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社外取締役 の検索結果　54件中 1-30件目(8.419秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/12 【3105】日清紡ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を決議します。また、指名委員会が策定した取締役の指名・選解任に関する 方針を決議します。 ・指名委員会は、独立性を担保するため、取締役会長、取締役社長および取締役会で選任された複数名の社外取締役を委員とし、その過半数 を社外取締役で構成します。また、委員の互選によって委員長を選任します。 < 取締役の選任 > ・指名委員会は、その審議により優れた経営実績を有し、企業理念の実現と企業価値の向上にコミットする強い意志と能力を持つ経営人材を取 締役候補者として取締役会に答申します。また経営人材...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2024/04/15 【3105】日清紡ホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用：ます。 記 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2024 年 5 月 14 日 (2) 発行する株式の種類 および数 当社普通株式 53,520 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,218 円 (4) 発行価額の総額 65,187,360 円 (5) 割当予定先 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 10,665 株 当社の執行役員および使用人 57 名 33,365 株 当社子会社の取締役 4 名 2,940 株 当社子会社の執行役員 10 名 6,550 株 2. 発行の目的および理由...
有価証券報告書－第181期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/28 【3105】日清紡ホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第181期(2023/01/01－2023/12/31)
引用： デューデリジェンスの導入・促進 経営管理 ● 〇 ・ガバナンスの形骸化 ・攻守の調和したガバナンスによるリスクテイク ・2006 年社外取締役制導入、2009 年 HD 化、2017 年 顧問 / 相談役制度廃止など、先んじた取り組みに より経営の透明性と果敢なリスクテイクの高次元 での両立を図る 31/170 品質問題 ● リスク・機会の内容 ・製品やサービスの品質問題や欠陥などによる信頼 の低下、損害賠償請求やリコール発生 情報セキュリティ ● ・個人情報や顧客情報、営業秘密の漏えい ・サイバー攻撃等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/27 【3105】日清紡ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の透明性・客観性を高めるために、取締役会の諮問機関として、指名委員会を設置します。 ・取締役会は、指名委員会の構成・職務等を定める運営規定の改廃を決議します。また、指名委員会が策定した取締役の指名・選解任に関する 方針を決議します。 ・指名委員会は、独立性を担保するため、取締役会長、取締役社長および取締役会で選任された複数名の社外取締役を委員とし、その過半数 を社外取締役で構成します。また、委員の互選によって委員長を選任します。 < 取締役の選任 > ・指名委員会は、その審議により優れた経営実績...
役員の異動に関するお知らせ
2023/12/27 【3105】日清紡ホールディングス株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：斉藤一夫 ( 日清紡シンガポール代表 ) 執行役員村田馨 ( 日清紡テキスタイル株式会社代表取締役社長 ) 執行役員高橋郁夫 ( 日清紡ケミカル株式会社代表取締役社長 ) 執行役員足立誠幸新規事業開発本部長 執行役員芦田誠経営戦略センター人財・総務室法務グループ長 執行役員服部恭輝 ( 日清紡ブレーキ株式会社代表取締役社長 ) 執行役員熊川哲也 ( 日清紡ブレーキ株式会社取締役執行役員 ) (セロンオートモーティブ専務理事 ) *1 社外取締役、 *2 社外監査役 - 2 -2. 新任監査役候補者...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/11 【3105】日清紡ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の透明性・客観性を高めるために、取締役会の諮問機関として、指名委員会を設置します。 ・取締役会は、指名委員会の構成・職務等を定める運営規定の改廃を決議します。また、指名委員会が策定した取締役の指名・選解任に関する 方針を決議します。 ・指名委員会は、独立性を担保するため、取締役会長、取締役社長および取締役会で選任された複数名の社外取締役を委員とし、その過半数 を社外取締役で構成します。また、委員の互選によって委員長を選任します。 < 取締役の選任 > ・指名委員会は、その審議により優れた経営実績...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2023/04/17 【3105】日清紡ホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用：. 発行の概要 (1) 払込期日 2023 年 5 月 16 日 (2) 発行する株式の種類 および数 当社普通株式 72,640 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,006 円 (4) 発行価額の総額 73,075,840 円 (5) 割当予定先 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 6 名 14,405 株 当社の執行役員および使用人 53 名 37,185 株 当社子会社の取締役 4 名 3,560 株 当社子会社の執行役員 22 名 17,490 株 2. 発行の目的および理由 当社...
役員の異動に関するお知らせ
2022/12/27 【3105】日清紡ホールディングス株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：により正式決 定する予定です。 記 1. 役員の異動 (2023 年 3 月下旬の定時株主総会日付 ) (1) 新任取締役候補 社外取締役 社外取締役 (2) 退任予定取締役 取締役会長 社外取締役 社外取締役 ダイクリチャード いくの 生野 かわた 河田 ふじの 藤野 ちゅうま 中馬 ゆき 由紀 まさや 正也 しのぶ ひろゆき 宏之 (シニアアドバイザーに就任予定 ) (3) 取締役分掌変更 取締役執行役員 経営戦略センター副センター長 ( 日清紡ブレーキ株式会社取締役会長 ) いしい 石井 やすじ...
有価証券報告書－第180期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/30 【3105】日清紡ホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第180期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：な事業リソースの組み合わせによる革新的な 技術開発、成長機会の獲得 ・事業を横断した柔軟な人材配置による組織組成 ・2020 年 4 月、HDに「デジタルビジネス推進室 」を 設置、先端技術開発を推進 ・他社やスタートアップ企業との協業 ● ・ハラスメントをはじめとする人権問題の発生によ る労働環境の悪化 ・HDに人権啓発グループを設置、グループ全体で人 権意識のレベル維持向上を図っている 経営管理 ● 〇 ・ガバナンスの形骸化 ・攻守の調和したガバナンスによるリスクテイク ・2006 年社外取締役...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
2023/05/16 【3105】日清紡ホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
引用：ます。 本件の詳細につきましては、2023 年 4 月 17 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式発 行に関するお知らせ」をご参照ください。 新株式発行の概要 (1) 払込期日 2023 年 5 月 16 日 (2) 発行する株式の種類 および数 記 当社普通株式 72,640 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,006 円 (4) 発行価額の総額 73,075,840 円 (5) 割当先 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 6 名 14,405 株 当社の執行役員および使用人 53 名...
中期経営計画2026
2024/02/09 【3105】日清紡ホールディングス株式会社、その他のIR
中期経営計画2026
引用：への展開方法検討と実施 持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資する、実効性を伴った ガバナンスの確立に向けて、コーポレート・ガバナンス改革を継続 • 取締役会の監督機能強化 • 取締役会における独立性やジェンダー、国際性を含む多様性の確保 • 社外取締役が委員長を務めることによる指名・報酬委員会の機能と透明性強化 • 役員報酬制度の改定 • 役員報酬全体に占める業績連動報酬の割合を拡大 • 中長期的な成長に向けた議論の充実 • マテリアリティと直結するサステナビリティ関連課題や事業ポートフォリオ変革...
2022年12月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/02/10 【3105】日清紡ホールディングス株式会社、決算発表
2022年12月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：取締役候補 社外取締役リチャードダイク 社外取締役生野由紀 ・退任予定取締役 取締役会長河田正也 社外取締役藤野しのぶ 社外取締役中馬宏之 (シニアアドバイザーに就任予定 ) ・取締役分掌変更 取締役執行役員石井靖二 〔 現取締役執行役員 経営戦略センター副センター長日清紡ブレーキ株式会社 ( 日清紡ブレーキ株式会社代表取締役社長 〕 取締役会長 ) ・新任監査役候補 常勤監査役森田謙一 〔 現日清紡マイクロデバイス株式会社 代表取締役専務執行役員 〕 社外監査役市場典子 ・退任予定監査役 常勤監査...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/08 【3105】日清紡ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、指名委員会の構成・職務等を定める運営規定の改廃を決議します。また、指名委員会が策定した取締役の指名・選解任に関する 方針を決議します。 ・指名委員会は、独立性を担保するため、取締役会長、取締役社長および取締役会で選任された複数名の社外取締役を委員とし、その過半数 を社外取締役で構成します。また、委員の互選によって委員長を選任します。 < 取締役の選任 > ・指名委員会は、その審議により優れた経営実績を有し、企業理念の実現と企業価値の向上にコミットする強い意志と能力を持つ経営人材を取 締役候補者...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2022/04/18 【3105】日清紡ホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用： 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2022 年 5 月 17 日 (2) 発行する株式の種類 および数 当社普通株式 77,120 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,016 円 (4) 発行価額の総額 78,353,920 円 (5) 割当予定先 (6) その他 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 7 名 19,180 株 当社の執行役員および使用人 50 名 35,460 株 当社子会社の取締役 5 名 4,425 株 当社子会社の執行役員 23 名 18,055 株 本新株発行...
有価証券届出書（参照方式）
2022/04/18 【3105】日清紡ホールディングス株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：株式数 100 株 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 本募集は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 並びに執行役員及び使用人並びに当社子会社の取締役及 び執行役員が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲 を従来以上に高めることを目的として、2018 年 5 月 25 日開催の当社取締役会及び2018 年 6 月 28 日開催の当社 第 175 回定時株主総会の決議により導入された「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下、「 本制度 」といいま...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/29 【3105】日清紡ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・経営陣幹部の指名・選解任に関する方針・手続き ・取締役の指名・選解任プロセスの透明性・客観性を高めるために、取締役会の諮問機関として、指名委員会を設置します。 ・取締役会は、指名委員会の構成・職務等を定める運営規定の改廃を決議します。また、指名委員会が策定した取締役の指名・選解任に関する 方針を決議します。 ・指名委員会は、独立性を担保するため、取締役会長、取締役社長および取締役会で選任された複数名の社外取締役を委員とし、その過半数 を社外取締役で構成します。また、委員の互選によって委員長を選任...
有価証券報告書－第179期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/30 【3105】日清紡ホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第179期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：な事業リソースの組み合わせによる革新的な 技術開発、成長機会の獲得 ・事業を横断した柔軟な人材配置による組織組成 ・2020 年 4 月、HDに「デジタルビジネス推進室 」を 設置、先端技術開発を推進 ・他社やスタートアップ企業との協業 ● ・セクハラ、パワハラなどの横行による労働環境の 劣化 ・HDに人権啓発グループを設置、グループ全体で人 権意識のレベル維持向上を図っている 経営管理 ● 〇 ・ガバナンスの形骸化 ・攻守の調和したガバナンスによるリスクテイク ・2006 年社外取締役制導入...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
2022/05/17 【3105】日清紡ホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
引用：ます。 本件の詳細につきましては、2022 年 4 月 18 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式発 行に関するお知らせ」をご参照ください。 新株式発行の概要 (1) 払込期日 2022 年 5 月 17 日 (2) 発行する株式の種類 および数 記 当社普通株式 77,120 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,016 円 (4) 発行価額の総額 78,353,920 円 (5) 割当先 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 7 名 19,180 株 当社の執行役員および使用人 50 名...
四半期報告書－第181期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/09 【3105】日清紡ホールディングス株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第181期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用：円 ) 資本金残高 ( 百万円 ) 資本準備金 増減額 ( 百万円 ) 資本準備金 残高 ( 百万円 ) 2023 年 5 月 16 日 ( 注 ) 72,640 169,192,654 36 27,774 36 20,587 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の有償発行によるものです。 発行価格 1,006 円 00 銭 資本組入額 503 円 00 銭 割当先社外取締役を除く当社取締役 6 名、当社執行役員及び当社使用人 53 名並びに当社子会社取締役及び 執行役員 26...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2021/05/27 【3105】日清紡ホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用：. 発行の概要 (1) 払込期日 2021 年 6 月 25 日 (2) 発行する株式の種類 および数 当社普通株式 64,415 株 (3) 発行価額 1 株につき 922 円 (4) 発行価額の総額 59,390,630 円 (5) 割当予定先 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 7 名 21,130 株 当社の執行役員および使用人 54 名 43,285 株 本新株発行については、金融商品取引法に基づく有価証 (6) その他 券通知書を提出しております。 ( 注 ) 本新株発行は、2021...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/06 【3105】日清紡ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しています。執行役員の報酬決定についても、同方針に準じています。 (4) 取締役・監査役・経営陣幹部の指名・選解任に係る方針・手続き ・取締役の指名・選解任プロセスの透明性・客観性を高めるために、取締役会の諮問機関として、指名委員会を設置します。指名委員会は、取 締役会長、取締役社長および複数名の社外取締役で構成し、委員の互選により委員長を選任します。 < 取締役の選任 > ・指名委員会は、その審議により優れた経営実績を有し、企業理念の実現と企業価値の向上にコミットする強い意志と能力を持つ経営人材を 取締役...
統合報告書2021
2021/07/02 【3105】日清紡ホールディングス株式会社、その他
統合報告書2021
引用： 2006 年コーポレートガバナンス・コード制定前から社外取締役制度導入などガバナンス改革に着手 2015 年買収防衛策廃止 2017 年相談役・顧問委嘱制度廃止。コーポレートガバナンス・ポリシー策定など 経 営 戦 略 て厳しい結果となったことは厳しく受け止めています。 将来的な成長期待も込めて強化していきます。 そのような中で2021 年は、コロナ禍からのリカバリーを 中心に、足もとの収益を固め、攻めに転じ、成長戦略の実行に アクセルを踏み込む年にします。コロナ禍で注目される「 非 こうした経営方針...
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
2021/04/28 【3105】日清紡ホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
引用：. 発行の概要 (1) 払込期日 2021 年 5 月 27 日 (2) 発行する株式の種類 および数 当社普通株式 71,480 株 (3) 発行価額 1 株につき 830 円 (4) 発行価額の総額 59,328,400 円 (5) 割当予定先 (6) その他 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 7 名 23,470 株 当社の執行役員および使用人 54 名 48,010 株 本新株発行については、金融商品取引法に基づく有価証 券通知書を提出しております。 2. 発行の目的および理由 当社...
独立役員届出書
2021/03/08 【3105】日清紡ホールディングス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：日清紡ホールディングス( 株 )_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/3/8 独立役員届出書 日清紡ホールディングス株式会社コード 3105 異動 ( 予定 ) 日 2021/3/30 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k...
2021年定時株主総会招集通知
2021/03/02 【3105】日清紡ホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：ましては、ガバナンス体制の一層の強化を図るため社外取締役 1 名を増員 し、取締役 12 名 (うち社外取締役 5 名 )の選任をお願いしたいと存じます。 取締役候補者は次のとおりです。 候補者 番号 1 2 3 4 5 6 7 氏名取締役候補者属性 かわたまさや 河田正也 むらかみまさひろ 村上雅洋 こあらいたけし 小洗健 おぐらりょう 小倉良 ばばかずのり 馬場一訓 いしいやすじ 石井靖二 つかたにしゅうじ 塚谷修示 8 たがけいじ 多賀啓二 9 ふじの 藤野しのぶ ( 女性 ) 10 11 やぎひろあき...
代表取締役および役員の異動に関するお知らせ
2021/12/28 【3105】日清紡ホールディングス株式会社、その他のIR
代表取締役および役員の異動に関するお知らせ
引用： 常務執行役員杉山誠経営戦略センター CSR 室長 兼経営戦略センター人財・総務室長 執行役員増田敏浩 ( 日清紡メカトロニクス株式会社代表取締役社長 ) 執行役員斉藤一夫 ( 日清紡シンガポール代表 ) 執行役員村田馨 ( 日清紡テキスタイル株式会社代表取締役社長 ) 執行役員松井勇造不動産事業部長 執行役員高橋郁夫 ( 日清紡ケミカル株式会社代表取締役社長 ) 執行役員足立誠幸新規事業開発本部長 *1 社外取締役、 *2 社外監査役 - 3 -...
有価証券報告書－第178期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/30 【3105】日清紡ホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第178期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用： 月、HDに「デジタルビジネス推進室 」を 設置、先端技術開発を推進 ・他社やスタートアップ企業との協業 ● ・セクハラ、パワハラなどの横行による労働環境の 劣化 ・HDに人権啓発グループを設置、グループ全体で人 権意識のレベル維持向上を図っている 経営管理 ● 〇 ・ガバナンスの形骸化 ・攻守の調和したガバナンスによるリスクテイク ・2006 年社外取締役制導入、2009 年 HD 化、2017 年顧 問 / 相談役制度廃止など、先んじた取り組みによ り経営の透明性と果敢なリスクテイクの高次元...
役員の異動に関するお知らせ
2020/12/24 【3105】日清紡ホールディングス株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：です。 1. 役員の異動 (2021 年 3 月下旬の定時株主総会日付 ) (1) 新任取締役候補 取締役専務執行役員 日本無線株式会社 代表取締役社長 こあらい 小洗 記 たけし 健 〔 現日本無線株式会社 代表取締役社長 〕 社外取締役 たに 谷 なおこ 奈穂子 (2) 退任予定取締役 取締役専務執行役員 日本無線株式会社 代表取締役会長 あら 荒 けんじ 健次 ( 日本無線株式会社 取締役会長継続 ) (3) 新任執行役員 執行役員 リコー電子デバイス株式会社 代表取締役社長 たじ 田路 さとる...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
2021/06/25 【3105】日清紡ホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
引用：ます。 本件の詳細につきましては、2021 年 5 月 27 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式発 行に関するお知らせ」をご参照ください。 新株式発行の概要 (1) 払込期日 2021 年 6 月 25 日 (2) 発行する株式の種類 および数 記 当社普通株式 64,415 株 (3) 発行価額 1 株につき 922 円 (4) 発行価額の総額 59,390,630 円 (5) 割当先 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 7 名 21,130 株 当社の執行役員および使用人 54 名 43...
統合報告書2020
2020/08/28 【3105】日清紡ホールディングス株式会社、その他
統合報告書2020
引用：環境をつくる 32 日清紡グループのバリューチェーン 34 ガバナンスを強化する ̶ 社外取締役メッセージ 54 化学品事業 57 ̶ 日清紡ケミカル( 株 ) 社長メッセージ 58 繊維事業 60 不動産事業 経営基盤 62 コーポレート・ガバナンス 68 取締役・監査役および執行役員 70 リスクと機会への対応 73 新型コロナウイルス感染症対策について 74 コンプライアンス 財務報告 76 日清紡グループの財務戦略 78 過去 11 年の主要財務指標の推移 80 経営者による財務・経営成績...
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