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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　54件中 1-30件目(5.69秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/02/01 【3475】株式会社グッドコムアセット、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。社外取締役に関しては、東京証券取引所が定める独立 役員の基準を踏まえ、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを基本的な考えとして候補者を選定しております。 なお、独立社外取締役の他社での経営経験につきまして、現状経験者はおりませんが、経営者目線での独立した立場の意見も重要であることを 鑑み、当社の持続的な成長に資する経営経験者の選定について、今後とも検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 コーポレートガバナンス・コードの各原則の実施状況を「コーポレート...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/01/30 【3475】株式会社グッドコムアセット、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。社外取締役に関しては、東京証券取引所が定める独立 役員の基準を踏まえ、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを基本的な考えとして候補者を選定しております。 なお、独立社外取締役の他社での経営経験につきまして、現状経験者はおりませんが、経営者目線での独立した立場の意見も重要であることを 鑑み、当社の持続的な成長に資する経営経験者の選定について、今後とも検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 コーポレートガバナンス・コードの各原則の実施状況を「コーポレート...
有価証券報告書－第18期(2022/11/01－2023/10/31)
2024/01/30 【3475】株式会社グッドコムアセット、有価証券報告書
有価証券報告書－第18期(2022/11/01－2023/10/31)
引用：のモニタリングを行っており、リスク評価に ついても適宜見直しを行っております。 また、リスクが顕在化する等、当社グループへの影響が認められた際には、社外取締役を委員長とし、全取締役 及び監査役で構成されるリスク・コンプライアンス委員会において、リスクの程度や対応策等を協議し、定期的に 監督することとしております。 (4) 指標及び目標 当社グループでは、気候変動関連リスク・機会の評価指標として、Scope1、Scope2に該当する温室効果ガス排 出量の算出を行っております。算出対象は、当社グループ全体...
当社グループの役員体制に関するお知らせ
2024/01/30 【3475】株式会社グッドコムアセット、その他のIR
当社グループの役員体制に関するお知らせ
引用：ともより一層当社グループの企業価値向上に向けて新体制で邁進してまいります。 記 1. 株式会社グッドコムアセット (1) 取締役及び監査役 No 氏名新役職旧役職 1 長嶋義和代表取締役社長同左 2 東真生樹専務取締役管理本部長常務取締役管理本部長 3 森本周大郎 常務取締役 不動産事業本部長 常務取締役 不動産事業本部長兼開発事業部長 4 松山昌司社外取締役同左 5 小田香織社外取締役同左 6 野間幹晴社外取締役同左 7 向江弘徳常勤社外監査役同左 8 秋元創一郎社外監査役同左 9 菅原直美社外監査役...
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2023/12/13 【3475】株式会社グッドコムアセット、その他のIR
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
引用：のとおりお知 らせいたします。 記 1. 評価方法 2023 年 10 月期を評価対象期間とした「 取締役会評価に関する質問票 」を全取締役及び監査役合計 9 名に配布し、当該回答について、社外取締役及び社外監査役で構成される独立社外取締役会にて意 見交換等を行いました。 その結果を独立社外取締役会の議長である独立社外取締役より取締役会に報告の上、審議いたしま した。 2. 評価結果の概要 (1) 取締役会の構成 ( 監査役を含む) 当社の取締役会は、業務執行取締役 3 名及び社外取締役 3 名で構成...
サステナビリティ推進のための具体的な取り組みに関するお知らせ
2024/04/09 【3475】株式会社グッドコムアセット、PR情報
サステナビリティ推進のための具体的な取り組みに関するお知らせ
引用： 3 名、社外取締役 3 監査役 3 名全員、社外監査役 4 全役員 9 名の内 1 名、女性役員 5 外部弁護士を社外窓口とした内部通報制度の運用 6 各部署の責任者等を参加メンバーとしたサステナ実務委員会 (2022 年 10 月期 :6 回開催、2023 年 10 月期 :5 回開催、 2024 年 10 月期第 2 四半期 :2 回 ) 関連する SDGs ESG 具体的な施策 2023 年 10 月期まで 2024 年 10 月期 4 月 9 日まで 7 常勤役員を参加メンバー...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/01/30 【3475】株式会社グッドコムアセット、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ます。 記 1. 本自己株式処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 2 月 26 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 19,330 株 (3) 処分価額 1 株につき 775 円 (4) 処分総額 14,980,750 円 (5) 処分先及びその人数ならび に処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)3 名 16,224 株 当社子会社の取締役 2 名 3,106 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 12 月 9 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く...
役員人事に関するお知らせ
2023/12/13 【3475】株式会社グッドコムアセット、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：. 取締役人事 (1) 取締役候補者 氏名現役職選任の別 長嶋義和代表取締役社長再任 東真生樹常務取締役管理本部長再任 森本周大郎常務取締役不動産事業本部長兼開発事業部長再任 松山昌司取締役再任 小田香織取締役再任 野間幹晴取締役再任 ( 注 ) 松山昌司氏、小田香織氏及び野間幹晴氏は社外取締役候補者であります。各氏は東京証券 取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出 る予定であります。 2. 監査役人事 (1) 監査役候補者 氏名現役職選任の別 向江弘徳常勤監査...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2024/02/26 【3475】株式会社グッドコムアセット、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：お知らせいたします。本件の 詳細につきましては、2024 年 1 月 30 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 2 月 26 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 19,330 株 (3) 処分価額 1 株につき 775 円 (4) 処分総額 14,980,750 円 (5) 処分先及びその人数ならびに 処分株式数の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)3 名 16,224 株...
2023年10月期 決算補足説明資料
2023/12/13 【3475】株式会社グッドコムアセット、その他のIR
2023年10月期 決算補足説明資料
引用：の市場流動性指標、3 年平均 ROEや3 年累積営 業利益の定量的な指標、独立社外取締役の選任や決算情 報の英文開示等を基に、200 銘柄を選定。 選定期間 2022 年 8 月 31 日 ~2023 年 8 月 30 日 Copyright © 2023 Good Com Asset Co.,Ltd. All rights reserved. 23投資指標 株主還元 ( 配当推移 ) 上場来 7 期連続の増配、配当は7 年で7 倍 純資産配当率は上場会社の平均を大幅に上回る ( 円 ) 40 30...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/01/26 【3475】株式会社グッドコムアセット、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 なお、指名・報酬委員会において、今後は、より一層深度のある後継者候補の育成方法の検討に努めてまいります。 【 補充原則 4-111】 当社の取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすため、当社グループの経営戦略や事業規模、事業内容等を踏まえ、必要なスキルを特定し た上で、各部門・管理部門それぞれの業務に精通した業務執行取締役の候補者をバランス良く配置するよう選定することを方針としております。ま た、各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスを開示しております。社外取締役に関しては、東京...
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2022/12/12 【3475】株式会社グッドコムアセット、その他のIR
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
引用：のとおりお知 らせいたします。 記 1. 評価方法 2022 年 10 月期を評価対象期間とした「 取締役会評価に関する質問票 」を全取締役及び監査役合計 9 名に配布し、当該回答について、社外取締役及び社外監査役で構成される独立社外取締役会にて意 見交換等を行いました。 その結果を独立社外取締役会の議長である独立社外取締役より取締役会に報告の上、審議いたしま した。 2. 評価結果の概要 (1) 取締役会の構成 ( 監査役を含む) 当社の取締役会は、業務執行取締役 3 名及び社外取締役 3 名で構成...
2024年10月期 第１四半期決算補足説明資料
2024/03/14 【3475】株式会社グッドコムアセット、その他のIR
2024年10月期 第１四半期決算補足説明資料
引用： に資する運転・設備資金を目的とした 優良企業サステナブルファンドからの調達 1 取締役会の実効性評価・分析の実施及び開示 2 取締役 6 名の内 3 名、社外取締役 3 監査役 3 名全員、社外監査役 4 全役員 9 名の内 1 名、女性役員 5 外部弁護士を社外窓口とした内部通報制度の運用 6 各部署の責任者等が参加するサステナ実務委員会の開催 (2022 年 10 月期 :6 回開催、2023 年 10 月期 :5 回開催 ) 7 常勤役員が参加するサステナビリティ委員会の開催 (2022 年...
有価証券報告書－第17期(2021/11/01－2022/10/31)
2023/01/26 【3475】株式会社グッドコムアセット、有価証券報告書
有価証券報告書－第17期(2021/11/01－2022/10/31)
引用：の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は機関設計として、監査役会設置会社制度を採用しております。 当社が監査役会設置会社制度を採用する理由としては、社外取締役を含む取締役会による監督機能に加え、 監査役会が独立の機関として取締役の職務の執行に対する監査が機能する体制とすることで、経営の改善及び 刷新を必要に応じて機動的に行えると判断しているためであります。 A. 取締役会 当社の取締役会は、本書提出日現在、6 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。取締役会は原 則として毎月 1...
2023年10月期 第３四半期決算補足説明資料
2023/09/11 【3475】株式会社グッドコムアセット、その他のIR
2023年10月期 第３四半期決算補足説明資料
引用： 4 年連続で J P X 日経中小型株指数に選定 JPX 日経中小型株 指数とは 「 投資者にとって投資魅力の高い会社 」を構成銘柄とす る「JPX 日経インデックス400」 導入時のコンセプトを 中小型株に適用し、資本の効率的活用や投資者を意識し た経営を行う企業を選定。 選定方法東京証券取引所のプライム市場、スタンダード市場、グ ロース市場を主市場とする普通株式から、時価総額や売 買代金等の市場流動性指標、3 年平均 ROEや3 年累積営 業利益の定量的な指標、独立社外取締役の選任や決算情...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/01/26 【3475】株式会社グッドコムアセット、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ます。 記 1. 本自己株式処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 2 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 18,761 株 (3) 処分価額 1 株につき 783 円 (4) 処分総額 14,689,863 円 (5) 処分先及びその人数ならび に処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)3 名 15,740 株 当社子会社の取締役 2 名 3,021 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 12 月 9 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く...
定款の一部変更及び役員人事に関するお知らせ
2022/12/12 【3475】株式会社グッドコムアセット、その他のIR
定款の一部変更及び役員人事に関するお知らせ
引用： 11 月 10 月 9 月 3 月 12 月 3 月 株式会社富士銀行 ( 現株式会社みずほ銀 行 ) 入行 共和安田株式会社 ( 現株式会社ヤスダマネ ージメント) 代表取締役 ( 現任 ) G-FACTORY 株式会社社外監査役 ヤスダ AM パートナーズ合同会社代表社員 ( 現任 ) G-FACTORY 株式会社社外取締役 株式会社虎ノ門アセットマネジメント代表 取締役社長 ( 現任 ) G-FACTORY 株式会社社外取締役 ( 監査等委 員 )( 現任 ) 所有する 当社の 株式数...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/02/24 【3475】株式会社グッドコムアセット、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：お知らせいたします。本件の 詳細につきましては、2023 年 1 月 26 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 2 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 18,761 株 (3) 処分価額 1 株につき 783 円 (4) 処分総額 14,689,863 円 (5) 処分先及びその人数ならびに 処分株式数の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)3 名 15,740 株...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/01/27 【3475】株式会社グッドコムアセット、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・管理部門それぞれの業務に精通した業務執行取締役の候補者をバランス良く配置するよう選定することを方針としております。ま た、各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスを開示しております。社外取締役に関しては、東京証券取引所が定める独立 役員の基準を踏まえ、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを基本的な考えとして候補者を選定しております。 なお、独立社外取締役の他社での経営経験につきまして、現状経験者はおりませんが、経営者目線での独立した立場の意見も重要であることを 鑑み、当社...
第16回定時株主総会招集ご通知
2022/01/06 【3475】株式会社グッドコムアセット、株主総会招集通知
第16回定時株主総会招集ご通知
引用：ます。 お手数ながら、後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示い ただき、2022 年 1 月 26 日 ( 水曜日 ) 午後 6 時までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。 敬具 記 決議事項第 1 号議案剰余金処分の件 第 2 号議案定款一部変更の件 第 3 号議案取締役 6 名選任の件 第 4 号議案監査役 1 名選任の件 第 5 号議案補欠監査役 1 名選任の件 第 6 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/09 【3475】株式会社グッドコムアセット、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：原則 4-111】 当社の取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすため、当社グループの経営戦略や事業規模、事業内容等を踏まえ、必要なスキルを特定し た上で、各部門・管理部門それぞれの業務に精通した業務執行取締役の候補者をバランス良く配置するよう選定することを方針としております。ま た、各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスを開示いたします。社外取締役に関しては、東京証券取引所が定める独立役 員の基準を踏まえ、一般株主と利益相反の生じるおそれがないことを基本的な考えとして候補...
2023年10月期 第２四半期決算補足説明資料
2023/06/12 【3475】株式会社グッドコムアセット、その他のIR
2023年10月期 第２四半期決算補足説明資料
引用： 3 名が社外取締役、監査役 3 名全員が社外監査役 役員 9 名の内 2 名が女性役員 コンプライアンスの徹底 Copyright © 2023 Good Com Asset Co.,Ltd. All rights reserved. 3221 世紀を代表する不動産会社を創る サステナビリティ推進状況 人的資本を重視 多様性の確保と従業員エンゲージメントの向上を図る FY2020 FY2021 FY2022 従業員数 129 名 146 名 172 名 女性の割合 34.9% 34.2% 35...
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
2021/12/09 【3475】株式会社グッドコムアセット、その他のIR
当社取締役会の実効性に関する評価結果の概要について
引用：取締役及び監査役 合計 8 名に配布し、当該回答について、社外取締役及び社外監査役で構成される独立社外取締役会に て意見交換等を行いました。 その結果を独立社外取締役会の議長である独立社外取締役より取締役会に報告の上、審議いたしま した。 2. 評価結果の概要 (1) 取締役会の構成 ( 監査役を含む) 当社の取締役会は、業務執行取締役 3 名及び社外取締役 2 名で構成され、また、社外監査役 3 名が出席しており、各 々 豊富なバックグラウンドを持ち、知識・経験についてもバランスよく備 えら...
独立役員届出書
2022/01/05 【3475】株式会社グッドコムアセット、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社グッドコムアセット_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社グッドコムアセット 提出日 2022/1/5 異動 ( 予定 ) 日 コード 3475 2022/1/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l...
当社グループの役員体制に関するお知らせ
2022/01/27 【3475】株式会社グッドコムアセット、その他のIR
当社グループの役員体制に関するお知らせ
引用：の企業価値向上に向けて新体制で邁進してまいります。 記 1. 株式会社グッドコムアセット (1) 取締役及び監査役 No 氏名新役職旧役職 1 長嶋義和代表取締役社長同左 2 東真生樹 3 森本周大郎 常務取締役 管理本部長兼総務・人事部長 常務取締役 不動産事業本部長兼開発事業部長 同左 同左 4 松山昌司社外取締役同左 5 小田香織社外取締役社外監査役 6 野間幹晴社外取締役 - 7 向江弘徳常勤社外監査役同左 8 秋元創一郎社外監査役同左 9 菅原直美社外監査役 - 1(2) 執行役員 No...
有価証券報告書－第16期(令和2年11月1日－令和3年10月31日)
2022/01/27 【3475】株式会社グッドコムアセット、有価証券報告書
有価証券報告書－第16期(令和2年11月1日－令和3年10月31日)
引用：かつ中立的な姿勢を保持・充実していくことが経営上の重要な課題であ ると認識しております。このためにも、コンプライアンスを重視した経営及びこれを実践するためのコーポレー ト・ガバナンス体制の確立が必要であり、今後も経営の透明性、迅速性、公正性及び健全性の向上を図っていく 所存であります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は機関設計として、監査役会設置会社制度を採用しております。 当社が監査役会設置会社制度を採用する理由としては、社外取締役を含む取締役会による監督機能に加え、 監査...
定款の一部変更及び役員人事に関するお知らせ
2021/12/09 【3475】株式会社グッドコムアセット、その他のIR
定款の一部変更及び役員人事に関するお知らせ
引用：代表取締役社長再任 東真生樹常務取締役管理本部長兼総務・人事部長再任 森本周大郎常務取締役不動産事業本部長兼開発事業部長再任 松山昌司取締役再任 小田香織監査役新任 野間幹晴 ― 新任 ( 注 )1. 松山昌司氏、小田香織氏及び野間幹晴氏は、社外取締役候補者であります。各氏は 東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同 取引所に届け出る予定であります。 2. 小田香織氏は、現在当社の社外監査役でありますが、本総会終結の時をもって監査 役を辞任する予定...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ
2022/02/25 【3475】株式会社グッドコムアセット、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ
引用：,860 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,064 円 1 株につき 1,064 円 (4) 処分総額 17,350,648 円 17,939,040 円 (5) 処分先及びその人 数ならびに処分株 式数の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 11,723 株 当社の子会社の取締役 4 名 4,584 株 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 11,723 株 当社の子会社の取締役 5 名 5,137 株 2. 変更の理由 処分株式数等の予定と実績の差は、自己株式の処分を決定...
臨時報告書
2022/01/28 【3475】株式会社グッドコムアセット、臨時報告書
臨時報告書
引用：するものであります。 第 5 号議案補欠監査役 1 名選任の件 安田正利を補欠監査役に選任するものであります。 第 6 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対し、譲渡制限付株式報酬制度を導入するものであります。 なお、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭債権の総額は、年額 60 百万円以内とし、これにより 発行又は処分される当社の普通株式の総数は年 5 万株以内とします。 2/3EDINET 提出書類 株式会社グッドコムアセット...
第16回定時株主総会招集ご通知インターネット開示事項
2022/01/06 【3475】株式会社グッドコムアセット、株主総会招集通知
第16回定時株主総会招集ご通知インターネット開示事項
引用：権 発行決議日 2013 年 1 月 30 日 2016 年 1 月 27 日 新株予約権の数 4 個 6 個 役員の保有状況 当社取締役新株予約権の数 - 個 6 個 ( 社外取締役は除く) 目的となる株式数 - 株 4,800 株 保有者数 - 名 1 名 当社社外取締役新株予約権の数 - 個 - 個 目的となる株式数 - 株 - 株 保有者数 - 名 - 名 当社監査役新株予約権の数 4 個 - 個 目的となる株式数 32,000 株 - 株 保有者数 1 名 - 名 新株予約権の目的...
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