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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　19件中 1-19件目(8.368秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/01/16 【6728】株式会社　アルバック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：及びその他その性質や重要性を勘案して特に慎重な審議が要求される事項を取締役会 において判断・決定すべき事項とし、取締役会規則においてこれを定めております。 また、取締役会の審議の充実や業務執行の機動性を高めるという観点から、取締役会において判断・決定すべきと定めた事項以外の業務執行 に関する事項の判断・決定については、代表取締役及び業務執行を担う執行役員に委任しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役候補者の独立性について、東京証券取引所の定める独立性...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/01/16 【6728】株式会社　アルバック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：及びその他その性質や重要性を勘案して特に慎重な審議が要求される事項を取締役会 において判断・決定すべき事項とし、取締役会規則においてこれを定めております。 また、取締役会の審議の充実や業務執行の機動性を高めるという観点から、取締役会において判断・決定すべきと定めた事項以外の業務執行 に関する事項の判断・決定については、代表取締役及び業務執行を担う執行役員に委任しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役候補者の独立性について、東京証券取引所の定める独立性...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/09/29 【6728】株式会社　アルバック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：及びその他その性質や重要性を勘案して特に慎重な審議が要求される事項を取締役会 において判断・決定すべき事項とし、取締役会規則においてこれを定めております。 また、取締役会の審議の充実や業務執行の機動性を高めるという観点から、取締役会において判断・決定すべきと定めた事項以外の業務執行 に関する事項の判断・決定については、代表取締役及び業務執行を担う執行役員に委任しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役候補者の独立性について、東京証券取引所の定める独立性...
有価証券報告書－第119期(2022/07/01－2023/06/30)
2023/09/28 【6728】株式会社　アルバック、有価証券報告書
有価証券報告書－第119期(2022/07/01－2023/06/30)
引用：定時株主総会決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及 び執行役員 ( 以下、併せて「 取締役等 」という。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確に し、取締役等が中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、株式報酬 制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下、「 本制度 」という。)を導入しております。 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/30 【6728】株式会社　アルバック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役候補者の独立性について、東京証券取引所の定める独立性判断基準を充足するとともに、実質的な観点も加味して、 当社との間に利害関係がなく、一般株主との利益相反のおそれがないことを要するものとしております。加えて、当社の経営及び事業課題につい て積極的で有意義な提言や公正な問題提起が期待できることも選任基準として加味しております。 【 補充原則 4-101 指名委員会・報酬委員会の実効性 】 「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織...
有価証券報告書－第118期(令和3年7月1日－令和4年6月30日)
2022/09/29 【6728】株式会社　アルバック、有価証券報告書
有価証券報告書－第118期(令和3年7月1日－令和4年6月30日)
引用：所有株式数 の割合 (%) ㈱アルバック茅ヶ崎市萩園 2500 3,800 - 3,800 0.01 計 - 3,800 - 3,800 0.01 ( 注 ) 自己株式等には、株式給付信託 (BBT)が保有する当社株式 96,800 株は含まれておりません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員株式所有制度の概要 当社は、2016 年 9 月 29 日開催の第 112 回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及 び執行役員 ( 以下、併せて「 取締役等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/22 【6728】株式会社　アルバック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 】 当社では、関連諸法令・定款において定められた事項及びその他その性質や重要性を勘案して特に慎重な審議が要求される事項を取締役会 において判断・決定すべき事項とし、取締役会規則においてこれを定めております。 また、取締役会の審議の充実や業務執行の機動性を高めるという観点から、取締役会において判断・決定すべきと定めた事項以外の業務執行 に関する事項の判断・決定については、代表取締役及び業務執行を担う執行役員に委任しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/09/30 【6728】株式会社　アルバック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：から、取締役会において判断・決定すべきと定めた事項以外の業務執行 に関する事項の判断・決定については、代表取締役及び業務執行を担う執行役員に委任しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役候補者の独立性について、東京証券取引所の定める独立性判断基準を充足するとともに、実質的な観点も加味して、 当社との間に利害関係がなく、一般株主との利益相反のおそれがないことを要するものとしております。加えて、当社の経営及び事業課題につい て積極的で有意義な提言や公正...
2021年定時株主総会招集通知
2021/09/02 【6728】株式会社　アルバック、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： ウェブサイト(https://www.ulvac.co.jp/)にて お知らせいたします。 目次 ▶ 第 117 回定時株主総会招集ご通知 2 ▶ 株主総会参考書類 7 第 1 号議案剰余金の処分の件 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 第 5 号議案社外取締役の報酬額改定 の件 ▶ 事業報告 23 ▶ 連結計算書類 51 ▶ 計算書類 54 ▶ 監査報告書 57 株式会社アルバック経営基本理念 アルバックグループは、互いに...
臨時報告書
2021/09/30 【6728】株式会社　アルバック、臨時報告書
臨時報告書
引用： 3 号議案監査役 1 名選任の件 宇都宮功氏を監査役に選任するものであります。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 野中孝男氏を補欠監査役に選任するものであります。 第 5 号議案社外取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額のうち社外取締役分の報酬額のみを年額 9,000 万円以内に増額改定するものであります。 改定前の取締役の報酬額 年額 50,000 万円以内 (うち社外取締役分 6,000 万円以内 ) 改定後の取締役の報酬額 年額 50,000 万円以内 (うち社外取締役分 9...
有価証券報告書－第117期(令和2年7月1日－令和3年6月30日)
2021/09/29 【6728】株式会社　アルバック、有価証券報告書
有価証券報告書－第117期(令和2年7月1日－令和3年6月30日)
引用： (BBT)が保有する当社株式 96,800 株は含まれておりません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員株式所有制度の概要 当社は、2016 年 9 月 29 日開催の第 112 回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及 び執行役員 ( 以下、併せて「 取締役等 」という。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確に し、取締役等が中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、株式報酬 制度 「 株式給付信託...
アルバックバリューレポート2020（ESG情報に関する報告書）
2021/01/27 【6728】株式会社　アルバック、その他
アルバックバリューレポート2020（ESG情報に関する報告書）
引用： 電子部品製造装置 29 真空機器事業 3 FPD 及びPV 製造装置 30 真空機器事業 4 コンポーネント 31 真空機器事業 5 一般産業用装置 39 社外取締役メッセージ 40 リスクマネジメント 42 コンプライアンス 43 品質保証・製品安全 44 調達 55 連結財務諸表 59 会社データ/ 株式情報 / グループ会社一覧 15 ULVACの価値創造 32 真空応用事業材料 45 人財 研究開発とグローバル展開 48 労働安全衛生 17 連結財務・非財務ハイライト 49 環境 編集方針...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/10/02 【6728】株式会社　アルバック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・決定については、代表取締役及び業務執行を担う執行役員に委任しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役候補者の独立性について、東京証券取引所の定める独立性判断基準を充足するとともに、実質的な観点も加味して、 当社との間に利害関係がなく、一般株主との利益相反のおそれがないことを要するものとしております。加えて、当社の経営及び事業課題につい て積極的で有意義な提言や公正な問題提起が期待できることも選任基準として加味しております。 【 補充原則 4...
2020年定時株主総会招集通知
2020/09/02 【6728】株式会社　アルバック、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： ) 三 再任社外独立役員 み 取締役 ( 社外 ) 美 再任社外独立役員 100% (12 回 /12 回 ) 92% (11 回 /12 回 ) 100% (12 回 /12 回 ) 再任再任取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立役員証券取引所届出独立役員 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 8候補者番号 1 いわ 岩 した 下 せつ 節 お 生 (1953 年 2 月 4 日生 ) 所有する当社の株式数...
有価証券報告書－第116期(令和1年7月1日－令和2年6月30日)
2020/09/29 【6728】株式会社　アルバック、有価証券報告書
有価証券報告書－第116期(令和1年7月1日－令和2年6月30日)
引用：、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及 び執行役員 ( 以下、併せて「 取締役等 」という。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確に し、取締役等が中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、株式報酬 制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下、「 本制度 」という。)を導入しております。 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本 信託...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/10/02 【6728】株式会社　アルバック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・決定については、代表取締役及び業務執行を担う執行役員に委任しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役候補者の独立性について、東京証券取引所の定める独立性判断基準を充足するとともに、実質的な観点も加味して、 当社との間に利害関係がなく、一般株主との利益相反のおそれがないことを要するものとしております。加えて、当社の経営及び事業課題につい て積極的で有意義な提言や公正な問題提起が期待できることも選任基準として加味しております。 【 補充原則 4...
アルバックバリューレポート 2019（ESG情報に関する報告書）
2019/12/26 【6728】株式会社　アルバック、その他
アルバックバリューレポート 2019（ESG情報に関する報告書）
引用：・ガバナンスの充実に努めて ち4 名を社外取締役としています。社外取締役のうち3 おります。 行う指名報酬等委員会を設置しております。指名報酬 おります。このような観点から、株主のみならず、取 名を独立社外取締役として指定しております。このよ 更に、経営判断及び業務執行の監査・監督機関とし 等委員会は、7 名から構成されており、うち5 名が独立 引関係者、地域社会、従業員その他当社事業活動に関 うな体制により、経営上重要な事項についての迅速で て監査役会を設置しております。監査役会は、4 名から 社外...
2019年定時株主総会招集通知
2019/08/30 【6728】株式会社　アルバック、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：取締役候補者新任新任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所届出独立役員 8候補者番号 1 いわ 岩 した 下 せつ 節 お 生 (1953 年 2 月 4 日生 ) 所有する当社の株式数 … 26,014 株 取締役会出席状況 ……… 14/14 回 再任 [ 略歴、地位及び担当 ] 1984 年 3 月当社入社 1992 年 8 月当社海外業務部北京事務所長 兼上海事務所長 1995 年 9 月寧波愛発科真空技術有限公司 董事総経理 1998 年 7 月当社アジア本部中国総部長 2006...
有価証券報告書－第115期(平成30年7月1日－令和1年6月30日)
2019/09/27 【6728】株式会社　アルバック、有価証券報告書
有価証券報告書－第115期(平成30年7月1日－令和1年6月30日)
引用：、当社の取締役 ( 社外取締役を除きま す。) 及び執行役員 ( 以下、併せて「 取締役等 」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性 をより明確にし、取締役等が中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とし て、株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下、「 本制度 」といいます。)を導入 しております。 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託...
  
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