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社外取締役 の検索結果 31件中 1-30件目(7.554秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/27 【7177】GMOフィナンシャルホールディングス株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:するものであり、親会社株主に帰属する当期純 利益の一定割合を超えない範囲内で、会社の業績目標の達成状況及び担当業務に応じて、個別に支給額を決定しています。 当社の取締役及び執行役の個人別の報酬額は、社外取締役が過半数を占める報酬委員会において上記方針に則り決定いたします。 (ⅳ) 執行役の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役及び執行役の指名については、「 取締役及び執行役の選任及び解任方針 」を定めております。 取締役については、人格、品位、知見、誠実性に優れた者で、取締役の責務を果たす...
定時株主総会の開催日程及び取締役候補者の決定に関するお知らせ
2024/02/20 【7177】GMOフィナンシャルホールディングス株式会社その他のIR
定時株主総会の開催日程及び取締役候補者の決定に関するお知らせ
引用:委員 − ( 別紙 ) < 参考 >2024 年 3 月 21 日の定時株主総会後の委員会構成 ( 予定 ) (1) 指名委員会 委員長山本樹 委員久米雅彦 ( 社外取締役・独立役員 ) 東道佳代 ( 社外取締役・独立役員 ) 松田勉 ( 社外取締役・独立役員 ) (2) 監査委員会 委員長中村稔雄 委員久米雅彦 ( 社外取締役・独立役員 ) 東道佳代 ( 社外取締役・独立役員 ) 松田勉 ( 社外取締役・独立役員 ) (3) 報酬委員会 委員長高島秀行 委員久米雅彦 ( 社外取締役・独立役員...
支配株主等に関する事項について
2024/03/27 【7177】GMOフィナンシャルホールディングス株式会社その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用:されております。さらに経営の独 立性を高めるため、2023 年 12 月 31 日現在、親会社等の企業グループ外から社外取締役が3 名就任してお ります。 3. 支配株主等との取引に関する事項 2023 年 12 月期 ( 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 ) 種類 会社等の名称 又は氏名 所在地 資本金又 は出資金 ( 百万円 ) 事業の内容 又は職業 議決権等 の所有 ( 被所有 ) 割合 関連当事者 との関係 取引の 内容 取引金額期末残高 科目 ( 百万円...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/20 【7177】GMOフィナンシャルホールディングス株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:目標の達成状況及び担当業務に応じて、個別に支給額を決定しています。 当社の取締役及び執行役の個人別の報酬額は、社外取締役が過半数を占める報酬委員会において上記方針に則り決定いたします。 (ⅳ) 執行役の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役及び執行役の指名については、「 取締役及び執行役の選任及び解任方針 」を定めております。 取締役については、人格、品位、知見、誠実性に優れた者で、取締役の責務を果たすため、相応の時間を費やし、積極的に関与できる者を選定し ており...
共同出資による子会社の設立に関するお知らせ
2023/12/19 【7177】GMOフィナンシャルホールディングス株式会社その他のIR
共同出資による子会社の設立に関するお知らせ
引用:した意見の概要 当社は、当社の独立役員である社外取締役普世芳孝氏、久米雅彦氏及び東道佳代氏より、1. 本件取引は 貴社の企業価値を向上させる上で有効と考えられ、その目的には合理性が認められると考えられること、2. 本件取引は GMO ヘルステック設立時に発行される株式の引受けであり、本件株式取得価格は設立時に出資 する株主に対し当然に同一の条件であること、また、交渉経緯から、本件株式取得価額の決定過程にその公 正性を疑わせるような特段の事情は存在せず、本件取引の対価として公正性及び妥当性が認め...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/27 【7177】GMOフィナンシャルホールディングス株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:するものであり、親会社株主に帰属する当期純 利益の一定割合を超えない範囲内で、会社の業績目標の達成状況及び担当業務に応じて、個別に支給額を決定しています。 当社の取締役及び執行役の個人別の報酬額は、社外取締役が過半数を占める報酬委員会において上記方針に則り決定いたします。 (ⅳ) 執行役の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役及び執行役の指名については、「 取締役及び執行役の選任及び解任方針 」を定めております。 取締役については、人格、品位、知見、誠実性に優れた者で、取締役の責務を果たす...
定時株主総会の開催日程及び取締役候補者の決定に関するお知らせ
2023/02/21 【7177】GMOフィナンシャルホールディングス株式会社その他のIR
定時株主総会の開催日程及び取締役候補者の決定に関するお知らせ
引用:委員報酬委員 ( 別紙 ) < 参考 >2023 年 3 月 24 日の定時株主総会後の委員会構成 ( 予定 ) (1) 指名委員会 委員長山本樹 委員普世芳孝 ( 社外取締役・独立役員 ) 久米雅彦 ( 社外取締役・独立役員 ) 東道佳代 ( 社外取締役・独立役員 ) (2) 監査委員会 委員長中村稔雄 委員普世芳孝 ( 社外取締役・独立役員 ) 久米雅彦 ( 社外取締役・独立役員 ) 東道佳代 ( 社外取締役・独立役員 ) (3) 報酬委員会 委員長高島秀行 委員普世芳孝 ( 社外取締役・独立...
有価証券報告書-第12期(2022/01/01-2022/12/31)
2023/03/27 【7177】GMOフィナンシャルホールディングス株式会社有価証券報告書
有価証券報告書-第12期(2022/01/01-2022/12/31)
引用:を採用する理由 1. コーポレート・ガバナンス体制の概要 ・経営監督機能及び業務執行機能 当社は、取締役による経営監督機能と執行役による業務執行機能を分離することにより、取締役と執行役の 役割分担の明確化及び意思決定の迅速化を図るとともに、経営の監督機能として社外取締役を活用することに より経営の透明性を向上させるべく指名委員会等設置会社の組織形態を採用しております。 (a) 経営監督機能 ⅰ. 取締役会 取締役会は原則毎月一回開催され、会社法及び「 決裁基準表 」によって定められた重要事項...
支配株主等に関する事項について
2023/03/28 【7177】GMOフィナンシャルホールディングス株式会社その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用:ず、独自に経営の意思決定を 行っており、事業を展開する上で特段の制約はなく、経営の独立性は確保されております。さらに経営の独 立性を高めるため、2022 年 12 月 31 日現在、親会社等の企業グループ外から社外取締役が3 名就任してお ります。 3. 支配株主等との取引に関する事項 前述の「2. 3 親会社等の企業グループとの取引について」のとおり、記載すべき重要なものはありません。 4. 支配株主等との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社が GMO インターネットグループ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/25 【7177】GMOフィナンシャルホールディングス株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:に配慮した体系とし ております。執行役の報酬等は、定額報酬 ( 月次 )と業績連動報酬としての決算賞与 ( 年次 )としており、その額は職責の別に応じ て設定しております。また、業績連動報酬は当社の業績目標達成の有無を重要視し、年度計画達成へのインセンティブとして支給 するものであり、親会社株主に帰属する当期純利益の一定割合を超えない範囲内で、会社の業績目標の達成状況及び担当業務に応 じて、個別に支給額を決定しています。 当社の取締役及び執行役の個人別の報酬額は、社外取締役が過半数を占める報酬委員会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/25 【7177】GMOフィナンシャルホールディングス株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:に配慮した体系とし ております。執行役の報酬等は、定額報酬 ( 月次 )と業績連動報酬としての決算賞与 ( 年次 )としており、その額は職責の別に応じ て設定しております。また、業績連動報酬は当社の業績目標達成の有無を重要視し、年度計画達成へのインセンティブとして支給 するものであり、当期純利益の一定割合を超えない範囲内で、会社の業績目標の達成状況及び担当業務に応じて、個別に支給額を 決定しています。 当社の取締役及び執行役の個人別の報酬額は、社外取締役が過半数を占める報酬委員会において上記方針...
簡易株式交換によるGMOコイン株式会社の完全子会社化に関するお知らせ
2023/03/22 【7177】GMOフィナンシャルホールディングス株式会社その他のIR
簡易株式交換によるGMOコイン株式会社の完全子会社化に関するお知らせ
引用:にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と利害関係がない者か ら入手した意見の概要 当社は、当社の独立役員である社外取締役普世芳孝氏、久米雅彦氏及び東道佳代氏より、(A) 本件取引は 企業価値を向上させるための行為として合理性に疑わしい部分はないこと、(B) 本株式交換比率に関する算 定書は、我が国において多数の実績を有する大手事業者であり、当社及び GMO インターネットグループ株 式会社から独立した第三者機関により作成されており、算定基礎に不合理な点は見られず、算定方法及び算 定結果は合理...
定款一部変更及び取締役候補者の決定に関するお知らせ
2022/02/17 【7177】GMOフィナンシャルホールディングス株式会社その他のIR
定款一部変更及び取締役候補者の決定に関するお知らせ
引用: 重任 重任 重任 重任 重任 重任 新任 新任 取締役代表執行役会長 取締役執行役副会長報酬委員長 取締役常務執行役指名委員長 取締役 取締役指名委員監査委員報酬委員 取締役指名委員監査委員報酬委員 取締役指名委員監査委員報酬委員 - - ( 注 ) 普世芳孝氏、久米雅彦氏、東道佳代氏は、社外取締役・独立役員候補であります。 < 参考 >2022 年 3 月 20 日の定時株主総会後の委員会構成 ( 予定 ) (1) 指名委員会 委員長山本樹 委員普世芳孝 ( 社外取締役・独立役員 ) 久米雅彦...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/01/05 【7177】GMOフィナンシャルホールディングス株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用: するものであり、当期純利益の一定割合を超えない範囲内で、会社の業績目標の達成状況及び担当業務に応じて、個別に支給額を 決定しています。 当社の取締役及び執行役の個人別の報酬額は、社外取締役が過半数を占める報酬委員会において上記方針に則り決定いたし ます。 (ⅳ) 執行役の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役及び執行役の指名については、「 取締役及び執行役の選任及び解任方針 」を定めております。 取締役については、人格、品位、知見、誠実性に優れた者で、取締役の責務を果たすため、相応の時間...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/23 【7177】GMOフィナンシャルホールディングス株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用: するものであり、当期純利益の一定割合を超えない範囲内で、会社の業績目標の達成状況及び担当業務に応じて、個別に支給額を 決定しています。 当社の取締役及び執行役の個人別の報酬額は、社外取締役が過半数を占める報酬委員会において上記方針に則り決定いたし ます。 (ⅳ) 執行役の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役及び執行役の指名については、「 取締役及び執行役の選任及び解任方針 」を定めております。 取締役については、人格、品位、知見、誠実性に優れた者で、取締役の責務を果たすため、相応の時間...
臨時報告書
2023/03/28 【7177】GMOフィナンシャルホールディングス株式会社臨時報告書
臨時報告書
引用:に関する事項として、本日開催の取締役会における本件取引に関する審議 及び決議については、GMOインターネットグループ株式会社の取締役を兼任する安田昌史、GMOコインの取締役を兼 任する高島秀行及び石村富隆、監査役を兼任する山本樹を除いた取締役のみで行っております。 ハ. 当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と利害関係がない者から入手し た意見の概要 当社は、当社の独立役員である社外取締役普世芳孝氏、久米雅彦氏及び東道佳代氏より、(A) 本件取引は企業価 値を向上...
有価証券報告書-第11期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
2022/03/22 【7177】GMOフィナンシャルホールディングス株式会社有価証券報告書
有価証券報告書-第11期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
引用:と透明性を高めつつ、機動的な経営意思決 定と適正な運営に取組み、企業価値の継続的な向上を目指しております。 2コーポレート・ガバナンス体制の概要及び当該体制を採用する理由 1. コーポレート・ガバナンス体制の概要 ・経営監督機能及び業務執行機能 当社は、取締役による経営監督機能と執行役による業務執行機能を分離することにより、取締役と執行役の 役割分担の明確化及び意思決定の迅速化を図るとともに、経営の監督機能として社外取締役を活用することに より経営の透明性を向上させるべく指名委員会等設置会社の組織...
支配株主等に関する事項について
2022/03/25 【7177】GMOフィナンシャルホールディングス株式会社その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用:会社 取締役 大手コンピューター関連サービス企業 において金融システム事業部門の役員 を歴任しており、金融システムに高度 な知識経験を有しております。当社子 会社の社外取締役や金融機関の代表取 締役会長としての経験を踏まえ、取締 役として適任と判断しました。 b. 兄弟会社との役員の兼務状況 2021 年 12 月 31 日現在、取締役である安田昌史は、GMO メディア株式会社取締役、GMO グローバルサ イン・ホールディングス株式会社取締役、GMO リサーチ株式会社取締役、GMO アドパートナーズ株式会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/26 【7177】GMOフィナンシャルホールディングス株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:、業績、優秀な人材の確保に配慮した体系として おります。執行役の報酬等は、定額報酬 ( 月次 )と業績連動報酬としての決算賞与 ( 年次 )としており、その額は職責の別に応じて 設定しております。また、業績連動報酬は当社の業績目標達成の有無を重要視し、年度計画達成へのインセンティブとして支給す るものであり、当期純利益の一定割合を超えない範囲内で、会社の業績目標の達成状況及び担当業務に応じて、個別に支給額を決 定しています。当社の取締役及び執行役の個人別の報酬額は、社外取締役が過半数を占める報酬委員...
定款の一部変更及び取締役候補者の決定に関するお知らせ
2021/02/16 【7177】GMOフィナンシャルホールディングス株式会社その他のIR
定款の一部変更及び取締役候補者の決定に関するお知らせ
引用: 金子岳人重任取締役 普世芳孝重任取締役指名委員監査委員報酬委員 久米雅彦重任取締役指名委員監査委員報酬委員 東道佳代重任取締役指名委員監査委員報酬委員 注 ) 普世芳孝氏、久米雅彦氏、東道佳代氏は、社外取締役・独立役員候補であります。 < 参考 >2021 年 3 月 20 日の定時株主総会後の委員会構成 ( 予定 ) (1) 指名委員会 委員長山本樹 委員普世芳孝 ( 社外取締役・独立役員 ) 久米雅彦 ( 社外取締役・独立役員 ) 東道佳代 ( 社外取締役・独立役員 ) 2(2) 監査委員会...
第10期定時株主総会招集通知
2021/03/01 【7177】GMOフィナンシャルホールディングス株式会社株主総会招集通知
第10期定時株主総会招集通知
引用:注意ください) 1. 第 10 期 ( 自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 ) 事業報告、連結計算書類並びに会計監査 人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第 10 期 ( 自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 ) 計算書類報告の件 決議事項 【 会社提案 】 第 1 号議案定款一部変更の件 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 【 株主からのご提案 】 第 3 号議案定款一部変更の件 ( 社外取締役の機能強化...
有価証券報告書-第10期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
2021/03/22 【7177】GMOフィナンシャルホールディングス株式会社有価証券報告書
有価証券報告書-第10期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
引用:を高めつつ、機動的な経営意思決 定と適正な運営に取組み、企業価値の継続的な向上を目指しております。 2コーポレート・ガバナンス体制の概要及び当該体制を採用する理由 1. コーポレート・ガバナンス体制の概要 ・経営監督機能及び業務執行機能 当社は、取締役による経営監督機能と執行役による業務執行機能を分離することにより、取締役と執行役の 役割分担の明確化及び意思決定の迅速化を図るとともに、経営の監督機能として社外取締役を活用することに より経営の透明性を向上させるべく指名委員会等設置会社の組織形態を採用...
臨時報告書
2021/03/23 【7177】GMOフィナンシャルホールディングス株式会社臨時報告書
臨時報告書
引用:資産 」となったことから、当社 の定款第 3 条第 1 項第 3 号の表記を変更するものです。 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 高島秀行、鬼頭弘泰、山本樹、岡部陸秋、安田昌史、金子岳人、普世芳孝、久米雅彦、東 道佳代の9 氏を取締役に選任するものです。 < 株主からのご提案 > 第 3 号議案定款一部変更の件 ( 社外取締役の機能強化 ) 定款第 35 条 ( 員数 )の第 2 項について「 各委員会の委員のすべてを、社外取締役とする」に変更する ものです。 (3) 決議事項に対する賛成...
支配株主等に関する事項について
2021/03/23 【7177】GMOフィナンシャルホールディングス株式会社その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用:しており、金融システムに高度 な知識経験を有しております。当社子 会社の社外取締役や金融機関の代表取 締役会長としての経験を踏まえ、取締 役として適任と判断いたしました。 b. 兄弟会社との役員の兼務状況 2020 年 12 月 31 日現在、取締役である安田昌史は、GMOメディア株式会社取締役、GMOグローバル サイン・ホールディングス株式会社取締役、GMOペパボ株式会社取締役、GMOリサーチ株式会社取締 役、GMOアドパートナーズ株式会社取締役、GMO TECH 株式会社取締役及びGMO...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/04/03 【7177】GMOフィナンシャルホールディングス株式会社コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:、業績、優秀な人材の確保に配慮した体系として おります。執行役の報酬等は、定額報酬 ( 月次 )と業績連動報酬としての決算賞与 ( 年次 )としており、その額は職責の別に応じて 設定しております。また、業績連動報酬は当社の業績目標達成の有無を重要視し、年度計画達成へのインセンティブとして支給す るものであり、当期純利益の一定割合を超えない範囲内で、会社の業績目標の達成状況及び担当業務に応じて、個別に支給額を決 定しています。当社の取締役及び執行役の個人別の報酬額は、社外取締役が過半数を占める報酬委員...
定時株主総会の開催日程及び取締役候補者の決定に関するお知らせ
2020/02/18 【7177】GMOフィナンシャルホールディングス株式会社その他のIR
定時株主総会の開催日程及び取締役候補者の決定に関するお知らせ
引用: 月 30 日の定時株主総会後の委員会構成 ( 予定 ) (1) 指名委員会 委員長山本樹 委員普世芳孝 ( 社外取締役・独立役員 ) 久米雅彦 ( 社外取締役・独立役員 ) 東道佳代 ( 社外取締役・独立役員 ) (2) 監査委員会 委員長岡部陸秋 委員普世芳孝 ( 社外取締役・独立役員 ) 久米雅彦 ( 社外取締役・独立役員 ) 東道佳代 ( 社外取締役・独立役員 ) (3) 報酬委員会 委員長鬼頭弘泰 委員普世芳孝 ( 社外取締役・独立役員 ) 久米雅彦 ( 社外取締役・独立役員 ) 東道...
NFT事業参入を目的とした共同出資による子会社設立に関するお知らせ
2021/06/16 【7177】GMOフィナンシャルホールディングス株式会社その他のIR
NFT事業参入を目的とした共同出資による子会社設立に関するお知らせ
引用:するための措置に関する事項として、本日開催の取締役会における本件取引に関す る審議及び決議については、GMOインターネットの取締役を兼任する安田昌史氏及び金子岳人氏を除いた 取締役のみで行っております。 (3) 当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と利害関係がない者から 入手した意見の概要 当社は、当社の独立役員である社外取締役普世芳孝氏、久米雅彦氏及び東道佳代氏より、本件取引は企業 価値を向上させる上で有効であると考えられ、その目的には合理性があると認め...
第9期定時株主総会招集通知
2020/03/03 【7177】GMOフィナンシャルホールディングス株式会社株主総会招集通知
第9期定時株主総会招集通知
引用: (100%) 3 再任 やまもとたつき 山本樹 取締役兼常務執行役 17 回中すべてに出席 (100%) 4 再任 おかべみちあき 岡部陸秋 取締役 17 回中すべてに出席 (100%) 5 再任 やすだまさし 安田昌史 取締役 17 回中すべてに出席 (100%) 6 再任 かねこたけひと 金子岳人 取締役 17 回中 15 回に出席 (88%) 7 再任 ふせよしたか 普世芳孝 社外取締役 取締役 17 回中すべてに出席 (100%) 8 再任 くめまさひこ 久米雅彦 社外取締役 取締役 17 回...
有価証券報告書-第9期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
2020/03/23 【7177】GMOフィナンシャルホールディングス株式会社有価証券報告書
有価証券報告書-第9期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
引用:及び業務執行機能 当社は、取締役による経営監督機能と執行役による業務執行機能を分離することにより、取締役と執行役の 役割分担の明確化及び意思決定の迅速化を図るとともに、経営の監督機能として社外取締役を活用することに より経営の透明性を向上させるべく指名委員会等設置会社の組織形態を採用しております。 (a) 経営監督機能 ⅰ. 取締役会 取締役会は原則毎月一回開催され、会社法及び「 決裁基準表 」によって定められた重要事項について決 定を行います。取締役会は9 名の取締役によって構成されており、うち3...
支配株主等に関する事項について
2020/03/26 【7177】GMOフィナンシャルホールディングス株式会社その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用:経験を有しております。当社子 会社の社外取締役や金融機関の代表取 締役会長としての経験を踏まえ、取締 役として適任と判断しました。 b. 兄弟会社との役員の兼務状況 取締役である安田昌史氏は、GMOメディア株式会社取締役、GMOクラウド株式会社取締役、GMO ペパボ株式会社取締役、GMOリサーチ株式会社取締役、GMOアドパートナーズ株式会社取締役、GM O TECH 株式会社取締役及びGMOペイメントゲートウェイ株式会社取締役を兼務しております。 取締役である金子岳人氏は、GMO...
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