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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　20件中 1-20件目(5.674秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/30 【6565】ＡＢホテル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の諮問委員会の設置 ) 当社は、監査役会設置会社であり、現在独立社外取締役の人数は1 名となっております。社外取締役 1 名及び社外監査役 2 名については、企業 経営に携わっている豊富な経験及び専門性の高い知識等をもとに、独立かつ客観的な立場からの適切な意見、助言及び指摘等を得たうえで、指 名、報酬等を決定しており、取締役会の独立性は確保されていることから、取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名委 員会、報酬委員会等など、独立した諮問委員会の設置は行っておりません。今後、必要...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/13 【6565】ＡＢホテル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の諮問委員会の設置 ) 当社は、監査役会設置会社であり、現在独立社外取締役の人数は2 名となっております。社外取締役 2 名及び社外監査役 2 名については、企業 経営に携わっている豊富な経験及び専門性の高い知識等をもとに、独立かつ客観的な立場からの適切な意見、助言及び指摘等を得たうえで、指 名、報酬等を決定しており、取締役会の独立性は確保されていることから、取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名委 員会、報酬委員会等など、独立した諮問委員会の設置は行っておりません。今後、必要...
支配株主等に関する事項について
2023/06/30 【6565】ＡＢホテル株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：・ガバナンス体制の強化を目的として、社外取締役である独立役員 1 名を招聘 しており、当社独自の経営判断が出来る環境であると認識しております。 ( 親会社グループとの資本関係 ) 当社の親会社である東祥は当社発行済普通株式の 52.77%( 提出日現在 )を所有しております。当社 は 2023 年 6 月 14 日に発表いたしました『 上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況および 計画書の更新 ( 計画期間の変更 )について』に基づき 2026 年 3 月末日までを計画期間と定め、上場 維持基準...
有価証券報告書－第9期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/29 【6565】ＡＢホテル株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第9期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：である と同時に業務執行状況を監督する機関である取締役会において、経営に関する重要事項についての報告、決議を 行っており、社会貢献、持続可能な社会の実現に取り組んでおります。 また、経営の意思決定機関である取締役会において、社外取締役 1 名及び社外監査役 2 名が出席しており、外部 からの監視及び監督機能は充足していると考えております。 詳細につきましては、「 第 4 提出会社の概要 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 」に記載のとおりであ ります。 (2) 戦略 当社はホテル事業であり、提出日現在全国...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/30 【6565】ＡＢホテル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の諮問委員会の設置 ) 当社は、監査役会設置会社であり、現在独立社外取締役の人数は2 名となっております。社外取締役 2 名及び社外監査役 2 名については、企業 経営に携わっている豊富な経験及び専門性の高い知識等をもとに、独立かつ客観的な立場からの適切な意見、助言及び指摘等を得たうえで、指 名、報酬等を決定しており、取締役会の独立性は確保されていることから、取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名委 員会、報酬委員会等など、独立した諮問委員会の設置は行っておりません。今後、必要...
支配株主等に関する事項について
2022/06/30 【6565】ＡＢホテル株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：一樹は親会社であ る㈱ 東祥の沓名俊裕代表取締役会長 ( 当社元代表取締役会長 )の子息であり、同社の沓名裕一郎代表 取締役社長の弟であります。また、その他出向者等の受け入れはありません。 当社はコーポレート・ガバナンス体制の強化を目的として、社外取締役である独立役員 2 名を招聘 しており、当社独自の経営判断が出来る環境であると認識しております。 ( 親会社グループとの資本関係 ) 当社の親会社である㈱ 東祥は当社発行済普通株式の 52.77%( 提出日現在 )を所有しております。当 社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/30 【6565】ＡＢホテル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：委員会の設置 ) 当社は、監査役会設置会社であり、現在独立社外取締役の人数は2 名となっております。社外取締役 2 名及び社外監査役 2 名については、企業 経営に携わっている豊富な経験及び専門性の高い知識等をもとに、独立かつ客観的な立場からの適切な意見、助言及び指摘等を得たうえで、指 名、報酬等を決定しており、取締役会の独立性は確保されていることから、取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名委 員会、報酬委員会等など、独立した諮問委員会の設置は行っておりません。今後、必要に応じ...
有価証券報告書－第8期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【6565】ＡＢホテル株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第8期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：しており、監査役会は会計監査人及び内部統制室と連携し、各種法令及び社内規則 遵守の準拠性に関する監査を行っております。 当社の取締役会は取締役 4 名 (うち社外取締役 2 名 ) 及び監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )で構成され、毎 月 1 回の定例取締役会に加え、随時必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、経営に関す る重要事項についての報告、決議を行っております。当社は、取締役会を経営の意思決定機関であると同時に業 務執行状況を監督する機関と位置付けており、取締役会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/30 【6565】ＡＢホテル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 細井英治 石原大輔 氏名 その他 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/08 【6565】ＡＢホテル株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：会長 取締役石原大輔知立法律事務所代表 常勤監査役東隆将 小野内会計事務所所長 監査役小野内宣行株式会社日本エス・エム・シー 代表取締役 監査役光岡要次郎 光岡会計事務所所長 シンポ株式会社社外監査役 ( 注 )1. 取締役細井英治氏及び石原大輔氏は、社外取締役であります。 2. 監査役小野内宣行氏及び光岡要次郎氏は、社外監査役であります。 3. 監査役小野内宣行氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程 度の知見を有しております。 4. 監査役光岡要次郎氏は、公認会計士の資格...
支配株主等に関する事項について
2021/06/30 【6565】ＡＢホテル株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：はコーポレート・ガバナンス体制の強化を目的として、社外取締役である独立役員 2 名を招聘 しております。 ( 親会社グループとの資本関係 ) 当社の親会社である㈱ 東祥は当社発行済普通株式の 52.77%( 提出日現在 )を所有しており、当面の 間は、過半数が維持される見込みであります。 ( 親会社グループとの取引 ) 当社は、㈱ 東祥から本社事務所及び一部店舗の土地賃借取引を行っており、また同社に対しホテル の宿泊取引等を行っております。市場価格を勘案して一般的取引と同様な賃貸価格、宿泊価格を決定...
有価証券報告書－第7期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/29 【6565】ＡＢホテル株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第7期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：機能の強化を図るとともに、健全な経営体制の確立に努める所存であります。情報開示 においては、経理部を担当部署とし透明性の確保に努めております。ホームページにおいてIR 情報を掲載する 等、今後とも適切な情報開示に努める所存であります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役会制度を採用しており、監査役会は会計監査人及び内部統制室と連携し、各種法令及び社内規則 遵守の準拠性に関する監査を行っております。 当社の取締役会は取締役 4 名 (うち社外取締役 2 名 ) 及び監査...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/30 【6565】ＡＢホテル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 細井英治 石原大輔 氏名 その他 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在...
有価証券報告書－第6期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/29 【6565】ＡＢホテル株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第6期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：であります。情報開示 においては、管理本部を担当部署とし透明性の確保に努めております。ホームページにおいてIR 情報を掲載す る等、今後とも適切な情報開示に努める所存であります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役会制度を採用しており、監査役会は会計監査人及び内部統制室と連携し、各種法令及び社内規則 遵守の準拠性に関する監査を行っております。 当社の取締役会は取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 ) 及び監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )で構成され、毎 月 1 回...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/28 【6565】ＡＢホテル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 細井英治 石原大輔 氏名 その他 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/06 【6565】ＡＢホテル株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：の状況 (1) 取締役及び監査役の状況 (2020 年 3 月 31 日現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長沓名一樹 運営部長 AB 開発合同会社代表社員 取締役山下裕輔管理本部長兼経理部長 取締役大津玄開発部長 取締役細井英治 株式会社ホソイメガネ 代表取締役会長 取締役石原大輔知立法律事務所代表 常勤監査役東隆将 監査役小野内宣行 監査役光岡要次郎 ( 注 )1. 取締役細井英治氏及び石原大輔氏は、社外取締役であります。 小野内会計事務所所長 株式会社日本エス・エム・シー...
2019年定時株主総会招集通知
2019/05/30 【6565】ＡＢホテル株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用： 取締役大津玄開発部長 取締役細井英治 株式会社ホソイメガネ 代表取締役会長 取締役石原大輔知立法律事務所代表 常勤監査役東隆将 監査役小野内宣行 監査役光岡要次郎 ( 注 )1. 取締役細井英治氏及び石原大輔氏は、社外取締役であります。 小野内会計事務所所長 株式会社日本エス・エム・シー 代表取締役 光岡会計事務所所長 シンポ株式会社社外監査役 2. 監査役小野内宣行氏及び光岡要次郎氏は、社外監査役であります。 3. 監査役小野内宣行氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程 度...
支配株主等に関する事項について
2020/06/30 【6565】ＡＢホテル株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：はありません。 当社はコーポレート・ガバナンス体制の強化を目的として、社外取締役である独立役員 2 名を招聘 しております。 ( 親会社グループとの資本関係 ) 当社の親会社である㈱ 東祥は当社発行済普通株式の 52.77%( 提出日現在 )を所有しており、当面の 間は、過半数が維持される見込みであります。 ( 親会社グループとの取引 ) 当社は、㈱ 東祥から本社事務所及び一部店舗の土地賃借取引を行っており、また同社に対しホテル の宿泊取引等を行っております。なお、当該取引につきましては取引金額に重要性...
有価証券報告書－第5期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/26 【6565】ＡＢホテル株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第5期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：統制室と連携し、各種法令及び社内規則 遵守の準拠性に関する監査を行っております。 当社の取締役会は取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 ) 及び監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )で構成され、毎 月 1 回の定例取締役会に加え、随時必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、経営に関す る重要事項についての報告、決議を行っております。当社は、取締役会を経営の意思決定機関であると同時に業 務執行状況を監督する機関と位置付けており、取締役会から社員に至るまでの双方向の意思疎通...
支配株主等に関する事項について
2019/06/27 【6565】ＡＢホテル株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：はありません。 当社はコーポレート・ガバナンス体制の強化を目的として、社外取締役である独立役員 2 名を招聘 しております。 ( 親会社グループとの資本関係 ) 当社の親会社である㈱ 東祥は当社発行済普通株式の 52.77%( 提出日現在 )を所有しており、当面の 間は、過半数が維持される見込みであります。 ( 親会社グループとの取引 ) 当社は、㈱ 東祥から本社事務所及び一部店舗の土地賃借取引を行っており、また同社に対しホテル の宿泊取引等を行っております。なお、当該取引につきましては取引金額に重要性...
  
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