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社外取締役 の検索結果　489件中 1-30件目(3.109秒)
定款 2024/04/03
2024/04/03 【2667】株式会社イメージワン、定款
定款 2024/04/03
引用：である取締役を除く。)の中ㄶ から 代ㆊ 表取締役を選定する。 2 取締役会㆟ は、その決議によって、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の中ㄶ から 基 1- 3 取締役会㆟ 長銚、取締役社長銚各 1 名、取締役副社長銚、専務取締役、常務取締役各若干名を定 めることができる。 ( 取締役会㆟ の招集権者および議長銚 ) 第 21 条取締役会㆟ は、法令ㆋ に別段の定めがある場合を除き、取締役会㆟ においてあらかじめ定めた 社外取締役がこれを招集し、議長銚となる。 2 前項により定めた社外取締役...
定款 2024/03/26
2024/03/26 【6817】スミダコーポレーション株式会社、定款
定款 2024/03/26
引用： 条 ( 取締役の員数等 ) 当会社の取締役は当会社の支配人その他の使用人でない者とし、その員数は15 名以内とする。 2. 前項の取締役のうち 2 名以上は、社外取締役 ( 会社法第 2 条第 15 号に規定する社 外取締役をいう。以下同じ。)とする。 第 20 条 ( 取締役の選任の方法 ) 取締役は、株主総会の決議によって選任する。 2. 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以 上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。 3...
定款 2024/03/27
2024/03/27 【9543】静岡ガス株式会社、定款
定款 2024/03/27
引用：を定めることができる。 ( 取締役の報酬等 ) 第 32 条取締役の報酬 , 賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利 益 ( 以下 「 報酬等 」という。)は, 株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 33 条当会社は, 社外取締役との間で, 当該社外取締役の会社法第 423 条第 1 項の責 任につき, 善意でかつ重大な過失がないときは, 法令が定める額を限度として責任を負 担する契約を締結することができる。 ( 執行役員 ) 第 34 条取締役会...
定款 2024/03/27
2024/03/27 【2206】江崎グリコ株式会社、定款
定款 2024/03/27
引用：に対し発する。 ただし、緊急のときはこの期間を短縮することができる。 ( 取締役会の決議の省略 ) 第 24 条取締役が取締役会の決議の目的事項について提案した場合、当該事項の議決に加わる ことのできる取締役全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をし、監査役 が異義を述べないときは、取締役会の承認決議があったものとみなす。 ( 取締役の報酬 ) 第 25 条取締役の報酬は株主総会でこれを定める。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 26 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき...
定款 2024/03/27
2024/03/29 【6915】千代田インテグレ株式会社、定款
定款 2024/03/27
引用： 26 条当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議が あったものとみなす。 ( 取締役会規程 ) 第 27 条取締役会に関する事項については、法令または本定款に別段の定めがある 場合を除き、取締役会の定める取締役会規程による。 ( 報酬等 ) 第 28 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産 上の利益 ( 以下、「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議によって定める。 ― 4 ― ( 社外取締役の責任免除 ) 第 29 条当会社は、会社法第...
定款 2024/04/01
2024/04/01 【7417】株式会社南陽、定款
定款 2024/04/01
引用：に関する事項は、法令又は定款に定めるもののほか、取締役会において 定める取締役会規程による。 5 ( 取締役の報酬等 ) 第 30 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の 利益は、監査等委員である取締役と監査等委員以外の取締役とを区別して、株 主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 31 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間で同法第 423 条第 1 項に定める責任を限定する契約を締結...
定款 2024/03/28
2024/03/28 【3667】株式会社ｅｎｉｓｈ、定款
定款 2024/03/28
引用：の利益 ( 以下 「 報酬等 」 という。)は、株主総会の決議によって定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 29 条当会社は、取締役会の決議をもって、取締役 ( 取締役であったものを含む。)の会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任額から法令に定める最低責任限 度額を控除して得た額を限度として免除することができる。 ( 社外取締役の責任の限定 ) 第 30 条当会社は、社外取締役との間で会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について法令に定める...
定款 2024/04/01
2024/04/01 【6254】野村マイクロ・サイエンス株式会社、定款
定款 2024/04/01
引用： 項の規定により、任務を怠ったことによる取締役 ( 取締役で あった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除す ることができる。 2 当会社は、社外取締役との間に会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任について法令に定める 要件に該当する場合には、損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当 該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額とする。 第 5 章監査等委員会 ( 常勤の監査等委員 ) 第 29 条監査等委員会は、その決議...
定款 2024/03/26
2024/03/26 【7849】スターツ出版株式会社、定款
定款 2024/03/26
引用：会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を 怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただ し、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 ( 員数 ) 第 5 章監査役及び監査役会 第 28 条当社の監査役は、5 名以内とする。 ( 選任方法 ) 第 29 条監査役は、株主総会において選任する。 2. 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過...
定款 2022/03/30
2024/03/26 【6870】日本フェンオール株式会社、定款
定款 2022/03/30
引用：することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠っ たことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契 約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第 5 章監査役および監査役会 ( 監査役の員数 ) 第 31 条当会社の監査役は、4 名以内とする。 ( 監査役の選任方法 ) 第 32 条監査役は、株主総会において選任する。 2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3 分の1 以上 を有する株主...
定款 2024/03/22
2024/03/22 【8783】ＧＦＡ株式会社、定款
定款 2024/03/22
引用：において免除することができる。 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間 に、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結するこ とができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令 の定める額とする。 第 5 章監査役及び監査役会 ( 監査役及び監査役会の設置 ) 第 29 条当会社は、監査役及び監査役会を置く。 ( 監査役の員数 ) 第 30 条当会社の監査役は、4 名以内とする。 ( 監査役の選任方法 ) 第 31 条監査役は、株主総会...
定款 2024/03/25
2024/03/25 【8166】株式会社タカキュー、定款
定款 2024/03/25
引用：のほか、取締役会において定める取 締役会規程による。 ( 報酬等 ) 第 29 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利 益 ( 以下、「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役の責任限定契約 ) 第 30 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に会社法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当 該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額とする。第...
定款 2022/01/31
2022/01/31 【8287】マックスバリュ西日本株式会社、定款
定款 2022/01/31
引用：あるときは、この期間を短縮することができる。 ( 取締役会の決議 ) 第 21 条取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、その取締役の過半数をもって行う。 2 当会社は会社法第 370 条の要件を満たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。 ( 取締役会規則 ) 第 22 条取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規則による。 - 2 -( 社外取締役の責任限定契約 ) 第 23 条当会社は、社外取締役との間で、当該社外取締役の会社法第 423 条第 1 項の責任...
定款 2021/06/25
2021/06/23 【8585】株式会社オリエントコーポレーション、定款
定款 2021/06/25
引用：独立役員届出書 _20210623 .xlsx 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社オリエントコーポレーションコード 8585 提出日 2021/6/23 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 前回提出 (2021/6/11)から「3. 独立役員の属性・選任理由の説明 」の 変更が発生したため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員...
定款 2022/01/27
2022/01/31 【4627】ナトコ株式会社、定款
定款 2022/01/27
引用：の報酬等 ) 当会社の取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 第 24 条 ( 取締役の責任免除 ) 当会社は、取締役 ( 取締役であった者を含む。)の会社法第 423 条第 1 項の責任につき、善意で かつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議をもって、法令の定める限度額の範囲内で、その 責任を免除することができる。 (2) 当会社は社外取締役との間で、社外取締役の会社法第 423 条第 1 項の責任につき、善意でかつ 重大な過失がない場合は、法令で定める額を限度として責任を負担する契約...
定款 2021/12/16
2022/01/21 【9878】株式会社　セキド、定款
定款 2021/12/16
引用：の決議の省略 ) 第 23 条当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったも のとみなす。 ( 取締役会規程 ) 第 24 条取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締 役会規程による。 ( 報酬等 ) 第 25 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利 益 ( 以下、「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役の責任限定契約 ) 第 26 条当会社は、会社法第 427 条...
定款 2021/12/17
2021/12/17 【6965】浜松ホトニクス株式会社、定款
定款 2021/12/17
引用：、賞与及び退職慰労金その他の職務遂行の対価と して当会社から受ける財産上の利益 ( 以下 「 報酬等 」という。) は、株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役の責任限定契約 ) 第 26 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役 との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約 を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の 限度額は、法令の定める額とする。 ( 相談役及び顧問 ) 第 27 条当会社は、取締役会の決議をもって、相談役及び顧問...
定款 2021/06/29
2021/06/29 【7202】いすゞ自動車株式会社、定款
定款 2021/06/29
引用：した社外取締役 ( 社外取締役であった者を含む。)につ いては、本条は適用されない。 - 4 -第 30 条 ( 社外取締役の責昬任限定契約 ) 本会社は、会社法第 427 条の規定により、社外取締役との契約をもって、任務を怠ったことによ る取締役 ( 社外取締役であった者を含む。)の賠償責昬任を限定することができる。ただし、当該契 約に基づく賠償責昬任の限度額は、法令の定める最低責昬任限度額とする。 第 31 条 ( 常勤の監査等委員 ) 第 5 章監査等委員会 監査等委員会は、監査等委員の中...
定款 2021/12/22
2021/12/23 【9641】サコス株式会社、定款
定款 2021/12/22
引用： 25 条 ( 取締役会規程 ) 取締役会に関する事項について、法令又は定款に定めのない事項は、取締役会の決議により 定める取締役会規程による。 第 26 条 ( 取締役の報酬等 ) 取締役の報酬、賞与その他職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以下、報 酬等という。)は、株主総会の決議をもって定める。 第 27 条 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき社外取締役との間に、任務を怠ったこと による損害賠償責任を限定する契約を締結...
定款 2021/12/20
2021/12/20 【9699】西尾レントオール株式会社、定款
定款 2021/12/20
引用：したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったもの とみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りでない。 第 27 条 ( 取締役会規程 ) 取締役会に関する事項については、法令または本定款に別段の定めあるものの ほか、取締役会で定める取締役会規程による。 第 28 条 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき社外取締役との間に、任務 を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただ し、当該契約に基づく責任の限度...
定款 2021/06/24
2021/12/02 【9820】エムティジェネックス株式会社、定款
定款 2021/06/24
引用： 28 条 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、同法 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。 ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度 額とする。 第 5 章監査役及び監査役会 第 29 条 ( 監査役の員数 ) 当会社の監査役は、5 名以内とする。 第 30 条 ( 監査役の選任 ) 監査役は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3 分 の1...
定款 2021/12/14
2021/12/24 【8699】澤田ホールディングス株式会社、定款
定款 2021/12/14
引用： 426 条第 1 項の規定により、取締役会の決議によって、同法 第 423 条第 1 項に規定する取締役 ( 取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を法 令の限度において免除することができる。 2. 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、同法第 423 条第 1 項に規定する社外取締役の損害賠償責任を限定する契約を締結することがで きる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、会社法第 425 条第 1 項各号 に定める金額の合計額とする。 第 5 章 監査...
定款 2021/10/01
2021/10/01 【4360】株式会社マナック・ケミカル・パートナーズ、定款
定款 2021/10/01
引用： 条の規定にかかわらず、当会社の設立の日から当会社の最初の定時株主総会の時まで の期間の当会社の取締役の報酬等の額は、それぞれ次のとおりとする。 (1) 監査等委員である取締役以外の取締役に対する報酬等の総額 ((3)を除く。) 年額 160 百万円以内 (うち社外取締役分 8 百万円以内 )とする。 (2) 監査等委員である取締役に対する報酬等の総額 ((3)を除く。) 年額 24 百万円以内とする。 (3) 取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額 (1) 及び(2...
定款 2019/03/27
2021/12/13 【3667】株式会社ｅｎｉｓｈ、定款
定款 2019/03/27
引用：た額を限度として免除することができる。 ( 社外取締役の責任の限定 ) 第 30 条当会社は、社外取締役との間で会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について法令に定める要件に該当す る場合には賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく賠償責任の限度 額は、法令の定める最低責任限度額とする。 第 5 章監査役及び監査役会 ( 監査役の員数 ) 第 31 条 当会社の監査役は、3 名以上とする。 ( 監査役の選任 ) 第 32 条監査役の選任決議は、株主総会において、議決...
定款 2017/03/29
2021/12/13 【3667】株式会社ｅｎｉｓｈ、定款
定款 2017/03/29
引用：た額を限度として免除することができる。 ( 社外取締役の責任の限定 ) 第 30 条当会社は、社外取締役との間で会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について法令に定める要件に該当す る場合には賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく賠償責任の限度 額は、法令の定める最低責任限度額とする。 第 5 章監査役及び監査役会 ( 監査役の員数 ) 第 31 条 当会社の監査役は、3 名以上とする。 ( 監査役の選任 ) 第 32 条監査役の選任決議は、株主総会において、議決...
定款 2021/12/26
2021/12/13 【9979】株式会社大庄、定款
定款 2021/12/26
引用：で かつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議をもって、法令の定める限度額の範囲内で、そ の責任を免除することができる。 - 5 -2. 当会社は、社外取締役との間で、当該社外取締役の会社法第 423 条第 1 項の責任につき、善意 でかつ重大な過失がないときは、あらかじめ定める金額または法令が定める額のいずれか高い 額を限度として責任を負担する契約を締結することができる。 01_0354230901811.doc ( 監査役会の員数 ) 第 31 条当会社の監査役は5 名以内とする。 第 5 章監査役...
定款 2020/06/26
2021/11/16 【8147】株式会社トミタ、定款
定款 2020/06/26
引用：がない場合には、取締 役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、その責任を免 除することができる。 2. 当会社は、社外取締役との間で、当該社外取締役の会社法第 423 条第 1 項の責任につき、善意にして且つ重大な過失がない場合には、法令 が定める額を限度として、責任を負担する契約を締結することができ る。 第 27 条 ( 取締役会規程 ) 取締役会に関しては、法令または定款に定めるもののほか取締役会に おいて定める取締役会規程による。 第 28 条 ( 代表取締役 ) 取締役会はその決議...
定款 2021/06/28
2021/06/28 【7555】株式会社大田花き、定款
定款 2021/06/28
引用：当会社の取締役は、12 名以内とする。 2. 前項の取締役のうち 2 名以上は、社外取締役 ( 会社法第 2 条第 15 号に規定す る社外取締役をいう。以下同じ。)とする。 ( 取締役の選任方法 ) 第 21 条当会社の取締役は、株主総会において議決権を行使することができる株主の 議決権の3 分の1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によ って選任する。 2. 取締役の選任については、累積投票によらない。 ( 取締役の任期 ) 第 22 条取締役の任期は、選任後 1 年以内...
定款 2015/01/05
2021/08/13 【1994】高橋カーテンウォール工業株式会社、定款
定款 2015/01/05
引用： ………………………………………………………… 3 第 25 条決議の省略 …………………………………………………… 4 第 26 条代表取締役及び役付取締役 ………………………………… 4 第 27 条取締役会規程 ………………………………………………… 4 第 28 条取締役の報酬等 ……………………………………………… 4 第 29 条社外取締役との責任限定契約 ……………………………… 4第 5 章監査役及び監査役会 ………………………………………………………… 4 第 30 条員数 ………………………………………………………… 4...
定款 2021/06/23
2021/06/23 【2802】味の素株式会社、定款
定款 2021/06/23
引用：がこれに 当たる。 (3) 当会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合に おいて、会社法第 370 条に定める要件を満たしたときは、当該提案を可決する旨の取 締役会の決議があったものとみなす。 第 24 条 ( 取締役会に関する社内規則 ) 取締役会に関しては、法令およびこの定款の規定のほか、取締役会において定める取 締役会に関する社内規則による。 第 25 条 ( 特別顧問 ) 当会社は、取締役会の決議により、特別顧問を置くことができる。第 26 条 ( 社外取締役との責任限定...
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