、指名委員 社外取締役 報酬委員、指名委員 しが 志賀 ゆうじ 裕二 社外取締役 指名委員、報酬委員、監査委員 社外取締役 監査委員 いとう 伊藤 きみたけ 公健 社外取締役 指名委員 ― コバリ・クレチマー リ・シルビア 社外取締役 監査委員 ―執行役 ( 変更箇所...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/09/28 【3978】株式会社マクロミル、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：とされている事項以外の業務執行の決定権限を執行役に委任し、経営の監督機能に専念しています。 < 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 > 当社は東京証券取引所が定める独立性基準をもとに、独立社外取締役を選任しています。 < 補充原則 4-101 任意の仕組みの活用 > 当社は指名委員会等設置会社であり、取締役候補者の指名、並びに取締役及び執行役の後継者計画は、指名委員会において検討し、決定して います。また、取締役及び執行役の報酬は、報酬委員会において検討し、決定しています。 なお、監査委員会...
取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2023/08/29 【3978】株式会社マクロミル、その他のIR
取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
引用：で、今後は特に社外取締役が変化 と拡大を続ける当社の事業や業界理解を更に深めるため、気軽に相談できる相談窓口を事務局に設置し、ト レーニングを支援することができる体制をつくることや、必要に応じて執行役又は執行役員等から社外取締 役に対する説明の機会を適切に設定することで、より充実したサポートを行うことが次の段階の課題として 認識されました。 「2 取締役会の構成・規模 」としては、社外取締役の割合やスキル等の多様性について、昨年度から継続 して高い評価を得られております。 「3 取締役会の運営...
役員人事に関するお知らせ
2023/08/14 【3978】株式会社マクロミル、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：します。 本件は、2023 年 9 月 27 日開催予定の第 10 期定時株主総会の承認を経て正式に決定される予定です。また、執行役 については、株主総会終了後の取締役会を経て、正式に決定される予定です。 記 1. 取締役候補者 (2023 年 9 月 27 日付 ) (1) 再任予定取締役候補者 氏名 新役職名 ささき 佐 々 木 にしやま 西山 しげる 茂 とおる 徹 取締役兼代表執行役社長 社外取締役 グローバル CEO なかがわ 中川 しが 志賀 ゆきこ 有紀子 ゆうじ 裕二 社外取締役 社外取締役...
有価証券報告書－第10期(2022/07/01－2023/06/30)
2023/09/28 【3978】株式会社マクロミル、有価証券報告書
有価証券報告書－第10期(2022/07/01－2023/06/30)
引用：
取締役及び執行役の体制について
2022/09/29 【3978】株式会社マクロミル、その他のIR
取締役及び執行役の体制について
引用： ( 変更箇所には下線を付しています) ささき 佐 々 木 氏名新職旧職 取締役 取締役 とおる 徹 にし 西 なおふみ 直史 取締役 指名委員、報酬委員 取締役 指名委員、報酬委員 にしやま 西山 しげる 茂 社外取締役 監査委員、指名委員 社外取締役 監査委員、報酬委員、指名委員 ないとう 内藤 まこと 眞 社外取締役 報酬委員、監査委員 社外取締役 指名委員、報酬委員、監査委員 なかがわ 中川 ゆきこ 有紀子 社外取締役 指名委員、報酬委員 社外取締役 監査委員 しが 志賀 ゆうじ 裕二 社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/29 【3978】株式会社マクロミル、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しており、取締役の選解任にあたっては指名委員会が、執行役の選解任 にあたっては取締役会が適格性審査に基づき内容を決定しています。 < 補充原則 4-11 取締役会の役割、経営陣に対する委任の範囲の明確化 > 当社は、指名委員会等設置会社であり、当社の取締役会は、迅速な意思決定と効率的なグループ経営を推進するため、法令及び取締役会規程 上取締役会による専決事項とされている事項以外の業務執行の決定権限を執行役に委任し、経営の監督機能に専念しています。 < 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準...
役員人事に関するお知らせ
2022/08/09 【3978】株式会社マクロミル、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： 年 9 月 28 日開催予定の第 9 期定時株主総会の承認を経て正式に決定される予定です。また、執行役 については、株主総会終了後の取締役会を経て、正式に決定される予定です。 記 1. 取締役候補者 (2022 年 9 月 28 日付 ) (1) 再任予定取締役候補者 ささき 佐 々 木 にし 西 にしやま 西山 ないとう 内藤 なかがわ 中川 氏名 なおふみ 直史 しげる 茂 まこと 眞 とおる 徹 ゆきこ 有紀子 取締役兼代表執行役社長 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 グローバル...
訂正有価証券報告書－第9期(令和3年7月1日－令和4年6月30日)
2022/10/28 【3978】株式会社マクロミル、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第9期(令和3年7月1日－令和4年6月30日)
引用： 】 第 4 【 提出会社の状況 】 4 【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (4) 【 役員の報酬等 】 4 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 ( 訂正前 ) 2022 年 6 月期における当社の取締役及び執行役に対する役員報酬は以下のとおりです。 役員区分 報酬等の総額 ( 百万円 ) 報酬等の種類別の総額 ( 百万円 ) 固定報酬業績連動報酬非金銭報酬等 対象となる 役員の員数 ( 名 ) 執行役 166 108 55 1 6 取締役 ( 社外取締役...
取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2022/09/05 【3978】株式会社マクロミル、その他のIR
取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
引用： 」としては、社外取締役の割合やスキル等の多様性について、昨年度から継続 して高い評価を得られております。 「3 取締役会の運営 」としては、重要議案や社外取締役からの依頼事項も適切に上程され活発に議論がさ れており開催頻度も含め適時に把握できる体制と評価される一方で、取締役会の出席者への資料共有 のタイミングなど、事前検討のためにさらに十分な時間を確保することが課題として認識されまし た。 「4 経営陣とのコミュニケーション」としては、社外取締役が自身の経験を十分に活かす適切な機会は十 1分に提供されており...
有価証券報告書－第9期(令和3年7月1日－令和4年6月30日)
2022/09/29 【3978】株式会社マクロミル、有価証券報告書
有価証券報告書－第9期(令和3年7月1日－令和4年6月30日)
引用：
アニュアルレポート2021
2022/02/01 【3978】株式会社マクロミル、その他
アニュアルレポート2021
引用：した経営の舵 取りをしていくことで、実効性のあるコーポレート・ガバナンス体 制を構築することが重要であると認識しています。 経営監督機能 ■ 取締役会 取締役会は経営の最高意思決定機関として、毎月 1 回以上開催 され、当社では、会社法第 416 条に規定する専権事項を中心とした 重要事項について決定することとしています。取締役会は、6 名の 取締役により構成されており、うち4 名は社外取締役です。当社で は、次の委員会を設置しています。 株主総会 選任・解任 選任・解任 (1) 指名委員会 株主総会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【3978】株式会社マクロミル、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に対する委任の範囲の明確化 > 当社は、指名委員会等設置会社であり、当社の取締役会は、迅速な意思決定と効率的なグループ経営を推進するため、法令及び取締役会規程 上取締役会による専決事項とされている事項以外の業務執行の決定権限を執行役に委任し、経営の監督機能に専念しています。 < 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 > 当社は東京証券取引所が定める独立性基準をもとに、独立社外取締役を選任しています。 < 補充原則 4-111 取締役会全体の多様性及び規模に関する考え方と手続き> 当社...
独立役員届出書
2021/09/13 【3978】株式会社マクロミル、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：20210910 株式会社マクロミル_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社マクロミルコード 3978 提出日 2021/9/13 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 水島淳社外取締役 ○ ○ 有 2 西山...
取締役及び執行役の体制について
2021/09/30 【3978】株式会社マクロミル、その他のIR
取締役及び執行役の体制について
引用：、お知らせします。 記 取締役 ( 変更箇所には下線を付しています) ささき 佐 々 木 氏名新職旧職 取締役 取締役 とおる 徹 にし 西 なおふみ 直史 取締役 指名委員、報酬委員 取締役 監査委員、指名委員、報酬委員 みずしま 水島 あつし 淳 社外取締役 監査委員 社外取締役 監査委員、指名委員 にしやま 西山 しげる 茂 社外取締役 監査委員、報酬委員、指名委員 社外取締役 監査委員、報酬委員 ないとう 内藤 まこと 眞 社外取締役 指名委員、報酬委員、監査委員 社外取締役 指名委員、報酬委員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/09/30 【3978】株式会社マクロミル、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 > 当社は東京証券取引所が定める独立性基準をもとに、独立社外取締役を選任しております。 < 補充原則 4-111 取締役会全体の多様性及び規模に関する考え方と手続き> 当社は、指名委員会等設置会社であり、指名委員会が株主総会に提出する取締役の選任に関する議案を決定しております。取締役の選任に当 たっては、当社グループの持続的な成長と中期企業価値向上に必要な知識・経験・能力を取締役会全体で維持できるよう、多様性を考慮して構成 することとしております。現在...
2021年定時株主総会招集通知
2021/09/09 【3978】株式会社マクロミル、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：パートナー弁護士 ( 現任 ) 2016 年 11 月当社社外取締役 ( 現任 )、監査委員 ( 現任 ) 2019 年 9 月当社指名委員 ( 現任 ) 重要な兼職の状況 所有する当社の株式数 … 在任年数 ………………… 取締役会出席状況 ……… − 株 4 年 10ヶ月 12/12 回 西村あさひ法律事務所パートナー弁護士 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 水島淳氏は、弁護士として企業グループにおけるコンプライアンス・ガバナンスに関する高い識 見、監督能力を有し...
役員人事に関するお知らせ
2021/08/12 【3978】株式会社マクロミル、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：は、2021 年 9 月 29 日開催予定の第 8 期定時株主総会の承認を経て正式に決定される予定です。また、執行役 については、株主総会終了後の取締役会を経て、正式に決定される予定です。 記 1. 取締役候補者 (2021 年 9 月 29 日付 ) (1) 再任予定取締役候補者 ささき 佐 々 木 にし 西 みずしま 水島 にしやま 西山 ないとう 内藤 氏名 なおふみ 直史 あつし 淳 しげる 茂 まこと 眞 とおる 徹 取締役兼代表執行役社長 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 グローバル...
取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2021/09/01 【3978】株式会社マクロミル、その他のIR
取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
引用：取締役会は、評価を実施した上記の各項目において総じて高い評価となり、取締役会の実効性は十分に 確保されているものと考えております。 「1 取締役会の役割・機能 」としては、課題認識と対応策の実践について適切な取組みがなされていると評 価された一方で、後継者計画についてはCEOだけでなく、他の執行役や、社外取締役の在任期間なども考慮 した社外取締役の後継者計画の検討が必要との認識となったことや、昨年度の取締役実効性評価時の課題事項 である「 取締役会の機能をさらに発揮するための施策の実施...
有価証券報告書－第8期(令和2年7月1日－令和3年6月30日)
2021/09/30 【3978】株式会社マクロミル、有価証券報告書
有価証券報告書－第8期(令和2年7月1日－令和3年6月30日)
引用：
アニュアルレポート2020
2021/04/07 【3978】株式会社マクロミル、その他
アニュアルレポート2020
引用：、コンプライアンス体制の推進と改善、 企業理念・企業行動基準の周知徹底と遵守の総括管理を行ってい ます。 コーポレート・ガバナンス コーポレート・ガバナンス体制 (2020 年 9 月 29 日現在 ) 株主総会 選任・解任 選任・解任 監督 取締役の選任・解任 議案の決定 選定・解職 取締役会 14 回開催 (5 名、うち社外取締役 3 名 ) 連携 指名委員会 10 回開催 (3 名、うち社外取締役 2 名 ) 報酬委員会 3 回開催 (3 名、うち社外取締役 2 名 ) 監査 監査委員会 13 回開催...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/09/30 【3978】株式会社マクロミル、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、指名委員会等設置会社であり、当社の取締役会は、迅速な意思決定と効率的なグループ経営を推進するため、法令及び取締役会規程 上取締役会による専決事項とされている事項以外の業務執行の決定権限を執行役に委任し、経営の監督機能に専念しております。 < 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 > 当社は東京証券取引所が定める独立性基準をもとに、独立社外取締役を選任しております。 < 補充原則 4-111 取締役会全体の多様性及び規模に関する考え方と手続き> 当社は、指名委員会等設置会社...
取締役及び執行役の体制について
2020/09/30 【3978】株式会社マクロミル、その他のIR
取締役及び執行役の体制について
引用：のとおり、お知らせしま す。 記 取締役 ( 変更箇所には下線を付しています) ささき 佐 々 木 とおる 徹 氏名新職旧職 取締役 にし 西 みずしま 水島 にしやま 西山 ないとう 内藤 なおふみ 直史 あつし 淳 しげる 茂 まこと 眞 取締役 監査委員、指名委員、報酬委員 社外取締役 監査委員、指名委員 社外取締役 監査委員、報酬委員 社外取締役 指名委員、報酬委員 取締役 監査委員、指名委員 社外取締役 監査委員、指名委員 社外取締役 監査委員、報酬委員 - 執行役 ( 変更箇所には下線...
2020年定時株主総会招集通知
2020/09/10 【3978】株式会社マクロミル、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況所有する当社の株式数 2 再任 社外 みずしま 水島 あつし 淳 (1981 年 4 月 14 日 ) 2005 年 10 月西村ときわ法律事務所 ( 現西村あさひ法律事務所 ) 入所 2013 年 8 月 WHILL, Inc. Director of Business Development 2014 年 8 月西村あさひ法律事務所復職 2016 年 1 月西村あさひ法律事務所パートナー弁護士 ( 現任 ) 2016 年 11 月当社社外取締役...
有価証券報告書－第7期(令和1年7月1日－令和2年6月30日)
2020/09/30 【3978】株式会社マクロミル、有価証券報告書
有価証券報告書－第7期(令和1年7月1日－令和2年6月30日)
引用：
アニュアルレポート2019
2020/04/03 【3978】株式会社マクロミル、その他
アニュアルレポート2019
引用：を構築し維持することおよび当社のステー クホルダーとの調和をとりながら、株主重視を意識した経営の舵 取りをしていくことで、実効性のあるコーポレート・ガバナンス体 制を構築することが重要であると認識しています。 経営監督機能 ■ 取締役会 取締役会は経営の最高意思決定機関として、毎月 1 回以上開催 され、当社では、会社法第 416 条に規定する専権事項を中心とし た重要事項について決定することとしています。取締役会は、6 名 の取締役により構成されており、うち4 名は社外取締役です。当社 では、次...
取締役及び執行役の体制について
2019/09/26 【3978】株式会社マクロミル、PR情報
取締役及び執行役の体制について
引用：取締役取締役 指名委員、報酬委員 にし 西 なおふみ 直史 ローレンス・ウェバー いりやま 入山 みずしま 水島 にしやま 西山 あきえ 章栄 あつし 淳 しげる 茂 取締役 監査委員、指名委員 社外取締役 報酬委員 社外取締役 指名委員、報酬委員 社外取締役 監査委員、指名委員 社外取締役 監査委員、報酬委員 取締役 監査委員 社外取締役 指名委員、報酬委員 社外取締役 指名委員、報酬委員 社外取締役 監査委員 社外取締役 監査委員 執行役 スコット・アーンスト ささき 佐 々 木 おか 岡...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/09/26 【3978】株式会社マクロミル、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の取締役会は、迅速な意思決定と効率的なグループ経営を推進するため、法令及び取締役会規程 上取締役会による専決事項とされている事項以外の業務執行の決定権限を執行役に委任し、経営の監督機能に専念しております。 < 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 > 当社は東京証券取引所が定める独立性基準をもとに、独立社外取締役を選任しております。 < 補充原則 4-111 取締役会全体の多様性及び規模に関する考え方と手続き> 当社は、指名委員会等設置会社であり、指名委員会が株主総会に提出する取締役...
2019年定時株主総会招集通知
2019/09/05 【3978】株式会社マクロミル、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：ニューヨーク州立大学バッファロー校スクール・オブ・ マネジメント Assistant Professor 2013 年 8 月早稲田大学ビジネススクール准教授 2016 年 5 月当社社外取締役 ( 現任 )、監査委員 2016 年 10 月当社指名委員 ( 現任 )、報酬委員 ( 現任 ) − 独立 2019年 4 月早稲田大学ビジネススクール教授 ( 現任 ) 2019年 6 月ロート製薬 ( 株 ) 社外取締役 ( 現任 ) ( 社外取締役候補者とした理由 ) 株式会社三菱総合研究所...
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