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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　2758件中 1-30件目(8.843秒)
役員人事に関するお知らせ
2024/04/19 【5078】株式会社セレコーポレーション、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： (※2) - ※1 取締役山下貴は、2024 年 5 月 30 日開催予定の第 33 回定時株主総会開催の時を以て退任いたしま す。なお、上記候補者の任期は、2025 年 5 月開催予定の定時株主総会開催の時までとなります。 ※2 取締役候補者渡辺衛男、白石徹及び奥地正敏は、社外取締役候補者であります。なお、3 名全てを 東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出予定です。 ※3 取締役候補者白石徹は、現在当社の社外監査役でありますが、2024 年 5 月 30 日開催予定の第 33 回定時株主...
役員の異動に関するお知らせ
2024/04/16 【7092】株式会社Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：には 2024 年 6 月 26 日に開催予定の第 14 期定時株主総会及びその後 の取締役会、監査等委員会において決定される予定です。 記 1. 役員の異動 (2024 年 6 月 26 日付 ) 1 新任監査等委員である取締役候補 取締役監査等委員 ( 社外取締役、常勤監査等委員 ) 谷田昌広 現株式会社オーバーラップホールディングス社外取締役 ( 監査等委員 ) ※ 社外取締役候補者は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たして おり、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。 2...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/17 【4187】大阪有機化学工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：)】 1. 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方 当社取締役会は、中長期的な企業価値の向上に向けての経営上の重要な意思決定と業務執行の監督を行うため、事業を遂行するための各分 野での豊富な知識や経験および高い能力を有する社内取締役と成長戦略やガバナンスの充実について積極的に意見や問題提起を行うことので きる能力を有する社外取締役により、現在、監査等委員でない取締役 6 名 ( 定款で定める員数 8 名 )、監査等委員である取締役 3 名 ( 定款で定める員 数...
取締役・補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ
2024/04/17 【6183】株式会社ベルシステム２４ホールディングス、その他のIR
取締役・補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用： お知らせいたします。 記 1. 取締役候補者は次のとおりであります。 氏名種別現役職 梶原浩再任代表取締役兼社長執行役員 CEO 辻豊久再任取締役兼常務執行役員 呉岳彦再任取締役兼常務執行役員 堀内真人新任社外取締役 小城郁夫再任社外取締役 石坂信也再任社外取締役 鶴巻暁再任社外取締役 高橋真木子再任社外取締役 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 1992 年 4 月伊藤忠商事 ㈱ 入社 略歴 2002 年 7 月 ㈱ネットベイン出向執行役員 2003 年 11 月シーティーシー...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/17 【4231】タイガースポリマー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と考える人物を選定することとしています。 補充原則 4-2-1 報酬を決定するにあたっての手続きは、以下のとおりとしております。【コーポレートガバナンスガイドライン第 25 条第 3 項 ~ 第 6 項 】 1) 経営会議 ※は、取締役・監査役の報酬の決定方針及び総支給額を事前審議する。 2) 取締役の月額報酬については、社外取締役を含む経営会議で事前審議した後、取締役会は、個別支給額の決定を経営会議で事前審議され た内容に基づき代表取締役に一任する旨を決議する。 3) 賞与については、社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/16 【9749】富士ソフト株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：) 会社としての機関設計は監査役会設置会社を採用していますが、任意の取締役会の諮問機関として議長が社外取締役で過半数の社外役 員により構成される指名委員会、報酬委員会、ガバナンス委員会を設置し、取締役会に付議する重要事項を事前に審議しています。 (3) 全ての社外役員は、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準の要件を満たすとともに、社外の公正な立場から監督及び助言を行うこと ができ、かつ高い見識、出身分野における豊富な知識と経験をあわせ持っています。 < 基本方針 > もっと社会に役立つ もっと...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/19 【9064】ヤマトホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 (iii) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 Ⅱ1.【 取締役報酬関係 】の 「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載しております。 (iv) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 会社経営および事業推進に関する豊富な経験と幅広い知見を有し、また、多面観察評価による人間性に鑑み、当社が抱える課題の本質を把握 し、経営体制の強化を図る能力を有する者を選任する方針のもと、社外取締役が過半数を占める指名報酬委員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/19 【7816】株式会社スノーピーク、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：会等の責務 ) 当社は、監査等委員会設置会社制度の下、効率的な経営・執行体制の確立を図るとともに、透明性の高い経営の実現に取り組みます。また、複 数の社外取締役により、取締役の職務執行に対する独立性の高い監督体制を構築します。 ( 株主との対話 ) 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには、常日頃から株主を含む投資家と積極的な対話を行い、その意見や要望を経営に 反映させ、当社を成長させて行くことが重要と認識しています。 そのため、経営企画部を中心とするIR 体制を整備し、当社の経営...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/18 【8182】株式会社いなげや、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：れておりません。 今後、取締役会においては、経営理念や経営戦略を踏まえつつ後継者計画にかかる議論を進め、後継者計画の策定・運用、将来の後継者候 補育成にかかる監督を検討してまいります。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、第 75 期定時株主総会において、取締役 10 名 (うち独立社外取締役 3 名 )を選任いたしましたが、取締役会における独立社外取締役は3 分 の1 以上に達しておりません。 2023 年 9 月 13 日に独立社外取締役渡邉眞也氏が逝去し、同日をもって取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/15 【7958】天馬株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・ガバナンス報告書および有価証券報告書に記載しています。 (ⅲ) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、構成員の過半数が独立社外取締役である任意の指名・報酬委員会による答申を踏ま えて、監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の決定方針を決定しており、その内訳は「 基本報酬 ( 現金報酬 )」および「 株式報酬 ( 自社株報 酬 )」により構成されます。個人別の報酬等における「 基本報酬 ( 現金報酬 )」および「 株式報酬 ( 自社株報酬 )」の割合は、各人の報酬等が全体とし て適切...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/15 【4925】株式会社ハーバー研究所、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：で、経営に緊張感を持たせています。また、取締役監査等委員の社外 取締役 4 名は、基本的に全ての取締役会に出席し、公正な意思決定プロセスの確保に努めています。 <われらの誓い> 1. 我 々ハーバーグループに於いては、従業員とその家族の幸せが全てに優先されなければならない。共に働く者はみな、良い職場環境の下、 自由闊達に意見を言い、のびやかに仕事をし、公平で適切な待遇を受けなければならない。有能な人には、さらなる飛躍の場と昇給、昇格の機会 が与えられなければならない。幹部は、能力、人間性、仕事への強い...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/17 【6737】ＥＩＺＯ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：内容 」)をご覧ください。 (iv) 経営陣幹部の選解任と取締役候補指名の方針と手続 取締役候補者については、法令上求められる適格要件を満たすほか、会社経営に関する能力・経験及び人格・見識に秀でる者を指名していま す。社外取締役については、上記に加え、客観的で多様な視点から会社経営と業務執行に対する監督・監査を実施できる者を指名しています。 上記の指名方針のもと、経営陣幹部の選解任及び取締役候補者の指名については、取締役会の決定手続の客観的妥当性・透明性を確保するた め、指名・報酬諮問委員会の審議...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/16 【7878】株式会社光・彩、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関する重要事項を決定するととも に、業務執行の状況を逐次監督しております。 監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名で構成し、3 名とも社外取締役です。独立した立場で取締役の職務執行について厳正な監査を行う とともに、内部統制強化に資する助言提言を行っております。また、監査等委員は監査法人や内部監査室と必要な情報や意見交換を行い、それ ぞれの立場で得られた情報を共有することにより、監査の実効性確保に努めております。これにより、迅速な意思決定と経営監視が十分に機能し ていると判断し、現在の体制を採用...
独立役員届出書
2024/04/17 【9438】株式会社エムティーアイ、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社エムティーアイコード 9438 提出日 2024/4/17 異動 ( 予定 ) 日 2024/4/4 独立役員届出書の 提出理由 社外取締役 1 名 ( 横山禎徳氏 )の逝去により退任となったため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 周牧之社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/12 【9757】株式会社船井総研ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 当社は、遵法経営の実施及び株主利益の極大化を主たる目的として、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。 当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を図るために、取締役のうち過半数の社外取締役を選任することにより、取締役会の客観性・妥当性を確 保し、社外取締役 2 名を含む3 名の監査等委員による取締役会の適法性・妥当性の監査を行っております。また、社外取締役のみで構成されるガ バナンス委員会を設置し、適切なコーポレート・ガバナンスの検討を定期的...
独立役員届出書
2024/04/18 【3223】株式会社エスエルディー、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2024/4/18 独立役員届出書 株式会社エスエルディーコード 3223 異動 ( 予定 ) 日 2024/5/28 独立役員届出書の 提出理由 古屋尚樹氏が退任。定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 木下一社外取締役 ○ ○ 有 2 吉井一浩社外取締役 ○ ○ 有 3 山村嘉克社外取締役 ○ ○ 新任有 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/15 【1926】ライト工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：長期的な業績及 び企業価値の向上に貢献する意識を高めることを目的として「 業績連動型株式報酬 」で構成しております。また、報酬の額については、経営環境、 社外専門機関調査などを考慮して適切な水準で設定しております。なお、社外取締役については独立性・客観性を保つ観点から「 固定報酬 」のみ としております。 (2) 手続 上記の方針に基づき、筆頭独立社外取締役を委員長とし委員の過半数が独立社外取締役で構成される報酬委員会によって審議され、その答 申によって取締役会にて決定しております。 (ⅳ) 経営陣...
役員人事に関するお知らせ
2024/04/17 【6145】ＮＩＴＴＯＫＵ株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：. 取締役体制 (2024 年 6 月 26 日付予定 ) ( 新 ) 氏名 ( 株主総会決議の要否 ) ( 現 ) 代表取締役会長近藤進茂 ( 非改選 ) 代表取締役会長 代表取締役社長笹澤純人 ( 非改選 ) 代表取締役社長 専務取締役久能均 ( 非改選 ) 専務取締役 取締役藤田由実子 ( 新任 ) 社外取締役加藤敏純 ( 重任 ) 社外取締役 社外取締役髙辻成彦 ( 重任 ) 社外取締役 社外取締役本田穣慈 ( 新任 ) 2. 監査役体制 (2024 年 6 月 26 日付予定 ) ( 新...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/19 【9687】株式会社ＫＳＫ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：が不適切と判断され売却をする際には取締役会の承認を得る こととしております。 【 原則 1-7】 関連当事者間の取引 当社では、取締役 ( 社外取締役 3 名を含む)および主要株主等との取引については会社法、関連法令及び社内規程に基づいた適切な手続きに より取締役会の承認を得ることとしております。また、関連当事者取引の状況を把握するために、年 1 回、状況調査を行い関連当事者について管 理する体制を構築しております。 【 補充原則 2-4-1】 女性・外国人・中途採用者の管理職への登用 当社は、女性...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/17 【7590】株式会社タカショー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：た環境 整備に努めております。現在のところ、これら各種取り組みの基となる中長期的な戦略や方針等の策定は行っておりませんが、企業価値の向上 に向け、これら戦略や方針等の策定の検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-8-1 独立社外取締役による客観的立場に基づく情報交換・認識共有 】 現在、独立社外取締役のみを構成員とする定期的な会合等は実施しておりませんが、各取締役や監査役とも意見交換を行い、取締役会では、積 極的に議論に参加し発言を行うなど、独立社外取締役としての役割・責務を十分に果たし...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/11 【4911】株式会社資生堂、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 【 社外取締役に関する事項 】 社外取締役の人数 7 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 7 名 会社との関係 (1) 大石佳能子 岩原紳作 得能摩利子 畑中好彦 小津博司 後藤靖子 野 々 宮律子 氏名 属性 他の会社の出身者 学者 他の会社の出身者 他の会社の出身者 弁護士 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/17 【2590】ダイドーグループホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を目的に、ミドル層の従業員を対象にした長期研修プログラム「DyDo Innovation Academy」を実施しております。Off-JTとOJTを 組み合わせたプログラムを通じて、問題解決力や課題解決力、リーダーシップの強化や経営リテラシーの習得を図っております。 今後、取締役会は、中長期的な企業価値向上に向けた次世代幹部の戦略的育成計画の運用状況等を適切に監督していく予定です。 < 補充原則 4-8-2> 筆頭独立社外取締役の選任当社は、取締役 7 名中 4 名の独立社外取締役を選任しており...
株主提案権行使に係る書面の受領及び当社取締役会意見に関するお知らせ
2024/04/17 【8125】株式会社ワキタ、その他のIR
株主提案権行使に係る書面の受領及び当社取締役会意見に関するお知らせ
引用：と考えております。 2 2) 議題 (2) 企業価値向上委員会の設立に係る定款変更の件 (1) 当社取締役会の意見 当社取締役会としては、本提案に反対いたします。 当社取締役会は、それぞれ企業経営、業界知見、財務、人事、法務等の知識・経験を 持ち、いずれも当社事業に精通している業務執行取締役及び個 々の専門的な知見からの 助言・提言を行う社外取締役とで構成されており、当社の企業価値の持続的な向上すな わち株主の皆様の利益につながる経営上の意思決定及び業務執行の監督がなされている ものと考えており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/12 【6361】株式会社荏原製作所、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ◇ 凡例 ・荏原、当社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・荏原製作所単体 ・荏原グループ、当社グループ・・・・・・・荏原と荏原の子会社、関連会社 ・原則、補充原則、基本原則・・・・・・・・・ 「コーポレートガバナンス・コード」の原則、補充原則、基本原則 ・CG 基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「 荏原製作所コーポレート・ガバナンスに関する基本方針 」( 巻末資料 2) ・独立社外取締役・・・・・・・・・・・・・・・・・荏原の独立性基準を満たし、東京証券取引所へ独立役員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/16 【7419】株式会社ノジマ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：会は基本的な経営戦略の決定 と取締役及び執行役の業務執行を監督する役割を担い、業務執行とその監督機能の役割分担を明確にした体制を取っております。取締役につき ましては14 名の内 7 名を社外から招聘し、多面的な社外の視点を積極的に取り入れることができる体制となっております。さらに取締役会の内部 機関である監査委員会は、4 名全員が社外取締役で構成されており、独立した視点からのモニタリングが行われることにより、企業統治の体制は 有効に機能していると考えております。なお、当社は、社外取締役の選任...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/12 【6721】ウインテスト株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：こととい たします。 なお、その選解任・指名の方針は以下のとおりです。 ・取締役会議案審議に必要な広汎な知識、経験及び実績を具備しているか否か ・管掌部門の問題を的確に把握し、従業員と協力して問題を解決する能力があるか否か ・人望があり、法令及び企業倫理の順守に徹する見識を有するか否か また、当社は社外取締役及び社外監査等委員の選任に係る社外役員の独立性基準を定めています。詳しくは本報告書 「 独立役員関係・その他独 立役員に関する事項・当社社外役員の独立性基準の概要 」をご覧下さい。 (5) 取締役・監査...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/18 【8113】ユニ・チャーム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：】 任意の仕組みの活用 当社は、任意の指名委員会及び報酬委員会を、代表取締役社長執行役員 1 名、独立社外取締役 2 名、その他の非業務執行取締役 1 名で構成し ており、半数を独立社外取締役としています。また委員長は独立社外取締役としています。 代表取締役社長執行役員以外にも、当社執行役員等の経験を有し、社内の人材や当社が置かれた業界の環境等に精通した非業務執行取締役 が委員として加わることで、適正規模と独立性を維持しつつ、取締役及び執行役員の候補者の指名や報酬等に関する評価指標及び評価結果な どの...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/11 【5035】ＨＯＵＳＥＩ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 13 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 菊池武志他の会社の出身者 △ 松村晶信他の会社の出身者 ○ 井上隆司公認会計士 ○ 分部悠介弁護士 ○ ※ 会社との関係...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/08 【2379】ディップ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を有する 取締役 8 名で構成されております。原則として取締役会を月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時 取締役会を開催し、経営に関する重要事項を協議し、決議いたします。また、取締役会における独立 社外取締役の構成比を3 分の2 以上、女性比率を半数とする基本方針のもと、取締役 8 名のうち6 名は社外取締役であり、経営陣や支配株主から独立した立場の社外取締役が取締役会の3 分の2を 占めることにより、経営に対する監督機能の強化を図ってまいります。 1 コーポレートガバナンス CORPORATE...
役員等の異動および人事異動（部長級）に関するお知らせ
2024/04/11 【8237】株式会社松屋、その他のIR
役員等の異動および人事異動（部長級）に関するお知らせ
引用：の異動 (2024 年 5 月 23 日開催予定の第 155 期定時株主総会に付議予定 ) 1) 新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名新役職備考 武藤潤社外取締役鹿島石油 ㈱ 代表取締役社長 2) 監査等委員である新任取締役候補者 氏名新役職旧役職 柳澤昌之取締役 ( 常勤監査等委員 ) 執行役員総務部長、 コンプライアンス委員会・危機管理委員会担当 3) 退任予定取締役並びに監査等委員である新任取締役候補者 氏名新役職旧役職 吉田正子社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外...
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