開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　27件中 1-27件目(7.6秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/29 【3680】株式会社ホットリンク、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 安宅和人他の会社の出身者 ○ 松田...
独立役員届出書
2024/03/14 【3680】株式会社ホットリンク、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2024/3/14 独立役員届出書 株式会社ホットリンクコード 3680 異動 ( 予定 ) 日 2024/3/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役・社外監査役の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※ 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 安宅和人社外取締役 ○ ○ 該当...
有価証券報告書－第25期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/29 【3680】株式会社ホットリンク、有価証券報告書
有価証券報告書－第25期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：説明 当社は監査役会設置会社であります。 当社の取締役会は、取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、定例取締役会を毎月 1 回、また、必要 に応じて臨時取締役会を随時開催しております。経営方針、年度予算その他重要な事項に関する意思決定や月 次予算統制その他重要事項の報告により業務執行及び各取締役の職務執行状況の監督を行っております。構成 員につきましては、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載の役員であり、議長は代表取締役内山幸樹でありま す。 当社の監査役会は、監査役 3...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/28 【3680】株式会社ホットリンク、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 安宅和人 松田清人 椎名茂 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社...
有価証券報告書－第24期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/28 【3680】株式会社ホットリンク、有価証券報告書
有価証券報告書－第24期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：は、取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、定例取締役会を毎月 1 回、また、必要 に応じて臨時取締役会を随時開催しております。経営方針、年度予算その他重要な事項に関する意思決定や月 次予算統制その他重要事項の報告により業務執行及び各取締役の職務執行状況の監督を行っております。構成 員につきましては、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載の役員であり、議長は代表取締役内山幸樹でありま す。 当社の監査役会は、監査役 3 名 (うち社外監査役 3 名 )から構成されており、定例監査役...
臨時報告書
2023/03/29 【3680】株式会社ホットリンク、臨時報告書
臨時報告書
引用：、本報告書を提出するものであり ます。 EDINET 提出書類 株式会社ホットリンク(E30091) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2023 年 3 月 28 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 4 名選任の件 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2023/02/24 【3680】株式会社ホットリンク、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしま したので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)を対象に、 当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の 価値共有を進めることを目的とした制度です。 本制度の導入に当たり、対象取締役に対しては譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬と して支給することとなるため、本...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/28 【3680】株式会社ホットリンク、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 安宅和人 松田清人 椎名茂 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合...
有価証券報告書－第23期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/28 【3680】株式会社ホットリンク、有価証券報告書
有価証券報告書－第23期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：価値の極大化のために、法令遵 守に基づく企業倫理の確立が最重要課題であると認識しております。そのために、リスク管理、監督機能の強化を 図り、経営の健全性・透明性を高めていく所存であります。 EDINET 提出書類 株式会社ホットリンク(E30091) 有価証券報告書 1 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 イ. 会社の機関の基本説明 当社は監査役会設置会社であります。 当社の取締役会は、取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、定例取締役会を毎月 1 回、また、必要...
2021年12月期　決算短信補足資料
2022/02/09 【3680】株式会社ホットリンク、その他のIR
2021年12月期　決算短信補足資料
引用： グループ 戦略室 代表取締役社長 濱野智成 HTL 執行役員会 C E O 桧野安弘 C E O 内山幸樹 63コーポレート・ガバナンス(2) 取締役 4 名中、社外取締役 3 名 ( 独立社外取締役 3 名 ) 経営の客観性・透明性・多様性を重視しています 社内取締役 社外取締役 独立社外取締役 内山幸樹 安宅和人 松田清人 椎名茂 重要な兼職の状況 当社ファウンダー、 代表取締役グループCEO ヤフー( 株 )チーフストラテジー オフィサー 慶應義塾大学環境情報学部教授 トパーズ・キャピタル( 株...
2021年12月期 第3四半期決算短信補足資料
2021/11/12 【3680】株式会社ホットリンク、その他のIR
2021年12月期 第3四半期決算短信補足資料
引用： 取締役会 マネジメントライン 代表取締役グループCEO 取締役 取締役 取締役 内山幸樹 安宅和人 松田清人 椎名茂 グループ 戦略室 代表取締役社 ⻑ 濱野智成 HTL 執行役員会 C E O 桧野安弘 C E O 内山幸樹 49コーポレート・ガバナンス(2) 取締役 4 名中、社外取締役 3 名 ( 独立社外取締役 3 名 ) 経営の客観性・透明性・多様性を重視しています 社内取締役 社外取締役 独立社外取締役 内山幸樹 安宅和人 松田清人 椎名茂 重要な兼職の状況 当社ファウンダー、 代表...
2021年12月期　第２四半期決算短信補足資料
2021/08/11 【3680】株式会社ホットリンク、その他のIR
2021年12月期　第２四半期決算短信補足資料
引用： 松田清人 椎名茂 グループ 戦略室 代表取締役社 ⻑ 濱野智成 HTL 執行役員会 C E O 桧野安弘 C E O 内山幸樹 33コーポレート・ガバナンス(2) 取締役 4 名中、社外取締役 3 名 ( 独立社外取締役 3 名 ) 経営の客観性・透明性・多様性を重視しています 社内取締役 社外取締役 独立社外取締役 内山幸樹 安宅和人 松田清人 椎名茂 重要な兼職の状況 当社ファウンダー、 代表取締役グループCEO ヤフー( 株 )チーフストラテジー オフィサー 慶應義塾大学環境情報学部教授...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/29 【3680】株式会社ホットリンク、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 安宅和人 松田清人 椎名茂 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係...
独立役員届出書
2021/03/08 【3680】株式会社ホットリンク、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社ホットリンク_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社ホットリンクコード 3680 提出日 2021/3/8 異動 ( 予定 ) 日 2021/3/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l...
2021年定時株主総会招集ご通知
2021/03/12 【3680】株式会社ホットリンク、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集ご通知
引用：興業銀行 ( 現 : 株式会社み ずほ銀行 ) 入行 2002 年 4 月株式会社みずほコーポレート銀行 ( 現 : 株式会社みずほ銀行 ) 執行役員 2004 年 4 月同行常務執行役員 2007 年 4 月みずほ証券株式会社取締役副社長 2008 年 4 月ユニゾン・キャピタル株式会社 パートナー 2009 年 11 月株式会社嵐山カントリー倶楽部 社外取締役 ( 現任 ) 2010 年 3 月株式会社三陽商会社外取締役 2012 年 12 月トパーズ・キャピタル株式会社取締役 2017 年 6 月...
2021年12月期第1四半期 決算短信補足資料
2021/05/14 【3680】株式会社ホットリンク、その他のIR
2021年12月期第1四半期 決算短信補足資料
引用：経営体制 資本上の親子関係 HTL 取締役会 マネジメントライン 代表取締役グループCEO 取締役 取締役 取締役 内山幸樹 松田清人 安宅和人 椎名茂 グループ 戦略室 代表取締役社 ⻑ 濱野智成 HTL 執行役員会 C E O 桧野安弘 C E O 内山幸樹 Copyright© Hotto Link Inc. 35コーポレート・ガバナンス(2) 取締役 4 名中、社外取締役 3 名 ( 独立社外取締役 3 名 ) 経営の客観性・透明性・多様性を重視しています 社内取締役 社外取締役 独立社外...
四半期報告書－第25期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31)
2023/05/12 【3680】株式会社ホットリンク、四半期報告書
四半期報告書－第25期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31)
引用：感染症拡大に伴う会計上の見積りについて)より、重要な変更はありません。 ( 譲渡制限付株式報酬制度の導入 ) 今般、当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」と いう。)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共 有を進めることを目的として、対象取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することを 決議いたしました。 2023 年 3 月 28 日開催の第 24 期定時...
2020年12月期 決算短信補足資料
2021/02/12 【3680】株式会社ホットリンク、その他のIR
2020年12月期 決算短信補足資料
引用：取締役 3 名 ( 独立社外取締役 2 名 ) 経営の客観性・透明性・多様性を重視しています 社内取締役 独立社外取締役 社外取締役 内山幸樹松田清人安宅和人 石黒不二代 重要な兼職の状況 当社ファウンダー、 代表取締役グループCEO トパーズ・キャピタル株式会社取締役会長 SCSK( 株 ) 社外取締役 スルガ銀行 ( 株 ) 社外取締役 慶應義塾大学環境情報学部教授 ヤフー( 株 )チーフストラテジー オフィサー ネットイヤーグループ( 株 ) 取締役 ( 株 )トライバルメディアハウス取締役...
有価証券報告書－第22期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/29 【3680】株式会社ホットリンク、有価証券報告書
有価証券報告書－第22期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：価値の極大化のために、法令遵 守に基づく企業倫理の確立が最重要課題であると認識しております。そのために、リスク管理、監督機能の強化を 図り、経営の健全性・透明性を高めていく所存であります。 EDINET 提出書類 株式会社ホットリンク(E30091) 有価証券報告書 1 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 イ. 会社の機関の基本説明 当社は監査役会設置会社であります。 当社の取締役会は、取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、定例取締役会を毎月 1 回、また、必要...
2020年12月期 第３四半期決算短信補足資料
2020/11/13 【3680】株式会社ホットリンク、その他のIR
2020年12月期 第３四半期決算短信補足資料
引用：) 取締役 4 名中、社外取締役 3 名 ( 独立社外取締役 2 名 ) 経営の客観性・透明性を重視しています 社内取締役 社外取締役 独立社外取締役 内山幸樹松田清人安宅和人 石黒不二代 重要な兼職の状況 当社ファウンダー、 代表取締役グループCEO トパーズ・キャピタル株式会社取締役会長 SCSK( 株 ) 社外取締役 スルガ銀行 ( 株 ) 社外取締役 慶應義塾大学環境情報学部教授 ヤフー( 株 )チーフストラテジー オフィサー ネットイヤーグループ( 株 ) 取締役 ( 株 )トライ...
2020年定時株主総会招集ご通知
2020/03/14 【3680】株式会社ホットリンク、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集ご通知
引用：会社日本興業銀行 ( 現 : 株式会社み ずほ銀行 ) 入行 2002 年 4 月株式会社みずほコーポレート銀行 ( 現 : 株式会社みずほ銀行 ) 執行役員 2004 年 4 月同行常務執行役員 2007 年 4 月みずほ証券株式会社取締役副社長 2008 年 4 月ユニゾン・キャピタル株式会社 パートナー 2009 年 11 月株式会社嵐山カントリー倶楽部 社外取締役 ( 現任 ) 2010 年 3 月株式会社三陽商会社外取締役 ( 現任 ) 2012 年 12 月トパーズ・キャピタル株式...
独立役員届出書
2020/03/18 【3680】株式会社ホットリンク、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社ホットリンク_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社ホットリンクコード 3680 提出日 2020/3/18 異動 ( 予定 ) 日 2020/3/30 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役・社外監査役の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f...
独立役員届出書
2020/03/13 【3680】株式会社ホットリンク、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社ホットリンク_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社ホットリンクコード 3680 提出日 2020/3/13 異動 ( 予定 ) 日 2020/3/30 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役・社外監査役の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/03/30 【3680】株式会社ホットリンク、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社...
臨時報告書
2021/03/30 【3680】株式会社ホットリンク、臨時報告書
臨時報告書
引用：、本報告書を提出するものであ ります。 EDINET 提出書類 株式会社ホットリンク(E30091) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2021 年 3 月 29 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 4 名選任の件 取締役として、内山幸樹氏、松田清人氏、安宅和人氏及び椎名茂氏を選任します。 なお、松田清人氏、安宅和人氏及び椎名茂氏は社外取締役であります。 第 2 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、荒竹純一氏、福島淳二氏及び山岡篤実氏を選任...
有価証券報告書－第21期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
2020/03/30 【3680】株式会社ホットリンク、有価証券報告書
有価証券報告書－第21期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
引用：の状況等 イ. 会社の機関の基本説明 当社は監査役会設置会社であります。 当社の取締役会は、取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、定例取締役会を毎月 1 回、また、必要に 応じて臨時取締役会を随時開催しております。経営方針、年度予算その他重要な事項に関する意思決定や月次 予算統制その他重要事項の報告により業務執行及び各取締役の職務執行状況の監督を行っております。構成員 につきましては、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載の役員であり、議長は取締役会長内山幸樹...
臨時報告書
2020/03/31 【3680】株式会社ホットリンク、臨時報告書
臨時報告書
引用：に基づき、本報告書を提出するものであ ります。 EDINET 提出書類 株式会社ホットリンク(E30091) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2020 年 3 月 30 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 4 名選任の件 取締役として、内山幸樹氏、松田清人氏、石黒不二代氏及び安宅和人氏を選任します。 なお、松田清人氏、石黒不二代氏及び安宅和人氏は社外取締役であります。 第 2 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、川崎晴一郎氏を選任...
  
開示情報 > 全文検索