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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　12件中 1-12件目(3.19秒)
独立役員届出書
2021/05/20 【5020】ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：ENEOSホールディングス株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 ENEOSホールディングス株式会社コード 5020 提出日 2021/5/20 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 ・独立役員である大塚陸毅氏が定時株主総会終結の時をもって任期満了によ り社外取締役を退任し、新たに工藤泰三氏を選任候補者として付議するた め。 ・独立役員の属性・選任理由の説明に変更...
第11回定時株主総会　招集通知
2021/05/20 【5020】ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社、株主総会招集通知
第11回定時株主総会　招集通知
引用： よしいく 賀生 やす み 泰三 再任社外 独立役員 再任社外 独立役員 新任社外 独立役員 女性 男性 男性 取締役 ( 非常勤 ) 100% (JX 金属 ㈱ 代表取締役社長社長執行役員 ) (11 回 /11 回 ) 0 0 副社長執行役員 CDO 社長補佐 ( 監査部・内部統制部・広報部・IT 戦略部・危機管理部・ ― 0 0 調達戦略部・未来事業推進部 )、IT 戦略部・未来事業推進部管掌 社外取締役 90.9% ( 政策研究大学院大学特別教授 ) (10 回 /11 回 ) 0 1 社外...
第10回定時株主総会招集ご通知
2020/05/29 【5020】ＪＸＴＧホールディングス株式会社、株主総会招集通知
第10回定時株主総会招集ご通知
引用： ㈱ 代表取締役社長社長執行役員 ) 取締役 ( 非常勤 ) ( JX 金属 ㈱ 代表取締役社長社長執行役員 ) ― ( JXTGエネルギー㈱ 取締役副社長執行役員 ) ― ( JXTGエネルギー㈱ 取締役副社長執行役員 ) ― ( JXTGエネルギー㈱ 取締役副社長執行役員 ) 社外取締役 ( 政策研究大学院大学特別教授 ) 100% (14 回 /14 回 ) 100% (14 回 /14 回 ) 100% (14 回 /14 回 ) 100% (14 回 /14 回 ) 100% (11 回...
独立役員届出書
2020/05/29 【5020】ＪＸＴＧホールディングス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：JXTGホールディングス株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 JXTGホールディングス株式会社コード 5020 提出日 2020/5/29 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/25 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 ・独立役員である髙橋伸子氏が、定時株主総会終結の時をもって任期満了によ り社外取締役を退任するため。 ・三屋裕子氏の記載内容に変更が生じたため。 2. 独立役員・社外役員の独立性...
第10期　報告書
2020/05/29 【5020】ＪＸＴＧホールディングス株式会社、株主総会招集通知
第10期　報告書
引用：を充てたことや、前期 の実効性評価を踏まえて社外取締役への事前説明を早期化したことなどが評価された一方、取締役会の監督機能 の強化、業務執行と監督との分離等について、さらなる改善に向けた課題が示されたことから、引き続き、改善 に取り組みます。 【 参考 】 当社グループのコーポレートガバナンス体制 (2020 年 3 月 31 日時点 ) 事 業 報 告 JXTGホールディングス 諮問 答申 指名諮問委員会 ( 議長 : 社外取締役 ) 取締役会 ( 議長 : 取締役社長 ) 監査等委員でない取締役...
「第10回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について
2020/06/16 【5020】ＪＸＴＧホールディングス株式会社、株主総会招集通知
「第10回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について
引用：人事部長 2006 年 4 月同社取締役会長 1992 年 6 月同社常務取締役人事部長 2012 年 4 月同社相談役 1994 年 1 月同社常務取締役 現在に至る。 1996 年 6 月同社常務取締役 2013 年 6 月当社社外取締役 総合企画本部副本部長 現在に至る。 重要な兼職の状況 東日本旅客鉄道 ㈱ 相談役 電源開発 ㈱ 社外監査役 日本製鉄 ㈱ 社外取締役 〔2020 年 6 月 24 日付退任予定 〕 1( 修正後 ) 略歴、当社における地位および担当 1965 年 4 月日本...
第9回定時株主総会招集ご通知
2019/05/22 【5020】ＪＸＴＧホールディングス株式会社、株主総会招集通知
第9回定時株主総会招集ご通知
引用： ) 100% (11 回 /11 回 ) 社外取締役 100% ( 政策研究大学院大学特別教授 ) (14 回 /14 回 ) 社外取締役 85.7% ( 東日本旅客鉄道 ㈱ 相談役 ) (12 回 /14 回 ) 社外取締役 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 ― 0 0 ― 0 0 78.6% (11 回 /14 回 ) 0 2 0 2 0 1 ( 注 )1.「( 現在の主たる職業 )」については、「 当社における現在の地位および担当 」 以外の主たる職業がある候補者のみ 記載...
独立役員届出書
2019/05/22 【5020】ＪＸＴＧホールディングス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：2019JXTGホールディングス株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 JXTGホールディングス株式会社コード 5020 提出日 2019/5/22 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/26 独立役員届出書の 提出理由 ・2019 年 6 月 26 日開催予定の第 9 回定時株主総会に付議する監査等委員でない取 締役選任議案において各社外取締役候補者が再任された場合、「2. 独立役員・ 社外役員の独立性に関する事項 」および「3. 独立役員の属性...
第9期　報告書
2019/05/22 【5020】ＪＸＴＧホールディングス株式会社、株主総会招集通知
第9期　報告書
引用：し、新たに経営陣幹部の解任方針およびその手続を定めるとともに、後継者計画への社 外取締役の関与を強化しました。 加えて、外部コンサルタントを起用し、前期に引き続き当社の取締役会の実効性を評価しました。外部コンサ ルタントによる分析の結果、ガバナンスは全体として改善傾向にあり、取締役会の実効性は概ね確保されている 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 17ことが確認された一方、経営・監督と業務執行の分離、社外取締役への情報提供のあり方等について課題が示さ...
第11回定時株主総会　インターネット開示事項
2021/05/20 【5020】ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社、株主総会招集通知
第11回定時株主総会　インターネット開示事項
引用：) 社外取締役が取締役会に出席して審議に加わることにより、業務執行の決定における客観性の確 保および妥当性の一層の向上を図る。 (6) 内部監査を担う監査部を設置し、各部門から独立した監査を実施する。 (7) 財務報告の信頼性を確保するための内部統制体制を整備・運用するとともに、毎年、その有効性 を評価し、必要な是正を行う。 4(8) 反社会的勢力との関係を遮断するため、ENEOSグループ全体の基本方針を定め、これに基づき、 ENEOSグループ各社において業務実態に応じた規程類を整備・運用し、その遵守...
第10回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2020/05/29 【5020】ＪＸＴＧホールディングス株式会社、株主総会招集通知
第10回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：を行ったことを理由として不利な取扱いを受 けないようにするために、こうした取扱いを禁止する旨を関係する規程類に明記することなど、 必要な体制を整備・運用する。 (4) 取締役会の適正な運営を図るため、「 取締役会規則 」を制定の上、これに基づき、取締役会を原 則として毎月 1 回開催し、十分な審議を経て重要な業務執行を決定するとともに、取締役から適切 に職務の執行状況につき報告を受ける。 (5) 社外取締役が取締役会に出席して審議に加わることにより、業務執行の決定における客観性の確 保および妥当性...
第9回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2019/05/22 【5020】ＪＸＴＧホールディングス株式会社、株主総会招集通知
第9回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：を行ったことを理由として不利な取扱いを受 けないようにするために、こうした取扱いを禁止する旨を関係する規程類に明記することなど、 必要な体制を整備・運用する。 (4) 取締役会の適正な運営を図るため、「 取締役会規則 」を制定の上、これに基づき、取締役会を原 則として毎月 1 回開催し、十分な審議を経て重要な業務執行を決定するとともに、取締役から適切 に職務の執行状況につき報告を受ける。 (5) 社外取締役が取締役会に出席して審議に加わることにより、業務執行の決定における客観性の確 保および妥当性...
  
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