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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　39件中 1-30件目(5.953秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/27 【3299】株式会社ムゲンエステート、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：されること 当社の取締役の報酬等は、社外取締役を除く取締役に対し、「 固定報酬 」、「 賞与 」 及び「 株式報酬 」により構成されており、社外取締役の報酬等 は「 固定報酬 」のみにより構成しております。報酬水準は、株主総会で決定された報酬総額の限度内で同業他社の水準等を考慮の上、事前に代 表取締役社長が指名・報酬委員会の諮問を経た上で、取締役会で決定しております。また、各報酬の支給割合は、役位・職責、業績及び目標達 成度等を総合的に勘案して、「 固定報酬 」、「 賞与 」 及び「 株式報酬 」の比率...
有価証券報告書－第34期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/27 【3299】株式会社ムゲンエステート、有価証券報告書
有価証券報告書－第34期(2023/01/01－2023/12/31)
引用： テナビリティ委員会を設置するなど、社外取締役による監督や牽制の強化、経営の意思決定の迅速及び機動的 な業務執行の実現、並びに持続可能な社会の実現に向けたサステナビリティ課題への対応を図ることで、コー ポレート・ガバナンス体制をより一層充実させ、中長期的な企業価値向上に努めております。 取締役会の構成に関しては、ジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含む多様性が求められており、また独 立社外取締役を少なくとも3 分の1 以上 (プライム市場上場会社においては過半数 ) 選任することが求められ ており...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/03/27 【3299】株式会社ムゲンエステート、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ます。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 4 月 26 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 106,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,550 円 (4) 処分総額 164,300,000 円 (5) 割当予定先当社取締役 2 名 (※)41,000 株 当社執行役員 8 名 65,000 株 (6)その他 (※) 社外取締役を除きます。 本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時 報告書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社...
取締役・監査役候補者の選任並びに新執行体制に関するお知らせ
2024/02/21 【3299】株式会社ムゲンエステート、その他のIR
取締役・監査役候補者の選任並びに新執行体制に関するお知らせ
引用： 年 3 月 27 日開催予定の第 34 回定時株主総会決議により正式に決定される予定で す。 記 1. 取締役候補者 区分氏名役職名 再任藤田進 (ふじたすすむ) 代表取締役会長執行役員 再任 藤田進一 (ふじたしんいち) 代表取締役社長執行役員兼開発事業本部長 再任仁田雅志 (にったまさし) 取締役 ( 社外 ) 新任前川研吾 (まえかわけんご) 取締役 ( 社外 ) (※) 仁田雅志氏は、会社法第 2 条 15 号に定める社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定め に基づく独立役員として同...
臨時報告書
2024/03/27 【3299】株式会社ムゲンエステート、臨時報告書
臨時報告書
引用：であります。なお、単元株 式数は100 株であります。 (3) 本割当株式の取得勧誘の相手方の人数及びその内訳 当社の取締役 (※) 2 名 41,000 株 当社の執行役員 8 名 65,000 株 (※) 社外取締役を除きます。 (4) 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第 2 条第 1 項各号に規定す る会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提出会社との間の関係 該当事項はありません。 (5) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決め...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/30 【3299】株式会社ムゲンエステート、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：_20220325.pdf 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の規模・事業特性・機関設計・会社をとりまく環境等を総合的に勘案して、取締役 4 名中 2 名を独立社外取締役として選任しております。当該 独立社外取締役は、取締役会における独立した中立な立場で、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与すべく、その役割・責務 を果たしております。統治機能の更なる充実を図るため、引き続き独立社外取締役の人数、割合について検討...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/03/30 【3299】株式会社ムゲンエステート、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ます。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 4 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 99,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 558 円 (4) 処分総額 55,242,000 円 (5) 割当予定先当社取締役 2 名 (※) 41,000 株 当社執行役員 8 名 58,000 株 (6)その他 (※) 社外取締役を除きます。 本自己株式処分については、金融商品取引法による有 価証券届出書の効力発生を条件とします。 2. 処分の目的及び理由 当社...
有価証券報告書－第33期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/30 【3299】株式会社ムゲンエステート、有価証券報告書
有価証券報告書－第33期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：計画の立案、進捗状況のモニタリング、達成状況の 評価を行っております。 また、サステナビリティ委員会にて審議された重点課題及び対応方針については、取締役会にその推進状況を報 告し、必要に応じて取締役会にて審議及び対応の決定を行ってまいります。 役割 担当 委員長 委員メンバー 代表取締役社長 取締役会が選任した委員及び事業部門責任者や社外取締役 ※ 必要に応じて社外専門家の招集を行う。 事務局 設置時期 経営企画部門 2022 年 7 月 当事業年度から有価証券報告書提出日現在...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/25 【3299】株式会社ムゲンエステート、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：て挑戦した成果、及び能 力の向上を、公正に評価し、この能力と成果に応じて管理職登用を実施しております。 今後、中核人材の登用等における目標値、多様性確保に向けた人材育成計画の開示について検討を進めてまいります。 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社は、取締役の員数を7 名以内としており、現在 4 名の取締役のうち、2 名が社外取締役であります。取締役の選任にあたっては、「 当社ガイド ライン」に記載のとおり、優れた人格、見識、能力、豊富な経験を有している取締役...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2022/02/14 【3299】株式会社ムゲンエステート、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：予定の 第 32 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、以下のと おり、お知らせいたします。 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」といいます。)に、当社の企業 価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆さまとの一層の価値共有を 進めることを目的として導入される制度です。 (2) 導入の条件 本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/03/25 【3299】株式会社ムゲンエステート、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 4 月 25 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 93,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 524 円 (4) 処分総額 48,732,000 円 (5) 割当予定先当社取締役 2 名 (※) 41,000 株 当社執行役員 7 名 52,000 株 (6)その他 (※) 社外取締役を除きます。 本自己株式処分については、金融商品取引法による有 価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/14 【3299】株式会社ムゲンエステート、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 代表取締役社長は、取締役会の決議に先立ち会社の業績や経営内容、経済情勢及び各取締役の評価等を考慮したうえで、社外取締役に対し 説明を行い、適切な意見を得た後に、上記方針に基づき、取締役会は代表取締役から上程された各取締役の個別の固定報酬案について審議の 上、各取締役への報酬の具体的な配分を決定しております。 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の業務執行取締役 5 名への付与については、内規に従い取締役会が配分を決定しております。 経営陣に対する現行の報酬体系は、当社の経営計画とは連動...
2022年12月期　決算説明資料
2023/02/14 【3299】株式会社ムゲンエステート、その他のIR
2022年12月期　決算説明資料
引用： ) 21 ガバナンスの強化、DX 戦略の取組み コーポレート・ガバナンスのさらなる強化に向けた取り組みを推進 顧客接点のDXと社内のDXの両輪でDX 戦略を推進することにより、生産性向上・業務効率改善・環境負荷低減を図る ガバナンスの強化 顧客接点のDX 社内のDX コーポレート・ガバナンスのさらなる強化 DX 活用による競争力の強化 DX 活用による業務効率の向上 実施済み • 役員報酬制度の改定 • 譲渡制限付株式報酬制の導入 • 執行役員制度の導入 • 社外取締役割合の増加 ( 社外取締役割合...
有価証券報告書－第32期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/25 【3299】株式会社ムゲンエステート、有価証券報告書
有価証券報告書－第32期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用： 27 日開催の株主総会決議に基づき2015 年 4 月 10 日開催の取締役会決議により発行した2015 年新株予約 権は以下のとおりです。 2015 年 4 月 10 日決議 付与対象者の区分及び人数 : 当社取締役 ( 社外取締役を除く)6 名、子会社取締役 1 名 事業年度末現在 提出日の前月末現在 区分 (2021 年 12 月 31 日 ) (2022 年 2 月 28 日 ) 新株予約権の数 ( 個 ) 96( 注 )1 96( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左...
株式報酬型ストックオプションの内容変更に関するお知らせ
2022/02/14 【3299】株式会社ムゲンエステート、その他のIR
株式報酬型ストックオプションの内容変更に関するお知らせ
引用：各 位 2022 年 2 月 14 日 会社名株式会社ムゲンエステート 代表者名代表取締役社長藤田進一 ( コード番号 :3299 東証第一部 ) 問合せ先取締役管理本部長大久保明 ( TEL. 03-6665-0581 ) 株式報酬型ストックオプションの内容変更に関するお知らせ 当社は、2022 年 2 月 14 日開催の取締役会において、2015 年 3 月 27 日開催の第 25 回定時株主総会に て承認された取締役 ( 社外取締役を除く)に対する株式報酬型ストックオプションの発行条件等...
取締役・監査役候補者の選任並びに新執行体制に関するお知らせ
2022/02/14 【3299】株式会社ムゲンエステート、その他のIR
取締役・監査役候補者の選任並びに新執行体制に関するお知らせ
引用： 11 月 12 日に開示しております「 執行役員制度の導入に関するお知らせ」に基づいた新執行 体制も併せてお知らせいたします。 記 1. 取締役候補者 氏名新役職名現役職名区分 藤田進代表取締役会長執行役員代表取締役会長再任 藤田進一 代表取締役社長執行役員 開発事業本部長 代表取締役社長 開発事業本部長 再任 仁田雅志社外取締役同左再任 井上守社外取締役同左再任 (※) 仁田雅志氏、井上守氏は、会社法第 2 条 15 号に定める社外取締役であり( 株 ) 東京証券取 引所の定めに基づく独立役員...
サステナビリティ委員会の設置に関するお知らせ
2022/07/14 【3299】株式会社ムゲンエステート、その他のIR
サステナビリティ委員会の設置に関するお知らせ
引用：を行います。また、定期的に取締役会に報告・提言を行います。 3. 委員の構成 本委員会は、取締役会が選任した委員により構成され、代表取締役社長が委員長を務めます。 また本委員会は、必要に応じて事業部門の責任者や社外取締役の出席を要請することで、サステ ナビリティ施策の有効性および実効性を担保します。 4. 委員会の設置日 2022 年 7 月 14 日 15. コーポレートガバンス体制図 以上 2...
有価証券届出書（組込方式）
2023/03/30 【3299】株式会社ムゲンエステート、有価証券届出書
有価証券届出書（組込方式）
引用：であり、権利内容に何ら限定のない当 普通株式 99,000 株社における標準となる株式であります。なお、単元株 式数は100 株であります。 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 当社は、2022 年 2 月 14 日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを 与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を 除きます。以下同じです。)を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度...
中期経営計画策定に関するお知らせ
2022/02/14 【3299】株式会社ムゲンエステート、その他のIR
中期経営計画策定に関するお知らせ
引用：)ガバナンスの強化 取締役会のバランス・多様性・規模の積極的な検討や実効性の分析・評価等、コーポレート・ガバナンスのさらなる強化に 向けた取り組みを推進していく 2014 年 ~2021 年 2022 年以降 社外 取締役 <2014> • 1 名就任 <2017> • 2 名就任 任意の 諮問委員会 報酬制度 <2015> • 退職慰労金 制度の廃止 <2021> • 指名・報酬 委員会の設置 <2022> • 役員報酬制度の改定 • 譲渡制限付株式報酬制の導入 制度・方針 その他 <2016...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/25 【3299】株式会社ムゲンエステート、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を踏まえて、議決権行使の環境整備や招集通知の英訳について検討してまいります。 【 補充原則 4-2-1 持続的な成長に向けた経営陣の報酬 】 経営陣に対する報酬は、固定報酬 ( 金銭 )、及び業務執行取締役へ付与する株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )で構成されています。 取締役会は、株主総会の決議による取締役会の報酬総額の限度内で取締役 7 名への固定報酬の具体的な配分について社外取締役に対し説 明を行い、適切な意見を得た後、代表取締役社長へ一任する旨決議しております。 代表取締役社長...
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2021/11/12 【3299】株式会社ムゲンエステート、その他のIR
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
引用：の報酬の内容に関する事項 ・その他、取締役会が必要と判断した事項 3. 委員会の構成 委員会は 3 名以上の委員で構成し、その過半数を独立社外取締役とし、取締役会の決議により選定 します。また、委員長は委員の中から委員会の決議によって選定いたします。 4. 委員会の設置日 2021 年 11 月 12 日 以上...
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
2021/04/30 【3299】株式会社ムゲンエステート、その他のIR
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
引用：各 位 2021 年 4 月 30 日 会社名株式会社ムゲンエステート 代表者名代表取締役社長藤田進一 ( コード番号 :3299 東証第一部 ) 問合せ先取締役管理本部長大久保明 ( TEL. 03-6665-0581 ) 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の発行内容確定に関するお知らせ 2021 年 4 月 14 日開催の取締役会の決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して株式報 酬型ストックオプションとして割り当てる新株予約権の募集事項が本日確定いたし...
有価証券報告書－第31期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/25 【3299】株式会社ムゲンエステート、有価証券報告書
有価証券報告書－第31期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：により発行さ れた株式数は、含まれておりません。 23/108(2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 EDINET 提出書類 株式会社ムゲンエステート(E30649) 有価証券報告書 Ⅰ.2015 年新株予約権 2015 年 3 月 27 日開催の株主総会決議に基づき2015 年 4 月 10 日開催の取締役会決議により発行した2015 年新株予約 権は以下のとおりです。 2015 年 4 月 10 日決議 付与対象者の区分及び人数 : 当社取締役 ( 社外取締役...
第31 回定時株主総会招集通知一部訂正のお知らせ
2021/03/19 【3299】株式会社ムゲンエステート、株主総会招集通知
第31 回定時株主総会招集通知一部訂正のお知らせ
引用： 31 回定時株主総会招集ご通知 」20 ページ 2. 訂正内容 ( 訂正箇所には下線を付しております。) 【 訂正前 】 4. 会社役員に関する事項 (4) 取締役及び監査役の報酬等の額 区分支給人員報酬等の額 取締役 ( うち社外取締役 ) 監査役 ( うち社外監査役 ) 合 計 ( うち社外役員 ) 記 8 名 ( 3 名 ) 3 名 ( 2 名 ) 11 名 ( 5 名 ) 161 百万円 ( 11 百万円 ) 24 百万円 ( 11 百万円 ) 185 百万円 ( 22 百万円...
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の付与に関するお知らせ（募集事項の決定等に関するお知らせ）
2021/04/14 【3299】株式会社ムゲンエステート、その他のIR
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の付与に関するお知らせ（募集事項の決定等に関するお知らせ）
引用：への貢献意欲や士気を一層高めることを目的とし、当社の取 締役 ( 社外取締役を除く。)に対して、株式報酬型ストックオプション( 以下、「 募集新株予約権 」という。) として割り当てる新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等 につき、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。 なお、募集新株予約権の具体的な払込金額、その他未定の部分は、当該新株予約権の割当予定日であり ます 2021 年 4 月 30 日に決定する予定です。 Ⅰ. 新株予約権の内容 記 1...
第31回定時株主総会招集ご通知
2021/03/02 【3299】株式会社ムゲンエステート、株主総会招集通知
第31回定時株主総会招集ご通知
引用：は自己株式を控除して計算しております。 (5)その他株式に関する重要な事項 該当事項はありません。 ― 15 ―3. 会社の新株予約権等に関する事項 (1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況 (2020 年 12 月 31 日現在 ) 2015 年新株予約権 2016 年新株予約権 2017 年新株予約権 発行決議日 2015 年 4 月 10 日 2016 年 4 月 11 日 2017 年 4 月 10 日 区分取締役 ( 社外取締役は除く) 新株予約権を有...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/03/24 【3299】株式会社ムゲンエステート、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：や、当社の経営計画の達成に寄与する業績連動型報酬制度の検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-10 任意の仕組みの活用 】 当社は、現状の機関設計にて、統治機能の強化が図られていると認識しております。今後、任意の諮問委員会等の設置の検討を進め、統治機 能の更なる充実を図ってまいります。 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用と独立社外取締役の関与・助言 】 当社は、監査役会設置会社であり、取締役 7 名中 2 名を独立社外取締役として選任しております。独立社外取締役の人数は取締役会の過...
独立役員届出書
2020/03/09 【3299】株式会社ムゲンエステート、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：社外監査役 ○ ○ 有 3 仁田雅志社外取締役 ○ ○ 有 4 井上守社外取締役 ○ ○ 新任有 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異動内容 本人の 同意 番号 1 2 3 4 該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 岡田義廣氏は税理士として企業税務に精通しており、会計、税務に関する相当程度の知 見を有しており公正中立的な立場...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2020/02/14 【3299】株式会社ムゲンエステート、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用： (ふじたすすむ) 再任代表取締役会長 藤田進一 (ふじたしんいち) 再任代表取締役社長 渡邉敏之 (わたなべとしゆき) 再任取締役 ( 営業本部長 ) 大久保明 (おおくぼあきら) 再任取締役 ( 管理本部長 ) 庄田桂二 (しょうだけいじ) 再任取締役 ( 開発事業本部長 ) 仁田雅志 (にったまさし) 再任社外取締役 井上守 (いのうえまもる) 新任顧問 (※) 仁田雅志氏、井上守氏は、会社法第 2 条 15 号に定める社外取締役候補者であります。 (※) 仁田雅志氏は、東京証券取引所の定め...
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
2020/04/28 【3299】株式会社ムゲンエステート、その他のIR
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
引用：各 位 2020 年 4 月 28 日 会社名株式会社ムゲンエステート 代表者名代表取締役社長藤田進一 ( コード番号 :3299 東証第一部 ) 問合せ先取締役管理本部長大久保明 ( TEL. 03-5623-7442 ) 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の発行内容確定に関するお知らせ 2020 年 4 月 13 日開催の取締役会の決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して株式報 酬型ストックオプションとして割り当てる新株予約権の募集事項が本日確定いたし...
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