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社外取締役 の検索結果　59件中 1-30件目(6.059秒)
発行登録書（株券､社債券等）
2023/06/29 【6517】デンヨー株式会社、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用：に関する基本方針 」( 会社法施行規 則第 118 条第 3 号本文に規定されるものをいい、以下 「 基本方針 」といいます。)に照らして不適切な者によって当社の 財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み( 会社法施行規則第 118 条第 3 号ロ(2))として、 「 当社株式の大量取得行為に関する対応策 ( 買収防衛策 )」( 以下 「 本プラン」といいます。)を以下のとおり、更新し ております。 なお、取締役会、監査等委員会、社外取締役及び独立委員会の状況については、本発行登録書...
発行登録書（株券､社債券等）
2023/06/29 【9001】東武鉄道株式会社、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用：による取得に伴って買収者等以外の 株主様に当社株式が交付された場合には、買収者の有する当社の議決権割合は、無償割当て以前に比して最大 50% まで希釈化される可能性があります。 (4) 独立委員会の利用 本プランに従った本新株予約権の無償割当ての実施、不実施または取得等の判断については、当社取締役会の恣 意的判断との疑念を排するため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している委員 ( 東京証券取引所に独立役員 として届け出ている当社社外取締役または社外監査役の中から選任されるものとします。)のみから構成...
発行登録書（株券､社債券等）
2023/07/03 【7952】株式会社河合楽器製作所、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用：をするための諮問機関とすることとしております。 かかる独立委員会は3 名の委員から構成されるものとし、独立委員会の委員は、社外取締役、社外監査役、弁護 士、公認会計士、税理士、学識経験者、投資銀行業務に精通している者および他社の取締役または執行役としての経 験のある社外者等の中から選任されるものとします。 4. 当社取締役会による対抗措置 (1) 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合 規模買付者が大規模買付ルールに違反した場合、当社取締役会は、当社の企業価値および株主共同の利益を守るこ とを目的...
発行登録書（株券､社債券等）
2023/05/24 【9434】ソフトバンク株式会社、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用：決議を要する事項 ( 例えば、吸収合併、事業譲渡、定款変更等を含みますが、これらに限りませ ん。)および普通決議を必要とする事項 ( 例えば、取締役の選解任、剰余金の処分や配当等を含みますが、これ らに限りません。)に関して、その時 々の議決権保有割合に応じて特別決議を要する事項についての拒否権を含 む重大な影響力を有することになります。当社は、独立社外取締役のみで構成される特別委員会ならびに、独 立社外取締役およびCEOで構成され独立社外取締役が議長を務める指名委員会および報酬委員会の3つの委員...
発行登録書（株券､社債券等）
2023/06/28 【7201】日産自動車株式会社、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用：」という。) 制度 ( 以下、「 本制度 」という。) を導入しております。本制度は、当社により選定された当社及び当社グループ会社の執行役、執行役員及び一 部の使用人、並びに当社グループ会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)( 以下、総称して「 対象者 」とい う。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び持続的な企業価値向上への貢献 意欲を従来以上に高めるため、対象者に対し、当社普通株式を割り当てることを目的として導入するもので す。 2023 年度は、下記のとおり、対象者にRSU...
発行登録書（株券､社債券等）
2023/06/28 【7201】日産自動車株式会社、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用：」という。) 制度 ( 以下、「 本制度 」という。) を導入しております。本制度は、当社により選定された当社及び当社グループ会社の執行役、執行役員及び一 部の使用人、並びに当社グループ会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)( 以下、総称して「 対象者 」とい う。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び持続的な企業価値向上への貢献 意欲を従来以上に高めるため、対象者に対し、当社普通株式を割り当てることを目的として導入するもので す。 2021 年度は、下記のとおり、対象者にRSU...
発行登録書（株券､社債券等）
2022/07/19 【8267】イオン株式会社、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用：へ移行し、経営の監督と執行の機能を各 々 取締役と執行役に明確に分離するガバナンス 体制を構築しました。取締役会においては、各界から広く社外取締役を招聘し、メンバー7 名のうち過半数の4 名を社外取締役とするとともに、指名・報酬・監査の各委員会の議長を全て社外取締役とすることで、より一層 の透明性・公正性の維持・向上と株主利益向上に努めています。また、2008 年には、グループマネジメント改革 の一環として「グループの新たな成長モデルの構築 」「 事業構造の再構築 」「 集中と分権のさらなる強化...
発行登録書（株券､社債券等）
2022/11/01 【6758】ソニーグループ株式会社、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用：さ せることにより、ソニーグループの業績向上に対する対象者の貢献意欲を高め、以てソニーグループの業績 を向上させることを目的として導入するものです。 < 本制度の概要 > 1 本制度の対象者 当社の取締役 ( 社外取締役を含みます。)、上級役員 ( 執行役を含みます。)、執行役員、その他の 役員及び従業員ならびに当社子会社の取締役 ( 社外取締役を含みます。)、執行役員、その他の役員 及び従業員 2 RSUの概要 本制度は、当社が対象者に対して、当社が定める数のRSUを事前に支給し、下記 3の方法により権 利確定...
発行登録書（株券､社債券等）
2023/02/09 【9401】株式会社ＴＢＳホールディングス、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用：会は、当社取締役会および特別委員 会の判断過程を監督することとしております。 特別委員会は、当社またはTBSテレビ社外取締役のうちから1ないし3 名、社外監査役のうちから1ないし2 名、お よび弁護士・会計士・投資銀行業務経験者・経営者としての実績や会社法に通じた学識経験者等社外の有識者から 1ないし3 名の社外委員 ( 但し、いずれも事前対応または対応措置の対象となる買収者グループと利害関係のない者 とします)をもって構成することとしており、各委員の任期は2 年です。 3. 本新株予約権の無償...
発行登録書（株券､社債券等）
2022/05/11 【7203】トヨタ自動車株式会社、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用：02144) 発行登録書 ( 株券、社債券等 ) 1【 新規発行株式 】 種類発行数内容 普通株式 未定 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社におけ る標準となる株式 単元株式数 100 株 ( 注 )1. 募集の理由及び目的 当社は、2019 年 5 月 8 日開催の取締役会において、当社の中長期的な企業価値向上に向けた取り組みを促す とともに、一人ひとりが経営者としてより一層強い責任感を持ち、株主の皆様と同じ目線に立った経営を推 進することを目的として、当社の社外取締役を除く取締役...
発行登録書（株券､社債券等）
2023/06/28 【2002】株式会社日清製粉グループ本社、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用：数により行います。 (ⅳ) 企業価値委員会の委員は3 名以上とし、毎年の定時株主総会後に開催される取締役会において当社独立 社外取締役の中から選任されるものとします。 (ⅴ) 企業価値委員会の委員として伏屋和彦氏、永井素夫氏、遠藤信博氏、富田美栄子氏 ( 監査等委員 )、安藤 隆 春氏 ( 監査等委員 ) 及び金子寛人氏 ( 監査等委員 )を選任します。 (3) 買収提案者出現時の手続 (ⅰ) 取締役会は、特定買収行為を企図する者に対して、買収提案をあらかじめ書面により当社に提出し確認 決議を求める...
発行登録書（株券､社債券等）
2022/06/29 【9008】京王電鉄株式会社、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用：ことを決議いたしました。本プランは、当社が2019 年 6 月 27 日開催の取締役会において導入し ておりました「 当社株式の大量取得行為に関する対応策 ( 買収防衛策 )」の内容から実質的に変更している箇所はあ りません。 なお、上記の当社取締役会においては、社外取締役 5 名を含む全取締役が出席し、本プランの決定につき、全員一 致で承認可決されております。 また、本発行登録書提出日現在、当社が特定の第三者から株式の大量取得行為を行う旨の通知や提案等を受けてい る事実はありません。 Ⅰ. 本プラン...
発行登録書（株券､社債券等）
2022/06/28 【9119】飯野海運株式会社、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用：総会において、出席株主の皆様の議決権 の過半数のご賛同を得て承認可決頂いております。なお、本方針の導入に当たり、一部語句の修正、整理等を行っており ますが、基本的内容は原方針と同一であります。 本方針に係る手続の流れの概要については、別紙 1をご参照下さい。上記取締役会においては、本方針の導入につい て、独立役員である社外取締役 3 名を含む取締役 8 名の全員一致で承認可決されるとともに、独立役員である社外監査役 3 名を含む監査役 4 名が出席し、異議がない旨の意見を述べております。 1. 本...
発行登録書（株券､社債券等）
2021/06/23 【4523】エーザイ株式会社、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用：【その他の記載事項 】 当社企業価値・株主共同の利益の確保に関する対応方針 ( 以下、本対応方針という)について 本対応方針は、2006 年 2 月開催の取締役会において社外取締役独立委員会より提案され、導入されたものです。その 後、2011 年 8 月、2016 年 4 月及び2018 年 6 月の取締役会において、有効期間と一部の記載事項を変更し、更新していま す。本対応方針の有効期間は1 年であり、毎年、社外取締役独立委員会により、維持、見直し、廃止の審議が行われ、 その結果を取締役会に提案...
発行登録書（株券､社債券等）
2024/02/27 【4755】楽天グループ株式会社、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用：・公正性・健全性を実現するため、独立性の高い監査役が監査機能を 担う監査役会設置会社の形態を採用しており、経営の監査を行う監査役会は社外監査役が過半数を占める構成となって います。また、当社は、経営の監督と業務執行の分離を図るため執行役員制を導入しており、取締役会は経営の意思決 定及び監督機能を担い、執行役員が業務執行機能を担うこととしています。 当社の取締役会においては、独立性が高く多様な分野の専門家である社外取締役を中心として客観的な視点から業務 9/26EDINET 提出書類 楽天グループ株式...
発行登録書（株券､社債券等）
2022/07/29 【9449】ＧＭＯインターネット株式会社、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用：行為が当社株主の皆様の共同の利益及び当社の企業価値を著しく損なうと認められるか否かについ て当社取締役会が最終的判断を行う場合があることから、その判断の合理性・公正性を担保するために、当社は、当 社取締役会から独立した機関として、特別委員会を設置いたしました。特別委員会の委員は、3 名以上 5 名以内とし、 6/11EDINET 提出書類 GMOインターネット株式会社 (E05041) 発行登録書 ( 株券、社債券等 ) 社外取締役、弁護士、公認会計士、税理士、学識経験者、投資銀行業務に精通...
発行登録書（株券､社債券等）
2022/05/13 【8604】野村ホールディングス株式会社、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用： 18 回 RSU 乃至第 21 回 RSUに係る割当株式数は全て海外の対象 者向けであります。 (1) 当社の取締役・執行役に割り当てる予定の株式 名称 人数 ( 名 ) 取締役及び執行役 ( 社外取締役を除く) 割当株式数 第 17 回 RSU 4 165,000 (2) 使用人等に割り当てる予定の株式 名称 当社の使用人 当社の子会社の取締役、執行役及び使用人等 人数 ( 名 ) 割当株式数人数 ( 名 ) 割当株式数 第 17 回 RSU 27 1,443,600 1,791 23,208...
発行登録書（株券､社債券等）
2021/06/29 【9008】京王電鉄株式会社、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用：登録を同日付で行うことを決議いたしました。本プランは、当社が2016 年 6 月 29 日開催の取締役会において導入し ておりました「 当社株式の大量取得行為に関する対応策 ( 買収防衛策 )」の内容から実質的に変更している箇所はあ りません。 なお、上記の当社取締役会においては、社外取締役 2 名を含む全取締役が出席し、本プランの決定につき、全員一致 で承認可決されております。また、当該取締役会においては、社外監査役 3 名を含めた監査役全員が本プランに異議が ない旨の意見を表明しており...
発行登録書（株券､社債券等）
2021/05/12 【7203】トヨタ自動車株式会社、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用：株式 未定 ( 注 )1. 募集の理由及び目的 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準 となる株式 単元株式数 100 株 当社は、2019 年 5 月 8 日開催の取締役会において、当社の中長期的な企業価値向上に向けた取り組みを促す とともに、一人ひとりが経営者としてより一層強い責任感を持ち、株主の皆様と同じ目線に立った経営を推 進することを目的として、当社の社外取締役を除く取締役及び取締役を兼務しない執行役員を対象とする新 たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度...
発行登録書（株券､社債券等）
2022/06/29 【7201】日産自動車株式会社、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用：」という。) 制度 ( 以下、「 本制度 」という。) を導入しております。本制度は、当社により選定された当社及び当社グループ会社の執行役、執行役員及び一 部の使用人、並びに当社グループ会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)( 以下、総称して「 対象者 」とい う。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び持続的な企業価値向上への貢献 意欲を従来以上に高めるため、対象者に対し、当社普通株式を割り当てることを目的として導入するもので す。 2022 年度は、下記のとおり、対象者にRSU...
発行登録書（株券､社債券等）
2022/06/29 【7201】日産自動車株式会社、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用：」という。) 制度 ( 以下、「 本制度 」という。) を導入しております。本制度は、当社により選定された当社及び当社グループ会社の執行役、執行役員及び一 部の使用人、並びに当社グループ会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)( 以下、総称して「 対象者 」とい う。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び持続的な企業価値向上への貢献 意欲を従来以上に高めるため、対象者に対し、当社普通株式を割り当てることを目的として導入するもので す。 2020 年度は、下記のとおり、対象者にRSU...
発行登録書（株券､社債券等）
2021/06/29 【6517】デンヨー株式会社、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用： 規則第 118 条第 3 号本文に規定されるものをいい、以下 「 基本方針 」といいます。)に照らして不適切な者によって当 社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み( 会社法施行規則第 118 条第 3 号ロ(2))とし て、「 当社株式の大量取得行為に関する対応策 ( 買収防衛策 )」( 以下 「 本プラン」といいます。)を以下のとおり、 更新しております。 なお、取締役会、監査等委員会、社外取締役及び独立委員会の状況については、本発行登録書提出日 (2021 年 6...
発行登録書（株券､社債券等）
2021/06/25 【9119】飯野海運株式会社、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用：方針に係る手続の流れの概要については、別紙 1をご参照下さい。上 記取締役会においては、本方針の導入について、社外取締役 2 名を含む取締役 7 名の全員一致で承認可決されるとともに、 社外監査役 2 名を含む監査役 3 名が出席し、異議がない旨の意見を述べております。また、当社は、取締役会の機能の独立 性・客観性と説明責任を強化し、もってコーポレート・ガバナンスの更なる充実を図るため、本定時株主総会において、 独立役員候補の社外取締役を1 名増員する取締役選任議案を付議し、出席株主の皆様の議決権...
発行登録書（株券､社債券等）
2020/06/23 【4523】エーザイ株式会社、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用：【その他の記載事項 】 当社企業価値・株主共同の利益の確保に関する対応方針 ( 以下、本対応方針という)について 本対応方針は、2006 年 2 月開催の取締役会において社外取締役独立委員会より提案され、導入されたものです。その 後、2011 年 8 月、2016 年 4 月及び2018 年 6 月の取締役会において、有効期間と一部の記載事項を変更し、更新していま す。本対応方針の有効期間は1 年であり、毎年、社外取締役独立委員会により、維持、見直し、廃止の審議が行われ、 その結果を取締役会に提案...
発行登録書（株券､社債券等）
2021/09/22 【8303】株式会社新生銀行、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用：は生じませ ん。詳細につきましては下記 Ⅲ2に記載しております。 なお、本プランの導入については、当行の独立社外取締役 5 名全員を含む取締役の全員が賛成して決議されており、ま た、当該取締役会には、当行の全ての監査役である監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )が出席し、出席した監査役はいずれ も、上記決議を行うことに異議がない旨の意見を述べております。 ( 注 6) 具体的には、(a) 差別的行使条件等及び取得条項等が付された新株予約権の無償株主割当て、及び(b)それに続 いて、当行株式...
発行登録書（株券､社債券等）
2021/06/28 【6502】株式会社　東芝、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用： 2020 年度業績連動株式報酬 当社の取締役 ( 社外取締役 ): 3 名 未定未定 2021 年度固定株式報酬 当社子会社の取締役 ( 退職者を 除く):21 名 ( 注 1)( 注 4) 未定 未定 2021 年度固定株式報酬 2020 年度固定株式報酬 ( 注 5) 2020 年度業績連動株式報酬 ( 注 6) 当社子会社の取締役 ( 退職 者 ):5 名 ( 注 1)( 注 2) 未定未定 2020 年度業績連動株式報酬 当社の執行役員 ( 退職者を除 く):12 名 ( 注 2)( 注 3...
発行登録書（株券､社債券等）
2020/06/01 【8267】イオン株式会社、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用：し、経営の監督と執行の機能を各 々 取締役と執行役に明確に分離するガバナンス体制を構 築しました。取締役会においては、各界から広く社外取締役を招聘し、メンバー9 名のうち過半数の5 名を社外 取締役とするとともに、指名・報酬・監査の各委員会の議長をすべて社外取締役とすることで、より一層の透明 性・公正性の維持・向上と株主利益向上に努めています。また、2008 年には、グループマネジメント改革の一環 として「グループの新たな成長モデルの構築 」「 事業構造の再構築 」「 集中と分権のさらなる強化...
発行登録書（株券､社債券等）
2020/06/23 【4043】株式会社トクヤマ、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用： 月に執行役員制度を導入し、同年 6 月に社外取締役を設置しま した。その後、段階的に社外取締役を増員しました。 また、2017 年 6 月に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しました。 7/24EDINET 提出書類 株式会社トクヤマ(E00768) 発行登録書 ( 株券、社債券等 ) 監査等委員会は、委員 4 名の内、社外取締役を3 名選任して、経営の透明性、公正性の確保を図ることにより、経営の 健全性の維持に努めています。 当社は、監査等委員会設置会社として、迅速な意思決定機能...
発行登録書（株券､社債券等）
2020/05/12 【7203】トヨタ自動車株式会社、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用：取締役を除く取締役及び取締役を兼務しない執行役員を対象とする新 たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議しま した。また、2019 年 6 月 13 日開催の第 115 回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の 出資財産とするための金銭報酬 ( 以下 「 譲渡制限付株式報酬 」といいます。)として、当社の取締役 ( 社外 取締役を除く)に対して年額 40 億円以内の金銭報酬債権を支給すること、当社の取締役 ( 社外...
発行登録書（株券､社債券等）
2021/06/29 【9001】東武鉄道株式会社、発行登録書
発行登録書（株券､社債券等）
引用：による取得に伴って買収者等以外の 株主様に当社株式が交付された場合には、買収者の有する当社の議決権割合は、無償割当て以前に比して最大 50% まで希釈化される可能性があります。 (4) 独立委員会の利用 本プランに従った本新株予約権の無償割当ての実施、不実施または取得等の判断については、当社取締役会の恣 意的判断との疑念を排するため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している委員 ( 東京証券取引所に独立役員 として届け出ている当社社外取締役または社外監査役の中から選任されるものとします。)のみから構成...
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