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社外取締役 の検索結果　43件中 1-30件目(8.063秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/10/02 【6062】株式会社チャーム・ケア・コーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：することとしております。 なお、代表取締役が候補者案を作成し、監査役会の同意を得たうえで、株主総会に上程しております。 ( 経営陣幹部の解任の方針と手続 ) 当社は、経営陣幹部が法令、定款、もしくは当社規程に違反し、または当社に多大な損失もしくは業務上の支障を生じさせるなど、職務執行が困 難と認められる事由が生じた場合、解任の対象としております。 なお、解任にあたっては、取締役会に先立ち独立社外取締役に対して解任の理由等の説明を行い、適切な関与・助言を得たうえで取締役会に おいて決議を行い、株主総会に付議...
有価証券報告書－第39期(2022/07/01－2023/06/30)
2023/09/28 【6062】株式会社チャーム・ケア・コーポレーション、有価証券報告書
有価証券報告書－第39期(2022/07/01－2023/06/30)
引用：及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役を除く)4 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 521( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 ) ※ 普通株式 20,840( 注 )1、2、6 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) ※ 1( 注 )6 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式 の発行価格及び資本組入額 ( 円 ) ※ 自 2017 年 11 月 1 日至 2047 年 10 月 31 日 発行価格 516 資本組入額 258...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/09/27 【6062】株式会社チャーム・ケア・コーポレーション、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ましたので、お知 らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 10 月 27 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 10,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,145 円 (4) 処分総額 11,908,000 円 (5) 処分先およびその人数ならびに取締役 4 名 (※) 10,400 株 処分株式の数 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通 知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/10/27 【6062】株式会社チャーム・ケア・コーポレーション、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ます。本件 の詳細につきましては、2023 年 9 月 27 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお 知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 10,400 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,145 円 (3) 処分総額 11,908,000 円 (4) 処分先およびその人数ならびに取締役 4 名 (※) 10,400 株 処分株式の数 ※ 社外取締役を除きます。 (5) 処分期日 2023 年 10 月 27 日...
支配株主等に関する事項について
2023/09/05 【6062】株式会社チャーム・ケア・コーポレーション、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：は、シップヘルスケアホールディングス株式会社の企業グループから社外取締役 1 名を受け 入れております。なお、具体的な事業活動や経営判断につきましては、当社独自の判断に任せられ ており、独立性は確保されているものと認識しております。 4. 支配株主等との取引に関する事項 当社は、シップヘルスケアホールディングス株式会社の企業グループとの間において、給食業務 の委託、消耗品・介護用品等の購入等の取引関係がありますが、2023 年 6 月期における取引額は 購買金額ベースで全体の1%に満たない額です。 なお、取引に当たっては、当該...
取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
2023/07/21 【6062】株式会社チャーム・ケア・コーポレーション、その他のIR
取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用： ( 以下 「 本株主総会 」と いいます)に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 取締役候補者 現在の取締役全員 (7 名 )は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、 社外取締役 3 名を含む取締役 7 名の選任議案を付議するものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 しもむら 下村 こかじ 小梶 氏名 たかひこ 隆彦 しろう 史朗 現在の当社における 地位及び担当 代表取締役会長兼社長 リスクマネジメント室担当 取締役常務執行役員兼...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/10/04 【6062】株式会社チャーム・ケア・コーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：することとしております。 なお、代表取締役が候補者案を作成し、監査役会の同意を得たうえで、株主総会に上程しております。 ( 経営陣幹部の解任の方針と手続 ) 当社は、経営陣幹部が法令、定款、もしくは当社規程に違反し、または当社に多大な損失もしくは業務上の支障を生じさせるなど、職務執行が困 難と認められる事由が生じた場合、解任の対象としております。 なお、解任にあたっては、取締役会に先立ち独立社外取締役に対して解任の理由等の説明を行い、適切な関与・助言を得たうえで取締役会に おいて決議を行い、株主総会に付議...
有価証券報告書－第38期(令和3年7月1日－令和4年6月30日)
2022/09/29 【6062】株式会社チャーム・ケア・コーポレーション、有価証券報告書
有価証券報告書－第38期(令和3年7月1日－令和4年6月30日)
引用：証券報告書 決議年月日 2017 年 9 月 26 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役を除く)4 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 521( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 ) ※ 普通株式 20,840( 注 )1、2、6 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) ※ 1( 注 )6 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式 の発行価格及び資本組入額 ( 円 ) ※ 自 2017 年 11 月 1 日...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/09/28 【6062】株式会社チャーム・ケア・コーポレーション、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたしま す。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 10 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 12,700 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,058 円 (4) 処分価額の総額 13,436,600 円 (5) 処分先およびその人数ならびに取締役 4 名 (※) 12,700 株 処分株式の数 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知 書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【6062】株式会社チャーム・ケア・コーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：者である代表取締役社長の後継者の計画を明確に定めておりませんが、今後、指名委員会を中心に、 最高経営責任者等に求められる素質・経験、育成経験等について、十分な時間をかけて審議するとともに、取締役会として後継候補者の選定・育 成プロセスについて適切に監督を行えるよう検討してまいります。 補充原則 4-111 取締役会のメンバーのバランス・多様性・規模に関する考え方と取締役の選任に関する方針・手続き等 当社は、定款上の取締役の員数を10 名以内と定めており、現在 8 名 (うち独立社外取締役 3 名...
支配株主等に関する事項について
2022/09/06 【6062】株式会社チャーム・ケア・コーポレーション、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：は、シップヘルスケアホールディングス株式会社の企業グループから社外取締役 1 名を受け 入れております。なお、具体的な事業活動や経営判断につきましては、当社独自の判断に任せられ ており、独立性は確保されているものと認識しております。 4. 支配株主等との取引に関する事項 当社は、シップヘルスケアホールディングス株式会社の企業グループとの間において、消耗品・ 介護用品等の購入等の取引関係がありますが、2022 年 6 月期における取引額は購買金額ベースで 全体の1%に満たない額です。 なお、取引に当たっては、当該取引が適法かつ適正...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/10/12 【6062】株式会社チャーム・ケア・コーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：者の計画を明確に定めておりませんが、今後、代表取締役及び独立 社外取締役を中心に、最高経営責任者等に求められる素質・経験、育成経験等について、十分な時間をかけて審議するとともに、取締役会として 後継候補者の選定・育成プロセスについて適切に監督を行えるよう検討してまいります。 補充原則 4-113 取締役会全体の実効性についての分析・評価 当社は、原則毎月 1 回取締役会を開催しており、また、取締役会において決議すべき事項が生じた場合には速やかに臨時開催いたします。取締 役会の運営にあたり、会社...
独立役員届出書
2021/09/22 【6062】株式会社チャーム・ケア・コーポレーション、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社チャーム・ケア・コーポレーション_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社チャーム・ケア・コーポレーションコード 6062 提出日 2021/9/22 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性...
社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ
2021/09/28 【6062】株式会社チャーム・ケア・コーポレーション、その他のIR
社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ
引用：各 位 2021 年 9 月 28 日 会社名株式会社チャーム・ケア・コーポレーション 代表者名代表取締役会長兼社長下村隆彦 (コード 6062、東証第一部 ) 問合せ先取締役常務執行役員管理本部長里見幸弘 電話 06-6445-3389 社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ 当社は、当社定款第 29 条第 2 項の規定に基づき、社外取締役との間で責任限定契約を締結いたしま したので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 社外取締役の氏名 社外取締役田中公子 2. 責任限定契約...
2021年定時株主総会招集通知
2021/09/06 【6062】株式会社チャーム・ケア・コーポレーション、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： -(2) 新株予約権等に関する事項 1 当事業年度末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された 新株予約権の状況 名称 ( 発行決議日 ) 第 1 回 新株予約権 (2017 年 9 月 26 日 ) 第 2 回 新株予約権 (2018 年 9 月 26 日 ) 第 3 回 新株予約権 (2019 年 9 月 25 日 ) 第 4 回 新株予約権 (2020 年 9 月 25 日 ) 保有状況 取締役 ( 社外取締役 を除く) 4 名 取締役 ( 社外取締役 を除く) 4 名...
有価証券報告書－第37期(令和2年7月1日－令和3年6月30日)
2021/09/29 【6062】株式会社チャーム・ケア・コーポレーション、有価証券報告書
有価証券報告書－第37期(令和2年7月1日－令和3年6月30日)
引用：となる 株式であり、単元株式数は100 株であります。 計 32,712,000 32,712,000 - - 23/105(2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 第 1 回新株予約権 EDINET 提出書類 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション(E26444) 有価証券報告書 決議年月日 2017 年 9 月 26 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役を除く)4 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 521( 注 )1 新株予約権の目的...
取締役の選任に関するお知らせ
2021/08/16 【6062】株式会社チャーム・ケア・コーポレーション、その他のIR
取締役の選任に関するお知らせ
引用：ます。 記 1. 取締役候補者 現取締役全員 (7 名 )は、第 37 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、 経営体制の一層の強化を図るため新たに取締役 1 名を増員し、社外取締役 3 名を含む取締役 8 名の選任 を付議するものです。 取締役候補者は、次のとおりであります。 氏名 現在の当社における 地位及び担当 選任の種別等 しもむら 下村 たかひこ 隆彦 代表取締役会長兼社長 【 再任 】 さとみ 里見 ゆきひろ 幸弘 取締役常務執行役員 管理本部長兼経営管理部長...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/09/28 【6062】株式会社チャーム・ケア・コーポレーション、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたしま す。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 10 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 8,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,638 円 (4) 処分価額の総額 13,431,600 円 (5) 割当予定先取締役 4 名 (※) 8,200 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知 書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 8 月 16 日...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2021/08/16 【6062】株式会社チャーム・ケア・コーポレーション、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： 28 日開催予定の第 37 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、以下のとおり、 お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に、当社の企業 価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進める ことを目的として導入される制度です。 (2) 導入の条件 本制度は、対象取締役...
独立役員届出書
2021/02/01 【6062】株式会社チャーム・ケア・コーポレーション、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社チャーム・ケア・コーポレーションコード 6062 提出日 2021/2/1 異動 ( 予定 ) 日 2021/2/18 独立役員届出書の 提出理由 臨時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 渡邊五郎...
取締役（社外取締役）の逝去及び異動に関するお知らせ
2021/02/24 【6062】株式会社チャーム・ケア・コーポレーション、その他のIR
取締役（社外取締役）の逝去及び異動に関するお知らせ
引用：各 位 2021 年 2 月 24 日 会社名株式会社チャーム・ケア・コーポレーション 代表者名代表取締役会長兼社長下村隆彦 (コード 6062、東証第一部 ) 問合せ先取締役常務執行役員管理本部長里見幸弘 電話 06-6445-3389 取締役 ( 社外取締役 )の逝去及び異動に関するお知らせ 当社の社外取締役の渡邊五郎が 2021 年 2 月 16 日に逝去いたしました。ここに生前のご厚誼に深く感 謝いたしますとともに、謹んでお知らせいたします。 記 1. 氏名 渡邊五郎 (わたなべごろ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/09/28 【6062】株式会社チャーム・ケア・コーポレーション、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：原則 3-12 英語での情報提供 当社では、国内でのみ事業展開していること、及び当社の株主構成における外国人株主の比率を考慮したうえで、現時点では英語での情報開 示は行っておりません。対応につきましては、株主構成の変化等を勘案し、今後検討してまいります。 補充原則 4-13 最高経営責任者等の後継者の計画 当社は、現時点において、最高経営責任者である代表取締役社長の後継者の計画を明確に定めておりませんが、今後、代表取締役及び独立 社外取締役を中心に、最高経営責任者等に求められる素質・経験、育成経験...
指名委員会及び報酬委員会の設置に関するお知らせ
2021/09/28 【6062】株式会社チャーム・ケア・コーポレーション、その他のIR
指名委員会及び報酬委員会の設置に関するお知らせ
引用：に関する事項並びに取締役の報酬の内容に関する事項について審議し、答申を行 います。 3. 本委員会の構成 本委員会は、それぞれ取締役会の決議によって選任された3 名以上の取締役で構成し、その過半数 は独立社外取締役といたします。 4. 設置日 2021 年 9 月 28 日 以 上...
支配株主等に関する事項について
2021/09/30 【6062】株式会社チャーム・ケア・コーポレーション、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：は、シップヘルスケアホールディングス株式会社の企業グループから社外取締役 1 名を受け入 れております。なお、具体的な事業活動や経営判断につきましては、当社独自の判断に任せられてお り、独立性は確保されているものと認識しております。 4. 支配株主等との取引に関する事項 当社は、シップヘルスケアホールディングス株式会社の企業グループとの間において、消耗品・介 護用品等の購入等の取引関係がありますが、2021 年 6 月期における取引額は購買金額ベースで全体 の1%に満たない額です。 なお、取引に当たっては、当該取引が適法かつ適正...
独立役員届出書
2020/09/07 【6062】株式会社チャーム・ケア・コーポレーション、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：社外取締役 ○ ○ 有 2 山澤倶和社外取締役 ○ △ 有 3 西門賢治社外取締役 ○ △ ○ 新任有 4 吉川良文社外監査役 ○ ○ 有 5 石脇武臣社外監査役 ○ ○ 有 6 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異動内容 本人の 同意 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 番号 該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 1 2 3 該当事項なし 社外取締役の山澤倶和氏は、当社が運営する有料老人ホーム(チャー ム新大阪淡路 )の賃貸人...
社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ
2020/09/25 【6062】株式会社チャーム・ケア・コーポレーション、その他のIR
社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ
引用：各位 2020 年 9 月 25 日 会社名株式会社チャーム・ケア・コーポレーション 代表者名代表取締役会長兼社長下村隆彦 (コード6062、東証第一部 ) 問合せ先取締役経営管理部長里見幸弘 電話 06-6445-3389 社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ 当社は、当社定款第 30 条の規定に基づき、社外取締役との間で責任限定契約を締結いたしましたの で、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 取締役の氏名 社外取締役西門賢治 2. 責任限定契約の締結日 2020 年 9...
2020年定時株主総会招集通知
2020/09/04 【6062】株式会社チャーム・ケア・コーポレーション、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 保有状況 取締役 ( 社外取締役 を除く) 4 名 取締役 ( 社外取締役 を除く) 4 名 取締役 ( 社外取締役 を含む非業務 執行取締役 を除く) 4 名 新株予約権数 521 個 656 個 689 個 目的となる 株式の種類 及び数 普通株式 20,840 株 ( 新株予約権 1 個につき 40 株 ) 普通株式 13,120 株 ( 新株予約権 1 個につき 20 株 ) 普通株式 13,780 株 ( 新株予約権 1 個につき 20 株 ) 発行価額 1 個当たり 20,610 円...
臨時報告書
2021/10/12 【6062】株式会社チャーム・ケア・コーポレーション、臨時報告書
臨時報告書
引用：ましては、各監査役の同意を得ております。 3 法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えた補欠監査役の選任に関する規定を新設 し、明確にするものであります。 4 その他、上記に伴う条数の変更を行うものであります。 第 3 号議案取締役 8 名選任の件 下村隆彦、里見幸弘、奥村孝行、小梶史朗、下村隆洋、山澤倶和、西門賢治及び 田中公子を取締役に選任するものです。 第 4 号議案取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役...
取締役に対する株式報酬型ストック・オプションの発行内容確定に関するお知らせ
2020/11/02 【6062】株式会社チャーム・ケア・コーポレーション、その他のIR
取締役に対する株式報酬型ストック・オプションの発行内容確定に関するお知らせ
引用：各位 2020 年 11 月 2 日 会社名株式会社チャーム・ケア・コーポレーション 代表者名代表取締役社長下村隆彦 (コード 6062、東証第一部 ) 問合せ先取締役経営管理部長里見幸弘 電話 06-6445-3389 取締役に対する株式報酬型ストック・オプションの発行内容確定に関するお知らせ 当社は、2020 年 9 月 25 日開催の取締役会において決議いたしました当社取締役 ( 社外取締役を含む 非業務執行取締役を除く)に対する株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権...
取締役に対する株式報酬型ストック・オプションの発行に関するお知らせ
2020/09/25 【6062】株式会社チャーム・ケア・コーポレーション、その他のIR
取締役に対する株式報酬型ストック・オプションの発行に関するお知らせ
引用：各位 2020 年 9 月 25 日 会社名株式会社チャーム・ケア・コーポレーション 代表者名代表取締役会長兼社長下村隆彦 (コード 6062、東証第一部 ) 問合せ先取締役経営管理部長里見幸弘 電話 06-6445-3389 取締役に対する株式報酬型ストック・オプションの発行に関するお知らせ 当社は、2020 年 9 月 25 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条に基づき、当社 取締役 ( 社外取締役を含む非業務執行取締役を除く)に対し株式報酬型...
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