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2024/03/26 【2229】カルビー株式会社、その他のIR

引用：ます。記 1. 取締役の候補者 ( 〇は新任 ) 取締役江原信 ( 現代表取締役社長兼 CEO) 取締役井本朗 ( 現専務取締役 ) ○ 取締役笙啓英 ( 現専務執行役員兼 CSO(Chief Strategy Officer)) 取締役 ( 社外 ) 茂木友三郎 ( 現キッコーマン株式会社取締役名誉会長取締役会議長 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 福島敦子 ( 現ジャーナリスト) 宮内義彦 ( 現オリックス株式会社シニア・チェアマン) We r n Y ue...

2024/01/30 【2229】カルビー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：たコーポレートガバナンス・コードを策定して、当社 HPに掲載しております。 https://www.calbee.co.jp/ir/management/governance/governance-code.php 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 4-33 CEOを解任するための客観性・適時性・透明性のある手続の確立】 CEOの解任に関する具体的な評価基準は定めていません。任意の指名委員会 ( 議長 : 社外取締役 )において、CEOのコミットメントに対する評価...

2023/06/30 【2229】カルビー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：たコーポレートガバナンス・コードを策定して、当社 HPに掲載しております。 https://www.calbee.co.jp/ir/management/governance/governance-code.php 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 4-33 CEOを解任するための客観性・適時性・透明性のある手続の確立】 CEOの解任に関する具体的な評価基準は定めていません。任意の指名委員会 ( 議長 : 社外取締役 )において、CEOのコミットメントに対する評価...

2023/07/05 【2229】カルビー株式会社、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第74期(2022/04/01－2023/03/31)

引用： 14 日監査役年額 90 百万円以内 3 名業績連動型株式報酬 2020 年 6 月 24 日取締役 ( 社外取締役 及び非常勤取締役を除く。) 並びに当社と委任契約を締結している役付執行役員 3 事業年度を対象として、 700 百万円以内、株式 220,000 株以内取締役 3 名役付執行役員 5 名 ( 訂正後 ) 1 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項 ( 省略 ) < 役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及び当該決議の内容 > 報酬等の種類...

2023/06/22 【2229】カルビー株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用： 6 号議案役員賞与支給の件当期末時点の取締役 3 名 (うち社外取締役 0 名 )に対して、役員賞与総額 37 百万円を支給するものであります。第 7 号議案退任取締役への退職慰労金贈呈の件退任取締役伊藤秀二氏に対して、在任中の労に報いるため、退職慰労金を贈呈するものであります。第 8 号議案取締役および執行役員に対する業績連動型株式報酬制度の継続と一部改定の件取締役 ( 社外取締役および非常勤取締役を除く。)および当社と委任契約を締結している役付執行役員を対象とした業績連動型...

2023/03/28 【2229】カルビー株式会社、その他のIR

取締役、監査役および補欠監査役の候補者選任に関するお知らせ

引用：ましたので、お知らせいたします。 1. 取締役の候補者 ( 〇は新任 ) 記取締役江原信 ( 現代表取締役副社長兼 COO) 取締役菊地耕一 ( 現専務取締役 ) ○ 取締役取締役 ( 社外 ) 井本朗 ( 現常務執行役員兼 CPO) 茂木友三郎 ( 現キッコーマン株式会社取締役名誉会長取締役会議長 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 福島敦子 ( 現ジャーナリスト) 宮内義彦 ( 現オリックス株式会社シニア・チェアマン) Wern Yuen Tan( 現...

2023/06/22 【2229】カルビー株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第74期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：株 3. 当該株式付与 ESOP 信託による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲従業員のうち受益者要件を充足する者 38/136( 業績連動型株式報酬制度 ) EDINET 提出書類カルビー株式会社 (E25303) 有価証券報告書 1. 業績連動型株式報酬制度の概要当社は、2014 年 6 月 25 日開催の定時株主総会決議に基づき、取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く。) 並びに当社と委任契約を締結している役付執行役員 ( 以下、「取締役等」という。)を対象...

2023/06/22 【2229】カルビー株式会社、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用： GLOBAL INVESTMENTS B.V. はその 100% 子会社にあたるため、当社普通株式の議決権に関する実質的判断については、PepsiCo,Inc. が行っております。 3. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 PepsiCo,Inc. は当社の議決権の 21.41%を有し、1 名が当社社外取締役を兼務しているその他の関係会社であります。当社と PepsiCo,Inc. は戦略的提携契約を締結し、2009 年 7 月 9 日に当社の株式...

2022/11/10 【2229】カルビー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：たコーポレートガバナンス・コードを策定して、当社 HPに掲載しております。 https://www.calbee.co.jp/ir/management/governance/governance-code.php 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 4-33 CEOを解任するための客観性・適時性・透明性のある手続の確立】 CEOの解任に関する具体的な評価基準は定めていません。任意の指名委員会 ( 議長 : 社外取締役 )において、CEOのコミットメントに対する評価...

2024/02/09 【2229】カルビー株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第75期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)

引用：する自社の株式信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額 ( 付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度 185 百万円、53,465 株、当第 3 四半期連結会計期間 337 百万円、111,395 株であります。 ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く。) 並びに当社と委任契約を締結している役付執行役員 ( 以下、併せて「取締役等」という。)に信託...

2023/05/09 【2229】カルビー株式会社、その他のIR

業績連動型株式報酬制度の継続及び一部改定に関するお知らせ

引用： 21 日に開催予定の第 74 回定時株主総会 ( 以下「本株主総会」という。)に付議することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。記 1. 本制度の継続及び一部改定について (1) 当社は、本日開催の取締役会において、取締役及び執行役員 ( 社外取締役、非常勤取締役及び国内非居住者を除く。以下「取締役等」という。)の毎期の持続的な業績改善意識及び中長期的な企業価値向上への貢献意識を高めることを目的として、本議案を本株主総会に付議することを決定しました。なお、本...

2022/06/30 【2229】カルビー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：たコーポレートガバナンス・コードを策定して、当社 HPに掲載しております。 https://www.calbee.co.jp/ir/management/governance/governance-code.php 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 4-33 CEOを解任するための客観性・適時性・透明性のある手続の確立】 CEOの解任に関する具体的な評価基準は定めていません。任意の指名委員会 ( 議長 : 社外取締役 )において、CEOのコミットメントに対する評価...

2022/04/19 【2229】カルビー株式会社、その他のIR

取締役、監査役および補欠監査役の候補者選任に関するお知らせ

引用：ましたので、お知らせいたします。 1. 取締役の候補者 ( 〇は新任 ) 記取締役伊藤秀二 ( 現代表取締役社長兼 CEO) 取締役江原信 ( 現代表取締役副社長兼 COO) 取締役菊地耕一 ( 現専務取締役 ) 社外取締役 茂木友三郎 ( 現キッコーマン株式会社取締役名誉会長取締役会議長 ) 社外取締役 高原豪久 ( 現ユニ・チャーム株式会社代表取締役社長執行役員 ) 社外取締役 社外取締役 〇社外取締役 福島敦子 ( 現ジャーナリスト) 宮内義彦 ( 現オリックス株式会社シニア・チェアマン...

2023/11/10 【2229】カルビー株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第75期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)

引用：の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度 185 百万円、53,465 株、当第 2 四半期連結会計期間 337 百万円、111,395 株であります。 ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く。) 並びに当社と委任契約を締結している役付執行役員 ( 以下、併せて「取締役等」という。)に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っております。 (1) 取引の概要当社...

2021/12/14 【2229】カルビー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：たコーポレートガバナンス・コードを策定して、当社 HPに掲載しております。 https://www.calbee.co.jp/ir/management/governance/governance-code.php 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 4-33 CEOを解任するための客観性・適時性・透明性のある手続の確立】 CEOの解任に関する具体的な評価基準は定めていません。任意の指名委員会 ( 議長 : 社外取締役 )において、CEOのコミットメントに対する評価...

2022/06/23 【2229】カルビー株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第73期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：株主総会決議に基づき、取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く。) 並びに当社と委任契約を締結している役付執行役員 ( 以下、「取締役等」という。)を対象に、これまで以上に当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的に、会社業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い役員報酬制度として、業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「本制度」という。)を導入しております。本制度は、当社が拠出する取締役等の本制度における報酬額を原資として、当社株式が役員報酬...

2023/08/10 【2229】カルビー株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第75期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)

引用：連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く。) 並びに当社と委任契約を締結している役付執行役員 ( 以下、併せて「取締役等」という。)に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っております。 (1) 取引の概要当社は、取締役等を対象に、これまで以上に当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的に、会社業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い役員報酬制度として、2014 年 8 月 6 日に業績連動型株式報酬制度 ( 以下...

2022/06/23 【2229】カルビー株式会社、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：をしております。 FRITOLAY GLOBAL INVESTMENTS B.V. はその 100% 子会社にあたるため、当社普通株式の議決権に関する実質的判断については、PepsiCo,Inc. が行っております。 3. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 PepsiCo,Inc. は当社の議決権の 20.7%を有し、1 名が当社社外取締役を兼務しているその他の関係会社であります。当社と PepsiCo,Inc. は戦略的提携契約を締結し、2009...

2021/07/02 【2229】カルビー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：違法性の観点からだけでなく、妥当性の観点からも監査を行います。常勤監査役からの情報収集、ヒアリング等の監査手続きを通じて取締役会に上程されない事案についても監査機能が発揮できる体制を整えます。 (7) 指名委員会・報酬委員会の設置議長を社外取締役とし、半数以上の社外取締役を含む取締役で構成する任意の諮問委員会である指名委員会・報酬委員会を設置し、客観的な立場から後継者対策を含む取締役候補者の指名と経営陣の報酬を議論しています。 (8) 有効性の確保このガバナンス体制を有効に機能...

2022/06/23 【2229】カルビー株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：、出村泰三の2 氏を監査役に選任するものであります。第 5 号議案補欠監査役 1 名選任の件又市義男氏を補欠監査役に選任するものであります。第 6 号議案役員賞与支給の件当期末時点の取締役 3 名 (うち社外取締役 0 名 )に対して、役員賞与総額 44 百万円を支給するものであります。第 7 号議案退任監査役への退職慰労金贈呈の件退任監査役石田正氏に対して、在任中の労に報いるため、退職慰労金を贈呈するものであります。 2/3EDINET 提出書類カルビー株式会社 (E25303...

2021/05/25 【2229】カルビー株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：、多様な専門分野、バックグラウンドを持つ候補者で構成することを方針にしています。この方針に基づき、社外取締役が半数以上を占める任意の諮問委員会である指名委員会にて客観的な立場から取締役候補者の答申を行い、取締役会において候補者を決定しました。独立性の判断は、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき判定します。取締役候補者は次のとおりであります。取締役候補者一覧候補者番号氏名現在の当社における地位・担当 1 再任伊藤秀二 ( 満 64 歳 ) 代表取締役社長兼 CEO 2 再任...

2021/05/25 【2229】カルビー株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員届出書 1. 基本情報会社名カルビー株式会社コード 2229 提出日 2021/5/25 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/23 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 茂木友三郎社外取締役 ○ ○ 訂正・変更有 2 高原豪久社外取締役...

2021/04/20 【2229】カルビー株式会社、その他のIR

取締役および補欠監査役の候補者選任に関するお知らせ

引用：取締役伊藤秀二 ( 現代表取締役社長兼 CEO) 取締役江原信 ( 現代表取締役副社長 ) 取締役社外取締役 菊地耕一 ( 現専務取締役兼 CFO) 茂木友三郎 ( 現キッコーマン株式会社取締役名誉会長取締役会議長 ) 社外取締役 高原豪久 ( 現ユニ・チャーム株式会社代表取締役社長執行役員 ) 社外取締役 社外取締役 福島敦子 ( 現ジャーナリスト) 宮内義彦 ( 現オリックス株式会社シニア・チェアマン) 社外取締役 シルビア Sylvia ドン Dong( 現ペプシコ...

2020/10/30 【2229】カルビー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：による監査違法性の観点からだけでなく、妥当性の観点からも監査を行います。常勤監査役からの情報収集、ヒアリング等の監査手続きを通じて取締役会に上程されない事案についても監査機能が発揮できる体制を整えます。 (7) 指名委員会・報酬委員会の設置議長を社外取締役とし、半数以上の社外取締役を含む取締役で構成する任意の諮問委員会である指名委員会・報酬委員会を設置し、客観的な立場から後継者対策を含む取締役候補者の指名と経営陣の報酬を議論しています。 (8) 有効性の確保このガバナンス体制を有効に機能...

2021/06/24 【2229】カルビー株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第72期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用： 92,565 株 3. 当該株式付与 ESOP 信託による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲従業員のうち受益者要件を充足する者 32/125( 業績連動型株式報酬制度 ) EDINET 提出書類カルビー株式会社 (E25303) 有価証券報告書 1. 業績連動型株式報酬制度の概要当社は、2014 年 6 月 25 日開催の定時株主総会決議に基づき、取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く。) 並びに当社と委任契約を締結している役付執行役員 ( 以下、「取締役等...

2023/02/10 【2229】カルビー株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第74期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)

引用：する当社株式を、信託における帳簿価額 ( 付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度 234 百万円、67,565 株、当第 3 四半期連結会計期間 185 百万円、53,465 株であります。 ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く。) 並びに当社と委任契約を締結している役付執行役員 ( 以下、併せて「取締役等」という。)に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っ...

2020/07/02 【2229】カルビー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：による監査違法性の観点からだけでなく、妥当性の観点からも監査を行います。常勤監査役からの情報収集、ヒアリング等の監査手続きを通じて取締役会に上程されない事案についても監査機能が発揮できる体制を整えます。 (7) 指名委員会・報酬委員会の設置議長を社外取締役とし、半数以上の社外取締役を含む取締役で構成する任意の諮問委員会である指名委員会・報酬委員会を設置し、客観的な立場から後継者対策を含む取締役候補者の指名と経営陣の報酬を議論しています。 (8) 有効性の確保このガバナンス体制を有効に機能...

2021/06/23 【2229】カルビー株式会社、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：-LAY GLOBAL INVESTMENTS B.V.はその 100% 子会社にあたるため、当社普通株式の議決権に関する実質的判断については、PepsiCo., Inc.が行っております。 3. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 PepsiCo., Inc.は当社の議決権の 20.01%を有し、1 名が当社社外取締役を兼務しているその他の関係会社であります。当社と PepsiCo., Inc.は戦略的提携契約を締結し、2009 年 7 月 9 日...

2020/05/26 【2229】カルビー株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：をお願いするものであります。当社では、取締役会は半数以上を独立役員で構成します。経歴、ジェンダー、国籍等の異なるメンバーにより取締役会のダイバーシティを積極的に進め、多様な専門分野、バックグラウンドを持つ候補者で構成することを方針にしています。この方針に基づき、社外取締役が半数以上を占める任意の諮問委員会である指名委員会にて客観的な立場から取締役候補者の答申を行い、取締役会において候補者を決定しました。独立性の判断は、東京証券取引所が定める独立性基準に基づき判定します。取締役候補者は次...

2020/04/21 【2229】カルビー株式会社、その他のIR

取締役、監査役および補欠監査役の候補者選任に関するお知らせ

引用：. 取締役の候補者 ( 〇は新任 ) 記取締役伊藤秀二 ( 現代表取締役社長兼 CEO) 取締役江原信 ( 現代表取締役副社長 ) 取締役社外取締役 菊地耕一 ( 現専務取締役兼 CFO) 茂木友三郎 ( 現キッコーマン株式会社取締役名誉会長取締役会議長 ) 社外取締役 高原豪久 ( 現ユニ・チャーム株式会社代表取締役社長執行役員 ) 社外取締役 社外取締役 福島敦子 ( 現ジャーナリスト) 宮内義彦 ( 現オリックス株式会社シニア・チェアマン) 〇社外取締役 シルビア Sylvia ドン...

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