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2023/06/30 【1443】技研ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：として、業績連動型の報酬、また自社株を活用した報酬制度の検討を行ってまいります。【補充原則 4-8-1】社外取締役はそれぞれ高い専門性、豊富な経験を有しており、各々の特異とする視点からの意見を求めていることから、社外取締役間での意見の統一は特段必要ないと考えておりますが、その一方で情報の共有・相互理解は必要不可欠なものと考えております。【補充原則 4-8-2】社外取締役はそれぞれ高い専門性、豊富な経験を有しており、それぞれの専門分野に対する強みを活かして適宜経営陣と意見交換をしております...

2023/06/26 【1443】技研ホールディングス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第6期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：ます。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (a) 企業統治の体制の概要・取締役会は、本有価証券報告書提出日現在取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)2 名と監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、業務執行の最高意思決定機関として位置付けております。・取締役会では、会社の財政状態、経営成績等の報告がなされるほか、経営方針、法令で定められている事項、その他の重要な事項を決定するとともに、取締役の職務執行の監督を行います。・取締役会は原則...

2023/01/20 【1443】技研ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：として、業績連動型の報酬、また自社株を活用した報酬制度の検討を行ってまいります。【補充原則 4-8-1】社外取締役はそれぞれ高い専門性、豊富な経験を有しており、各々の特異とする視点からの意見を求めていることから、社外取締役間での意見の統一は特段必要ないと考えておりますが、その一方で情報の共有・相互理解は必要不可欠なものと考えております。【補充原則 4-8-2】社外取締役はそれぞれ高い専門性、豊富な経験を有しており、それぞれの専門分野に対する強みを活かして適宜経営陣と意見交換をしております...

2022/09/26 【1443】技研ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：として、業績連動型の報酬、また自社株を活用した報酬制度の検討を行ってまいります。【補充原則 4-8-1】社外取締役はそれぞれ高い専門性、豊富な経験を有しており、各々の特異とする視点からの意見を求めていることから、社外取締役間での意見の統一は特段必要ないと考えておりますが、その一方で情報の共有・相互理解は必要不可欠なものと考えております。【補充原則 4-8-2】社外取締役はそれぞれ高い専門性、豊富な経験を有しており、それぞれの専門分野に対する強みを活かして適宜経営陣と意見交換をしております...

2022/07/04 【1443】技研ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：、また自社株を活用した報酬制度の検討を行ってまいります。【補充原則 4-8-1】社外取締役はそれぞれ高い専門性、豊富な経験を有しており、各々の特異とする視点からの意見を求めていることから、社外取締役間での意見の統一は特段必要ないと考えておりますが、その一方で情報の共有・相互理解は必要不可欠なものと考えております。【補充原則 4-8-2】社外取締役はそれぞれ高い専門性、豊富な経験を有しており、それぞれの専門分野に対する強みを活かして適宜経営陣と意見交換をしております。従いまして筆頭独立...

2022/06/06 【1443】技研ホールディングス株式会社、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第4期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：等委員及び社外取締役を除く。) 取締役 ( 監査等委員 ) ( 社外取締役を除く。) 1,980 1,980 - - - 1 - - - - - - 社外役員 5,427 5,427 - - - 2 3 役員区分ごとの連結報酬等の総額等連結報酬等の総額が1 億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。 4 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの使用人給与が支給されていないため、記載しておりません。 2/3EDINET 提出書類技研ホールディングス株式会社 (E33535...

2022/06/27 【1443】技研ホールディングス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第5期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：・ガバナンスの充実強化は、経営上の重要な課題であると認識し、取り組んでおります。また、タイムリーディスクロージャーを重視し、情報提供の即時性・公平性を図るとともに、機能的なIR 活動に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (a) 企業統治の体制の概要・取締役会は、本有価証券報告書提出日現在取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)2 名と監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、業務執行の最高意思決定機関として位置付けており...

2021/12/28 【1443】技研ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の報酬、また自社株を活用した報酬制度の検討を行ってまいります。【補充原則 4-8-1】社外取締役はそれぞれ高い専門性、豊富な経験を有しており、各々の特異とする視点からの意見を求めていることから、社外取締役間での意見の統一は特段必要ないと考えておりますが、その一方で情報の共有・相互理解は必要不可欠なものと考えております。【補充原則 4-8-2】社外取締役はそれぞれ高い専門性、豊富な経験を有しており、それぞれの専門分野に対する強みを活かして適宜経営陣と意見交換をしております。従い...

2021/07/26 【1443】技研ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：した報酬制度は導入しておりませんが、今後は持続的な成長に向けた健全なインセンティブのひとつとして、業績連動型の報酬、また自社株を活用した報酬制度の検討を行ってまいります。【補充原則 4-8-1 社外者のみの会合】社外取締役はそれぞれ高い専門性、豊富な経験を有しており、各々の特異とする視点からの意見を求めていることから、社外取締役間での意見の統一は特段必要ないと考えておりますが、その一方で情報の共有・相互理解は必要不可欠なものと考えております。【補充原則 4-8-2 「筆頭独立社外...

2021/07/07 【1443】技研ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：した報酬制度は導入しておりませんが、今後は持続的な成長に向けた健全なインセンティブのひとつとして、業績連動型の報酬、また自社株を活用した報酬制度の検討を行ってまいります。【補充原則 4-8-1 社外者のみの会合】社外取締役はそれぞれ高い専門性、豊富な経験を有しており、各々の特異とする視点からの意見を求めていることから、社外取締役間での意見の統一は特段必要ないと考えておりますが、その一方で情報の共有・相互理解は必要不可欠なものと考えております。【補充原則 4-8-2 「筆頭独立社外...

2021/06/12 【1443】技研ホールディングス株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：.※は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 当社は、取締役多胡英文氏を東京証券取引所の上場規程で定める「独立役員」として同取引所に対して届出を行っております。 3. 監査等委員会設置会社のもと、監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた組織的な監査を実施しているため、必ずしも常勤者の選定を必要としないことから、常勤の監査等委員を選定しておりません。 ⑵ 取締役および監査等委員である取締役の報酬等取締役および監査等委員である取締役の報酬は、株主総会で承認...

2021/06/28 【1443】技研ホールディングス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第4期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：していくため、経営管理組織の適切な運営、迅速な意思決定とともに、コーポレート・ガバナンスの充実強化は、経営上の重要な課題であると認識し、取り組んでおります。また、タイムリーディスクロージャーを重視し、情報提供の即時性・公平性を図るとともに、機能的なIR 活動に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (a) 企業統治の体制の概要・取締役会は、本有価証券報告書提出日現在取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)2 名と監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役...

2020/07/01 【1443】技研ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：した報酬制度は導入しておりませんが、今後は持続的な成長に向けた健全なインセンティブのひとつとして、業績連動型の報酬、また自社株を活用した報酬制度の検討を行ってまいります。【補充原則 4-8-1 社外者のみの会合】社外取締役はそれぞれ高い専門性、豊富な経験を有しており、各々の特異とする視点からの意見を求めていることから、社外取締役間での意見の統一は特段必要ないと考えておりますが、その一方で情報の共有・相互理解は必要不可欠なものと考えております。【補充原則 4-8-2 「筆頭独立社外...

2020/06/29 【1443】技研ホールディングス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第3期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：な運営、迅速な意思決定とともに、コーポレート・ガバナンスの充実強化は、経営上の重要な課題であると認識し、取り組んでおります。また、タイムリーディスクロージャーを重視し、情報提供の即時性・公平性を図るとともに、機能的なIR 活動に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (a) 企業統治の体制の概要・取締役会は、本有価証券報告書提出日現在取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)2 名と監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており...

2019/06/29 【1443】技研ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：した報酬制度は導入しておりませんが、今後は持続的な成長に向けた健全なインセンティブのひとつとして、業績連動型の報酬、また自社株を活用した報酬制度の検討を行ってまいります。【補充原則 4-8-1 社外者のみの会合】社外取締役はそれぞれ高い専門性、豊富な経験を有しており、各々の特異とする視点からの意見を求めていることから、社外取締役間での意見の統一は特段必要ないと考えておりますが、その一方で情報の共有・相互理解は必要不可欠なものと考えております。【補充原則 4-8-2 「筆頭独立社外...

2020/06/12 【1443】技研ホールディングス株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用： ※ 取締役 ( 監査等委員 ) 多胡英文技研興業㈱取締役 ( 監査等委員 ) ㈱レオマックス代表取締役 ( 注 ) 1.※は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 当社は、取締役多胡英文氏を東京証券取引所の上場規程で定める「独立役員」として同取引所に対して届出を行っております。 3. 監査等委員会設置会社のもと、監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた組織的な監査を実施しているため、必ずしも常勤者の選定を必要としないことから、常勤の監査等委員を選定...

2019/06/29 【1443】技研ホールディングス株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員選任届出書 1. 基本情報会社名提出日 2019/6/29 独立役員届出書技研ホールディングス株式会社コード 1443 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/25 独立役員届出書の提出理由 2019 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会において、社外取締役として選任予定である、多胡英文氏を独立役員として指定するため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員...

2019/06/12 【1443】技研ホールディングス株式会社、株主総会招集通知

2019年定時株主総会招集通知

引用：及び重要な兼職の状況代表取締役社長佐々木ベジ ※ 取締役松長茂治 ※ 取締役多胡英文技研興業㈱取締役会長兼管理本部長フリージア・マクロス㈱取締役会長夢みつけ隊㈱代表取締役技研興業㈱取締役前川建設㈱取締役水道事業部長技研興業㈱取締役㈱レオマックス代表取締役 ※ ※ 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 野中信敬小畑元 ( 注 ) 1.※は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。技研興業㈱取締役 ( 監査等委員 ) 大島...

2019/06/26 【1443】技研ホールディングス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第2期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)

引用：的なIR 活動に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 (a) 企業統治の体制の概要・取締役会は、本有価証券報告書提出日現在取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)2 名と監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、業務執行の最高意思決定機関として位置付けております。・取締役会では、会社の財政状態、経営成績等の報告がなされるほか、経営方針、法令で定められている事項、その他の重要な事項を決定するとともに、取締役の職務執行...

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