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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　13件中 1-13件目(5.191秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/28 【4962】互応化学工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：のためにリーダーシップを 発揮し、的確かつ迅速な意思決定能力等を勘案して、代表取締役社長が提案を行います。取締役会では候補者の選任理由等の説明を受け、社 外取締役、監査等委員である取締役も交えて慎重に審議いたします。 【 補充原則 4-3-3 CEOの解任 】 CEOの解任に関する具体的な評価基準は定めていませんが、CEOがその機能を十分に発揮していないと認められる場合、取締役が独立社外 取締役に対して取締役会に先立ち解任理由等の説明を行い、適切な助言を得たうえで取締役会にて決議いたします。 【 原則 4-10...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/25 【4962】互応化学工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：のためにリーダーシップを 発揮し、的確かつ迅速な意思決定能力等を勘案して、代表取締役社長が提案を行います。取締役会では候補者の選任理由等の説明を受け、社 外取締役、監査等委員である取締役も交えて慎重に審議いたします。 【 補充原則 4-3-3 CEOの解任 】 CEOの解任に関する具体的な評価基準は定めていませんが、CEOがその機能を十分に発揮していないと認められる場合、取締役が独立社外 取締役に対して取締役会に先立ち解任理由等の説明を行い、適切な助言を得たうえで取締役会にて決議いたします。 【 原則 4-10...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/03 【4962】互応化学工業株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：徹氏は、社外取締役であります。 3. 監査等委員である取締役田中久喜氏及び吉田弘文氏は、社外取締役であります。 4. 監査等委員会設置会社のもと、監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた組織的な監査 を実施しているため、必ずしも常勤者の選定を必要としないことから、常勤の監査等委員を選定し ておりません。 5. 監査等委員である取締役西川憲一氏は、長年の銀行勤務及び当社の管理部門において部長を務めてお り、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 6. 監査等委員である取締役...
有価証券報告書－第68期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/23 【4962】互応化学工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第68期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：を行い、経営上の重要な事項についての意思決定を取締役会が行っております。 当社がこのような体制を採用している理由は、監査等委員である取締役 ( 社外取締役 2 名を含む)が取締役会 の議決権を保有することで取締役会の監視・監査機能を強化し、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を 図るためであります。 当社の監視機構は、イ. 取締役会、ロ. 監査等委員会、ハ. 監査室、ニ. 顧問税理士・弁護士であります。 イ. 取締役会 取締役会は業務の意思決定、業務執行だけでなく、取締役による職務執行...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/03 【4962】互応化学工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の行使を判断しております。 【 補充原則 3-1-2 英語での情報開示 】 当社は、英語での情報開示は、海外投資家比率が低いため実施しておりません。今後も海外投資家の持株比率等に留意して、引き続き導入の 検討を行ってまいります。 【 補充原則 4-1-3 後継者計画の策定・運用 】 当社の次期代表取締役の選任に当たっては、社外取締役 ( 監査等委員である取締役を含む)を含め、取締役会にて十分に審議されております。 最高経営責任者等の後継者計画について、現時点においては具合的な計画はありませんが、経営...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/09 【4962】互応化学工業株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 互応物流株式会社監査役 P.T. GOO INDONESIA CHEMICAL President Commissioner 取締役 ( 監査等委員 ) 竹原重光竹原重光税理士事務所所長 取締役 ( 監査等委員 ) 田中久喜税理士法人イデア代表社員 ( 注 )1.2019 年 6 月 26 日開催の第 66 回定時株主総会において、古川輝雄氏が取締役に新たに選任され、就任 いたしました。 2. 取締役である渡邊徹氏は、社外取締役であります。 3. 監査等委員である取締役竹原重光氏及び田中久喜氏...
ＧＣホールディングス株式会社による当社株式に係る株式売渡請求を行うことの決定、当該株式売渡請求に係る承認及び当社株式の上場廃止に関するお知らせ
2022/03/31 【4962】互応化学工業株式会社、その他のIR
ＧＣホールディングス株式会社による当社株式に係る株式売渡請求を行うことの決定、当該株式売渡請求に係る承認及び当社株式の上場廃止に関するお知らせ
引用：、MCP 及び藤村氏から独立し た、当社の社外取締役兼独立役員である渡邊徹氏 ( 弁護士 ) 並びに外部の有識者でありM&A 取引に関する豊富な知見及び経験を有する松本亨氏 ( 公認会計士・税理士、松本亨公認会計士 事務所 ) 及び高谷裕介氏 ( 弁護士、祝田法律事務所 )の3 名によって構成される本特別委員会 を設置しました。当社は、当初から上記 3 名を本特別委員会の委員として選定しており、本特 別委員会の委員を変更した事実はありません。また、本特別委員会の委員の互選により、当社 の社外取締役兼...
有価証券報告書－第67期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/30 【4962】互応化学工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第67期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：ために、自主的に取り組むことが「 企業の社会的責任を遂行する手段 」であると考えております。 EDINET 提出書類 互応化学工業株式会社 (E00889) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の企業統治の体制については、監査等委員会設置会社を採用しており、取締役会と監査等委員会により 業務執行の監視及び監督を行い、経営上の重要な事項についての意思決定を取締役会が行っております。 当社がこのような体制を採用している理由は、監査等委員である取締役 ( 社外取締役 2 名...
意見表明報告書
2022/02/07 【4962】互応化学工業株式会社、意見表明報告書
意見表明報告書
引用：にお ける本取引の検討において構造的な利益相反状態が生じ得ること等に鑑み、2021 年 12 月 10 日開催の当社取締役会 において、本取引に係る当社の意思決定に慎重を期し、また、当社取締役会の意思決定過程における恣意性及び 利益相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、公開買付者、当社、MCP 及び藤村氏か ら独立した、当社の社外取締役兼独立役員である渡邊徹氏 ( 弁護士 ) 並びに外部の有識者でありM&A 取引に関 する豊富な知見及び経験を有する松本亨氏 ( 公認会計士・税理士...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/02 【4962】互応化学工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：】 当社は、英語での情報開示は、海外投資家比率が低いため実施しておりません。今後も海外投資家の持株比率等に留意して、引き続き導入の 検討を行ってまいります。 【 補充原則 4-1-3】 当社の次期代表取締役の選任に当たっては、社外取締役 ( 監査等委員である取締役を含む)を含め、取締役会にて十分に審議されております。 最高経営責任者等の後継者計画について、現時点においては具合的な計画はありませんが、経営幹部や管理職の育成は、持続的な成長と中長 期的な企業価値向上を実現するための重要な課題と認識しており...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/07 【4962】互応化学工業株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：取締役であります。 4. 監査等委員である竹原重光氏及び田中久喜氏は、社外取締役であります。 5. 常勤監査等委員である取締役西川憲一氏は、長年の銀行勤務及び当社の管理部門において部長を務め ており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 6. 内部監査部門及び会計監査人との連携を円滑に行い監査等の実効性を高め、監査・監督機能を強化す るために、西川憲一氏を常勤の監査等委員に選定しております。 7. 監査等委員である取締役竹原重光氏及び田中久喜氏は、税理士の資格を有しており、財務...
有価証券報告書－第66期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/27 【4962】互応化学工業株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第66期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：ます。 当社がこのような体制を採用している理由は、監査等委員である取締役 ( 社外取締役 2 名を含む)が取締役会 の議決権を保有することで取締役会の監視・監査機能を強化し、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を 図るためであります。 当社の監視機構は、イ. 取締役会、ロ. 監査等委員会、ハ. 監査室、ニ. 顧問税理士・弁護士であります。 イ. 取締役会 取締役会は業務の意思決定、業務執行だけでなく、取締役による職務執行に対する監督を行い、業務を適法 にかつ定款と経営方針に従い執行しているか等の監視...
2020年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
2020/05/14 【4962】互応化学工業株式会社、決算発表
2020年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：委員 ) 竹原重光 ( 注 ) 新任取締役 ( 監査等委員 ) 候補吉田弘文氏は、社外取締役であります。 3 就任及び退任予定日 2020 年 6 月 26 日 - 16 -...
  
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