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2023/06/30 【6753】シャープ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：な考え方当社は、経営理念の一節に掲げている「株主、取引先をはじめ、全ての協力者との相互繁栄を期す」という考えの下、「透明性」「客観性」「健全性」を確保した迅速かつ的確な経営により、企業価値の最大化を実現することを、コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。こうした考えから、社会・経済動向や経営等の分野に関する高い見識や豊富な経験を有する社外取締役を選任しております。また、会社の機関設計に関し、監査等委員会設置会社を選択することにより、職務執行に対する監督機能の強化...

2023/06/28 【6753】シャープ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：な考え方当社は、経営理念の一節に掲げている「株主、取引先をはじめ、全ての協力者との相互繁栄を期す」という考えの下、「透明性」「客観性」「健全性」を確保した迅速かつ的確な経営により、企業価値の最大化を実現することを、コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。こうした考えから、社会・経済動向や経営等の分野に関する高い見識や豊富な経験を有する社外取締役を選任しております。また、会社の機関設計に関し、監査等委員会設置会社を選択することにより、職務執行に対する監督機能の強化...

2023/06/30 【6753】シャープ株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：して15 万株以内。なお、うち150 個又は1 万 5 千株以内は社外取締役分。)、かつ、新株予約権の額の合計は、事業年度当たり3 億円以内 (ただし、新株予約権の額と譲渡制限株式の金額とを合算して3 億円以内。なお、うち30 百万円以内は社外取締役分。))とともに、社外 取締役の金銭報酬の上限を50 百万円とする。第 4 号議案ストックオプションとして新株予約権を発行する件当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することとし、その募集...

2023/06/28 【6753】シャープ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第129期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：

2023/06/29 【6753】シャープ株式会社、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：の公平性及び透明性を確保するとともに、当社の少数株主の利益の保護に資することを目的として、親会社グループと当社グループとの取引で経営戦略会議に付議すべき案件で重要なものについては、決定に先立ち、独立社外取締役が過半数を占める取締役会において取引の必要性・合理性・妥当性につき審査を受け、承認を得ることとしております。以上 - 2 -...

2023/06/29 【6753】シャープ株式会社、その他のIR

（訂正）「支配株主等に関する事項について」の一部訂正について

引用：で経営戦略会議に付議すべき案件で重要なものについては、決定に先立ち、独立社外取締役が過半数を占める取締役会において取引の必要性・合理性・妥当性につき審査を受け、承認を得ることとしております。以上 - 3 -...

2022/12/06 【6753】シャープ株式会社、その他のIR

子会社等における孫会社の異動に関するお知らせ

引用：される場合に限り行う。・当社は、当該取引等を開始する前に、会社法等関係諸法令に基づき、利益相反や利害関係の有無等を勘案した適正な手続により、取引等を行うかを決定することとしており、必要に応じて、構成員の全員を独立社外取締役が占める特別委員会において取引の必要性・合理性・妥当性につき審査を行う。当社は、本株式取得が関連当事者取引に該当するため、株式取得に先立ち 2022 年 11 月 2 日開催の特別委員会において必要性・妥当性・合理性を欠くものではないことを確認し、上記指針に適合していると判...

2023/08/04 【6753】シャープ株式会社、有価証券届出書

有価証券届出書（参照方式）

引用：は含まれておりません。 3. 発行諸費用の概算額の内訳は、有価証券届出書作成費用等です。 (2)【手取金の使途】今回の募集は、当社の再生・成長に必要な人材を維持・獲得し、かつ、当社グループへの経営参加意識及び業績向上への貢献意欲を高め、当社の企業価値向上へ貢献するインセンティブとすべく、当社及び当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。)、執行役員及び従業員に対し、本新株予約権を発行するものであり、資金調達を目的としておりません。したがって、新株予約権は無償で発行されるものであり、新株...

2022/06/24 【6753】シャープ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：な考え方当社は、経営理念の一節に掲げている「株主、取引先をはじめ、全ての協力者との相互繁栄を期す」という考えの下、「透明性」「客観性」「健全性」を確保した迅速かつ的確な経営により、企業価値の最大化を実現することを、コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。こうした考えから、社会・経済動向や経営等の分野に関する高い見識や豊富な経験を有する社外取締役を選任しております。また、会社の機関設計に関し、監査等委員会設置会社を選択することにより、職務執行に対する監督機能の強化...

2022/05/11 【6753】シャープ株式会社、その他のIR

代表取締役の異動・役員人事に関するお知らせ

引用：会において正式決定される予定の事項です。また、〔〕内は現在の地位・役職、その他経歴を、*は新任であることを示しています。 1. 取締役候補者 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) ゴハククン・呉柏勲 * 〔副会長執行役員兼 CEO 兼米州代表〕 ※ 代表取締役・社長執行役員兼 CEOに就任予定オキツマサヒロ・沖津雅浩 * 〔専務執行役員兼スマートライフグループ長〕 ※ 代表取締役・副社長執行役員に就任予定キョテイテイ・許庭禎〔社外取締役 〕ワンジ...

2022/06/24 【6753】シャープ株式会社、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：の公平性及び透明性を確保するとともに、当社の少数株主の利益の保護に資することを目的として、構成員の全員を独立社外取締役とし、委員長は独立社外取締役が務める特別委員会の設置を 2021 年 6 月 29 日の取締役会において決定しました。引き続き、親会社グループと当社グループとの取引で経営戦略会議に付議すべき案件については、決定に先立ち、特別委員会において取引の必要性・合理性・妥当性につき審査を受け、承認を得ることとしております。以上 - 2 -...

2022/06/24 【6753】シャープ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第128期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：

2021/12/29 【6753】シャープ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：. 基本的な考え方当社は、経営理念の一節に掲げている「株主、取引先をはじめ、全ての協力者との相互繁栄を期す」という考えの下、「透明性」「客観性」「健全性」を確保した迅速かつ的確な経営により、企業価値の最大化を実現することを、コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。こうした考えから、社会・経済動向や経営等の分野に関する高い見識や豊富な経験を有する社外取締役を選任しております。また、会社の機関設計に関し、監査等委員会設置会社を選択することにより、職務執行に対する監督...

2021/06/30 【6753】シャープ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：. 基本的な考え方当社は、経営理念の一節に掲げている「株主、取引先をはじめ、全ての協力者との相互繁栄を期す」という考えの下、「透明性」「客観性」「健全性」を確保した迅速かつ的確な経営により、企業価値の最大化を実現することを、コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。こうした考えから、社会・経済動向や経営等の分野に関する高い見識や豊富な経験を有する社外取締役を選任しております。また、会社の機関設計に関し、監査等委員会設置会社を選択することにより、職務執行に対する監督...

2021/12/17 【6753】シャープ株式会社、その他のIR

和解による訴訟の解決に関するお知らせ

引用：に限り行う。・当該取引等を開始する前に、会社法等関係諸法令に基づき、利益相反や利害関係の有無等を勘案した適正な手続により、取引等を行うかを決定する。なお、その決定については、必要に応じて、構成員の過半数を独立社外取締役が占める特別委員会において取引の必要性・合理性・妥当性につき審議を行う。本件和解は上記の関連当事者取引に該当するため、合意に先立ち構成員の過半数を独立社外取締役とする特別委員会において必要性・妥当性・合理性を欠くものではないことを確認しております。 (2) 公正性を担保...

2021/06/14 【6753】シャープ株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：1. 基本情報会社名提出日 2021/6/14 独立役員届出書シャープ株式会社コード 6753 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の提出理由 2021 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって、新たに社外取締役 を選任する議案が付議されることから提出するものです。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員 1 呂旭東社外取締役...

2021/06/04 【6753】シャープ株式会社、株主総会招集通知

第127期定時株主総会招集ご通知

引用：工業股份有限公司及びその子会社等における過去 10 年間の業務執行者であるときの地位及び担当を含めて記載しております。 2. 許庭禎氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者であります。 ( 社外取締役候補者に関する記載事項 ) 許庭禎氏は、長年にわたり、半導体やディスプレイ等のメーカーにおいて事業及び経営に携わり、豊富な経験と幅広い知識を有していること等当社の社外取締役として期待される役割を十分に発揮いただけることから、社外取締役に適任であると判断し、選任...

2021/04/01 【6753】シャープ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：. 基本的な考え方当社は、経営理念の一節に掲げている「株主、取引先をはじめ、全ての協力者との相互繁栄を期す」という考えの下、「透明性」「客観性」「健全性」を確保した迅速かつ的確な経営により、企業価値の最大化を実現することを、コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。こうした考えから、社会・経済動向や経営等の分野に関する高い見識や豊富な経験を有する社外取締役を選任しております。また、会社の機関設計に関し、監査等委員会設置会社を選択することにより、職務執行に対する監督...

2021/06/30 【6753】シャープ株式会社、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：ます。また、当社は、当社グループと親会社グループの取引の公平性及び透明性を確保するとともに、当社の少数株主の利益の保護に資することを目的として、構成員の過半数を独立社外取締役とし、委員長は独立社外取締役が務める特別委員会の設置を 2021 年 6 月 29 日の取締役会において決定しました。今後、親会社グループと当社グループとの取引で経営戦略会議に付議すべき案件については、決定に先立ち、特別委員会において取引の必要性・合理性・妥当性につき審査を受け、承認を得ることとしております。以上 - 2 -...

2021/07/01 【6753】シャープ株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：である取締役 3 名選任の件監査等委員である取締役に、呂旭東、姫岩康夫及び中川裕の3 氏を選任する。第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額及び内容決定の件取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額の合計を事業年度当たり5 億円以内 ( 賞与を含み、使用人兼務取締役の使用人給与は含まない。)に据え置いたうえで、このうち社外取締役分を20 百万円以内とする。上記報酬枠とは別枠で、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式の付与...

2021/06/30 【6753】シャープ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第127期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：

2021/02/17 【6753】シャープ株式会社、ファイリング情報

法定事前開示書類（会社分割）（シャープセンシングテクノロジー株式会社）

引用： ( 監査等委員 ) 公認会計士姫岩公認会計士事務所所長タカラバイオ株式会社社外監査役 ( 注 ) 1. 取締役 ( 監査等委員 )の呂旭東、姫岩康雄及び津末陽一の3 氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。また、姫岩康雄氏の重要な兼職先と当社の間には特別な関係はありません。 2. 取締役 ( 監査等委員 )である呂旭東氏は長年にわたり経理業務に携わってきており、また、姫岩康雄氏は公認会計士として豊富な経験と幅広い知識を有し、両氏は財務及び会計に関する相当程度の知見を有する...

2020/06/30 【6753】シャープ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：. 基本的な考え方当社は、経営理念の一節に掲げている「株主、取引先をはじめ、全ての協力者との相互繁栄を期す」という考えの下、「透明性」「客観性」「健全性」を確保した迅速かつ的確な経営により、企業価値の最大化を実現することを、コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。こうした考えから、社会・経済動向や経営等の分野に関する高い見識や豊富な経験を有する社外取締役を選任しております。また、会社の機関設計に関し、監査等委員会設置会社を選択することにより、職務執行に対する監督...

2021/03/15 【6753】シャープ株式会社、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第126期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：

2020/06/12 【6753】シャープ株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員届出書 2020.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名シャープ株式会社コード 6753 提出日 2020/6/12 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/29 独立役員届出書の提出理由 2020 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって、社外取締役津末陽一氏が退任する一方、当該総会において、新たに社外取締役を選任する議案が付議されることから提出するものです。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員...

2021/03/15 【6753】シャープ株式会社、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第125期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)

引用：につながるものと認識しております。当社は、「関連当事者取引規程」を制定し、親会社等の企業グループと新規に取引を開始する場合、事業上の必要性、合理性、取引条件の妥当性を検討し決定しております。なお、経営戦略会議付議案件及び経営者関与取引については社外取締役が出席する取締役会で審議し、決定しております。 (15) 大規模自然災害の発生について当社グループは、地震・台風を始めとした大規模自然災害に備え、被害を最小限に抑えるため、予防・応急対策及び早期復旧・復興に向けた事業継続計画を作成し、影響...

2020/08/20 【6753】シャープ株式会社、ファイリング情報

法定事前開示書類（会社分割）（シャープディスプレイテクノロジー株式会社）

引用： )の呂旭東、姫岩康雄及び津末陽一の3 氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。また、姫岩康雄氏の重要な兼職先と当社の間には特別な関係はありません。 2. 取締役 ( 監査等委員 )である呂旭東氏は長年にわたり経理業務に携わってきており、また、姫岩康雄氏は公認会計士として豊富な経験と幅広い知識を有し、両氏は財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。 3. 当社は、取締役 ( 監査等委員 )のうち、姫岩康雄及び津末陽一の両氏を、東京証券取引所の定めに基づき...

2021/06/04 【6753】シャープ株式会社、株主総会招集通知

第127期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項

引用：かつ効率的に行われる体制を確保する。取締役会規則、職務権限規程等により取締役、執行役員及び従業員の職位ごとの権限及び責任を明確にする。取締役のうち複数名は社外取締役とし、取締役及び執行役員の推薦、並びに取締役等 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬は、独立性の高い社外取締役が半数以上を占める任意の「指名委員会」・「報酬委員会」が決定する。なお、両委員会の委員長は、独立性のある社外取締役が務める。 4 従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制「シャープ...

2020/06/30 【6753】シャープ株式会社、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：を検討し決定しております。なお、経営戦略会議付議案件及び経営者関与取引については、決裁までに、社外取締役で構成される監査等委員会に事前説明を行ったうえで、社外 取締役が出席する取締役会で審議し、決定しております。以上のことから、当社の独立性は確保されているものと認識しております。 3 支配株主等との取引に関する事項 (1) 親会社及び主要株主 ( 会社等の場合に限る。) 等との取引種類親会社会社等の名称又は氏名鴻海精密工業股份有限公司所在地台湾新北市資本金又は出資金...

2020/06/06 【6753】シャープ株式会社、株主総会招集通知

第126期定時株主総会招集ご通知

引用： -議案及び参考事項株主総会参考書類第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件現任の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。) 全員 (6 名 )は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。取締役会に占める独立社外取締役の比率を高めることにより取締役会の監督機能を強化することとして2 名減員し、取締役 4 名の選任をお願いしたいと存じます。なお、本議案につきまして、監査等委員会において検討がなされましたが、特段の指摘すべき事項...

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