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2023/06/20 【7940】ウェーブロックホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：参照下さい。 (ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、本報告書「Ⅰ1. 基本的な考え方」に記載のとおりであります。 (ⅲ) 取締役会が取締役報酬を決定するに当たっての方針と手続は、本報告書「Ⅱ1.【取締役報酬関係】報酬額またはその算定方法の決定方針の開示内容」に記載のとおりであります。 (ⅳ) 当社は、任意の指名・報酬委員会を設置し、その委員の過半数を独立社外取締役とし、加えて委員長も独立社外取締役とすることで客観性、透明性を有し、公平性も高いと考えており...

2023/06/19 【7940】ウェーブロックホールディングス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第60期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：提出書類ウェーブロックホールディングス株式会社 (E33050) 有価証券報告書 (8)【役員・従業員株式所有制度の内容】 2018 年 6 月 20 日開催の第 55 期定時株主総会決議に基づき、取締役等 ( 当社の取締役、執行役員および一部子会社の一部取締役 (ただし、社外取締役を除きます。))に対して、「株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」 ( 以下「本制度」といいます。)を導入しております。本制度は、取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性...

2024/01/31 【7940】ウェーブロックホールディングス株式会社、決算発表

2024年３月期第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用： (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項ありません。 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) 該当事項ありません。 ( 追加情報 ) ( 株式給付信託について) 当社は、取締役、執行役員および一部子会社の一部取締役 ( 社外取締役を除きます。以下「取締役等」といいます。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績...

2023/05/19 【7940】ウェーブロックホールディングス株式会社、その他のIR

取締役候補者の選任に関するお知らせ

引用：ます。記現在の取締役 5 名全員は、第 60 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となり、新たに取締役候補者 5 名の選任を付議するものです。 ( 取締役候補者 ) 氏名現役職名新任・重任石原智憲代表取締役兼執行役員社長重任上條誠取締役兼執行役員副社長重任萩原邦章取締役 ( 社外 ) 重任山木浩取締役 ( 社外 ) 重任柚木憲一取締役 ( 社外 ) 重任 ※ 萩原邦章氏、山木浩氏および柚木憲一氏は社外取締役候補者です。 ※ 萩原邦章氏、山木浩氏および柚木憲一氏は、東京証券取引所の定める...

2024/02/08 【7940】ウェーブロックホールディングス株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第61期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)

引用：・アドバンスト・テクノロジーを存続会社とする吸収合併により消滅しております。 (2) 持分法適用の範囲の重要な変更第 1 四半期連結会計期間より、アァルピィ東プラ( 株 )の株式を取得したため、持分法適用の範囲に含めております。 ( 追加情報 ) ( 株式給付信託について) 当社は、取締役、執行役員および一部子会社の一部取締役 ( 社外取締役を除きます。以下「取締役等」といいます。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスク...

2023/10/31 【7940】ウェーブロックホールディングス株式会社、決算発表

2024年３月期第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用： -ウェーブロックホールディングス( 株 ) (7940) 2024 年 3 月期第 2 四半期決算短信 (4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 株式給付信託について) 当社は、取締役、執行役員および一部子会社の一部取締役 ( 社外取締役を除きます。以下「取締役等」といいます。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリット...

2022/06/21 【7940】ウェーブロックホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：「Ⅰ1. 基本的な考え方」に記載のとおりであります。 (ⅲ) 取締役会が取締役報酬を決定するに当たっての方針と手続は、本報告書「Ⅱ1.【取締役報酬関係】報酬額またはその算定方法の決定方針の開示内容」に記載のとおりであります。 (ⅳ) 当社は、任意の指名・報酬委員会を設置し、その委員の過半数を独立社外取締役とし、加えて委員長も独立社外取締役とすることで客観性、透明性を有し、公平性も高いと考えております。当社の経営幹部陣の選任方針・手続は、高い倫理観、品格、人望、優れた能力、見識...

2023/07/31 【7940】ウェーブロックホールディングス株式会社、決算発表

2024年３月期第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用：はありません。 ( 追加情報 ) ( 株式給付信託について) 当社は、取締役、執行役員および一部子会社の一部取締役 ( 社外取締役を除きます。以下「取締役等」といいます。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として取締役等に対して株式報酬制度「株式給付信託 (BBT (=Board Benefit Trust))」を導入しており...

2022/06/20 【7940】ウェーブロックホールディングス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第59期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：ウェーブロックホールディングス株式会社 (E33050) 有価証券報告書 (8)【役員・従業員株式所有制度の内容】 2018 年 6 月 20 日開催の第 55 期定時株主総会決議に基づき、取締役等 ( 当社の取締役、執行役員及び一部子会社の一部取締役 (ただし、社外取締役を除きます。))に対して、「株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」 ( 以下「本制度」といいます。)を導入しております。本制度は、取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇...

2023/11/09 【7940】ウェーブロックホールディングス株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第61期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)

引用：したため、持分法適用の範囲に含めております。 ( 追加情報 ) ( 株式給付信託について) 当社は、取締役、執行役員および一部子会社の一部取締役 ( 社外取締役を除きます。以下「取締役等」といいます。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として取締役等に対して株式報酬制度「株式給付信託 (BBT (=Board...

2021/12/16 【7940】ウェーブロックホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：下さい。 (ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、本報告書「Ⅰ1. 基本的な考え方」に記載のとおりであります。 (ⅲ) 取締役会が取締役報酬を決定するに当たっての方針と手続は、本報告書「Ⅱ1.【取締役報酬関係】報酬額またはその算定方法の決定方針の開示内容」に記載のとおりであります。 (ⅳ) 当社は、任意の指名・報酬委員会を設置し、その委員の過半数を独立社外取締役とし、加えて委員長も独立社外取締役とすることで客観性、透明性を有し、公平性も高いと考えております。当社...

2023/08/08 【7940】ウェーブロックホールディングス株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第61期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)

引用：、執行役員および一部子会社の一部取締役 ( 社外取締役を除きます。以下「取締役等」といいます。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として取締役等に対して株式報酬制度「株式給付信託 (BBT (=Board Benefit Trust))」を導入しております。 (1) 取引の概要本制度は、当社が定めた役員株式...

2022/05/18 【7940】ウェーブロックホールディングス株式会社、その他のIR

取締役候補者の選任に関するお知らせ

引用：ます。記現在の取締役 6 名全員は、第 59 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となり、新たに取締役候補者 5 名の選任を付議するものです。 ( 取締役候補者 ) 氏名現役職名新任・重任石原智憲代表取締役兼執行役員社長重任上條誠取締役兼執行役員副社長重任萩原邦章取締役 ( 社外 ) 重任山木浩取締役 ( 社外 ) 重任柚木憲一取締役 ( 社外 ) 重任 ※ 萩原邦章氏、山木浩氏及び柚木憲一氏は社外取締役候補者です。 ※ 萩原邦章氏、山木浩氏及び柚木憲一氏は、東京証券取引所の定める独立...

2021/06/22 【7940】ウェーブロックホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：のとおりであります。 (ⅳ) 当社は、任意の指名・報酬委員会を設置し、その委員の過半数を独立社外取締役とし、加えて委員長も独立社外取締役とすることで客観性、透明性を有し、公平性も高いと考えております。当社の経営幹部陣の選任方針・手続は、高い倫理観、品格、人望、優れた能力、見識および豊富な経験等を有し、当社の経営に資すると考えられる者を候補者として指名・報酬委員会において審議のうえ取締役会にて指名し、株主総会に上程します。なお、候補者の選定に際しては、性別や国籍等は問いません。経営幹部陣の解任...

2021/06/11 【7940】ウェーブロックホールディングス株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員届出書 1. 基本情報会社名ウェーブロックホールディングス株式会社コード 7940 提出日 2021/6/11 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/18 独立役員届出書の提出理由新たに新任取締役 1 名の独立役員指定独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 石井健社外取締役...

2021/05/24 【7940】ウェーブロックホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：のとおりであります。 (ⅳ) 当社は、任意の指名・報酬委員会を設置し、その委員の過半数を独立社外取締役とし、加えて委員長も独立社外取締役とすることで客観性、透明性を有し、公平性も高いと考えております。当社の経営幹部陣の選任方針・手続は、高い倫理観、品格、人望、優れた能力、見識および豊富な経験等を有し、当社の経営に資すると考えられる者を候補者として指名・報酬委員会において審議のうえ取締役会にて指名し、株主総会に上程します。なお、候補者の選定に際しては、性別や国籍等は問いません。経営幹部陣の解任...

2021/05/28 【7940】ウェーブロックホールディングス株式会社、株主総会招集通知

第58期定時株主総会招集ご通知

引用：の選任をお願いいたしたいと存じます。取締役候補者は次のとおりであります。候補者番号氏名現在の当社における地位及び担当取締役会出席状況取締役候補者属性 1 いしはら石原とものり智憲代表取締役兼執行役員社長 100% (20/20 回 ) 再任執行 2 かみじょう上條まこと誠取締役兼執行役員副社長 100% (20/20 回 ) 再任執行 3 すぎやま杉山たかひろ隆博取締役兼執行役員 100% (20/20 回 ) 再任執行 4 いしい石井けん健社外取締役 100...

2023/01/31 【7940】ウェーブロックホールディングス株式会社、決算発表

2023年３月期第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用：の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第 27-2 項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これにより、当第 3 四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 ( 追加情報 ) ( 株式給付信託について) 当社は、取締役、執行役員および一部子会社の一部取締役 ( 社外取締役を除きます。以下「取締役等」といいます。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇...

2021/06/21 【7940】ウェーブロックホールディングス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第58期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：の範囲から除外し、持分法適用の範囲に含めております。 6.( 株 )サンゲツは保有している当社株式の一部を売却したことにより、同社の議決権比率が20% 未満になったこと、また、( 株 )サンゲツから選任していた社外取締役 2 名が辞任したこと等により、「その他の関係会社」に該当しないこととなりました。 7.( 株 )イノベックスについては、売上高 ( 連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えておりますが、セグメントのマテリアルソリューション事業の売上高に占める...

2023/05/12 【7940】ウェーブロックホールディングス株式会社、決算発表

2023年３月期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用：千円として組み替えております。 ( 追加情報 ) ( 株式給付信託について) 当社は、取締役、執行役員および一部子会社の一部取締役 ( 社外取締役を除きます。以下「取締役等」といいます。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として取締役等に対して株式報酬制度「株式給付信託 (BBT (=Board...

2021/02/12 【7940】ウェーブロックホールディングス株式会社、その他のIR

取締役の辞任に関するお知らせ（開示事項の経過報告）

引用：年 3 月 31 日をもって株式会社サンゲツとの資本業務提携を解消する予定でおります。当社は、株式会社サンゲツから近藤近衛氏および助川達夫氏の2 名の社外取締役を選任しておりましたが、本提携解消の予定に伴い、これらの社外取締役は本日付けで辞任いたしました。業績に与える影響につきましては、2021 年 2 月 10 日付で開示いたしました「連結子会社の異動を伴う株式の一部譲渡、資本業務提携の解消及び特別利益計上に伴う業績予想修正に関するお知らせ」から変更ございません。以上...

2023/02/08 【7940】ウェーブロックホールディングス株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第60期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)

引用：はありません。 ( 追加情報 ) ( 株式給付信託について) 当社は、取締役、執行役員および一部子会社の一部取締役 ( 社外取締役を除きます。以下「取締役等」といいます。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として取締役等に対して株式報酬制度「株式給付信託 (BBT (=Board Benefit Trust))」を導入しており...

2020/06/26 【7940】ウェーブロックホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：のとおりであります。 (ⅳ) 当社は、任意の指名・報酬委員会を設置し、その委員の過半数を独立社外取締役とし、加えて委員長も独立社外取締役とすることで客観性、透明性を有し、公平性も高いと考えております。当社の経営幹部陣の選任方針・手続は、高い倫理観、品格、人望、優れた能力、見識および豊富な経験等を有し、当社の経営に資すると考えられる者を候補者として指名・報酬委員会において審議のうえ取締役会にて指名し、株主総会に上程します。なお、候補者の選定に際しては、性別や国籍等は問いません。経営幹部陣の解任...

2022/10/31 【7940】ウェーブロックホールディングス株式会社、決算発表

2023年３月期第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用：に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これにより、当第 2 四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 ( 追加情報 ) ( 株式給付信託について) 当社は、取締役、執行役員および一部子会社の一部取締役 ( 社外取締役を除きます。以下「取締役等」といいます。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様...

2020/06/03 【7940】ウェーブロックホールディングス株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：ウェーブロックホールディングス_ 独立役員届出書独立役員届出書 1. 基本情報会社名ウェーブロックホールディングス株式会社コード 7940 提出日 2020/6/3 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/19 独立役員届出書の提出理由新たに新任取締役 1 名の独立役員指定独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h...

2022/07/29 【7940】ウェーブロックホールディングス株式会社、決算発表

2023年３月期第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用：に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これにより、当第 1 四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 ( 追加情報 ) ( 株式給付信託について) 当社は、取締役、執行役員および一部子会社の一部取締役 ( 社外取締役を除きます。以下「取締役等」といいます。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有...

2020/05/27 【7940】ウェーブロックホールディングス株式会社、株主総会招集通知

第57期定時株主総会招集ご通知

引用： ) 再任執行 2 3 4 いしはら石原かみじょう上條すぎやま杉山とものり智憲取締役兼執行役員管理本部長 100% (18/18 回 ) 再任執行まこと誠たかひろ隆博取締役兼執行役員インテリア事業統括アドバンストテクノロジー事業統括経営企画室担当兼資材部担当取締役兼執行役員マテリアルソリューション事業統括 100% (15/15 回 ) 再任執行 93% (14/15 回 ) 再任執行 5 こんどう近藤このえ近衛社外取締役 93% (14/15 回 ) 再任社外...

2021/05/24 【7940】ウェーブロックホールディングス株式会社、その他のIR

取締役候補者の選任に関するお知らせ

引用：現在の取締役 8 名全員は、第 58 期定時株主総会終結の時をもって任期満了となり、新たに取締役候補者 7 名の選任を付議するものです。 ( 取締役候補者 ) 氏名現役職名新任・重任石原智憲代表取締役兼執行役員社長重任上條誠取締役兼執行役員副社長重任杉山隆博取締役兼執行役員重任石井健取締役 ( 社外 ) 重任萩原邦章取締役 ( 社外 ) 重任山木浩取締役 ( 社外 ) 重任柚木憲一 - 新任 ※ 石井健氏、萩原邦章氏、山木浩氏及び柚木憲一氏は社外取締役候補者です。 ※ 石井健氏...

2021/06/10 【7940】ウェーブロックホールディングス株式会社、業績修正

中期３か年計画の策定並びに業績予想及び配当に関するお知らせ

引用：による働き方改革 • ダイバーシティへの積極的な取り組み • 企業価値の源泉である「人財」育成のサポート • 製造の現場における安全への取組、労働災害ゼロ目標 G(Governance) 企業統治への取組 • 社外取締役による執行監視体制の確立 ( 社外取締役数 4 名 > 社内取締役 3 名 ) • 長期利益の獲得を企図し、中長期目線で経営を行い、その考えや方針を社内外に共有 • 積極的な情報開示 Copyright©Wavelock Holdings Co., Ltd. All Right...

2021/04/05 【7940】ウェーブロックホールディングス株式会社、その他のIR

その他の関係会社の異動に関するお知らせ

引用：は、2021 年 2 月 10 日付「連結子会社の異動を伴う株式の一部譲渡、資本業務提携の解消及び特別利益計上に伴う業績予想修正に関するお知らせ」のとおり、2021 年 3 月 31 日をもって株式会社サンゲツ( 以下、「サンゲツ」)との資本業務提携を解消いたしました。本提携解消に伴い、サンゲツが、保有する当社株式を市場で売却し、議決権比率が 20% 未満となったことを、2021 年 3 月 31 日付の株主名簿速報において確認いたしました。また、サンゲツから選任していた社外取締役 2 名...

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