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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　20件中 1-20件目(5.984秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/28 【3765】ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の企業価値の最大化に資する人材を選定する方針としております。取締役候補者の指名と経営陣幹部の選任にあたっては、任意の指 名・報酬委員会への諮問等を経て、独立社外取締役を含む取締役会において決議する体制としております。監査役候補者の指名は、監査役会の 同意を得たうえで、独立社外取締役を含む取締役会で決議しております。また、経営陣幹部の解任については、万一の際には法令に則り、任意 の指名・報酬委員会への諮問等を経て、独立社外取締役を含む取締役会において審議・決議することとなります。 (5) 取締役・監査...
有価証券報告書－第27期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/28 【3765】ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第27期(2023/01/01－2023/12/31)
引用： 重要課題の一つであると認識しております。このような認識のもと、当社は様 々な施策を講じて、コーポレー ト・ガバナンスの充実を図っております。 a. 取締役・取締役会 有価証券報告書提出日現在、当社では社外取締役 4 名を含む取締役 10 名がその任に当たっております。原則 として毎月 1 回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会が開催されております。なお、社 外取締役を4 名選任することで、取締役会の監督機能強化を図っております。また、当社は取締役会の実効性 に関する分析・評価...
社外取締役候補者の選任並びに退任役員に関するお知らせ
2024/02/14 【3765】ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社、その他のIR
社外取締役候補者の選任並びに退任役員に関するお知らせ
引用：各 位 2024 年 2 月 14 日 会社名ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 代表者名代表取締役社長 CEO 森下一喜 (コード番号 :3765 東証プライム) 問合せ先取締役 CFO 財務経理本部長坂井一也 (TEL:03-6895-1650( 代表 )) 社外取締役候補者の選任並びに退任役員に関するお知らせ 当社は、2024 年 2 月 14 日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役候補者を決定し、その選任 を2024 年 3 月 28 日開催予定の第 27 期...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/30 【3765】ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：としております。取締役候補者の指名と経営陣幹部の選任にあたっては、任意の指名・報酬委員会への諮問等を経て、独立社外取締役を含む取締役会において決議する体制としております。監査役候補者の指名は、監査役会の 同意を得たうえで、独立社外取締役を含む取締役会で決議しております。また、経営陣幹部の解任については、万一の際には法令に則り、任意 の指名・報酬委員会への諮問等を経て、独立社外取締役を含む取締役会において審議・決議することとなります。 (5) 取締役・監査役候補の指名を行う際の選解任・指名についての説明...
社外取締役候補者の選任に関するお知らせ
2023/02/14 【3765】ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社、その他のIR
社外取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：各 位 2023 年 2 月 14 日 会社名ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 代表者名代表取締役社長 CEO 森下一喜 (コード番号 :3765 東証プライム) 問合せ先取締役 CFO 財務経理本部長坂井一也 (TEL:03-6895-1650( 代表 )) 社外取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、2023 年 2 月 14 日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役候補者を決定し、そ の選任を2023 年 3 月 30 日開催予定の当社第 26 期定時株主総会...
有価証券報告書－第26期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/30 【3765】ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第26期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：の皆様、顧客、取引先、地域社会、従業員の各ステークホルダーと良好な関係を築き、長期安定 的な成長を遂げていくため、企業価値の最大化に努めるとともに、健全性を確保していくことが、経営の最重要 課題の一つであると認識しております。このような認識のもと、当社は様 々な施策を講じて、コーポレート・ガ バナンスの充実を図っております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (ア) 会社の機関の基本説明 a. 取締役・取締役会 有価証券報告書提出日現在、当社では社外取締役 4 名を含む取締役 10...
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2023/02/14 【3765】ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社、その他のIR
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
引用：ます。 記 1. 委員会設置の目的 取締役の指名・報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を高め、取締役会の監督機能 の強化、コーポレートガバナンス体制の一層の充実を図ることを目的とする。 2. 委員会の役割 委員会は、取締役会からの諮問に応じて、取締役の指名・報酬等に関する事項について審議し、取 締役会に答申する。 3. 委員会の構成 委員会は取締役会の決議によって選定された3 名の取締役で構成するものとし、その過半数を独立 社外取締役とする。また、委員長は、代表取締役社長とする。 4. 設置...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/30 【3765】ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：/strategy.html 【 補充原則 4-1-3】 最高経営責任者等の後継者の計画に関しては、長期的には重要な課題と捉えており、今後検討すべき事項だと考えております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、取締役 9 名のうち3 名が独立社外取締役で構成されています。経営陣幹部・ 取締役の指名・報酬などの特に重要な事項については、法令・定款及び社内規程に則り、取締役会において審議・決議することとし、臨機に独立 社外取締役の助言を適切に得る...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/15 【3765】ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：://www.gungho.co.jp/jp/ir/policy/strategy.html 【 補充原則 4-1-3】 最高経営責任者等の後継者の計画に関しては、長期的には重要な課題と捉えており、今後検討すべき事項だと考えております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、取締役 9 名のうち3 名が独立社外取締役で構成されています。経営陣幹部・ 取締役の指名・報酬などの特に重要な事項については、法令・定款及び社内規程に則り、取締役会において審議...
有価証券報告書－第25期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/30 【3765】ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第25期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：の概要及び当該体制を採用する理由 (ア) 会社の機関の基本説明 a. 取締役・取締役会 有価証券報告書提出日現在、当社では社外取締役 3 名を含む取締役 9 名がその任に当たっております。原則 として毎月 1 回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会が開催されております。なお、社 外取締役を3 名選任することで、取締役会の監督機能強化を図っております。また、当社は取締役会の実効性 に関する分析・評価を実施しており、実効性をさらに高めるための議論を行うなど、取締役会機能のさらなる 向上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/31 【3765】ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 4-1-3】 最高経営責任者等の後継者の計画に関しては、長期的には重要な課題と捉えており、今後検討すべき事項だと考えております。 【 原則 4-10-1】 当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などの特に重要な事項については、法 令・定款及び社内規程に則り、取締役会において審議・決議することとし、臨機に独立社外取締役の助言を適切に得ることとしていることから、取 締役会の機能の独立性・客観性と説明責任は果たせていると考えており...
独立役員届出書
2021/03/03 【3765】ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 大西秀亜社外取締役 ○ ○ 有 2 宮川圭治社外取締役 ○ ○ 有 3 田中晋社外取締役 ○ ○ 有 4 上原浩人社外監査役 ○ ○ 有 5 蒲俊郎社外監査役 ○ ○ 有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異動内容 本人の 同意 番号 1 2 3 4 5 該当状況...
第24期 定時株主総会招集ご通知
2021/03/12 【3765】ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社、株主総会招集通知
第24期 定時株主総会招集ご通知
引用：役 監査役上原浩人上原浩人公認会計士事務所代表 監査役蒲俊郎 城山タワー法律事務所代表弁護士 桐蔭法科大学院法科大学院長 株式会社ティーガイア社外監査役 株式会社 J.Score 社外監査役 株式会社ピアラ社外監査役 ( 注 )1. 取締役大西秀亜氏・取締役宮川圭治氏・取締役田中晋氏は、社外取締役であり、東 京証券取引所に独立役員として届け出ております。 2. 常勤監査役安藤陽一郎氏・監査役上原浩人氏・監査役蒲俊郎氏は、社外監査役であ り、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。 3...
有価証券報告書－第24期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/30 【3765】ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第24期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：は様 々な施策を講じて、コーポレート・ガ バナンスの充実を図っております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (ア) 会社の機関の基本説明 a. 取締役・取締役会 有価証券報告書提出日現在、当社では社外取締役 3 名を含む取締役 9 名がその任に当たっております。原則 として毎月 1 回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会が開催されております。なお、社 外取締役を3 名選任することで、取締役会の監督機能強化を図っております。また、当社は取締役会の実効性...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/03/30 【3765】ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、当社の事業に対する理解の促進に取り組んでおります。 【 補充原則 4-1-3】 最高経営責任者等の後継者の計画に関しては、長期的には重要な課題と捉えており、今後検討すべき事項だと考えております。 【 原則 4-10-1】 当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などの特に重要な事項については、法 令・定款及び社内規程に則り、取締役会において審議・決議することとし、臨機に独立社外取締役の助言を適切に得ることとしていることから、取 締役会の機能の独立...
独立役員届出書
2020/03/13 【3765】ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/3/13 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 大西秀亜社外取締役 ○ ○ 有 2 宮川圭治社外取締役 ○ ○ 有 3 田中晋社外取締役 ○ ○ 新任有 4 安藤陽一郎社外監査役 ○ ○ 有 5 上原浩人社外監査役 ○ ○ 有 6 蒲俊郎社外監査役 ○ ○ 有 3. 独立役員...
社外取締役候補者の選任及び退任取締役に関するお知らせ
2020/02/13 【3765】ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社、その他のIR
社外取締役候補者の選任及び退任取締役に関するお知らせ
引用：各 位 2020 年 2 月 13 日 会社名ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 代表者名代表取締役社長 CEO 森下一喜 (コード番号 :3765 東証第一部 ) 問合せ先取締役 CFO 財務経理本部長坂井一也 (TEL:03-6895-1650( 代表 )) 社外取締役候補者の選任及び退任取締役に関するお知らせ 当社は、2020 年 2 月 13 日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役候補者を決定し、そ の選任を2020 年 3 月 30 日開催予定の当社第 23...
有価証券報告書－第23期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
2020/03/30 【3765】ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第23期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
引用：・公正性を高めていくため、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (ア) 会社の機関の基本説明 a. 取締役・取締役会 有価証券報告書提出日現在、当社では社外取締役 3 名を含む取締役 9 名がその任に当たっております。原則 として毎月 1 回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会が開催されております。なお、社 外取締役を3 名選任することで、取締役会の監督機能強化を図っております。また、当社は取締役会の実効性...
第23期 定時株主総会招集ご通知
2020/03/12 【3765】ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社、株主総会招集通知
第23期 定時株主総会招集ご通知
引用：会社 取締役 合同会社インテグリティ共同代表 株式会社アバージェンス代表取締役 リンカーン・インターナショナル株式会社 シニアアドバイザー 株式会社ゲームアーツ監査役 株式会社アクワイア監査役 監査役上原浩人上原浩人公認会計士事務所代表 城山タワー法律事務所代表弁護士 学校法人桐蔭学園理事 桐蔭法科大学院法科大学院長 監査役蒲俊郎株式会社ケイブ社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社ティーガイア社外監査役 株式会社 J.Score 社外監査役 株式会社ピアラ社外監査役 ( 注 )1. 取締役大西秀亜氏...
取締役に対する株式報酬型ストック・オプション制度の一部改定に関するお知らせ
2021/02/16 【3765】ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社、その他のIR
取締役に対する株式報酬型ストック・オプション制度の一部改定に関するお知らせ
引用：する方針とし、その決定にあたっては、 独立社外取締役を含む取締役会において決議することとしております。また、年間上 限数に相当する数の新株予約権を付与し全ての新株予約権が行使された場合の発行済 株式総数に占める割合は軽微であることから、本制度に基づく新株予約権の付与は相 当なものであると判断しております。 なお、本株式報酬型ストック・オプションは、当社の業務執行取締役に対して付与 する予定であります。 2. 新株予約権の内容 取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権の具体的な内容は下記...
  
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