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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　19件中 1-19件目(8.775秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/05/31 【7811】中本パックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 【 補充原則 4-10-1 独立した指名委員会・報酬委員会の設置 】 当社は、任意の指名・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置しておりませんが、原則 3-1に記載する方針に従い、社外取締役の助言等 を受けて役員候補者の指名を行っております。また、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬については社外取締役も出席する取締役 会で、監査等委員である取締役の報酬については監査等委員である取締役の協議でそれぞれ決定しており、客観性が保たれていると考えており ますが、指名・報酬などに係る取締役会...
臨時報告書
2023/10/18 【7811】中本パックス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：、MICS 化学の取締役会において、盛田エンタプライズから独立した社外取締役によって構 成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置することを決定しました。また、MICS 化学の取締 役会は、本特別委員会の設置の決定に際し、本特別委員会に対し、(ア) 本取引の目的の合理性 ( 本取引がMICS 化学の 企業価値向上に資するかを含む。)に関する事項、(イ) 本取引の取引条件の公正性・妥当性に関する事項、(ウ) 本取 引に係る手続の公正性に関する事項、(エ) 本取引を行う...
有価証券報告書－第35期(2022/03/01－2023/02/28)
2023/05/31 【7811】中本パックス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第35期(2022/03/01－2023/02/28)
引用：を含む経営上の重要事項を審議決定するとと もに、業務執行の監督にあたります。取締役の定員は15 名以内と定め、株主に対する責任を明確化するためその 任期を1 年としています。取締役会は、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載した取締役 ( 監査等委員で ある取締役を除く。)6 名と監査等委員である取締役 3 名で構成され、議長に代表取締役社長河田淳が就任 しています。現任の取締役は9 名、うち3 名は経営等に豊富な経験と幅広い見識を有する社外取締役を任用し、 独立した第三者の立場から経営の監督...
監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更並びに役員人事に関するお知らせ
2023/04/17 【7811】中本パックス株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行及び定款の一部変更並びに役員人事に関するお知らせ
引用：会長 河田淳 代表取締役社長 木戸弘 専務取締役 パッケージング事業本部長 羽渕英彦 取締役 管理本部長 吉田剛治 取締役 パッケージング事業本部関西営業部長 栗山浩幸 取締役 プロダクト事業本部生産事業部長 (2) 監査等委員である取締役候補者 白井操 南信男 芦田一志 氏名 社外取締役 社外取締役 社外監査役 現役職 (3) 補欠の監査等委員である取締役候補者 寺尾一弘 氏名 常勤監査役 現役職 (4) 退任監査役 寺尾一弘 中村吉伸 (2023 年 5 月 30 日に開催予定の当社第 35...
臨時報告書
2023/05/31 【7811】中本パックス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、年額 450 百万円以内 (うち社外取締役分 30 百万円以内 )とするものであります。 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を、年額 50 百万円以内とするものであります。 2/3EDINET 提出書類 中本パックス株式会社 (E31924) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/26 【7811】中本パックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の現在の取締役 8 名のうち、2 名が独立社外取締役となっております。 独立社外取締役 2 名は、各自独立の立場で意見を形成し、客観的、中立的な立場から取締役会で発言されており、社外取締役として求められる 責務を十分に果たしております。今後、事業規模や機関設計、当社を取り巻く環境の変化等を総合的に勘案し、独立社外取締役の増員を検討し てまいります。 【 補充原則 4-10-1 独立した指名委員会・報酬委員会の設置 】 当社は、任意の指名・報酬委員会...
ＭＩＣＳ化学株式会社（証券コード7899）との株式交換契約締結（簡易株式交換）及びＭＩＣＳ化学株式会社に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
2023/10/17 【7811】中本パックス株式会社、その他のIR
ＭＩＣＳ化学株式会社（証券コード7899）との株式交換契約締結（簡易株式交換）及びＭＩＣＳ化学株式会社に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
引用：の少数株主の利害が必ずしも一致しない可能性があること等を 踏まえ、本取引に関するMICS 化学の意思決定に慎重を期し、MICS 化学の取締役会の意 思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的 として、2023 年 7 月 21 日、MICS 化学の取締役会において、盛田エンタプライズから独立し た社外取締役によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置する ことを決定したとのことです。また、MICS 化学の取締役会は、本特別...
公開買付届出書
2023/10/18 【7811】中本パックス株式会社、公開買付届出書
公開買付届出書
引用：を踏まえ、本取引に関する対象者の 意思決定に慎重を期し、対象者の取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、その 公正性を担保することを目的として、2023 年 7 月 21 日、対象者の取締役会において、応募合意株主から独立した 社外取締役によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置することを決定したと のことです。また、対象者の取締役会は、本特別委員会の設置の決定に際し、本特別委員会に対し、(a) 本取引 の目的の合理性 ( 本取引が対象者...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【7811】中本パックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：投資していく「 全天候型経営 」の経営方針のもと、取締役会で監督を行っております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の現在の取締役 11 名のうち、2 名が独立社外取締役となっております。 独立社外取締役 2 名は、各自独立の立場で意見を形成し、客観的、中立的な立場から取締役会で発言されており、社外取締役として求められる 責務を十分に果たしております。今後、事業規模や機関設計、当社を取り巻く環境の変化等を総合的に勘案し、独立社外取締役の増員を検討し てまいります。 【 補充...
有価証券報告書－第34期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
2022/05/26 【7811】中本パックス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第34期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
引用：会設置会社であり、業務執行に対して、取締役会による監督と監査役による監査と いう二重のチェック体制を取っております。また、社外取締役及び社外監査役が、取締役会にて独立性の高い立 場から発言を行い、客観的かつ中立的な立場から監督及び監視を行う一方で、監査役、内部監査室及び会計監査 人が業務執行を把握できるよう連携を強化することで、社内外からの経営監視機能が十分に発揮される体制が確 保できていることから、本体制を採用しております。 32/101EDINET 提出書類 中本パックス株式会社 (E...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/26 【7811】中本パックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しておりません。 今後、持続的な成長に向けた健全なインセンティブの一つとして機能するよう固定報酬、業績連動報酬及び株式報酬の要素を重視した体系の策 定を検討いたします。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、任意の指名・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置しておりませんが、原則 3-1に記載する方針に従い、社外取締役、社外監査 役の助言等を受けて役員候補者の指名を行っております。また、報酬の決定については社外取締役、社外監査役も出席する取締役会と監査役 会において決定しており、客観性が保た...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/07 【7811】中本パックス株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 中本北井 ( 蘇州 ) 商貿有限公司監事 税理士 中村吉伸税理士事務所所長 弁護士 小野・芦田法律事務所共同経営者 ( 注 )1. 取締役白井操氏及び南信男氏は、社外取締役であります。 2. 監査役中村吉伸氏及び芦田一志氏は、社外監査役であります。 3. 常勤監査役寺尾一弘氏は、当社の管理部門の業務に長年にわたり従事し、当社における豊富な業務経 験に加え財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 4. 監査役中村吉伸氏は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/05/27 【7811】中本パックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しており、取締役会等で引き続き検討を行っていく予定です。 【 補充原則 4-2-1 経営陣の報酬 】 取締役の報酬については、業績と連動する報酬やストックオプション等の自社株報酬は採用しておりません。 今後、持続的な成長に向けた健全なインセンティブの一つとして機能するよう固定報酬、業績連動報酬及び株式報酬の要素を重視した体系の策 定を検討いたします。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、任意の指名・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置しておりませんが、原則 3-1に記載する方針に従い、社外取締役...
有価証券報告書－第33期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
2021/05/26 【7811】中本パックス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第33期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
引用：ものとしております。当社グループは、これらを追求する経営体制の構築に継続的に取り組むことによ り、グローバル化する日本情勢の中で企業価値を高め続けることができると考えております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社グループの企業統治体制の概要図は以下のとおりです。 当社は、取締役会、監査役会設置会社であり、業務執行に対して、取締役会による監督と監査役による監査と いう二重のチェック体制を取っております。また、社外取締役及び社外監査役が、取締役会にて独立性の高い立 場から発言を行い、客観...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/12 【7811】中本パックス株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 取締役笹内克郎プロダクト事業本部開発技術部長 取締役白井操 取締役南信男 - 15 -会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 常勤監査役寺尾一弘 監査役中村吉伸 監査役芦田一志 株式会社サンタック監査役 中本北井 ( 蘇州 ) 商貿有限公司監事 税理士 中村吉伸税理士事務所所長 弁護士 小野・芦田法律事務所共同経営者 ( 注 )1. 取締役白井操氏及び南信男氏は、社外取締役であります。 2. 監査役中村吉伸氏及び芦田一志氏は、社外監査役であります。 3. 常勤監査役寺尾一弘氏は、当社の管理部門...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/05/30 【7811】中本パックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：する報酬やストックオプション等の自社株報酬は採用しておりません。 今後、持続的な成長に向けた健全なインセンティブの一つとして機能するよう固定報酬、業績連動報酬及び株式報酬の要素を重視した体系の策 定を検討いたします。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、任意の指名・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置しておりませんが、原則 3-1に記載する方針に従い、社外取締役、社外監査 役の助言等を受けて役員候補者の指名を行っております。また、報酬の決定については社外取締役、社外監査役も出席する取締役会と監査...
有価証券報告書－第32期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
2020/05/27 【7811】中本パックス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第32期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
引用：による監督と監査役による監査と いう二重のチェック体制を取っております。また、社外取締役及び社外監査役が、取締役会にて独立性の高い立 場から発言を行い、客観的かつ中立的な立場から監督及び監視を行う一方で、監査役、内部監査室及び会計監査 人が業務執行を把握できるよう連携を強化することで、社内外からの経営監視機能が十分に発揮される体制が確 保できていることから、本体制を採用しております。 35/100EDINET 提出書類 中本パックス株式会社 (E31924) 有価証券報告書 取締役会 ( 月 1 回以上...
2019年定時株主総会招集通知
2019/05/08 【7811】中本パックス株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用： 取締役南信男 - 14 -会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 常勤監査役長尾春樹 監査役中村吉伸 監査役芦田一志 株式会社サンタック監査役 中本北井 ( 蘇州 ) 商貿有限公司監事 税理士 中村吉伸税理士事務所所長 弁護士 小野・芦田法律事務所共同経営者 ( 注 )1. 取締役白井操氏及び南信男氏は、社外取締役であります。 2. 監査役中村吉伸氏及び芦田一志氏は、社外監査役であります。 3. 常勤監査役長尾春樹氏は、当社の経理部門に長年にわたり在籍し、財務及び会計に関する相当程度の 知見...
有価証券報告書－第31期(平成30年3月1日－平成31年2月28日)
2019/05/30 【7811】中本パックス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第31期(平成30年3月1日－平成31年2月28日)
引用： 年 4 月小野・芦田法律事務所開設 ( 現 任 ) 2014 年 5 月当社監査役就任 ( 現任 ) ( 注 )4 8,400 ( 注 )4 200 ( 注 )4 200 計 584,962 ( 注 )1. 取締役白井操及び南信男は、社外取締役であります。 2. 監査役中村吉伸及び芦田一志は、社外監査役であります。 3. 取締役の任期は、2019 年 5 月 29 日開催の定時株主総会終結の時から2020 年 2 月期に係る定時株主総会の終結 の時までであります。 4. 監査役の任期は、2019...
  
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