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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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社外取締役 の検索結果　18件中 1-18件目(3.251秒)
独立役員届出書
2021/06/08 【9206】株式会社スターフライヤー、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社スターフライヤー_ 独立役員届出書 _20210604rev.2 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/8 独立役員届出書 株式会社スターフライヤーコード 9206 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会にて、社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a...
第19期定時株主総会招集ご通知
2021/06/04 【9206】株式会社スターフライヤー、株主総会招集通知
第19期定時株主総会招集ご通知
引用：、担当 1989 年 4 月日産自動車 ( 株 ) 入社 2011 年 4 月日産自動車 ( 株 ) 人事本部日本人事企画部主管 2016 年 4 月日産自動車 ( 株 ) 人事本部人材開発 /HR プロセスマネジメント部部長 2017年 4月 2017年 6月 2019年 6月 日産自動車九州 ( 株 ) 取締役常務執行役員人事・渉外部部長 ( 現職 ) 北九州エアターミナル( 株 ) 社外取締役 ( 現職 ) 当社取締役 ( 現職 ) 重要な兼職の状況 日産自動車九州 ( 株 ) 取締役常務執行...
独立役員届出書
2021/03/02 【9206】株式会社スターフライヤー、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2021/3/2 独立役員届出書 株式会社スターフライヤーコード 9206 異動 ( 予定 ) 日 2021/3/9 独立役員届出書の 提出理由 臨時株主総会にて、社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 大塚丈徳社外取締役 ○ ○ 有 2 東俊明社外取締役...
独立役員届出書
2021/02/15 【9206】株式会社スターフライヤー、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2021/2/15 独立役員届出書 株式会社スターフライヤーコード 9206 異動 ( 予定 ) 日 2021/3/2 独立役員届出書の 提出理由 臨時株主総会にて、社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 大塚丈徳社外取締役 ○ ○ 有 2 東俊明社外...
株主総会招集通知記載事項の一部訂正につきまして
2021/02/16 【9206】株式会社スターフライヤー、株主総会招集通知
株主総会招集通知記載事項の一部訂正につきまして
引用： 「 取締役 2 名選任の件 」の注記 ( 訂正前 ) 2. 上山信一氏及び小林建治氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者であ ります。なお、当社は、上山信一氏及び小林建治氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員と して届出る予定であります。 ( 訂正後 ) 2. 上山信一氏及び小林建治氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者で あります。 以上...
独立役員届出書
2020/06/10 【9206】株式会社スターフライヤー、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社スターフライヤー_ 独立役員届出書 2020.06.10 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/10 独立役員届出書 株式会社スターフライヤーコード 9206 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会にて、社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i...
第18期定時株主総会招集ご通知
2020/06/01 【9206】株式会社スターフライヤー、株主総会招集通知
第18期定時株主総会招集ご通知
引用： ( 株 ) 安川電機理事構造改革推進室長 2018 年 3 月 ( 株 ) 安川電機理事品質経営推進部長 2019年 3月 2019年 6月 ( 株 ) 安川電機理事人事総務部長 ( 現職 ) 当社取締役 ( 現職 ) 取締役在任年数 - 株 ※ 本総会終結時 1 年 ( 株 ) 安川電機理事人事総務部長 社外取締役への 選任の理由 重要な兼職の状況 取締役会の出席状況 11 回 /12 回 大塚丈徳氏は、( 株 ) 安川電機に在籍され、そこで得られた豊富な経験と幅広い見識を、主に当社経営全般の監視...
独立役員届出書
2020/05/08 【9206】株式会社スターフライヤー、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社スターフライヤー_ 独立役員届出書 ( 訂正 )2020.5.8 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/5/8 独立役員届出書 株式会社スターフライヤーコード 9206 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/21 独立役員届出書の 提出理由 4. 補足説明に記載のとおり訂正すべき状況が生じたため、提出を行う。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性...
2021年臨時株主総会招集通知
2021/02/12 【9206】株式会社スターフライヤー、株主総会招集通知
2021年臨時株主総会招集通知
引用：議案 取締役 2 名選任の件 当社の経営体制及び内部統制機能の強化を図るため、第 2 号議案に係る第三者割当の割当先 が指名した社外取締役 2 名の選任をお願いするものであります。 なお、本議案に係る取締役の選任の効力は、第 1 号議案及び第 2 号議案が原案通り承認可決 されること並びに第 2 号議案の決議に基づく第三者割当によるA 種種類株式及び本新株予約権 の発行に係る払込みが行われたことを条件といたします。 候補者番号 1 うえ 上やま 山 しん 信い一ち (1957 年 10 月 6...
第18期定時株主総会招集ご通知（添付書類）
2020/06/01 【9206】株式会社スターフライヤー、株主総会招集通知
第18期定時株主総会招集ご通知（添付書類）
引用：管掌 ― 取締役 執行役員 平野氏貞総務人事部管掌 ― TOTO㈱ 総務本部総務本部長 航空券の売買 出資引受先 取締役 梅田弘人 北九州エアターミナル㈱ 社外取締役 空港施設の賃貸借 出資引受先 ㈱リーガロイヤルホテル小倉社外取締役 ― 取締役 武井浩昭 ANAホールディングス㈱ グループ経営戦略室 経営企画部担当部長兼全日本空輸 ㈱ 企画室 企画部事業推進チームマネージャー (ANAホールディングス㈱) 出資引受先 航空機等の賃貸借 ( 全日本空輸 ㈱) コードシェア 航空燃料の売買...
第19期定時株主総会招集ご通知におけるインターネット開示情報
2021/06/08 【9206】株式会社スターフライヤー、株主総会招集通知
第19期定時株主総会招集ご通知におけるインターネット開示情報
引用：事実を 十分な審議を経て決定し、月次の経営業績の分析・対策・評価を検討するとともに法令・定款等への適合性 および業務の適正性の観点から審議しました。 ・当社の監査役は、月 1 回以上、監査役会を定時ないし臨時に開催し、相互情報交換を行い、また経営会議や 取締役会等の重要会議に出席し、また稟議書等を常時閲覧することにより、監査の実効性の向上を図りまし た。 5(ご参考 )コーポレートガバナンス体制の概要 1 取締役会・取締役 取締役会は、取締役 11 名 (うち社外取締役 6 名 )から構成...
独立役員届出書
2019/06/17 【9206】株式会社スターフライヤー、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社スターフライヤー_ 独立役員届出書 REV3.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/6/17 独立役員届出書 株式会社スターフライヤーコード 9206 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/21 独立役員届出書の 提出理由 4. 補足説明に記載のとおり訂正すべき状況が生じたため、提出を行う。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3...
独立役員届出書
2019/05/30 【9206】株式会社スターフライヤー、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社スターフライヤー_ 独立役員届出書 REV.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/5/30 独立役員届出書 株式会社スターフライヤーコード 9206 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/21 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会にて社外取締役および社外監査役の選任議案が付議される為。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g...
第17期定時株主総会招集通知
2019/05/31 【9206】株式会社スターフライヤー、株主総会招集通知
第17期定時株主総会招集通知
引用： TOTO( 株 ) 茅ヶ崎工場長 2015 年 4 月 TOTO( 株 ) 秘書室長 2018 年 4 月 TOTO( 株 ) 総務本部総務本部長 ( 現職 ) 2018 年 6 月当社取締役 ( 現職 ) TOTO( 株 ) 総務本部総務本部長 重要な兼職の状況 - 株 取締役在任年数 ※ 本総会終結時 1 年 取締役会の出席状況 12 回 /14 回 社外取締役への 選任の理由 梅田弘人氏は、TOTO( 株 )に在籍され、そこで得られた豊富な経験と幅広い見識を、主に人材育成の観点から、 当社の経営...
株主総会招集通知記載事項の一部修正
2019/06/15 【9206】株式会社スターフライヤー、株主総会招集通知
株主総会招集通知記載事項の一部修正
引用：連絡をさせていただきます。 なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。 記 【 訂正箇所 】 1.「 第 17 期定時株主総会招集ご通知 」8ページ 株主総会参考書類第 2 号議案 「 取締役 9 名選任の件 」の取締役候補者梅田弘人氏の議案中の「 重 要な兼職の状況 」 ( 訂正前 ) TOTO( 株 ) 総務本部総務本部長 ( 訂正後 ) TOTO( 株 ) 総務本部総務本部長 北九州エアターミナル( 株 ) 社外取締役 2.「 第 17 期定時株主総会招集ご通知 」11ページ 株主総会...
第17期定時株主総会招集通知（添付資料）
2019/05/31 【9206】株式会社スターフライヤー、株主総会招集通知
第17期定時株主総会招集通知（添付資料）
引用：エアターミナル㈱ 社外取締役 ㈱リーガロイヤルホテル小倉社外取締役 航空券の売買 出資引受先 空港施設の賃貸借 出資引受先 ― 監 査 報 告 書 取締役 武井浩昭 ANAホールディングス㈱ グループ経営戦略室 経営企画部担当部長兼全日本空輸 ㈱ 企画室 企画部事業推進チームマネージャー ㈱ソラシドエア社外取締役 ( 全日本空輸 ㈱) コードシェア 航空燃料の売買 (ANAホールディングス㈱) 出資引受先 航空機等の賃貸借 ― ご 参 考 2 14会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 兼職先法人等...
第18期定時株主総会招集ご通知におけるインターネット開示情報
2020/06/01 【9206】株式会社スターフライヤー、株主総会招集通知
第18期定時株主総会招集ご通知におけるインターネット開示情報
引用：・対策・評価を検討するとともに法令・定款等への適合性 および業務の適正性の観点から審議しました。 ・当社の監査役は、月 1 回以上、監査役会を定時ないし臨時に開催し、相互情報交換を行い、また経営会議や 取締役会等の重要会議に出席し、また稟議書等を常時閲覧することにより、監査の実効性の向上を図りまし た。 5(ご参考 )コーポレートガバナンス体制の概要 1 取締役会・取締役 取締役会は、取締役 9 名 (うち社外取締役 4 名 )から構成され、株主からの負託を受け効率的かつ実効的なコ...
第17期定時株主総会招集通知（インターネット開示情報）
2019/05/31 【9206】株式会社スターフライヤー、株主総会招集通知
第17期定時株主総会招集通知（インターネット開示情報）
引用： (うち社外取締役 4 名 )から構成され、株主からの負託を受け効率的かつ実効的なコ ーポレートガバナンスを実現し、当社が持続的に成長し中長期的な企業価値の最大化を図ることについて責任を 負っております。当社取締役会は、その責任を果たすため取締役および経営全般に対する監督機能を発揮して経 営の公正性・透明性を確保するとともに、社長その他の経営陣の指名、報酬の決定および当社をとりまく重大な リスクの評価および対応策の策定等を通じて、当社のために最善の意思決定を行います。 なお、取締役の任期は、経営環境の変化...
  
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