開示情報 > 全文検索

過去5年分のIR情報から全文検索することができます。

  • ・EDINETで開示されている法定開示書類(有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか)
  • ・TDnet(適時開示情報)で開示されているIR情報(決算短信、業績修正ほか)
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果 28件中 1-28件目(7.307秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/02/08 【3744】サイオス株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:しています。 【 補充原則 4-1-3】 取締役会は、後継者計画を重大な課題と認識していますが、現時点では明確に定めていません。具体的な方針・計画については、今後、独立社 外取締役を過半数とする任意の指名報酬委員会からの関与、助言も踏まえ、取締役会にて検討してまいります。 【 補充原則 4-2-1】 当社は、当社グループの中長期的な成長が取締役・執行役員へのインセンティブに働くことを目的とし、役員持株会を設置し自社株保有を推奨し ています。加えて、取締役報酬規程において、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員...
役員に対する業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2024/02/22 【3744】サイオス株式会社その他のIR
役員に対する業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用: 」といいます。)を導入することを決議し、本制度の導入に関する議案を 2024 年 3 月 28 日開 催予定の第 27 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしました ので、下記のとおりお知らせいたします 本制度の導入は、本株主総会における承認可決を条件といたします。 また、本株主総会において本制度の導入についてご承認いただいた場合、当社の執行役員、当社 の国内主要子会社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び執行役員に対しても、当社取締役に対 するものと同様の業績連動型...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/29 【3744】サイオス株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の単年度報酬が業績と連動する報酬制 度を導入しています。独立社外取締役の報酬は、業務執行から独立した立場であることから、固定報酬としています。また、報酬制度の設計及び 具体的な報酬額の決定にあたっては、独立社外取締役を過半数とする任意の指名報酬委員会からの関与、助言を得ることとしています。 【 補充原則 4-2-2】 当社のサステナビリティに係る考え方については、当社ホームページにて公表しています。また、当社の人的資本・知的財産への投資等に係る考 え方...
有価証券報告書-第26期(2022/01/01-2022/12/31)
2023/03/29 【3744】サイオス株式会社有価証券報告書
有価証券報告書-第26期(2022/01/01-2022/12/31)
引用:。その他、常勤取締役、執行役員及びグループ会社執行役員等で構成する合同執行役員会を月 1 回開催し、 当社グループの状況や損益計画の進捗等を確認しております。 ( 取締役会 ) 当社は、原則として毎月 1 回の定時取締役会と、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。当社の取 締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名と監査等委員である取締役 3 名の計 8 名で構成 され、このうち社外取締役は3 名であります。代表取締役社長の喜多伸夫が議長を務めております。構成員 の氏名につき...
臨時報告書
2023/03/29 【3744】サイオス株式会社臨時報告書
臨時報告書
引用:令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ ります。 EDINET 提出書類 サイオス株式会社 (E05413) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2023 年 3 月 28 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、喜多伸夫、森田昇、山 﨑 靖之、小林徳太郎及 び小野未貴を選任する。 なお、小野未貴は社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/12/01 【3744】サイオス株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:等委員である取締役を除く。)の単年度報酬が業績と連動する報酬制度を導入してい ます。ただし、独立社外取締役の報酬は、業務執行から独立した立場であることから、固定報酬としています。また、当社は2021 年 12 月 17 日開催 の取締役会において、独立社外取締役を過半数とする任意の指名報酬委員会を設置しました。報酬制度の設計及び具体的な報酬額の決定にあ たっては、指名報酬委員会からの関与、助言を得ることとしています。 【 補充原則 4-2-2】 当社のサステナビリティに係る考え方については、当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/04 【3744】サイオス株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:。)の単年度報酬が業績と連動する報酬制度を導入してい ます。ただし、独立社外取締役の報酬は、業務執行から独立した立場であることから、固定報酬としています。また、当社は2021 年 12 月 17 日開催 の取締役会において、独立社外取締役を過半数とする任意の指名報酬委員会を設置しました。報酬制度の設計及び具体的な報酬額の決定にあ たっては、指名報酬委員会からの関与、助言を得ることとしています。 【 補充原則 4-2-2】 当社のサステナビリティに係る考え方については、当社ホームページにて公表...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/17 【3744】サイオス株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:は、当社グループの中長期的な成長が取締役・執行役員へのインセンティブに働くことを目的とし、役員持株会を設置し自社株保有を推奨し ています。加えて、取締役報酬規程において、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の単年度報酬が業績と連動する報酬制度を導入してい ます。ただし、独立社外取締役の報酬は、業務執行から独立した立場であることから、固定報酬としています。また、当社は2021 年 12 月 17 日開催 の取締役会において、独立社外取締役を過半数とする任意の指名報酬委員会を設置しました。今後...
有価証券報告書-第25期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
2022/03/28 【3744】サイオス株式会社有価証券報告書
有価証券報告書-第25期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
引用:取締役、執行役員及びグループ会社執行役員等で構成する合同執行役員会を月 1 回開催し、 当社グループの状況や損益計画の進捗等を確認しております。 また、当社は、取締役の指名・報酬の決定に関わる取締役会の機能の公正性・透明性・客観性と説明責任を 強化するため、2021 年 12 月 17 日付で任意の指名報酬委員会を設置しました。指名報酬委員会は、代表取締役社 長及び社外取締役 2 名の計 3 名にて構成され、委員会構成員の過半数を独立役員としております。 ( 取締役会 ) 当社は、原則として毎月 1...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/20 【3744】サイオス株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:】 当社は、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、報酬制度設計の検討及び報酬額の決定にあたっては、監査等委員会の適切な関与・助言 を得ております。また、当社は、当社グループの中長期的な成長が取締役・執行役員へのインセンティブに働くことを目的とし、役員持株会を設置 し自社株保有を推奨しています。加えて、取締役報酬規程において、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の単年度報酬が業績と連動する 報酬制度を導入しています。ただし、独立社外取締役の報酬は、業務執行から独立した立場であることから、固定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/25 【3744】サイオス株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:】 当社は、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、報酬制度設計の検討及び報酬額の決定にあたっては、監査等委員会の適切な関与・助言 を得ております。また、当社は、当社グループの中長期的な成長が取締役・執行役員へのインセンティブに働くことを目的とし、役員持株会を設置 し自社株保有を推奨しています。加えて、取締役報酬規程において、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の単年度報酬が業績と連動する 報酬制度を導入しています。ただし、独立社外取締役の報酬は、業務執行から独立した立場であることから、固定...
役員人事に関するお知らせ
2022/02/21 【3744】サイオス株式会社その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用:は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。 以上...
第24回定時株主総会招集ご通知
2021/03/17 【3744】サイオス株式会社株主総会招集通知
第24回定時株主総会招集ご通知
引用:監査法人中央会計事務所入所 1981 年 10 月公認会計士古畑克巳事務所代表 ( 現任 ) 1999 年 4 月当社監査役 2001 年 3 月株式会社 fellow 代表取締役社長 ( 現任 ) 2017 年 3 月当社社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 古畑克巳 【 社外取締役候補者とした理由 】 (1952 年 4 月 25 日生 ) 同氏は、公認会計士としての知識と経験に基づき、当社グループの経営の健全 性・適正性の確保及び透明性の向上に寄与していただけるものと判断し、監査 所有...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/01/21 【3744】サイオス株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:】 当社は、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、報酬制度設計の検討及び報酬額の決定にあたっては、監査等委員会の適切な関与・助言 を得ております。また、当社は、当社グループの中長期的な成長が取締役・執行役員へのインセンティブに働くことを目的とし、役員持株会を設置 し自社株保有を推奨しています。加えて、取締役報酬規程において、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の単年度報酬が業績と連動する 報酬制度を導入しています。ただし、独立社外取締役の報酬は、業務執行から独立した立場であることから、固定...
有価証券報告書-第24期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
2021/03/26 【3744】サイオス株式会社有価証券報告書
有価証券報告書-第24期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
引用:の取 締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名と監査等委員である取締役 3 名の計 7 名で構成 され、このうち社外取締役は2 名であります。代表取締役社長の喜多伸夫が議長を務めております。構成員 の氏名につきましては、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載のとおりです。 ( 監査等委員会 ) 当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名で構成され、このうち2 名は社外取締役であります。 委員長は常勤監査等委員である取締役の平松祐樹が務めております。構成員の氏名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/08/21 【3744】サイオス株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:】 当社は、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、報酬制度設計の検討及び報酬額の決定にあたっては、監査等委員会の適切な関与・助言 を得ております。また、当社は、当社グループの中長期的な成長が取締役・執行役員へのインセンティブに働くことを目的とし、役員持株会を設置 し自社株保有を推奨しています。加えて、取締役報酬規程において、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の単年度報酬が業績と連動する 報酬制度を導入しています。ただし、独立社外取締役の報酬は、業務執行から独立した立場であることから、固定...
サイオスグループ事業戦略発表会に関するお知らせ
2021/12/08 【3744】サイオス株式会社PR情報
サイオスグループ事業戦略発表会に関するお知らせ
引用: 年、Ed Techスタートアップ創業 (B2Cクラウドサービス) • 2010 年、株式会社グルージェントにて PdM(プロダクトマネージャー)、エンジニアとして 企業向けクラウドサービス開発を牽引 • 2012 年に同社取締役 CTO、2015 年には取締役 COOに就任 • 2017 年よりLRM 株式会社の技術顧問としてSaaS 開発に寄与、2019 年に社外取締役就任 • 2020 年 10 月、サイオステクノロジー株式会社上席執行役員に就任 ( 合併 ) • 2021 年 11 月...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/03/31 【3744】サイオス株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:向上のため、コーポレート・ガバナンスを重要課題と認識しており、透明性の高い健全なコーポレート・ガバナンス体制 の整備及び企業倫理の構築に向け、鋭意改善努力を行っています。また、遵法の精神に基づき、コンプライアンスの徹底、経営の透明性と公正性 の向上及び環境変化への機敏な対応と競争力の強化を目指しています。 そして、当社は、2017 年 3 月より、監査等委員会設置会社へと移行しました。3 名の監査等委員 (うち2 名が独立社外取締役 )による取締役の職務 執行の監査等とともに、監査等委員会及び内部...
独立役員届出書
2020/02/28 【3744】サイオス株式会社株主総会招集通知
独立役員届出書
引用: 1 古畑克巳社外取締役 ○ ○ 有 2 長谷川紘之社外取締役 ○ △ 有 3 4 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異動内容 本人の 同意 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 番号 1 該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 古畑克巳氏は、公認会計士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、当社グ ループの経営の健全性・適正性の確保及び透明性の向上に寄与すると判断し、同氏を 社外取締役に選任しております。また、社外取締役...
臨時報告書
2021/03/26 【3744】サイオス株式会社臨時報告書
臨時報告書
引用: 名選任の件 監査等委員である取締役として、平松祐樹、古畑克巳及び長谷川紘之を選任する。 なお、古畑克巳及び長谷川紘之の2 名は社外取締役である。 第 3 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、齋藤貴弘を選任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 取締役 ( 監査等委員 である取締役を除 く。)4 名選任の件 賛成数 ( 個...
役員人事に関するお知らせ
2021/02/22 【3744】サイオス株式会社その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用: ( 生年月日 ) 社株式の数 2006 年 12 月弁護士登録 ( 第二東京弁護士会所属 ) 2007 年 1 月栄枝総合法律事務所入所 齋藤貴弘 2013 年 1 月斉藤法律事務所設立 - 株 (1976 年 1 月 31 日生 ) 2016 年 6 月ニューポート法律事務所設立 2020 年 10 月 Field-R 法律事務所入所 ( 注 )1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 2. 齋藤貴弘氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。4. 退任予定の取締役 ( 監査...
第23回定時株主総会招集ご通知
2020/03/10 【3744】サイオス株式会社株主総会招集通知
第23回定時株主総会招集ご通知
引用:事務所パートナー ダイムラー・インシュアランスサービス日本株式会社監査役 株式会社ティムス監査役 ロボット投信株式会社監査役 ( 注 )1. 取締役福田敬氏、古畑克巳氏及び長谷川紘之氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 当社は、日常的な情報収集、社内の重要な会議への出席、内部監査室との連携を密にすることで監査・監督機能を強化す るため、平松祐樹氏を常勤の監査等委員として選定しております。 3. 監査等委員古畑克巳氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計...
有価証券報告書-第23期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
2020/03/30 【3744】サイオス株式会社有価証券報告書
有価証券報告書-第23期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
引用: 回開催し、 当社グループの状況や損益計画の進捗等を確認しております。 ( 取締役会 ) 当社は、原則として毎月 1 回の定時取締役会と、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。当社の取 締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名と監査等委員である取締役 3 名の計 6 名で構成 され、このうち社外取締役は2 名であり、取締役会における社外取締役の比率は3 分の1 以上となっており ます。代表取締役社長の喜多伸夫が議長を務めております。構成員の氏名につきましては、「(2...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/26 【3744】サイオス株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:向上のため、コーポレート・ガバナンスを重要課題と認識しており、透明性の高い健全なコーポレート・ガバナンス体制 の整備及び企業倫理の構築に向け、鋭意改善努力を行っています。また、遵法の精神に基づき、コンプライアンスの徹底、経営の透明性と公正性 の向上及び環境変化への機敏な対応と競争力の強化を目指しています。 そして、当社は、2017 年 3 月より、監査等委員会設置会社へと移行しました。3 名の監査等委員 (うち2 名が独立社外取締役 )による取締役の職務 執行の監査等とともに、監査等委員会及び内部...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/05/28 【3744】サイオス株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:のため、コーポレートガバナンスを重要課題と認識しており、透明性の高い健全なコーポレートガバナンス体制の 整備及び企業倫理の構築に向け、鋭意改善努力を行っています。また、遵法の精神に基づき、コンプライアンスの徹底、経営の透明性と公正性の 向上及び環境変化への機敏な対応と競争力の強化を目指しています。 そして、当社は、2017 年 3 月より、監査等委員会設置会社へと移行しました。3 名の監査等委員 (うち2 名が独立社外取締役 )による取締役の職務 執行の監査等とともに、監査等委員会及び内部監査室との連携による監査...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/03/29 【3744】サイオス株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:のため、コーポレートガバナンスを重要課題と認識しており、透明性の高い健全なコーポレートガバナンス体制の 整備及び企業倫理の構築に向け、鋭意改善努力を行っています。また、遵法の精神に基づき、コンプライアンスの徹底、経営の透明性と公正性の 向上及び環境変化への機敏な対応と競争力の強化を目指しています。 そして、当社は、2017 年 3 月より、監査等委員会設置会社へと移行しました。3 名の監査等委員 (うち2 名が独立社外取締役 )による取締役の職務 執行の監査等とともに、監査等委員会及び内部監査室との連携による監査...
臨時報告書
2019/03/29 【3744】サイオス株式会社臨時報告書
臨時報告書
引用:。)として、喜多伸夫、大塚厚志、森田昇及び福田敬を選 任する。なお、福田敬は社外取締役である。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、平松祐樹、古畑克巳及び長谷川紘之を選任する。 なお、古畑克巳及び長谷川紘之の2 名は社外取締役である。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、福田敬を選任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに...
有価証券報告書-第22期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
2019/03/29 【3744】サイオス株式会社有価証券報告書
有価証券報告書-第22期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
引用: 2013 年 2 月片岡総合法律事務所入所 2013 年 5 月ダイムラー・インシュアランスサービス日本株 式会社監査役 ( 現任 ) 2014 年 1 月片岡総合法律事務所パートナー( 現任 ) ( 注 )3 ― 2016 年 3 月当社監査役 2017 年 3 月当社取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 計 356,300 ( 注 ) 1. 福田敬、古畑克巳及び長谷川紘之は、社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2019 年 3 月 28 日開催...
  
開示情報 > 全文検索