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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果 18件中 1-18件目(6.245秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/13 【3691】株式会社デジタルプラスコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用: 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 澤博史 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 志村正之他の会社の出身者 △ △ 大塚和成 西井健二朗 弁護士 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合...
有価証券報告書-第19期(2022/10/01-2023/09/30)
2024/01/04 【3691】株式会社デジタルプラス有価証券報告書
有価証券報告書-第19期(2022/10/01-2023/09/30)
引用:設置会社として独立役員である社外取締役を4 名選任しているととも に、取締役会及び経営会議において経営の基本方針や重要事項並びに法令で定められた重要事項を決定する最高 意思決定機関と位置づけております。 戦略 人材は当社グループにとって最大の財産です。当社グループには多様な人材が集い、各 々の社員が最大限の力 を引き出すことで会社として大きな活力を生み出しております。 人材戦略としては、当社のビジョンでもある失敗を恐れずに挑戦をしつづけることを実践し、お客様への課題 解決、持続可能な社会の実現...
事業計画及び成長可能性に関する事項の説明資料
2023/12/28 【3691】株式会社デジタルプラスその他のIR
事業計画及び成長可能性に関する事項の説明資料
引用:社長 菊池誠晃 取締役 CFO 加藤涼 取締役 千葉博文 社外取締役 澤博史 社外取締役 ( 監査等委員会 ) 大塚和成志村正之 杉山直也 代表取締役社長菊池誠晃 取締役加藤涼大塚和成 千葉博文原田葉子 監査役 志村正之 代表取締役社長菊池誠晃 取締役宗清晶千葉博文 鈴木貴美尾 﨑 崇 監査役 篠原靖弘 所在地 ( 本社 )〒151-0062 東京都渋谷区元代 々 木町 30-13 ONEST 元代 々 木スクエア ( 支社 )〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西 9 丁目 1-1...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/12/23 【3691】株式会社デジタルプラスコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名...
有価証券報告書-第18期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
2022/12/21 【3691】株式会社デジタルプラス有価証券報告書
有価証券報告書-第18期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
引用:可能性があります。 このため、まず、当社は、2016 年 12 月 22 日開催の第 12 回定時株主総会において、定款の変更が決議されたこと により、同日付にて監査等委員会設置会社に移行いたしました。社外取締役を複数選任するとともに監査等委員 である取締役に取締役会における議決権が付与されることで、監査及び監督機能の強化が図られ、コーポレー ト・ガバナンスをより一層充実させることができるものと判断しております。また、「 第 4 提出会社の状況 」 「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 」「(2...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/05 【3691】株式会社デジタルプラスコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【3691】株式会社リアルワールドコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況...
第17回定時株主総会招集ご通知
2021/12/07 【3691】株式会社リアルワールド株主総会招集通知
第17回定時株主総会招集ご通知
引用: GAFAメディア事業管掌 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 半谷智之株式会社 GameWith 社外監査役 能勢元 東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社 代表取締役 大塚和成 OMM 法律事務所弁護士 杉山直也 株式会社ケイジャーズ代表取締役 SATORI 株式会社社外監査役 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 半谷智之氏、能勢元氏、大塚和成氏及び杉山直也氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役...
有価証券報告書-第17期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
2021/12/22 【3691】株式会社リアルワールド有価証券報告書
有価証券報告書-第17期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
引用:ます。 しかしながら、事業規模・事業内容に適した内部管理体制の構築に支障が生じた場合には、当社グループの事業 展開、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 このため、まず、当社は、平成 28 年 12 月 22 日開催の第 12 回定時株主総会において、定款の変更が決議されたこと により、同日付にて監査等委員会設置会社に移行いたしました。社外取締役を複数選任するとともに監査等委員で ある取締役に取締役会における議決権が付与されることで、監査及び監督機能の強化が図られ、コーポレート・ガ バナンスをより一層...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/12/22 【3691】株式会社リアルワールドコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用: 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任...
事業計画及び成長可能性に関する事項の説明資料
2022/12/19 【3691】株式会社デジタルプラスその他のIR
事業計画及び成長可能性に関する事項の説明資料
引用: ( 株 )デジタルプラス100% 子会社 代表者取締役社長 菊池誠晃 取締役 千葉博文 社外取締役 ( 監査等委員会 ) 大塚和成半谷智之能勢元杉山直也 代表取締役社長 菊池誠晃 お金の未来を持とう。 所在地 〒151-0062 取締役 CFO 加藤涼 東京都渋谷区元代 々 木町 30-13 ONEST 元代 々 木スクエア 〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西 9 丁目 1-1 キタコー大通り公園ビル 取締役 原田葉子 INDEX 01 2023 年 9 月期全社戦略 02 03 04...
第16回定時株主総会招集ご通知
2020/12/04 【3691】株式会社リアルワールド株主総会招集通知
第16回定時株主総会招集ご通知
引用:直也 東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社 代表取締役 株式会社ケイジャーズ代表取締役 SATORI 株式会社社外監査役 大塚和成 OMM 法律事務所弁護士 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 半谷智之氏、能勢元氏、大塚和成氏及び杉山直也氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 監査等委員会設置会社のもと、監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた組織 的な監査を実施しているため、必ずしも常勤者の選定は必要としないことから、常勤の監 査等委員を選定...
有価証券報告書-第16期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
2020/12/21 【3691】株式会社リアルワールド有価証券報告書
有価証券報告書-第16期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
引用:があ ると認識しており、当該強化を推進しております。 しかしながら、事業規模・事業内容に適した内部管理体制の構築に支障が生じた場合には、当社グループの事業 展開、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 このため、まず、当社は、平成 28 年 12 月 22 日開催の第 12 回定時株主総会において、定款の変更が決議されたこと により、同日付にて監査等委員会設置会社に移行いたしました。社外取締役を複数選任するとともに監査等委員で ある取締役に取締役会における議決権が付与されることで、監査及び監督...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/12/24 【3691】株式会社リアルワールドコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名...
第15回定時株主総会招集ご通知
2019/12/05 【3691】株式会社リアルワールド株主総会招集通知
第15回定時株主総会招集ご通知
引用: 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 監査等委員会設置会社のもと、監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた組織 的な監査を実施しているため、必ずしも常勤者の選定は必要としないことから、常勤の監 査等委員を選定しておりません。 3. 取締役有賀貞一氏は、平成 30 年 12 月 21 日開催の第 14 回定時株主総会終結のときをもって任 期満了により退任しております。 4. 取締役 ( 監査等委員 ) 能勢元氏は、公認会計士、税理士の資格を有しており、財務及び会 計...
有価証券報告書-第15期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
2019/12/23 【3691】株式会社リアルワールド有価証券報告書
有価証券報告書-第15期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
引用:. 企業統治の体制の概要 当社は、平成 28 年 12 月 22 日開催の第 12 回定時株主総会において、定款の変更が決議されたことにより、同日付 にて監査等委員会設置会社に移行いたしました。社外取締役を複数選任するとともに監査等委員である取締役に 取締役会における議決権が付与されることで、監査及び監督機能の強化が図られ、コーポレート・ガバナンスを より一層充実させることができるものと判断しております。 取締役会は取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)1 名及び監査等委員である取締役 4 名...
成長可能性に関する事項の説明資料
2021/12/24 【3691】株式会社リアルワールドその他のIR
成長可能性に関する事項の説明資料
引用:会社 REAL FINTECH (※2) 報酬提供インフラ、 現金以上に価値ある通貨を生み出す。 設立日 2005 年 7 月 29 日 資本金 157 百万円 (2021 年 11 月 30 日時点 ) 上場日 2014 年 9 月 18 日 ( 東証マザーズ:3691) 設立日 資本金 事業内容 株主 2016 年 4 月 20 日 10 百万円 報酬支払サービス、デジタルギフトサービス 100% 子会社 代表者取締役社長 取締役 菊池誠晃 千葉博文 社外取締役 ( 監査等委員会 ) 大塚和成半谷智之...
資本業務提携および第三者割当による新株式発行に関するお知らせ
2021/11/12 【3691】株式会社リアルワールドその他のIR
資本業務提携および第三者割当による新株式発行に関するお知らせ
引用:は、適正 かつ妥当な価額であり、有利発行には該当しないものと判断いたしました。 また、当社監査等委員会 (うち社外取締役 4 名 )からも、取締役会において決定された発行価額は、 取締役会決議日の直前取引日の終値に基づくものであることから、既存株主の利益保護の観点からも 合理的なものであり、また、1.97%のディスカウント率についても、本第三者割当の必要性及び日証 協指針も勘案されていることから、有利発行でないことについて異論がない旨の意見が述べられてお ります。 (2) 発行数量及び株式の希薄化...
  
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