開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　47件中 1-30件目(8.798秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/02 【6471】日本精工株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：するため、取締役会は業務の執行の決定を執行役へ積極的に委任するとともに その執行状況を適切に監督しています。なお、取締役会が決議すべき主な事項等については、以下の当社ウェブサイト上で開示しています。 https://www.nsk.com/jp/company/governance/index.html また、取締役会は、長期的、戦略的な課題について当社グループのステークホルダーの視点を交えて議論を行い、執行役に対して長期的な戦略 の立案と実行に助言を与えています。 【 原則 4-8. 社外取締役の有効な活用...
取締役候補者の決定に関するお知らせ
2024/03/25 【6471】日本精工株式会社、その他のIR
取締役候補者の決定に関するお知らせ
引用： 4 名社外取締役 5 名 ) 市井明俊 取締役 ( 代表執行役社長・CEO) 鈴木啓太 取締役 ( 代表執行役専務・CFO) 野上宰門 取締役 山名賢一 取締役 小原好一 社外取締役 津田純嗣 社外取締役 泉本小夜子社外取締役 藤塚主夫 社外取締役 * 林信秀 社外取締役 ※ 永濱光弘氏は、本定時株主総会終了をもって退任予定 * 印の取締役候補者は、新任 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/01/18 【6471】日本精工株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：へ積極的に委任するとともに その執行状況を適切に監督しています。なお、取締役会が決議すべき主な事項等については、以下の当社ウェブサイト上で開示しています。 https://www.nsk.com/jp/company/governance/index.html また、取締役会は、長期的、戦略的な課題について当社グループのステークホルダーの視点を交えて議論を行い、執行役に対して長期的な戦略 の立案と実行に助言を与えています。 【 原則 4-8. 社外取締役の有効な活用について】 当社にとって有益な専門...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/11/20 【6471】日本精工株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：へ積極的に委任するとともに その執行状況を適切に監督しています。なお、取締役会が決議すべき主な事項等については、以下の当社ウェブサイト上で開示しています。 https://www.nsk.com/jp/company/governance/index.html また、取締役会は、長期的、戦略的な課題について当社グループのステークホルダーの視点を交えて議論を行い、執行役に対して長期的な戦略 の立案と実行に助言を与えています。 【 原則 4-8. 社外取締役の有効な活用について】 当社にとって有益な専門...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/09/28 【6471】日本精工株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：/index.html また、取締役会は、長期的、戦略的な課題について当社グループのステークホルダーの視点を交えて議論を行い、執行役に対して長期的な戦略 の立案と実行に助言を与えています。 【 原則 4-8. 社外取締役の有効な活用について】 当社にとって有益な専門知識を有し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するという役割・責務を果たすことができ、人格に優れ、 かつ広い見識を有する5 名の独立社外取締役を選任しており、取締役会におけるその比率は3 分の1 以上を原則としています。 当社は情報...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/23 【6471】日本精工株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：/index.html また、取締役会は、長期的、戦略的な課題について当社グループのステークホルダーの視点を交えて議論を行い、執行役に対して長期的な戦略 の立案と実行に助言を与えています。 【 原則 4-8. 社外取締役の有効な活用について】 当社にとって有益な専門知識を有し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するという役割・責務を果たすことができ、人格に優れ、 かつ広い見識を有する5 名の独立社外取締役を選任しており、取締役会におけるその比率は3 分の1 以上を原則としています。 当社は情報...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/03 【6471】日本精工株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：て議論を行い、執行役に対して長期的な戦略 の立案と実行に助言を与えています。 【 原則 4-8. 社外取締役の有効な活用について】 当社にとって有益な専門知識を有し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するという役割・責務を果たすことができ、人格に優れ、 かつ広い見識を有する5 名の独立社外取締役を選任しており、取締役会におけるその比率は3 分の1 以上を原則としています。 当社は情報交換・認識共有を図る目的で、独立社外取締役の会合を開催しています。会合では、自由な意見交換という位置づけ...
取締役候補者の決定に関するお知らせ
2023/03/27 【6471】日本精工株式会社、その他のIR
取締役候補者の決定に関するお知らせ
引用： 4 名社外取締役 5 名 ) 市井明俊 取締役 ( 代表執行役社長・CEO) * 鈴木啓太 取締役 ( 代表執行役専務・CFO) 野上宰門 取締役 山名賢一 取締役 永濱光弘 社外取締役 小原好一 社外取締役 津田純嗣 社外取締役 泉本小夜子社外取締役 * 藤塚主夫 社外取締役 ※ 内山俊弘氏、藤田能孝氏は、本定時株主総会終了をもって退任予定 * 印の取締役候補者は、新任 以上...
有価証券報告書－第162期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/23 【6471】日本精工株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第162期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/11/15 【6471】日本精工株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しています。 https://www.nsk.com/jp/company/governance/index.html また、取締役会は、長期的、戦略的な課題について当社グループのステークホルダーの視点を交えて議論を行い、執行役に対して長期的な戦略 の立案と実行に助言を与えています。 【 原則 4-8. 社外取締役の有効な活用について】 当社にとって有益な専門知識を有し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するという役割・責務を果たすことができ、人格に優れ、 かつ広い見識を有する5 名の独立社外取締役を選任...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/28 【6471】日本精工株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しています。 https://www.nsk.com/jp/company/governance/index.html また、取締役会は、長期的、戦略的な課題について当社グループのステークホルダーの視点を交えて議論を行い、執行役に対して長期的な戦略 の立案と実行に助言を与えています。 【 原則 4-8. 社外取締役の有効な活用について】 当社にとって有益な専門知識を有し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するという役割・責務を果たすことができ、人格に優れ、 かつ広い見識を有する5 名の独立社外取締役を選任...
当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）に基づく独立委員会委員の選任について
2022/06/28 【6471】日本精工株式会社、その他のIR
当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）に基づく独立委員会委員の選任について
引用：ます独立委員会の委員 5 名全員が、本日開催 の当社第 161 期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となりました。 そこで、当社は、独立委員会規則の定めに従い、本日開催の当社取締役会において次の 5 名を委 員に選任いたしましたので、お知らせいたします。 なお、各委員の任期は、2023 年 6 月に開催予定の当社第 162 期定時株主総会の終結の時までとな ります。 < 選任された委員 > 藤田能孝 ( 社外取締役 ) 永濱光弘 ( 社外取締役 ) 小原好一 ( 社外取締役 ) ( 新任 ) 津田...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/01 【6471】日本精工株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の当社ウェブサイト上で開示しています。 https://www.nsk.com/jp/company/governance/index.html また、取締役会は、長期的、戦略的な課題について当社グループのステークホルダーの視点を交えて議論を行い、執行役に対して長期的な戦略 の立案と実行に助言を与えています。 【 原則 4-8. 社外取締役の有効な活用について】 当社にとって有益な専門知識を有し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するという役割・責務を果たすことができ、人格に優れ...
取締役候補者の決定に関するお知らせ
2022/03/29 【6471】日本精工株式会社、その他のIR
取締役候補者の決定に関するお知らせ
引用： 名社外取締役 5 名 ) 内山俊弘取締役 ( 取締役会長 ) 市井明俊 取締役 ( 代表執行役社長・CEO) 野上宰門 取締役 ( 代表執行役副社長・CFO) 山名賢一 取締役 藤田能孝 社外取締役 永濱光弘 社外取締役 小原好一 社外取締役 * 津田純嗣 社外取締役 * 泉本小夜子社外取締役 ※ 馬田一氏、望月明美氏は、本定時株主総会終了をもって退任予定 * 印の取締役候補者は、新任 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/23 【6471】日本精工株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しています。なお、取締役会が決議すべき主な事項等については、以下の当社ウェブサイト上で開示し ています。 https://www.nsk.com/jp/company/governance/index.html また、取締役会は、長期的、戦略的な課題について当社グループのステークホルダーの視点を交えて議論を行い、執行役に対して長期的な戦略 の立案と実行に助言を与えています。 【 原則 4-8. 社外取締役の有効な活用について】 当社にとって有益な専門知識を有し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与...
有価証券報告書－第161期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/28 【6471】日本精工株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第161期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：経営管理組織その他のコーポレートガバナンス体制の状況 当社は、経営に関して効率性・機動性と監督のバランスを重視しています。 当社の取締役会は9 名の取締役にて構成され、そのうち社外取締役 5 名、社内取締役 4 名 (うち執行役を兼務する取 締役 2 名 )となっています。この構成は、当社事業に精通した社内取締役の知見と社外取締役が有する広い経験・見 識との間のバランスにより、取締役会による適切な意思決定や監督を行うことに効果を発揮しています。 当社は、指名委員会等設置会社として、業務の執行の決定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/08 【6471】日本精工株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：すべき主な事項等については、以下の当社ウェブサイト上で開示し ています。 https://www.nsk.com/jp/company/governance/index.html また、取締役会は、長期的、戦略的な課題について当社グループのステークホルダーの視点を交えて議論を行い、執行役に対して長期的な戦略 の立案と実行に助言を与えています。 【 原則 4-8. 社外取締役の有効な活用について】 当社にとって有益な専門知識を有し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するという役割・責務を果たす...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/01 【6471】日本精工株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：/governance/index.html また、取締役会は、長期的、戦略的な課題について当社グループのステークホルダーの視点を交えて議論を行い、執行役に対して長期的な戦略 の立案と実行に助言を与えています。 【 原則 4-8. 社外取締役の有効な活用について】 当社にとって有益な専門知識を有し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するという役割・責務を果たすことができ、人格に優れ、 かつ広い見識を有する5 名の独立社外取締役を選任しており、取締役会におけるその比率は3 分の1 以上を原則...
独立役員届出書
2021/05/24 【6471】日本精工株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：日本精工株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 日本精工株式会社コード 6471 提出日 2021/5/24 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h...
当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）に基づく独立委員会委員の選任について
2021/06/25 【6471】日本精工株式会社、その他のIR
当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）に基づく独立委員会委員の選任について
引用：委員会の委員 5 名全員 が、本日開催の当社第 160 期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となりました。 そこで、当社は、独立委員会規則の定めに従い、本日開催の当社取締役会において次の 5 名を委員に選任いたしましたので、お知らせいたします。 なお、各委員の任期は、2022 年 6 月に開催予定の当社第 161 期定時株主総会の終結の時ま でとなります。 < 選任された委員 > 馬田一 ( 社外取締役 ) 望月明美 ( 社外取締役 ) 藤田能孝 ( 社外取締役 ) 永濱光弘 ( 社外取締役...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/25 【6471】日本精工株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：は、2021 年 6 月 25 日 (2021 年 3 月期 ( 第 160 期 ) 定時株主総会の会日 )の予定兼職数を記載しています。 注 3. 本総会において取締役 9 名が選任された場合の各委員会の委員は15ページに記載のとおり予定しています。 社外 : 社外取締役候補者 独立 : 当社の定める社外取締役の独立性に関する基準 (16ページ記載 ) 及び、㈱ 東京証券取引所の定める独立性基準 (㈱ 東京証券取引所ホームペー ジhttps://www.jpx.co.jp/equities...
取締役候補者の決定に関するお知らせ
2021/05/11 【6471】日本精工株式会社、その他のIR
取締役候補者の決定に関するお知らせ
引用： 名社外取締役 5 名 ) 内山俊弘取締役 ( 取締役会長 ) 市井明俊 取締役 ( 代表執行役社長・CEO) 野上宰門 取締役 ( 代表執行役副社長・CFO) * 山名賢一 取締役 馬田一 社外取締役 望月明美 社外取締役 藤田能孝 社外取締役 永濱光弘 社外取締役 * 小原好一 社外取締役 ※ * 印の取締役候補者は、新任 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/01 【6471】日本精工株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：/governance/index.html また、取締役会は、長期的、戦略的な課題について当社グループのステークホルダーの視点を交えて議論を行い、執行役に対して長期的な戦略 の立案と実行に助言を与えています。 【 原則 4-8. 社外取締役の有効な活用について】 当社にとって有益な専門知識を有し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するという役割・責務を果たすことができ、人格に優れ、 かつ広い見識を有する5 名の独立社外取締役を選任しており、取締役会におけるその比率は3 分の1 以上を原則...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/11/06 【6471】日本精工株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：/governance/index.html また、取締役会は、長期的、戦略的な課題について当社グループのステークホルダーの視点を交えて議論を行い、執行役に対して長期的な戦略 の立案と実行に助言を与えています。 【 原則 4-8. 社外取締役の有効な活用について】 当社にとって有益な専門知識を有し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するという役割・責務を果たすことができ、人格に優れ、 かつ広い見識を有する5 名の独立社外取締役を選任しており、取締役会におけるその比率は3 分の1 以上を原則...
有価証券報告書－第160期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/25 【6471】日本精工株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第160期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：の公正性を向上させること EDINET 提出書類 日本精工株式会社 (E01600) 有価証券報告書 当社は、これらコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と体制を「コーポレートガバナンス規則 」に定 め、取締役及び執行役がこの規則に則って職務を行っています。 2 会社の経営上の意思決定、執行及び監督に関わる経営管理組織その他のコーポレートガバナンス体制の状況 当社は、経営に関して効率性・機動性と監督のバランスを重視しています。 当社の取締役会は9 名の取締役にて構成され、そのうち社外取締役 5...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/30 【6471】日本精工株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：/governance/index.html また、取締役会は、長期的、戦略的な課題について当社グループのステークホルダーの視点を交えて議論を行い、執行役に対して長期的な戦略 の立案と実行に助言を与えています。 【 原則 4-8. 社外取締役の有効な活用について】 当社にとって有益な専門知識を有し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するという役割・責務を果たすことができ、人格に優れ、 かつ広い見識を有する5 名の独立社外取締役を選任しており、取締役会におけるその比率は3 分の1 以上を原則...
独立役員届出書
2020/06/03 【6471】日本精工株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：日本精工株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 日本精工株式会社コード 6471 提出日 2020/6/3 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/30 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h...
2021年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
2021/05/11 【6471】日本精工株式会社、決算発表
2021年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
引用： ) ** 馬田一 ( 現社外取締役 ) ** 望月明美 ( 現社外取締役 ) ** 藤田能孝 ( 現社外取締役 ) ** 永濱光弘 ( 現社外取締役 ) ** 小原好一 ※ * 印の取締役候補者は、執行役を兼務。 ※ ** 印の取締役候補者は、社外取締役候補者。 2. 当社の取締役会、執行役の体制は次のとおりです。 取締役会 (2021 年 6 月 25 日付予定 ) 内山俊弘 * 市井明俊 * 野上宰門 山名賢一 馬田一 望月明美 藤田能孝 永濱光弘 小原好一 ※ * 印の取締役候補者は執行役を兼務...
2020年3月期(第159期)定時株主総会招集ご通知
2020/06/04 【6471】日本精工株式会社、株主総会招集通知
2020年3月期(第159期)定時株主総会招集ご通知
引用：となる取締役会、委員会の回数が他の 取締役候補者と異なっています。 注 2. 他上場会社役員の兼職数は、2020 年 6 月 30 日 ( 第 159 期定時株主総会の会日 )の予定兼職数を記載しています。 岩本敏男氏は2020 年 6 月 25 日付で、㈱ 大和証券グループ本社社外取締役に就任する予定です。 注 3. 本総会において取締役 9 名が選任された場合の各委員会の委員は15ページに記載のとおり予定しています。 社外 : 社外取締役候補者 独立 : 当社の定める社外取締役の独立性に関する基準...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/04/01 【6471】日本精工株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：.nsk.com/jp/company/governance/index.html また、取締役会は、長期的、戦略的な課題について当社グループのステークホルダーの視点を交えて議論を行い、執行役に対して長期的な戦略 の立案と実行に助言を与えています。 【 原則 4-8. 社外取締役の有効な活用について】 当社にとって有益な専門知識を有し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するという役割・責務を果たすことができ、人格に優れ、 かつ広い見識を有する5 名の独立社外取締役を選任しており、取締役会...
開示情報 > 全文検索