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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　49件中 31-49件目(2.052秒)
2022年3月期　連結業績概要
2022/05/13 【6406】フジテック株式会社、その他のIR
2022年3月期　連結業績概要
引用：、⽶ 州・欧州でアフター マーケット事業の増加、採算性の向上で⼤きく伸びる⼀⽅、東アジアは原材料価 格の⾼ 騰が収益に影響する⾒ 込み • 投資計画は、総額 74 億円 ( 前年 ⽐+34 億円 )で、中期経営計画 「Vison24」 施策を実 ⾏ • 2023 年 3⽉ 期配当は、1 株当たり年間 75 円を予定。配当性向は59.5%の⾒ 通し • コーポレート・ガバナンスは、取締役会の実効性・透明性の向上を図るため、社外 取締役の増員で多様化を推進、取締役会議 ⻑を社外取締役から任 ⽤を予定...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/07/22 【6406】フジテック株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：) 処分期日 2022 年 8 月 19 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 8,446 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,055 円 (4) 処分総額 25,802,530 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 3,298 株 取締役を兼務しない執行役員 21 名 5,148 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提 出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年...
「コーポレートガバナンス基本方針」の改定について
2021/12/22 【6406】フジテック株式会社、その他のIR
「コーポレートガバナンス基本方針」の改定について
引用： 条当社は、取締役や主要株主との取引にあたっては、法令および当社の内規 ( 取締役会 規程等 )に従い、社外取締役および社外監査役が出席する取締役会の決議をもって取 引条件の相当性を確認いたします。 2 また、当該取引条件の相当性は、事後に行われる監査役や会計監査人による監査の対 象といたします。 3 当社は、上記の事前および事後の手続を通じて、関連当事者取引により当社および株 主共同の利益が害される事態を防止します。 第 3 章ステークホルダーの利益の考慮 (ステークホルダーとの関係 ) 第 6...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/08/19 【6406】フジテック株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、 2022 年 7 月 22 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 8,446 株 (2) 処分価額 1 株につき 3,055 円 (3) 処分総額 25,802,530 円 (4) 処分先及びその人数並取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 3,298 株 びに処分株式の数取締役を兼務しない執行役員 21 名 5,148 株 (5) 処分期日 2022 年 8 月 19 日 以...
「コーポレートガバナンス基本方針」の改定について
2021/06/22 【6406】フジテック株式会社、その他のIR
「コーポレートガバナンス基本方針」の改定について
引用： )に従い、社外取締役および社外監査役が出席する取締役会の決議をもって取 引条件の相当性を確認いたします。 2 また、当該取引条件の相当性は、事後に行われる監査役や会計監査人による監査の 対象といたします。 3 当社は、上記の事前および事後の手続を通じて、関連当事者取引により当社および株 主共同の利益が害される事態を防止します。 第 3 章ステークホルダーの利益の考慮 (ステークホルダーとの関係 ) 第 6 条取締役会は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために、当社の株 主のみならず、当社の従業...
定款の一部変更および補欠監査役の選任に関するお知らせ
2022/05/13 【6406】フジテック株式会社、その他のIR
定款の一部変更および補欠監査役の選任に関するお知らせ
引用：た順序により、 他の取締役がこれにあたる。 3 取締役会の招集通知は、各取締役および各監 査役に対し会日の3 日前までにこれを発す る。ただし、取締役および監査役全員の同意 があるときは、招集手続を経ずにこれを開く ことができる。 ( 注 ) 上記の取締役会の招集および議長に係る定款変更に伴い、取締役会の招集権者および議長 は次のとおり選任の予定です。 取締役 ( 社外取締役 ) 山添茂【 別紙 2】 定款 ( 補欠監査役に関する規定 )の変更内容 現行定款 ( 下線は変更部分を示します。) 変更案...
2022年3月期　第1四半期連結業績概要
2021/08/06 【6406】フジテック株式会社、その他のIR
2022年3月期　第1四半期連結業績概要
引用： • 「 成 ⻑ 市場での事業拡 ⼤」 価格競争 ⼒に優れたグローバル標準機種の供給体制確 ⽴ • 「 収益 ⼒ 向上 」⽣ 産 ⾃ 動化・グローバル調達、IT 活 ⽤で業務プロセス⾰ 新を実 ⾏ • コーポレート・ガバナンス強化として、取締役会の多様化 ( 社外取締役 ⽐ 率 55%、 ⼥ 性 2 名 )を推進、譲渡制限付株式報酬制度の導 ⼊を決定 Copyright 2021 Fujitec All Rights reserved 2第 1 四半期業績ハイライト • 第 1 四半期の連結決算は、前年同...
新任取締役候補者の選任に関するお知らせ
2021/04/05 【6406】フジテック株式会社、その他のIR
新任取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用： (2021 年 6 月開催予定の第 74 期定時株主総会日付 ) つちはた 土畑 いんどう 引頭 氏名新役職他社における役職 (2021 年 4 月 2 日現在 ) まさし 雅志 まみ 麻実 取締役 専務執行役員 取締役 Fujitec America, Inc. 取締役 華昇富士達電梯有限公司監事 上海華昇富士達扶梯有限公司監事 東京瓦斯株式会社社外取締役 味の素株式会社社外監査役 AIG ジャパン・ホールディングス株式会社社外監査役 ( 注 : 新任取締役の略歴は別紙 ) ※ 引頭麻実氏は、社外...
「コーポレートガバナンス基本方針」の改定について
2021/02/09 【6406】フジテック株式会社、その他のIR
「コーポレートガバナンス基本方針」の改定について
引用： ( 取締役会 規程等 )に従い、社外取締役および社外監査役が出席する取締役会の決議をもって取 引条件の相当性を確認いたします。 2 また、当該取引条件の相当性は、事後に行われる監査役や会計監査人による監査の 対象といたします。 3 当社は、上記の事前および事後の手続を通じて、関連当事者取引により当社および株 主共同の利益が害される事態を防止します。 第 3 章ステークホルダーの利益の考慮 (ステークホルダーとの関係 ) 第 6 条取締役会は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために、当社の株...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/06/22 【6406】フジテック株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：) 処分期日 2021 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 12,468 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,397 円 (4) 処分総額 29,885,796 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 6,707 株 取締役を兼務しない執行役員 19 名 5,761 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提 出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021...
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2020/12/04 【6406】フジテック株式会社、その他のIR
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
引用： 当社は、取締役の指名・報酬等の決定に関する手続きの客観性・透明性を高め、コーポレ ート・ガバナンス体制の一層の充実を図るため、社外取締役を主要な構成員とする本委員会 を設置することといたしました。 2. 委員会の役割 委員会は、取締役会からの諮問に応じて、取締役等の指名・報酬等に関する事項について 審議し、取締役会に答申いたします。 3. 委員会の構成 本委員会は、取締役会の決議により選定された3 名以上の委員で構成いたします。 ただし、委員の過半数は独立社外取締役とし、委員長は独立社外取締役...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2021/05/12 【6406】フジテック株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：各位 2021 年 5 月 12 日 上場会社 フジテック株式会社 代表者 代表取締役社長内山高一 (コード番号 6406) 問合せ先責任者専務執行役員財務本部長土畑雅志 (TEL 072-622-8151) 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以 下 「 対象取締役 」といいます。) 及び当社の取締役を兼務しない執行役員 ( 以下、対象取締役とあわせて「 対象 取締役等...
Vision24(中期経営計画)追補版の開示について
2022/03/01 【6406】フジテック株式会社、その他のIR
Vision24(中期経営計画)追補版の開示について
引用：ガバナンスの更なる向上 • 取締役会の実効性・透明性の向上へ、取り組みを継続 取締役会運営の実効性向上 � � 迅速な意思決定を加速するため、取締役会開催頻度を向上 最適な取締役会運営を⽬ 指した議 ⻑ 体制等の検討 社外取締役への情報提供に関するサポート体制の強化 � 執 ⾏ 部 ⾨からの報告拡充と、フィードバック提供の強化を⽬ 指した仕組みの導 ⼊ ステークホルダーコミュニケーションの拡充 � � サステナビリティ推進状況を含む投資家対話の拡充 IR 活動強化による幅広い投資家層への当社企業価値の訴求...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2021/07/21 【6406】フジテック株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：まし ては、2021 年 6 月 22 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 12,468 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,397 円 (3) 処分総額 29,885,796 円 (4) 処分先及びその人数並取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 6,707 株 びに処分株式の数取締役を兼務しない執行役員 19 名 5,761 株 (5) 処分期日 2021 年 7 月 21 日...
中期経営計画に関するお知らせ
2021/12/22 【6406】フジテック株式会社、その他のIR
中期経営計画に関するお知らせ
引用：開 ⽰ • TCFDに準拠した⻑ 期シナリオ分析及び機会 /リスク開 ⽰ • 開 ⽰ 項 ⽬の現状調査と全社モニタリング体制の整備 • 統合報告書の作成・開 ⽰ ガバナンス体制 のさらなる強化 • 買収防衛策の廃 ⽌ (2022 年 6⽉) • 社外取締役の多様性の向上、取締役会のさらなる活性化 • ステークホルダー・コミュニケーションの深化、多様化 • リスクマネジメント体制の強化 Copyright 2021 Fujitec All Rights reserved 24⼈ 材開発 ⽅ 針...
議決権行使助言会社ISS社による当社第73期定時株主総会議案に対する賛否推奨レポートの発行と当社からの補足説明について
2020/06/09 【6406】フジテック株式会社、その他のIR
議決権行使助言会社ISS社による当社第73期定時株主総会議案に対する賛否推奨レポートの発行と当社からの補足説明について
引用：的に企業価値向上に資すると考えております。 招集通知に記載のとおり、当社取締役会は、企業価値向上に向けて業務執行を司る社内取締役 4 名 と、その活動を的確に担保しうる多様なバックグラウンドを有する独立社外取締役 5 名 ( 社外取締役 比率 :55.6%)にて構成される予定であり、自己株式の消却を含む資本政策については、当該取締役 会に委ねていただくことこそが、株主共同の利益および企業価値の向上に繋がるものと判断しており ます(ISS 社も本レポートにおいて、当社が提案する全ての取締役候補者...
「コーポレートガバナンス基本方針」の改訂について
2019/06/21 【6406】フジテック株式会社、その他のIR
「コーポレートガバナンス基本方針」の改訂について
引用：は、第 1 項に定める方針に沿うか、発 行会社の経営の健全性、持続的な成長ならびに企業価値の向上に資するか等を総合的 に勘案のうえ、当社の企業価値の向上、中長期的な利益に繋がるかどうかを考慮、検討 のうえ、その賛否を検討、判断することとします。 ( 関連当事者間の取引 ) 第 5 条当社は、取締役や主要株主との取引にあたっては、法令および当社の内規 ( 取締役会規 程等 )に従い、社外取締役および社外監査役が出席する取締役会の決議をもって取引条 件の相当性を確認いたします。 2 また、当該取引条件...
2021年3月期　連結業績概要
2021/05/12 【6406】フジテック株式会社、その他のIR
2021年3月期　連結業績概要
引用：・コーポレート・カバナンスの強化 “ 戦略的 ⽅ 向性 ”の実 ⾏ 主 な 進 捗 内 容 • ⾃⼰ 株式の消却 • 消却 ⽇:2020 年 12⽉11⽇ • 消却株数 :4,767,000 株 ( 発 ⾏ 済株式数対 ⽐ 約 5% ) • 保有 ⾃⼰ 株式の使途 : 従業員持株信託、役員報酬制度、M&Aなどに活 ⽤ • 指名・報酬諮問委員会の設置 • 設置 ⽇:2021 年 2⽉9⽇ • 構成 : 委員 ⻑( 社外取締役 )、委員構成 : 社外 2 名、社内 1 名 • 取締役 2 名の選任などの答申...
2021年3月期　第3四半期連結業績概要
2021/02/09 【6406】フジテック株式会社、その他のIR
2021年3月期　第3四半期連結業績概要
引用： ⽤ • 指名・報酬諮問委員会の設置 • 設置 ⽇:2021 年 2⽉9⽇ • 構成 : 委員 ⻑( 社外取締役 )、委員 ( 社外 2 名、社内 1 名 ) • 内容・プロセス: 役員改選任・役員報酬等を審議し、取締役会に答申 • 株主優待制度の導 ⼊ • 導 ⼊⽇: 2021 年 2⽉9⽇ • ⽬ 的 : 株主還元、株主情報のDX 化 • 内容 : 対象株主に対し優待ポイントを進呈 ( 商品交換可 ) Copyright 2021 Fujitec All Right reserved 13⾮ 接触ボタン...
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