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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　42件中 31-42件目(2.142秒)
支配株主等に関する事項について
2020/12/18 【2198】アイ・ケイ・ケイ株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：所有分合算対象分計 (2020 年 10 月 31 日現在 ) 発行する株券が上場され ている金融商品取引所等 15.87 39.42 55.29 - 2. 支配株主等との取引に関する事項 該当事項はありません。 3. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社と支配株主との間に取引が発生する場合は、社外取締役 1 名と社外監査等委員 3 名を 含めた取締役会において合理的かつ適切な審議・承認を行うこととしております。 以上...
有価証券報告書－第24期(平成30年11月1日－令和1年10月31日)
2020/01/28 【2198】アイ・ケイ・ケイ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第24期(平成30年11月1日－令和1年10月31日)
引用：を除く。)は6 名 (うち、社外取締役 1 名 )、監査 等委員である取締役は5 名 (うち、社外取締役 3 名 )であります。 (ロ) 当該体制を採用する理由 当社は、監査等委員会を設置しており、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) が相互にその職務執行の監視・監督にあたるとともに、監査等委員である取締役が取締 役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の職務執行を監査・監督する経営体制を構築し ております。 監査等委員である取締役のうち3 名の社外取締役を独立役員として指名し、適法性監 査...
臨時報告書
2020/01/29 【2198】アイ・ケイ・ケイ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：委員である取締役を除く。)として、金子和斗志、村田裕紀、寺澤大輔、菊池旭貢、 菊地正樹及び梅山香里の6 名を選任するものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 5 名選任の件 監査等委員である取締役として、久保俊幸、藤田ひろみ、楠典子、伊藤晴輝及び中村亮介の5 名を選 任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 400 百万円以内 (うち社外取締役分は年 額 25 百万円...
営業外収益、特別損失等の計上並びに連結業績予想の修正、剰余金の配当(期末無配)並びに役員報酬の減額に関するお知らせ
2020/11/30 【2198】アイ・ケイ・ケイ株式会社、業績修正
営業外収益、特別損失等の計上並びに連結業績予想の修正、剰余金の配当(期末無配)並びに役員報酬の減額に関するお知らせ
引用：におけるコストダウン及び固定費の圧縮等に努めてまいりました。当社は、2020 年 5 月以降役員報酬の減額を実施しておりますが、このような厳しい経営環境、連結業績 動向及び配当予想の修正 ( 期末無配 )を真摯に受け止め、さらなる減額を実施いたします。 (2) 報酬減額の内容 当社 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 代表取締役会長 代表取締役社長 業務執行取締役 月額報酬の 100%を減額 月額報酬の 30%を減額 月額報酬の 20%を減額 (3) 対象期間 2020 年 11 月から 2021...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/02/14 【2198】アイ・ケイ・ケイ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： (1) 処分期日 2020 年 3 月 13 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 9,828 株 (3) 処分価額 1 株につき 744 円 (4) 処分総額 7,312,032 円 (5) 処分先及びその 当社の取締役 ( 代表取締役会長、社外取締役及び監査等委員であ 人数並びに処分 る取締役を除く)3 名 9,828 株 株式の数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 12 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員 である取締役...
代表取締役の異動及び監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
2019/12/13 【2198】アイ・ケイ・ケイ株式会社、その他のIR
代表取締役の異動及び監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
引用：取締役会長兼 CEO 代表取締役社長 村田裕紀代表取締役社長兼 COO 取締役管理担当 寺澤大輔取締役関連事業開発担当兼部長同左 菊池旭貢取締役海外事業開発担当同左 菊地正樹取締役新規事業開発担当 ( 新任 ) 梅山香里社外取締役同左 (2) 監査等委員である取締役候補者 (2020 年 1 月 28 日開催予定の第 24 期定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職名現役職名 久保俊幸監査等委員常勤監査役 藤田ひろみ監査等委員 ( 社外 ) 社外監査役 楠典子監査等委員 ( 社外 ) 社外監査役 伊藤...
取締役及び監査役に対する退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2019/12/13 【2198】アイ・ケイ・ケイ株式会社、その他のIR
取締役及び監査役に対する退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：への影響は軽微であります。 2. 譲渡制限付株式報酬制度の導入について (1) 本制度の導入目的等 1 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といい ます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様 との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。 2 本制度の導入条件 本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために金銭債権 ( 以下 「 金銭報酬債権...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2020/03/13 【2198】アイ・ケイ・ケイ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：につきましては、2020 年 2 月 14 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 9,828 株 (2) 処分価額 1 株につき 744 円 (3) 処分総額 7,312,032 円 (4) 処分先及びその人 当社の取締役 ( 代表取締役会長、社外取締役及び監査等委員であ 数並びに処分株式 る取締役を除く)3 名 9,828 株 の 数 (5) 処分期日 2020 年 3...
支配株主等に関する事項について
2019/12/18 【2198】アイ・ケイ・ケイ株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：対象分計 (2019 年 10 月 31 日現在 ) 発行する株券が上場され ている金融商品取引所等 19.46 38.05 57.51 - 2. 支配株主等との取引に関する事項 該当事項はありません。 3. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社と支配株主との間に取引が発生する場合は、社外監査役 3 名の監査役会による監視の もと、社外取締役 2 名を含めた取締役会において合理的かつ適切な審議・承認を行うことと しております。 以上...
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
2019/10/18 【2198】アイ・ケイ・ケイ株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
引用： 1. 監査等委員会設置会社への移行の目的 (1) 過半数を社外取締役で構成する監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会に おける議決権を付与し、業務執行の適法性及び妥当性の監査を担うことで、取締役会の監督機 能の実効性を高め、コーポレートガバナンスの強化を図るものです。 (2) 取締役会の業務執行決定権限の一部を取締役に委任することにより、取締役会の適切な監督の もとで、経営の意思決定及び執行の更なる迅速化を図ります。 2. 監査等委員会設置会社への移行時期 2020 年 1 月...
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項
2020/12/29 【2198】アイ・ケイ・ケイ株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項
引用：については、経営 会議で議論を行い取締役会へ上程しております。また、取締役会では決議事項の審議 及び業務執行状況等に関する報告事項において、社外取締役及び社外監査等委員を交 えた意見交換がなされており、監視・監督機能を強化しております。 - 4 -6 監査等委員会 監査等委員会は、5 名中 3 名が社外監査等委員であり、取締役会への出席及び常勤監 査等委員による経営会議及びその他重要会議への出席を通じて必要がある場合には 意見を述べ、報告を受け内部統制の整備、運用状況を確認しており、稟議書等の業務 執行...
2020年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項
2019/12/27 【2198】アイ・ケイ・ケイ株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項
引用：で議論を行い取締役会へ上程しております。また、取締役会では決議事項の審議 及び業務執行状況等に関する報告事項において、社外取締役及び社外監査役を交えた 意見交換がなされており、監視・監督機能を強化しております。 - 4 -6 監査役 監査役は、4 名中 3 名が社外監査役であり、取締役会への出席及び常勤監査役による 経営会議及びその他重要会議への出席を通じて必要がある場合には意見を述べ、報告 を受け内部統制の整備、運用状況を確認しており、稟議書等の業務執行に関わる重要 文書を閲覧し、取締役及び使用...
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