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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　55件中 1-30件目(7.301秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/05 【6752】パナソニックホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：. 取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、企業戦略等の大きな方向性を示し、適切なリスクテイクを支える環境整備を行い、 独立した客観的な立場から経営陣・取締役に対する実効性の高い監督を行う。 5. 持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、株主と建設的な対話を行う。 (3) 経営陣幹部・取締役の報酬決定にあたっての方針と手続 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬制度は、固定報酬である基本報酬、短期及び中期の業績を反映するインセンティブとしての業績連動報酬、な らびに長期...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/10/19 【6752】パナソニックホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：. 取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、企業戦略等の大きな方向性を示し、適切なリスクテイクを支える環境整備を行い、 独立した客観的な立場から経営陣・取締役に対する実効性の高い監督を行う。 5. 持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、株主と建設的な対話を行う。 (3) 経営陣幹部・取締役の報酬決定にあたっての方針と手続 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬制度は、固定報酬である基本報酬、短期及び中期の業績を反映するインセンティブとしての業績連動報酬、な らびに長期...
有価証券報告書－第116期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/27 【6752】パナソニックホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第116期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2023/06/26 【6752】パナソニックホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用：ます。 記 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 13 日 (2) 発行する株式の種類 および数 当社普通株式 204,700 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,674.5 円 (4) 発行総額 342,770,150 円 (5) 株式の割当ての対象者 およびその人数並びに 割り当てる株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 141,700 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 ( 注 1) 6 名 33,600 株 当社の完全子会社の取締役 ( 注 2) 7 名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/02/03 【6752】パナソニックホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の承認については、重要な事実を取 締役会に上程し、利益相反の生じるおそれのない独立性を有する社外取締役の意見を尊重して決議しています。 【 補充原則 2-4-1 中核人材の多様性の考え方等 】 当社は、2021 年 10 月 1 日に「Panasonic Group DEI Policy」を制定しました。https://holdings.panasonic/jp/corporate/sustainability/diversity-equity-inclusion.html DEI...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
2023/07/13 【6752】パナソニックホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
引用：いたします。 本件の詳細につきましては、2023 年 6 月 26 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ」を ご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 13 日 (2) 発行する株式の種類 および数 当社普通株式 204,700 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,674.5 円 (4) 発行総額 342,770,150 円 (5) 株式の割当ての対象者 およびその人数並びに 割り当てる株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役...
臨時報告書
2023/06/27 【6752】パナソニックホールディングス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2023 年 6 月 26 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 13 名選任の件 取締役として、津賀一宏、楠見雄規、本間哲朗、佐藤基嗣、梅田博和、松井しのぶ、野路國夫、 澤田道 隆 、冨山和彦、筒井義信、宮部義幸、少德彩子、西山圭太を選任する。 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、馬場英俊を選任する。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定の件 株式報酬制度における譲渡制限株式の譲渡...
臨時報告書
2023/06/26 【6752】パナソニックホールディングス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：,075 円です。 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は 100 株であります。 (3) 本割当株式の取得勧誘の相手方の人数およびその内訳 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 141,700 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 ( 注 1) 6 名 33,600 株 当社の完全子会社の取締役 ( 注 2) 7 名 20,800 株 当社の完全子会社の取締役を兼務しない執行役員 4 名 8,600 株 ( 注 1) 当社の完全...
譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ
2023/02/28 【6752】パナソニックホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ
引用：株主総会 ( 以下、「 本定時株主 総会 」といいます)に付議することとなりましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度改定の概要 当社は 2019 年 6 月 27 日開催の第 112 回定時株主総会において、第 3 号議案 「 取締役の報酬額改定の 件 」としてご承認いただき、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆 様との一層の価値共有を進めることを目的として、社外取締役を除く当社の取締役 ( 以下、「 対象取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/24 【6752】パナソニックホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の承認については、重要な事実を取 締役会に上程し、利益相反の生じるおそれのない独立性を有する社外取締役の意見を尊重して決議しています。 【 補充原則 2-4-1 中核人材の多様性の考え方等 】 当社は、2021 年 10 月 1 日に「Panasonic Group DEI Policy」を制定しました。https://holdings.panasonic/jp/corporate/sustainability/diversity-equity-inclusion.html DEI...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/01 【6752】パナソニック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：おそれのない独立性を有する社外取締役の意見を尊重して決議しています。 【 補充原則 2-4-1 中核人材の多様性の考え方等 】 当社は、2021 年 10 月 1 日に「Panasonic Group DEI Policy」を制定しました。 https://holdings.panasonic/jp/corporate/sustainability/diversity.html DEIとは、「Diversity, Equity & Inclusion」の略称であり、それぞれ次のように定義...
有価証券報告書－第115期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/24 【6752】パナソニックホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第115期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/01 【6752】パナソニック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：との間で利益相反となる取引については「 取締役会規則 」および「 取締役会付議基準 」において取締役会の承認事項としています。 また、当社と、取締役会の決議により選任され、その就任を承諾した、当社または当社グループ会社の業務執行を担当する者 ( 以下、「 執行役員 」 という)のうち、取締役を兼務しない者との間で利益相反となる取引についても、当社の規程により取締役会の承認事項としています。これらの取 引につき重要な事実を取締役会に上程し、利益相反の生じるおそれのない独立性を有する社外取締役の意見...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2022/06/23 【6752】パナソニックホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用：しましたので、お知らせいたします。 記 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 13 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 190,300 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,108.0 円 (4) 発行総額 210,852,400 円 (5) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに割 り当てる株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 135,500 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 ( 注 1) 5 名 26,400 株 当社の完全子会社の取締役 ( 注...
臨時報告書
2022/06/23 【6752】パナソニックホールディングス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/4EDINET 提出書類 パナソニックホールディングス株式会社 (E01772) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2019 年 5 月 31 日開催の取締役会及び2019 年 6 月 27 日開催の第 112 回定時株主総会において、当社の社外取締役 を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)、取締役を兼務しない執行役員及びフェローに対する中長期的なイン センティブの付与及び株主...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/10/12 【6752】パナソニック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：となる取引については「 取締役会規則 」および「 取締役会付議基準 」において取締役会の承認事項としています。 また、当社と、取締役会の決議により選任され、その就任を承諾した、当社または当社グループ会社の業務執行を担当する者 ( 以下、「 執行役員 」 という)のうち、取締役を兼務しない者との間で利益相反となる取引についても、当社の規程により取締役会の承認事項としています。これらの取 引につき重要な事実を取締役会に上程し、利益相反の生じるおそれのない独立性を有する社外取締役の意見を尊重して決議...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
2022/07/13 【6752】パナソニックホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
引用：いたします。 本件の詳細につきましては、2022 年 6 月 23 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ」を ご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 13 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 190,300 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,108.0 円 (4) 発行総額 210,852,400 円 (5) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに割 り当てる株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/25 【6752】パナソニック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：となる取引については「 取締役会規則 」および「 取締役会付議基準 」において取締役会の承認事項としています。 また、当社と、取締役会の決議により選任され、その就任を承諾した、当社または当社グループ会社の業務執行を担当する者 ( 以下、「 執行役員 」 という)のうち、取締役を兼務しない者との間で利益相反となる取引についても、当社の規程により取締役会の承認事項としています。これらの取 引につき重要な事実を取締役会に上程し、利益相反の生じるおそれのない独立性を有する社外取締役の意見を尊重して決議...
独立役員届出書
2021/05/28 【6752】パナソニック株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名パナソニック株式会社コード 6752 提出日 2021/5/28 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 役員の属性 (※2・3) 社外取締役 / 本人の 番号氏名 独立役員 異動内容 社外監査役 該当 同意 a b c d e f g h i j k l なし 1...
独立役員届出書
2021/05/27 【6752】パナソニック株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名パナソニック株式会社コード 6752 提出日 2020/5/27 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 筒井義信社外取締役 ○ ○ 有 2 大田弘子社外取締役...
第114回定時株主総会招集通知
2021/06/01 【6752】パナソニック株式会社、株主総会招集通知
第114回定時株主総会招集通知
引用：証券コード:6752 第 114 回 定時株主総会 招集ご通知 日時 2021 年 6 月 24 日 ( 木曜日 ) 午前 10 時 場所 大阪城ホール 大阪市中央区大阪城 3 番 1 号 決議事項 第 1 号議案吸収分割契約承認の件 第 2 号議案定款一部変更の件 第 3 号議案取締役 13 名選任の件 第 4 号議案社外取締役の報酬額改定の件 ● 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、事前に同封の議決権行 使書をご返送いただくか、インターネット等により議決権を行使い ただき、株主総会当日...
定款の一部変更に関するお知らせ
2022/05/31 【6752】パナソニックホールディングス株式会社、その他のIR
定款の一部変更に関するお知らせ
引用：をした株主に対して交 付する書面に記載しないことができる。 ( 取締役の責任限定 ) 第 22 条 ( 条文の記載省略 ) 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規 定により、社外取締役との間で、同法 第 423 条第 1 項に定める責任に関し、 同法第 425 条第 1 項各号に定める金額 の合計額を限度とする旨の契約を締 結することができる。 ( 監査役の責任限定 ) 第 32 条 ( 条文の記載省略 ) 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規 定により、社外監査役との間で、同法...
四半期報告書－第117期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
2023/11/10 【6752】パナソニックホールディングス株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第117期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
引用： 総数増減数 ( 株 ) 発行済株式 総数残高 ( 株 ) 資本金増減額 ( 百万円 ) 資本金残高 ( 百万円 ) 資本準備金 増減額 ( 百万円 ) 資本準備金 残高 ( 百万円 ) 2023 年 7 月 13 日 204,700 2,454,261,297 171 259,445 172 705 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬としての新株式の有償発行による増加です。 発行価格 1,674.5 円 資本組入額 837.25 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く)、当社の取締役を兼務...
有価証券報告書－第114期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/25 【6752】パナソニック株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第114期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：
臨時報告書
2021/06/25 【6752】パナソニック株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：取締役 13 名選任の件 取締役として、津賀一宏、佐藤基嗣、樋口泰行、本間哲朗、筒井義信、大田弘子、冨山和彦、 野路國夫、澤田道 隆 、梅田博和、Laurence W. Bates、楠見雄規、松井しのぶを選任する。 第 4 号議案社外取締役の報酬額改定の件 社外取締役の一事業年度当たりの報酬額につき、取締役全体の一事業年度当たりの報酬額 15 億円 の枠内で8,000 万円以内から1 億 5,000 万円以内へと改定する。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2021/06/24 【6752】パナソニック株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたします。 記 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2021 年 7 月 14 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 302,900 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,239.5 円 (4) 発行総額 375,444,550 円 (5) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに割 り当てる株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 137,500 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 12 名 102,400 株 当社の従業員 ( 注 ) 12 名 63...
臨時報告書
2021/06/24 【6752】パナソニック株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：丁目 8 番 20 号 ) 1/4EDINET 提出書類 パナソニック株式会社 (E01772) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2019 年 5 月 31 日開催の取締役会及び2019 年 6 月 27 日開催の第 112 回定時株主総会において、当社の社外取締役 を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的 として、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいます。)の導入を決議しております。今般...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/26 【6752】パナソニック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：については「 取締役会規則 」および「 取締役会付議基準 」において取締役会の承認事項としています。 また、当社と、取締役会の決議により選任され、その就任を承諾した、当社または当社グループ会社の業務執行を担当する者 ( 以下、「 執行役員 」 という。)のうち、取締役を兼務しない者との間で利益相反となる取引についても、当社の規程により取締役会の承認事項としています。これらの 取引につき重要な事実を取締役会に上程し、利益相反の生じるおそれのない独立性を有する社外取締役の意見を尊重して決議しています。 【 原則 2...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
2021/07/14 【6752】パナソニック株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
引用：お知らせいたします。 本件の詳細につきましては、2021 年 6 月 24 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ」 をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 払込期日 2021 年 7 月 14 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 302,900 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,239.5 円 (4) 発行総額 375,444,550 円 (5) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに割 り当てる株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役...
独立役員届出書
2020/05/27 【6752】パナソニック株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 _パナソニック株式会社 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名パナソニック株式会社コード 6752 提出日 2020/5/27 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 役員の属性 (※2・3) 社外取締役 / 本人の 番号氏名 独立役員 異動内容 社外監査役 該当 同意 a b...
開示情報 > 全文検索