| 2020/06/12 【3906】株式会社ＡＬＢＥＲＴ、内部統制報告書 |
内部統制報告書－第15期(平成31年1月1日－令和1年12月31日) |
| 引用：な不備に起因する必要な修正事項は、2020 年 6 月 12 日に提出した2019 年 12 月期有価証
券報告書の財務諸表にすべて反映しています。
当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備を是
正するため、以下の改善措置を2020 年 5 月 22 日開催の取締役会で決議しております。
(1) 取締役・取締役会の取り組み
・適切なコーポレートガバナバンスの運用のため、社外取締役である松村淳を取締役会長とし、取締役の経営と執
行の要になる経営... |