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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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社外取締役 の検索結果 27件中 1-27件目(6.77秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/27 【3921】株式会社ネオジャパンコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:のとおりであります。 ( 基本方針 ) 当社の取締役の報酬は、「ICTの力ですべての働く人を支える」という当社のビジョンの実現及び「リアルなITコミュニケーションで豊かな社会形成 に貢献する」という経営理念を実現することで、中長期的にわたる企業価値の向上を図ることを重視した報酬体系とする。 報酬の内訳は、基本報酬及び非金銭報酬で構成するものとし、監督機能を担う社外取締役については、その職責を鑑みて、基本報酬のみとす る。 ( 個人別の報酬等の額に関する方針 ) 当社の取締役の基本報酬は月例の金銭...
取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
2023/03/27 【3921】株式会社ネオジャパンその他のIR
取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用:. 取締役 7 名選任の件 氏名現役職区分 齋藤晶議 ( 戸籍名 : 齊藤章浩 ) 代表取締役社長 重任 大神田守常務取締役重任 青木常子取締役重任 常盤誠取締役重任 尾崎博史 (※2) 社外取締役重任 松本滋彦 (※2) 社外取締役重任 岩崎俊男 (※1、2) 社外取締役新任 (※1) 岩崎俊男氏は、現在、社外監査役でありますが、社外取締役として選任を付議するものであります。 (※2) 尾崎博史氏、松本滋彦氏、岩崎俊男氏は社外取締役候補者であります。 (※3) 尾崎博史氏、松本滋彦氏、岩崎俊男氏...
臨時報告書
2023/04/28 【3921】株式会社ネオジャパン臨時報告書
臨時報告書
引用:,291,540 円 ロ剰余金の配当が効力を生じる日 2023 年 4 月 28 日 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、齋藤晶議 ( 戸籍名 : 齊藤章浩 )、大神田守、青木常子、常盤誠、尾崎博史、松本滋彦及び岩崎 俊男を選任する。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、小林雅弘、梅園雅彦及び兼松由理子 ( 戸籍名 : 饗場由理子 )を選任する。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、福島泰三を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く...
有価証券報告書-第31期(2022/02/01-2023/01/31)
2023/04/27 【3921】株式会社ネオジャパン有価証券報告書
有価証券報告書-第31期(2022/02/01-2023/01/31)
引用: 7 名 (うち社外取締役 3 名 )による迅速な意思決定と取締役会の活性化を図るとともに、監査役 (うち社外監査役 2 名 )による業務執行の客観的・中立的な監査のもと経営の公正性と透明性を維持することで、 効率的な経営システムと経営監視機能が十分に機能するよう以下の体制を採用しております。 当社の提出日現在における企業統制の体制の模式図は以下のとおりであります。 a. 取締役会 取締役会は、取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、代表取締役齋藤晶議が議長を務めておりま す...
(訂正)「取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ」の一部訂正について
2023/03/30 【3921】株式会社ネオジャパンその他のIR
(訂正)「取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ」の一部訂正について
引用:ます。 なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。 記 4. 第 31 回定時株主総会終結の時をもって退任予定の監査役 【 訂正前 】 (※1) 岩崎敏男氏は、社外取締役として選任を付議いたします。 【 訂正後 】 (※1) 岩崎俊男氏は、社外取締役として選任を付議いたします。 以上...
上場維持基準の適合に向けた計画書
2023/04/26 【3921】株式会社ネオジャパンその他のIR
上場維持基準の適合に向けた計画書
引用:の利用 → 導入済 (2022 年 1 月期よよりり) 3-1 2 開示書類のうち必要とされれるる情報について英語での開示・ヹ提供 → 充実化検討 ( 短信 :2022 年 1 月期決算短信よよりり同日開示済、招集通知 :2023 年 1 月期よよりり 実施済 ) 3-1 3 気候変動に係るるTCFDと同等の開示の質と量の充実 → 情報開示に向けた取組みみをを開始済。2024 年 1 月期中に情報開示予定。 4-8 独立社外取締役をを少なくともも3 分の1 以上選任 → 従前からら要件をを満たし...
業績条件型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/05/31 【3921】株式会社ネオジャパンその他のIR
業績条件型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用:お知らせいたします。本件の詳細につきましては、2023 年 4 月 27 日付け「 業 績条件型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照くださ い。 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 5 月 31 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 6,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 886 円 (4) 処分総額 5,316,000 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 4 名 6,000 株 ※ 社外取締役を除く。 以上...
業績条件型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/04/27 【3921】株式会社ネオジャパンその他のIR
業績条件型譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用:ます。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 5 月 31 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 6,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 886 円 (4) 処分総額 5,316,000 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 4 名 6,000 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 4 月 27 日開催の当社第 31 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。以下、「 対象取締役...
業績条件型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2023/03/27 【3921】株式会社ネオジャパンその他のIR
業績条件型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用: 回 定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」という。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせ いたします。 記 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。)に、当社の中長期的な 企業価値向上及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、業績に対するコ ミットメントを持たせることを目的として導入される制度です。 (2) 導入の条件 本制度は、対象取締役に対し、業績条件型...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/05 【3921】株式会社ネオジャパンコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:半数が社外取締役で構成される任意の指名・報酬委員 会において、同方針に基づき審議された答申を受け取締役会で取締役の報酬につき決議しております。現在の報酬体系は、短期的な視点での経 営に偏重しないようにするため固定報酬のみとなっており、業績連動報酬及び自社株報酬については現時点では導入しておりません。中長期的 な視点での業績連動報酬等の導入の要否については、引き続き、指名・報酬委員会で引き続き検討してまいります。 【 補充原則 4-32 CEOの選任 】 当社では、短期的には最高経営責任者であり代表取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/27 【3921】株式会社ネオジャパンコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:を定めております。構成員の過半数が社外取締役で構成される任意の指名・報酬委員 会において、同方針に基づき審議された答申を受け取締役会で取締役の報酬につき決議しております。現在の報酬体系は、短期的な視点での経 営に偏重しないようにするため固定報酬のみとなっており、業績連動報酬及び自社株報酬については現時点では導入しておりません。中長期的 な視点での業績連動報酬等の導入の要否については、引き続き、指名・報酬委員会で引き続き検討してまいります。 【 補充原則 4-3-2 CEOの選任 】 当社では、短期的...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/03 【3921】株式会社ネオジャパンコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:の決定に関する方針については、従来から有価証券報告書等で開示しておりますが、2021 年 10 月に設置した指名・報酬員会 で改めて審議をおこなっております。今後、指名・報酬委員会の答申を踏まえ方針及び手続につき取締役会にて決議を行う予定であります。また、 その内容をコーポレートガバナンスに関する報告書、有価証券報告書及び当社ホームページにて開示する予定です。 (4) 取締役の指名については、透明性や客観性を確保するため、独立社外取締役を委員長とする指名・報酬委員会に諮問し、同委員会の審議・ 答申...
有価証券報告書-第30期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)
2022/04/27 【3921】株式会社ネオジャパン有価証券報告書
有価証券報告書-第30期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)
引用:に 企業価値を向上させるため、経営の健全性・効率性及び透明性を確保すべく、最適な経営管理体制の構築に努めて おります。 EDINET 提出書類 株式会社ネオジャパン(E31902) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )による迅速な意思決定と取締役会の活性化を図るとともに、3 名全員 が社外監査役である監査役による業務執行の客観的・中立的な監査のもと経営の公正性と透明性を維持すること で、効率的な経営システムと経営監視機能...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/28 【3921】株式会社ネオジャパンコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:原則 4-1-3 最高経営責任者等の後継者の計画 】 当社は、企業経営及び業務運営等を通じて人材の育成に取り組んでおり、最高経営責任者である代表取締役の後継者計画につきましても、中長 期的な課題と認識しております。 独立した立場である社外取締役による意見等を得て、適宜中長期的な後継者計画について、取締役会で議論を行ってまいりたいと考えておりま す。 【 補充原則 4-2-1 インセンティブとしての業績連動報酬や自社株報酬の割合 】 取締役の報酬は、固定報酬 ( 株主総会で承認された年間報酬限度額...
独立役員届出書
2021/04/27 【3921】株式会社ネオジャパン株主総会招集通知
独立役員届出書
引用:独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社ネオジャパンコード 3921 提出日 2021/4/27 異動 ( 予定 ) 日 2021/4/27 独立役員届出書の 提出理由 社外取締役員数減少に伴う独立役員の変更 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 尾崎博史社外取締役 ○ 有 2 松本滋彦社外...
2021年1月期(第29回)定時株主総会招集ご通知
2021/04/06 【3921】株式会社ネオジャパン株主総会招集通知
2021年1月期(第29回)定時株主総会招集ご通知
引用: 金銭 (2) 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 11 円 00 銭 総額 163,809,547 円 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2021 年 4 月 28 日 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 書 2第 2 号議案取締役 6 名選任の件 現在、当社の取締役は6 名であり、本総会の終結の時をもって任期満了となります。つき ましては、取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )の選任をお願い...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2021/03/11 【3921】株式会社ネオジャパンその他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用: 1. 取締役 6 名選任の件 氏名現役職区分 齋藤晶議 ( 戸籍名 : 齊藤章浩 ) 代表取締役社長 重任 大神田守常務取締役重任 青木常子 (※1) 社外取締役重任 常盤誠執行役員新任 尾崎博史 (※2) 社外取締役重任 松本滋彦 (※2) 社外取締役重任 (※1) 青木常子氏は、現在、社外取締役でありますが、常勤の取締役として選任を付議するもの であります。 (※2) 尾崎博史氏、松本滋彦氏は社外取締役候補者であります。 2. 新任の取締役候補者の略歴 氏名生年月日略歴 常盤誠 1975 年...
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2021/09/29 【3921】株式会社ネオジャパンその他のIR
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
引用:るる事項 (4) その他経営上の重要事項で取締役会が必要と認めめた事項 3. 本委員会の構成 本委員会は、取締役会の決議によよって選任されれた3 名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外 取締役といたしまます。なお、委員長は取締役会の決議によよりり選定いたしまます。 4. 設置日 2021 年 10 月 1 日 以上...
有価証券報告書-第29期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
2021/04/28 【3921】株式会社ネオジャパン有価証券報告書
有価証券報告書-第29期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
引用:に 企業価値を向上させるため、経営の健全性・効率性及び透明性を確保すべく、最適な経営管理体制の構築に努めて おります。 EDINET 提出書類 株式会社ネオジャパン(E31902) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )による迅速な意思決定と取締役会の活性化を図るとともに、3 名全員 が社外監査役である監査役による業務執行の客観的・中立的な監査のもと経営の公正性と透明性を維持すること で、効率的な経営システムと経営監視機能...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/04/27 【3921】株式会社ネオジャパンコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:経営計画を開示 する予定はありませんが、株主の皆様からの要望等により、開示の検討を行ってまいりたいと考えております。 【 補充原則 4-1-3 最高経営責任者等の後継者の計画 】 当社は、企業経営及び業務運営等を通じて人材の育成に取り組んでおり、最高経営責任者である代表取締役の後継者計画につきましても、中長 期的な課題と認識しております。 独立した立場である社外取締役による意見等を得て、適宜中長期的な後継者計画について、取締役会で議論を行ってまいりたいと考えておりま す。 【 補充原則 4-2-1...
2020年(第28回)定時株主総会招集ご通知
2020/04/07 【3921】株式会社ネオジャパン株主総会招集通知
2020年(第28回)定時株主総会招集ご通知
引用:取締役を除く) 20 個普通株式 24,000 株 1 名 社外取締役 1 個普通株式 1,200 株 1 名 監査役 1 個普通株式 1,200 株 1 名 (2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況 該当事項はありません。 (3)その他新株予約権等に関する重要事項 該当事項はありません。 114. 会社役員に関する事項 (1) 取締役及び監査役の状況 (2020 年 1 月 31 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長 専務取締役 齋藤...
有価証券報告書-第28期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
2020/04/27 【3921】株式会社ネオジャパン有価証券報告書
有価証券報告書-第28期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
引用:を採用する理由 当社は取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )による迅速な意思決定と取締役会の活性化を図るとともに、3 名全員 が社外監査役である監査役による業務執行の客観的・中立的な監査のもと経営の公正性と透明性を維持すること で、効率的な経営システムと経営監視機能が十分に機能するよう以下の体制を採用しております。 当社の提出日現在における企業統制の体制の模式図は以下のとおりであります。 a. 取締役会 取締役会は、取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、代表取締役齋藤晶...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/04/25 【3921】株式会社ネオジャパンコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:ております。 【 補充原則 4-1-3 最高経営責任者等の後継者の計画 】 当社は、企業経営及び業務運営等を通じて人材の育成に取り組んでおり、最高経営責任者である代表取締役の後継者計画につきましても、中長 期的な課題と認識しております。 独立した立場である社外取締役による意見等を得て、適宜中長期的な後継者計画について、取締役会で議論を行ってまいりたいと考えておりま す。 【 補充原則 4-2-1 インセンティブとしての業績連動報酬や自社株報酬の割合 】 取締役の報酬は、固定報酬 ( 株主総会で承認...
独立役員届出書
2019/04/09 【3921】株式会社ネオジャパン株主総会招集通知
独立役員届出書
引用:独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社ネオジャパン 提出日 2019/4/9 異動 ( 予定 ) 日 コード 2019/4/25 3921 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 尾崎博史社外取締役 ○ ○ 有 2 松本滋彦社外取締役...
2019年(第27回)定時株主総会招集ご通知
2019/04/04 【3921】株式会社ネオジャパン株主総会招集通知
2019年(第27回)定時株主総会招集ご通知
引用:または定年退職した 場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 2) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないもの とする。 3. 第 3 回新株予約権について、役員の保有状況は以下のとおりであります。 区分新株予約権の数目的となる株式の種類及び数保有者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 20 個普通株式 24,000 株 1 名 社外取締役 1 個普通株式 1,200 株 1 名 監査役 6 個普通株式 7,200 株 3 名 (2...
「内部統制システム基本方針」の一部改定に関するお知らせ
2020/02/28 【3921】株式会社ネオジャパンその他のIR
「内部統制システム基本方針」の一部改定に関するお知らせ
引用:部となります。 記 1. 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 1 取締役会は、牽制機能の強化を期待して社外取締役を含む取締役で構成し、取締役会規程に 基づき法令等に定める重要事項の決定を行うとともに取締役等の適正な職務執行が図れるよ う監督する。 2 監査役は法令に定める権限を行使し、取締役の職務の執行を監査する。 3 使用人の職務の効率性と適切な執行を確保するために定めた職務分掌と決裁権限の遵守を徹 底するよう社内教育を実施する。また、定期的な内部監査...
有価証券報告書-第27期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
2019/04/26 【3921】株式会社ネオジャパン有価証券報告書
有価証券報告書-第27期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
引用: 平成 17 年 10 月 平成 19 年 1 月 株式会社三井銀行 ( 現株式会社三井 住友銀行 ) 入行 KPMGピートマーウィック会計事務所 ( 現有限責任あずさ監査法人 ) 入所 矢矧コンサルタント株式会社入社 株式会社次世代通信研究館入社 ダイヤモンドキャピタル株式会社 ( 現三菱 UFJキャピタル株式会 社 ) 入社 ( 現任 ) 当社社外取締役 当社社外取締役退任 平成 31 年 4 月当社取締役 ( 現任 ) ( 注 )3 192,000 ( 注 )3 160,000 ( 注 )3...
  
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