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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果 45件中 1-30件目(7.433秒)
独立役員届出書
2024/03/19 【9416】株式会社ビジョン独立役員届出書
独立役員届出書
引用:1. 基本情報 会社名 提出日 2024/3/19 独立役員届出書 株式会社ビジョンコード 9416 異動 ( 予定 ) 日 2024/3/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 内藤真一郎社外取締役 ○ ○ 有 2 原田静織社外取締役 ○ ○ 有 3 那珂通雅社外取締役 ○ ○ 有 4...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2024/02/21 【9416】株式会社ビジョンその他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用:の候補者 (2024 年 3 月 28 日開催予定の第 23 回定時株主総会に付議予定 ) 氏名選任種別現役職 佐野健一重任代表取締役会長 大田健司重任代表取締役社長 中本新一重任取締役 内藤真一郎重任取締役 ( 社外 ) 原田静織重任取締役 ( 社外 ) 那珂通雅重任取締役 ( 社外 ) 森詩絵里新任 - 2. 新任取締役候補者の略歴 (1) 氏名及び略歴 氏名 ( 性別 ) ( 生年月日 ) もりしえり 森詩絵里 ( 女 性 ) (1989 年 3 月 29 日 ) [ 新任 ] [ 社外取締役...
業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2024/02/21 【9416】株式会社ビジョンその他のIR
業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用:することを決議し、 本制度に関する議案を 2024 年 3 月 28 日開催の第 23 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。) に付議することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 導入の背景及び目的 当社取締役会は、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。)の報酬 と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、 株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業...
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
2023/12/22 【9416】株式会社ビジョンその他のIR
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ
引用:)その他取締役会が必要と認めた事項 3. 委員会の構成 取締役会の決議により選定された取締役である委員 3 名以上で構成し、その過半数は独立社 外取締役といたします。また、委員長は、社外取締役である委員の中から委員会の決議により 決定します。 4. 設置日 2023 年 12 月 22 日 ( 金 ) 以上...
2023年12月期決算説明資料
2024/02/13 【9416】株式会社ビジョンその他のIR
2023年12月期決算説明資料
引用:された取締役である委員 3 名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役とい たします。また、委員長は、社外取締役である委員の中から委員会の決議により決定します。 4. 設置日 2023 年 12 月 22 日 ( 金 ) Copyright(C) 2024 VISION INC. All Rights Reserved. 37株主優待・自己株式取得について 株主優待制度の拡充について 新規追加対象サービス スキンケアシリーズ 「KO SHI KA | こしか」 「 美肌の湯こしかの温泉 」の温泉水をベース...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/13 【9416】株式会社ビジョンコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:の具体的な後継者計画は策定しておりませんが、最高経営責任者等の後継者の選 定については、代表取締役会長及び社長が責任をもってこれにあたる事としております。 その適格性について社外取締役及び監査役とも十分に情報共有・協議の上、もっともふさわしい人物を取締役会で選定します。 【 補充原則 4-3-3 取締役会の役割・責務 (CEO 解任手続き)】 当社では、最高経営責任者を解任するための一律の評価基準や解任要件は定めておりません。 最高経営責任者が法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損...
代表取締役および役員の異動に関するお知らせ
2023/02/22 【9416】株式会社ビジョンその他のIR
代表取締役および役員の異動に関するお知らせ
引用:をもって任期満了となります。(ご参考 ) 第 22 回定時株主総会後の取締役・監査役・執行役員の体制は以下の予定となります。 氏名新役職名現役職名 佐野健一代表取締役会長 CEO 代表取締役社長 大田健司代表取締役社長 COO 取締役営業本部長 中本新一取締役 CFO 取締役管理本部長 内藤真一郎社外取締役社外取締役 原田静織社外取締役社外取締役 那珂通雅社外取締役社外取締役 梅原和彦社外監査役 ( 常勤 ) 社外監査役 ( 常勤 ) 丹羽哲也監査役 ( 常勤 ) 顧問 茂田井純一社外監査役社外監査...
臨時報告書
2023/03/31 【9416】株式会社ビジョン臨時報告書
臨時報告書
引用:健司、内藤真一郎、原田静織及び那珂通雅の6 名を選任するものであります。 なお、内藤真一郎、原田静織及び那珂通雅は、社外取締役であり、独立役員として東京証券取引所 に届出をしております。 第 3 号議案監査役 4 名選任の件 監査役 4 名は、本総会締結の時をもって任期満了となりますので、改めて新任 1 名を含む梅原和 彦、茂田井純一、寳角淳及び丹羽哲也の4 名を選任するものであります。 なお、梅原和彦、茂田井純一及び寳角淳は社外監査役であり、独立役員として東京証券取引所に届 出をしており...
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2023/05/19 【9416】株式会社ビジョンその他のIR
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
引用: ( 設問 2 問 ) (6) 株主との関係 ( 設問 2 問 ) 3. 評価結果の概要 (1) 取締役会の構成 当社の取締役会は、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる多様な取締役及び監査役の 10 名で構成されており、適切であるという評価結果となりました。 (2) 取締役会の運営 取締役会の年間スケジュール、開催頻度、会議資料及び社外取締役及び監査役が自由に発言で きる雰囲気もあることから、適切であるという評価結果となりました。 (3) 取締役会の議題 企業戦略、議題の選定、審議時間、経営幹部...
有価証券報告書-第22期(2022/01/01-2022/12/31)
2023/03/31 【9416】株式会社ビジョン有価証券報告書
有価証券報告書-第22期(2022/01/01-2022/12/31)
引用:権の権利行使時においても、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、同 じ。) 若しくは従業員又は当社子会社の従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年 退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 (4) 上記 (3)の規定にかかわらず、本新株予約権者が死亡した場合で、当社取締役会が諸般の事情を考慮の 上、当該新株予約権者の相続人による新株予約権の行使を書面により承認した場合は、当該本新株予約 権の相続人は、本新株予約権者が生存していれば行使...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/08/23 【9416】株式会社ビジョンコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:の中から取締役会で選定する等、十分に議論してまいります。後継者の計画の監督については今後の検討課題 といたします。 【 補充原則 4-3-3 取締役会の役割・責務 (CEO 解任手続き)】 当社では、最高経営責任者を解任するための一律の評価基準や解任要件は定めておりません。 最高経営責任者が法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当と判断される場合には、独立 社外取締役が出席する取締役会において十分な審議を尽くした上で、決議いたします。【 原則 4-1...
定款の一部変更、取締役および監査役の報酬限度額の改定に関するお知らせ
2023/02/22 【9416】株式会社ビジョンその他のIR
定款の一部変更、取締役および監査役の報酬限度額の改定に関するお知らせ
引用:万円以内とご承認いただき今 日に至っておりますが、その後の経済情勢の変化、取締役及び監査役の責務や期待される役割が 増大することなど諸般の事情を考慮し、取締役及び監査役の報酬限度額を改定させていただきた いと存じます。 報酬限度額につきましては、取締役の報酬限度額を年額 3 億円以内 (そのうち社外取締役分 1 億円以内 )、監査役の報酬限度額を年額 4 千万円以内に、それぞれ改定させていただきたいと存 じます。 本議案は、当社の事業規模や今後の動向等を総合的に勘案し、取締役会において決定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/01 【9416】株式会社ビジョンコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:の中から取締役会で選定する等、十分に議論してまいります。後継者の計画の監督については今後の検討課題 といたします。 【 補充原則 4-3-3 取締役会の役割・責務 (CEO 解任手続き)】 当社では、最高経営責任者を解任するための一律の評価基準や解任要件は定めておりません。 最高経営責任者が法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当と判断される場合には、独立 社外取締役が出席する取締役会において十分な審議を尽くした上で、決議いたします。【 原則 4-1...
2022年12月期決算説明資料
2023/02/14 【9416】株式会社ビジョンその他のIR
2022年12月期決算説明資料
引用: 独立役員体制 取締役総数 6 名、独立社外取締役 3 名 ( 半数 )うち、女性取締役 1 名。 ⇒WEBマーケティング、インバウンドビジネス、金融業界・グローバルビジネスに関する 豊富な経験、企業経営者。 ⇒ 投資家さまとの建設的な対話を重要視しており 投資家さまから対話の申し入れがあった場合には、 担当取締役はもちろんのこと、社外取締役も対話に 対応。 監査役総数 4 名、独立社外監査役 4 名 ⇒ 公認会計士、弁護士・元検事、企業経営者。 情報セキュリティ強化 ISMS 認証取得。 情報...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/30 【9416】株式会社ビジョンコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:の中から取締役会で選定する等、十分に議論してまいります。後継者の計画の監督については今後の検討課題 といたします。 【 補充原則 4-3-3 取締役会の役割・責務 (CEO 解任手続き)】 当社では、最高経営責任者を解任するための一律の評価基準や解任要件は定めておりません。 最高経営責任者が法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当と判断される場合には、独立 社外取締役が出席する取締役会において十分な審議を尽くした上で、決議いたします。【 原則 4-1...
2022年12月期第3四半期決算説明資料
2022/11/10 【9416】株式会社ビジョンその他のIR
2022年12月期第3四半期決算説明資料
引用: )にて2022 年 11 月中旬よりオープン予定 上記店舗の他、利便性の高い法人 ( 宅配 ) 検査サービスや訪問検査サービス( 東京 23 区内限定 )も提供。 Copyright(C) 2022 VISION INC. All Rights Reserved. 42企業統治 (Governance) 体制 独立役員体制 取締役総数 6 名、独立社外取締役 3 名 ( 半数 )うち、女性取締役 1 名。 ⇒WEBマーケティング、インバウンドビジネス、金融業界・グローバルビジネスに関する 豊富な経験、企業...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/08/12 【9416】株式会社ビジョンコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当と判断される場合には、独立 社外取締役が出席する取締役会において十分な審議を尽くした上で、決議いたします。【 原則 4-1-3】の最高経営責任者等の後継者の計画の 監督とあわせて今後の検討課題といたします。 【 補充原則 4-10-1 任意の諮問委員会の設置による指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言 】 当社の取締役会の構成は、取締役 6 名中 3 名が社外取締役であり、また監査役も4 名中 4 名が社外監査役...
2022年12月期第2四半期決算説明資料
2022/08/10 【9416】株式会社ビジョンその他のIR
2022年12月期第2四半期決算説明資料
引用: 月 25 日 ( 土 )から当面の間 Copyright(C) 2022 VISION INC. All Rights Reserved. 41企業統治 (Governance) 体制 独立役員体制 取締役総数 6 名、独立社外取締役 3 名 ( 半数 )うち、女性取締役 1 名。 ⇒WEBマーケティング、インバウンドビジネス、金融業界・グローバルビジネスに関する 豊富な経験、企業経営者。 ⇒ 投資家さまとの建設的な対話を重要視しており 投資家さまから対話の申し入れがあった場合には、 担当取締役...
有価証券報告書-第21期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
2022/03/31 【9416】株式会社ビジョン有価証券報告書
有価証券報告書-第21期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
引用:)にかかわらず、新株予約権者は、2018 年 12 月期から2021 年 12 月期のいずれかの事業年度における 営業利益が16 億円を下回った場合、上記 (1)に基づいて既に行使可能となっている新株予約権を除き、そ れ以後、本新株予約権を行使することができない。 (3) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、同 じ。)もしくは従業員又は当社子会社の従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年 退職、その他正当な理由があると取締役会が認め...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/31 【9416】株式会社ビジョンコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当と判断される場合には、独立 社外取締役が出席する取締役会において十分な審議を尽くした上で、決議いたします。【 原則 4-1-3】の最高経営責任者等の後継者の計画の 監督とあわせて今後の検討課題といたします。 【 補充原則 4-10-1 任意の諮問委員会の設置による指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言 】 当社の取締役会の構成は、取締役 6 名中 3 名が社外取締役であり、また監査役も4 名中 4 名が社外監査役...
2022年12月期第1四半期決算説明資料
2022/05/13 【9416】株式会社ビジョンその他のIR
2022年12月期第1四半期決算説明資料
引用: 6 名、独立社外取締役 3 名 ( 半数 )うち、女性取締役 1 名。 ⇒WEBマーケティング、インバウンドビジネス、金融業界・グローバルビジネスに関する 豊富な経験、企業経営者。 ⇒ 投資家さまとの建設的な対話を重要視しており 投資家さまから対話の申し入れがあった場合には、 担当取締役はもちろんのこと、社外取締役も対話に 対応。 監査役総数 4 名、独立社外監査役 4 名 ⇒ 公認会計士、弁護士・元検事、企業経営者。 情報セキュリティ強化 ISMS 認証取得。 情報セキュリティ...
2020年定時株主総会招集通知
2021/03/06 【9416】株式会社ビジョン株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用:まで 行使の条件別記 1 別記 2 保有者数 :1 名 取締役 目的となる株式数 : 保有者数 :1 名 ( 社外取締役を除く) 1,026,600 株 目的となる株式数 :1,200 株 新株予約権の数 :1,711 個 新株予約権の数 :2 個 監査役 保有者数 :- 名 目的となる株式数 :- 株 新株予約権の数 :- 個 保有者数 :- 名 目的となる株式数 :- 株 新株予約権の数 :- 個 ( 別記 1) 行使の条件 1. 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役...
2021年12月期決算説明資料
2022/02/14 【9416】株式会社ビジョンその他のIR
2021年12月期決算説明資料
引用: 31 日時点 入国者健康居所確認アプリ (MySOS) スマートフォンの位置情報設定・保存 (GoogleMaps 等の設定 ) 接触確認アプリ(COCOA) Copyright(C) 2022 VISION INC. All Rights Reserved. 38企業統治 (Governance) 体制 独立役員体制 取締役総数 6 名、独立社外取締役 3 名 ( 半数 )うち、女性取締役 1 名。 ⇒WEBマーケティング、インバウンドビジネス、金融業界・グローバルビジネスに関する 豊富な経験...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/09/07 【9416】株式会社ビジョンコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当と判断される場合には、独立 社外取締役が出席する取締役会において十分な審議を尽くした上で、決議いたします。【 原則 4-1-3】の最高経営責任者等の後継者の計画の 監督とあわせて今後の検討課題といたします。 【 補充原則 4-10-1 任意の諮問委員会の設置による指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言 】 当社の取締役会の構成は、取締役 6 名中 3 名が社外取締役であり、また監査役も4 名中 4 名が社外監査役...
有価証券報告書-第20期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
2021/03/29 【9416】株式会社ビジョン有価証券報告書
有価証券報告書-第20期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
引用:権者は、2018 年 12 月期から2021 年 12 月期のいずれかの事業年度における 営業利益が16 億円を下回った場合、上記 (1)に基づいて既に行使可能となっている新株予約権を除き、そ れ以後、本新株予約権を行使することができない。 (3) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、同 じ。)もしくは従業員又は当社子会社の従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年 退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/04/01 【9416】株式会社ビジョンコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当と判断される場合には、独立 社外取締役が出席する取締役会において十分な審議を尽くした上で、決議いたします。【 原則 4-1-3】の最高経営責任者等の後継者の計画の 監督とあわせて今後の検討課題といたします。 【 補充原則 4-10-1 任意の諮問委員会の設置による指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言 】 当社の取締役会の構成は、取締役 6 名中 3 名が社外取締役であり、また監査役も4 名中 4 名が社外監査役であります。これらの社外役員...
2021年12月期第3四半期 決算説明資料
2021/11/09 【9416】株式会社ビジョンその他のIR
2021年12月期第3四半期 決算説明資料
引用:、指定されたアプリをインストールできないスマート フォンをお持ちの方へのスマートフォンのレンタル( 各空港ビルディング会社 ⇔ 当社との契約に基づき実施 )。 必要なアプリ(2021 年 9 月 30 日時点 ) MySOS( 健康居所確認アプリ) 位置情報記録の保存設定 COCOA( 接触確認アプリ) Copyright(C) 2021 VISION INC. All Rights Reserved. 41企業統治 (Governance) 体制 独立役員体制 取締役総数 6 名、独立社外取締役...
2021年12月期第2四半期 決算説明資料
2021/08/10 【9416】株式会社ビジョンその他のIR
2021年12月期第2四半期 決算説明資料
引用:( 接触確認アプリ) Copyright(C) 2021 VISION INC. All Rights Reserved. 40企業統治 (Governance) 体制 独立役員体制 取締役総数 6 名、独立社外取締役 3 名 ( 半数 )うち、女性取締役 1 名。 ⇒WEBマーケティング、インバウンドビジネス、金融業界・グローバルビジネスに関する 豊富な経験、企業経営者。 ⇒ 投資家さまとの建設的な対話を重要視しており 投資家さまから対話の申し入れがあった場合には、 担当取締役はもちろんのこと、社外...
定款一部変更、取締役候補者の選任に関するお知らせ
2021/02/26 【9416】株式会社ビジョンその他のIR
定款一部変更、取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用:役職 佐野健一重任代表取締役社長兼 CEO 中本新一重任取締役常務執行役員 CFO 兼管理本部長 大田健司重任取締役常務執行役員 COO 兼営業本部長 内藤真一郎重任取締役 原田静織重任取締役 那珂通雅重任取締役 注 1 各取締役候補者と当社との間に、特別の利害関係はありません。 2 内藤真一郎氏、原田静織氏、那珂通雅氏は、会社法に定める社外取締役の候補者であります。 以上...
新株予約権(有償ストックオプション)の消滅および特別利益の発生に関するお知らせ
2021/03/29 【9416】株式会社ビジョンその他のIR
新株予約権(有償ストックオプション)の消滅および特別利益の発生に関するお知らせ
引用:の計算において、 各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1 個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨 てた数とする。2 上記 1にかかわらず、新株予約権者は、2018 年 12 月期から 2021 年 12 月期のいずれかの事業年 度における営業利益が 16 億円を下回った場合、上記 1に基づいて既に行使可能となっている新 株予約権を除き、それ以後、本新株予約権を行使することができない。 3 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以 下、同じ...
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