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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　40件中 1-30件目(7.513秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/30 【4044】セントラル硝子株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、その取引につき重要な事実を取締 役会に報告することとしております。 さらに、上記承認及び報告がなされる取締役会には、独立性を有する社外取締役及び社外監査役が出席していることから、利益相反取引につ いては社外役員による監督もなされております。 【 補充原則 2-4-1. 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保 】 当社は、企業理念を実現し、持続的な成長と企業価値の向上を図るため、従来から性別や国籍、新卒者か否かを問わず、多様な人材の採用に 取り組んでおります。また、本人の能力、適性、実績などを考慮...
代表取締役及びその他役員の異動に関するお知らせ
2023/05/11 【4044】セントラル硝子株式会社、その他のIR
代表取締役及びその他役員の異動に関するお知らせ
引用：ゆき 敦之 常務執行役員 取締役常務執行役員 いしい 石井 あきひろ 章央 常務執行役員 取締役常務執行役員 あかまつ 赤松 よしのり 佳則 常務執行役員 社外取締役 にしで 西出 てつお 徹雄 社外取締役 社外取締役 こいぬま 鯉沼 きみ 希朱 社外取締役 社外取締役 かわた 河田 まさや 正也 社外取締役 常務執行役員 なない 七井 ひでひさ 秀寿 常務執行役員 常務執行役員 つじおか 辻岡 しょういち 章一 常務執行役員 常務執行役員 もうり 毛利 いさむ 勇 執行役員宇部工場長 常務執行...
2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2024/02/05 【4044】セントラル硝子株式会社、決算発表
2024年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： 月 11 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様です。) および当社と委任契約を締結している執行役員 ( 以下総称して「 取締役等 」といいます。)を対象とする株式報酬 制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 本制度は、取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価の変動による利益・リ スクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的 としており...
有価証券報告書－第109期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/29 【4044】セントラル硝子株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第109期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：を有する社外取締役及び 社外監査役が、取締役会の判断の公正を担保、且つ取締役会の恣意的な判断を排除するための役割を担っておりま す。 (イ) 取締役会、取締役、経営会議 当社の取締役は10 名以下と定款に定めており、2023 年 6 月 29 日現在、取締役会は9 名 (うち社外取締役 3 名 )で 構成しております。取締役会は、原則として月 1 回、また必要に応じて適宜開催し、取締役会規則に則り法定決議 事項及び経営上重要な事項を審議・決議し、取締役及び社長をはじめとする執行役員の業務執行を監督...
業績連動型株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
2023/08/04 【4044】セントラル硝子株式会社、その他のIR
業績連動型株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
引用：各 位 会社名 代表者名 問合せ先 2023 年 8 月 4 日 セントラル硝子株式会社 代表取締役社長執行役員前田一彦 (コード:4044 東証プライム) 経営管理室長矢儀信之 (TEL. 03-3259-7062) 業績連動型株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 当社は、2023 年 5 月 11 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様 です。)および当社と委任契約を締結している執行役員 ( 以下総称して「 取締役等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/12/23 【4044】セントラル硝子株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：につき重要な事実を取締 役会に報告することとしております。 さらに、上記承認及び報告がなされる取締役会には、独立性を有する社外取締役及び社外監査役が出席していることから、利益相反取引につ いては社外役員による監督もなされております。 【 補充原則 2-4-1. 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保 】 当社は、企業理念を実現し、持続的な成長と企業価値の向上を図るため、従来から性別や国籍、新卒者か否かを問わず、多様な人材の採用に 取り組んでおります。また、本人の能力、適性、実績などを考慮し、適材...
役員に対する業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2023/05/11 【4044】セントラル硝子株式会社、その他のIR
役員に対する業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：各 位 2023 年 5 月 11 日 会社名セントラル硝子株式会社 代表者名代表取締役社長執行役員清水正 (コード:4044、東証プライム) 問合せ先執行役員経営管理室長金井哲男 (TEL. 03-3259-7062) 役員に対する業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、2023 年 5 月 11 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 下記のとおり、社外取締役を 除きます。)に対し、信託を用いた業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入...
株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
2023/08/04 【4044】セントラル硝子株式会社、その他のIR
株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
引用：取引法による届出の効力発生を 条件といたします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 5 月 11 日付取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様で す。)および当社と委任契約を締結している執行役員 ( 以下総称して「 取締役等 」といいます。)の報酬 と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様 と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とし て、業績連動型株式報酬制度...
四半期報告書－第110期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
2024/02/13 【4044】セントラル硝子株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第110期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
引用：の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様で す。)および当社と委任契約を締結している執行役員 ( 以下総称して「 取締役等 」といいます。)を対象とする 株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 本制度は、取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価の変動による利益・ リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを 目的としております。 なお、本制度に係る会計...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/30 【4044】セントラル硝子株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を取締 役会に報告することとしております。 さらに、上記承認及び報告がなされる取締役会には、独立性を有する社外取締役及び社外監査役が出席していることから、利益相反取引につ いては社外役員による監督もなされております。 【 補充原則 2-4-1. 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保 】 当社は、企業理念を実現し、持続的な成長と企業価値の向上を図るため、従来から性別や国籍、新卒者か中途採用者であるかを問わず、多様 な人材の採用に取り組んでおります。また、本人の能力、適性、実績などを考慮し、適材...
代表取締役及びその他役員の異動に関するお知らせ
2022/05/11 【4044】セントラル硝子株式会社、その他のIR
代表取締役及びその他役員の異動に関するお知らせ
引用：執行役員 くめ 久米 たかし 孝司 取締役常務執行役員 取締役常務執行役員 いりさわ 入澤 みのる 稔 取締役常務執行役員 取締役常務執行役員 まきはた 巻幡 よしただ 良忠 取締役常務執行役員 社外取締役 にしで 西出 てつお 徹雄 社外取締役 社外取締役 こいぬま 鯉沼 きみ 希朱 社外取締役 社外取締役 かわた 河田 まさや 正也 社外取締役 常務執行役員 とくしま 德島 でんぞう 傳三 常務執行役員 常務執行役員 とくなが 徳永 のぶゆき 敦之 常務執行役員品質保証統括部長 常務執行役員...
有価証券届出書（参照方式）
2023/08/04 【4044】セントラル硝子株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：と割当予定先との間の関係の欄は、2023 年 8 月 4 日現在のものであります。な お、出資関係につきましては、2023 年 3 月 31 日現在の株主名簿を基準として記載しております。 (a) 業績連動型株式報酬制度及び従業員向け株式報酬制度の概要 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様です。)および当社と委任契約を締結している執行 役員 ( 以下総称して「 取締役等 」といいます。) 並びに当社の従業員および当社の子会社であるセントラル硝子 プロダクツ株式会社の従業員...
四半期報告書－第110期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
2023/11/10 【4044】セントラル硝子株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第110期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
引用： ) 当社は、2023 年 5 月 11 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様で す。)および当社と委任契約を締結している執行役員 ( 以下総称して「 取締役等 」といいます。)を対象とする 株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 本制度は、取締役等の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価の変動による利益・ リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高める...
四半期報告書－第110期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/10 【4044】セントラル硝子株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第110期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用：価額 1 株につき2,973 円 (4) 処分総額 1,415,445,300 円 (5) 処分予定先 三井住友信託銀行株式会社 ( 信託口 ) ( 再信託受託者 : 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 )) (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による届け出の効力発生を 条件といたします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 5 月 11 日付取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様です。) 及 び当社と委任契約を締結している執行役員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/13 【4044】セントラル硝子株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取締役はその利益相反取引について重要 な事実を開示して取締役会の事前の承認を得なければならず、また、会社と利益相反取引をした取締役は、その取引につき重要な事実を取締役 会に報告することとしております。 そして、上記承認及び報告がなされる取締役会には、独立性を有する社外取締役及び社外監査役が出席していることから、利益相反取引につ いては社外役員による監督もなされております。 【 補充原則 2-4-1. 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保 】 当社は、女性、外国人、中途採用者に関する管理職への登用数...
有価証券報告書－第108期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【4044】セントラル硝子株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第108期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：としております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会と監査役会をコーポレート・ガバナンスの基本的体制とした上で、2004 年 6 月 29 日開催の当社 第 90 回定時株主総会終結後に執行役員制度を導入し、重要な経営事項に関する意思決定及び業務執行の監督機能並 びに業務執行機能を分離することにより取締役会をスリム化し、経営の効率化と迅速化を図っております。 また、監査・監督機能を高めるため、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有する社外取締役及び 社外監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/30 【4044】セントラル硝子株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取引 について重要な事実を開示して取締役会の事前の承認を得なければならず、また、会社と利益相反取引をした取締役又は執行役員は、その取引 につき重要な事実を取締役会に報告することとしております。 そして、上記承認及び報告がなされる取締役会には、独立性を備えた社外取締役及び社外監査役が出席していることから、利益相反取引につ いては社外役員による監督もなされております。 なお、当社においては、主要株主は存在しないため、主要株主との取引はございません。 【 原則 2-6. 企業年金のアセットオーナー...
独立役員届出書
2021/06/14 【4044】セントラル硝子株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用： 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 西出徹雄社外取締役 ○ ○ 該当 なし 異動内容 訂正・変 更 2 鯉沼希朱社外取締役 ○ ○ 有 3 河田正也社外取締役 ○ ○ 新任有 4 堀正明社外監査役 ○ ○ 有 5 河合弘行社外監査役 ○ ○ 有 6 西村俊英社外監査役 ○ △ 新任有 本人の 同意 有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 番号 1 該当状況についての説明 (※4) 西出徹雄氏は現在、当社の取引先...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/07 【4044】セントラル硝子株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ため、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を備えた社外取締役及び社外監査役が、取締役会の判断の公正を担保し、 且つ、取締役会の恣意的な判断を排除するための役割を担っております。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定する際の方針と手続 当社の役員報酬制度は、固定報酬と連結業績や配当を反映した変動報酬によって構成、決定しており、業績や配当を意識した経営を動機づけ る設計としております。また、業務執行から独立した立場である、社外取締役及び監査役には、業績などを反映した変動報酬は相応しく...
第107回定時株主総会招集ご通知
2021/05/31 【4044】セントラル硝子株式会社、株主総会招集通知
第107回定時株主総会招集ご通知
引用：部、硝子販売部、硝子企 画部担当 〕 新任 7 にし 西 で 出 てつ 徹 お 雄社外取締役再任社外独立 8 こい 鯉 ぬま 沼 き 希 み 朱 社外取締役 〔 重要な兼職の状況 〕 弁護士あさひ法律事務所パートナー 森トラスト・ホテルリート投資法人監督役員 再任社外独立 9 かわ 河 た 田 まさ 正 や 也 〔 重要な兼職の状況 〕 日清紡ホールディングス㈱ 代表取締役会長 新任社外独立 再任 : 再任取締役候補者新任 : 新任取締役候補者 社外 : 社外取締役候補者独立 : 証券取引所届出...
代表取締役及びその他役員の異動に関するお知らせ
2021/05/11 【4044】セントラル硝子株式会社、その他のIR
代表取締役及びその他役員の異動に関するお知らせ
引用：数 4,700 株 就任予定日 2021 年 6 月 29 日 (2) 退任代表取締役 代表取締役 専務執行役員 こまた 古俣 たけお 武夫 [ 当社特別顧問に就任予定 ] 2. その他役員の異動 (1) 新任取締役 取締役 常務執行役員 まきはた 巻幡 よしただ 良忠 [ 現常務執行役員人事部長 ] 社外取締役 かわた 河田 まさや 正也 [ 現日清紡ホールディングス株式会社代表取締役会長 ] (2) 昇任執行役員 専務執行役員 まえだ 前田 かずひこ 一彦 [ 現取締役常務執行役員 ] 常務...
自己株式の取得及び自己株式の公開買付けに関するお知らせ
2022/09/20 【4044】セントラル硝子株式会社、その他のIR
自己株式の取得及び自己株式の公開買付けに関するお知らせ
引用：の市場価格を基礎にその他当社の財務状況や資金調達の観点等を踏まえて 検討すべきであると考えました。 その他、2022 年 8 月 16 日、当社は、本公開買付けの実施を検討・判断するにあたって慎重を期する ため、同日開催の取締役会において、当社の独立社外取締役 3 名から構成されるコーポレートガバナン ス特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)に対して、当社の大株主等 ( 応募予定株主 ( 以下に 定義いたします。)を含む。)への対応方針・内容等を含めた資本政策について諮問...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/12/25 【4044】セントラル硝子株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：には、独立性を備えた社外取締役及び社外監査役が出席していることから、利益相反取引につ いては社外役員による監督もなされております。 なお、当社においては、主要株主は存在しないため、主要株主との取引はございません。 【 原則 2-6. 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 】 当社の企業年金の運用にあたっては、従業員の安定的な資産形成に加えて当社の財政状態にも影響を与えることを踏まえ、人事部が所管部 署となり資産運用委員会を設置するとともに、年金資産の運用に関する基本方針を策定し、運用状況...
公開買付届出書
2022/09/21 【4044】セントラル硝子株式会社、公開買付届出書
公開買付届出書
引用：を通じた 市場買付けによって行われることが多いことを勘案し、基準の明確性及び客観性を重視し、当社普通株式の市場価格 を基礎にその他当社の財務状況や資金調達の観点等を踏まえて検討すべきであると考えました。 その他、2022 年 8 月 16 日、当社は、本公開買付けの実施を検討・判断するにあたって慎重を期するため、同日開催 の取締役会において、当社の独立社外取締役 3 名から構成されるコーポレートガバナンス特別委員会 ( 以下 「 本特別 委員会 」といいます。)に対して、当社の大株主等 ( 応募予定...
有価証券報告書－第107期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/29 【4044】セントラル硝子株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第107期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：を備えた社外取締役及び 社外監査役が、取締役会の判断の公正を担保し、且つ取締役会の恣意的な判断を排除するための機能と役割を担っ ております。 (イ) 取締役会、取締役、経営会議 当社の取締役は10 名以下と定款に定めており、2021 年 6 月 29 日現在、取締役会は9 名 (うち社外取締役 3 名 )で 構成しております。取締役会は、原則として月 1 回、また必要に応じて適宜開催し、取締役会規則に則り法定決議 事項及び経営上重要な事項を審議・決議し、取締役及び社長をはじめとする執行役員の業務執行...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/03 【4044】セントラル硝子株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：りまます。 具体的には、取締役又は執行役員が自己又は第三者のためめに会社と取引ををするる場合 ( 利益相反取引 )には、当該取締役はその利益相反取引 について重要な事実をを開示して取締役会の事前の承認をを得なけれればばなららず、ままた、会社と利益相反取引ををした取締役又は執行役員は、その取引 につき重要な事実をを取締役会に報告するることとしておりりまます。 そして、上記承認及びび報告がなされれるる取締役会には、独立性をを備えた社外取締役及びび社外監査役が出席しているることからら、利益相反取引につ いては社外...
独立役員届出書
2020/06/05 【4044】セントラル硝子株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 セントラル硝子株式会社コード 4044 提出日 2020/6/5 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の 提出理由 2020 年 6 月 26 日開銡催予定の第 106 回定時株主総会に社外役員の選任議案が付議さ れるため。また、社外役員の属性情報に変更があったため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 社外取締役...
役員の異動に関するお知らせ
2020/05/12 【4044】セントラル硝子株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：執行役員 社外取締役 あいざわ 澤 E ますお AE 益男 E 社外取締役 社外取締役 にしで 出 E てつお E E 社外取締役 社外取締役 こいぬま 沼 E き み E E 社外取締役 常務執行役員 とくしま E E でんぞう AE 傳三 E 常務執行役員 常務執行役員人事部長 まきはた E E よしただ E E 執行役員人事部長 執行役員品質保証統括部長 とくなが 永 E のぶゆき AE 敦之 E 執行役員品質保証統括部長 執行役員自動車機材部長 執行役員松阪工場長 おがわとおる 小川 EA...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/28 【4044】セントラル硝子株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。 - 4 - 監 査 報 告 書株主総会参考書類 議案取締役 9 名選任の件 取締役全員 (9 名 )が、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役 9 名 (う ち社外取締役 3 名 )の選任をお願いいたしたいと存じます。 候補者 番号 取締役候補者は次のとおりであります。 ふ 氏 りがな 名 現在の当社における地位、担当及び重要な兼職の状況 1 し 清 みず 水 ただし 正代表取締役社長執行役員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/12/25 【4044】セントラル硝子株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：には、独立性を備えた社外取締役及び社外監査役が出席していることから、利益相反取引につ いては社外役員による監督もなされております。 なお、当社においては、主要株主との取引はございません。 【 原則 2-6. 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 】 当社の企業年金の運用にあたっては、従業員の安定的な資産形成に加えて当社の財政状態にも影響を与えることを踏まえ、人事部が所管部 署となり資産運用委員会を設置するとともに、年金資産の運用に関する基本方針を策定し、運用状況のモニタリング及び運用受託機関の評価...
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