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社外取締役 の検索結果 40件中 1-30件目(8.092秒)
代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ
2024/02/06 【7867】株式会社タカラトミーその他のIR
代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ
引用:博之重任取締役 ( 非常勤 ) 伊藤豪史郎新任常務執行役員 CFO 兼連結管理本部長 三村まり子重任社外取締役 佐藤文俊重任社外取締役 殿村真一重任社外取締役 伊能美和子重任社外取締役 安江令子重任社外取締役 現代表取締役会長 CEO の富山幹太郎は、任期満了により取締役を退任し、2024 年 6 月 26 日 付けにて名誉会長に就任する予定です。 就任予定日 2024 年 6 月 26 日3. 2024 年 4 月 1 日における取締役の異動 ( 役職の変更 ) 氏名新役職現役職 (2024 年...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/26 【7867】株式会社タカラトミーコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:し、株主と価値を共有できる報酬体系であること 2. 他社水準等を総合的に勘案して決定している報酬水準であること 3.ステークホルダーに対して、客観性と透明性を持ったプロセスを経て決定すること < 取締役の報酬等の額の決定方針 > ・取締役の個別の報酬額や内容については、社外取締役を議長とし、社外取締役及び社外監査役などで構成される報酬委員会にて審議し、取締 役会に答申して決定しております。 ・監査役の報酬については、株主総会で決議された総額の範囲内において、監査役の協議により決定しており...
役員人事に関するお知らせ
2023/03/14 【7867】株式会社タカラトミーその他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用:て正式に決定される予定です。 記 1. 取締役選任の目的 当社は、取締役の過半数を独立社外取締役とする体制を継続し、取締役会の独立性を高め るとともに監督機能を強化することで、実効性のあるコーポレート・ガバナンス構築に努め てまいります。企業経営や専門分野での豊富な経験と知見を有する独立社外取締役を含む取 締役とし、持続的な企業価値の向上および経営の透明性、客観性を強化いたします。 2. 取締役候補者 氏名選任種別現役職 富山幹太郎重任代表取締役会長 CEO 小島一洋重任代表取締役社長 COO 富山...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/23 【7867】株式会社タカラトミーコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:や内容については、社外取締役を議長とし、社外取締役及び社外監査役などで構成される報酬委員会にて審議し、取締 役会に答申して決定しております。 ・監査役の報酬については、株主総会で決議された総額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。 < 取締役の報酬構成と業績連動のしくみ> ・取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は、固定報酬としての基本報酬と業績連動報酬としての役員賞与及び非金銭報酬としての株式報酬により3 つで構成されています。 ・役員賞与は、当社が定める連結業績指標の達成度等に応じ...
当社株式の大規模買付行為等への対応方針(買収防衛策)の継続に関するお知らせ
2022/05/10 【7867】株式会社タカラトミーその他のIR
当社株式の大規模買付行為等への対応方針(買収防衛策)の継続に関するお知らせ
引用:、かつ、中立かつ公正な判断が期待できる者により構成するこ とといたします。具体的には、独立役員として届け出た当社社外取締役の中から選定 することとし、その員数は 3 名以上といたします(なお、本対応方針の継続に関する 当社取締役会の決定時点において予定されている特別委員の候補者については、別紙 3 に記載のとおりですのでご参照願います)。 (2) 手続の概要 本対応方針は、1 本対応方針の適用の対象となる大規模買付行為等を行おうとする 者 ( 大規模買付行為等を行おうとする者に該当すると当社取締役会が特別...
役員人事に関するお知らせ
2022/02/07 【7867】株式会社タカラトミーその他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用:て正式に決定される予定です。 1. 取締役および監査役候補者選任の目的 記 当社は、取締役の過半数を独立社外取締役とする体制を継続し、取締役会の独立性を高め るとともに監督機能を強化することで、実効性のあるコーポレート・ガバナンス構築に努め てまいります。企業経営や専門分野での豊富な経験と知見を有する独立社外取締役を含む取 締役および監査役候補者とし、持続的な企業価値の向上および経営の透明性、客観性を強化 いたします。 2. 取締役候補者 氏名選任種別現役職 富山幹太郎重任代表取締役会長 CEO...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/29 【7867】株式会社タカラトミーコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用: : 社外取締役 ( 会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役であって、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 5 号に規定する社外役員に該当 する者をいう。)または社外監査役 ( 会社法第 2 条第 16 号に規定する社外監査役であって、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 5 号に規定する社外役 員に該当する者をいう。)をいいます。 ・役員 : 取締役及び監査役をいいます。 ・業務執行取締役 : 取締役のうち業務を執行する取締役をいいます。 ・常勤監査役 : 常勤監査役とは、監査役会が監査役...
四半期報告書-第72期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
2023/02/08 【7867】株式会社タカラトミー四半期報告書
四半期報告書-第72期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
引用:、 リスク管理 /コンプライアンス体制の強化等、コーポレート・ガバナンスの充実と内部統制システムの継続的改善 に努めております。 当社では、「 取締役会 」をグループ全体の方針・戦略の策定、重要業務の執行に関する決定及び業務執行の監督 を行う機関として位置づけ、取締役 9 名のうち5 名は社外取締役とし、監査役 4 名のうち3 名は社外監査役とし て、意思決定の透明性を図るとともに、「 執行役員制度 」を導入し経営の迅速性・効率化を図っております。ま た、当社では「 常務会 」を原則月 1 回以上開催...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/24 【7867】株式会社タカラトミーコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:などのステークホルダーの信頼に応え、持続的な企業価値向上と透明性の高い健全な経営を実現することを経営の最 重要課題の一つとして位置づけ、コーポレート・ガバナンスの充実と内部統制システムの継続的改善に努めます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 コード各原則についてすべて実施します。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 以下で使用する用語の定義 ・社外役員 : 社外取締役 ( 会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役であって、会社法施行規則 ( 平成...
臨時報告書
2022/06/24 【7867】株式会社タカラトミー臨時報告書
臨時報告書
引用:、宇佐美博之、三村まり子、佐藤文俊、殿村真一、 伊能美和子、及び安江令子を選任する。 第 5 号議案監査役 4 名選任の件 監査役として、松木元、渡邊浩一郎、山口祐二、及び西理広を選任する。 第 6 号議案役員賞与支給の件 当事業年度末時点の取締役 5 名 ( 社外取締役除く)に対し、当事業年度の業績等を勘案して、役員賞 与総額 191 百万円を支給する。 2/3EDINET 提出書類 株式会社タカラトミー(E02450) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る...
独立役員届出書
2021/06/08 【7867】株式会社タカラトミー株主総会招集通知
独立役員届出書
引用:独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社タカラトミーコード 7867 提出日 2021/6/8 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/23 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 水戸重之社外取締役 ○ ○ 有 2 三村まり子社外取締役...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/26 【7867】株式会社タカラトミー株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用: 取締役副社長再任 や 也 お 夫 専務取締役 CFO 取締役常務執行役員事業統 括本部長 再任 再任 ゆき 之 社外取締役再任社外独立 こ 子 社外取締役再任社外独立 とし 俊 社外取締役再任社外独立 いち 一 こ 美和子 れい 令 こ 子 社外取締役 社外取締役 社外取締役 再任社外独立 再任社外独立 再任社外独立 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立 証券取引所の定めに 基づく独立役員 - 7 -候補者番号 1 とみ やま 富山 かん た ろう 幹太郎 ■ 略歴、当社における地位、担当...
有価証券報告書-第70期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
2021/06/24 【7867】株式会社タカラトミー有価証券報告書
有価証券報告書-第70期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
引用: (%) ㈱タカラトミー 東京都葛飾区立石 7-9-10 2,634,200 - 2,634,200 2.74 計 - 2,634,200 - 2,634,200 2.74 42/154EDINET 提出書類 株式会社タカラトミー(E02450) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の導入 ) 当社は、2021 年 6 月 23 日開催の第 70 回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 も同様です。)を対象...
役員人事に関するお知らせ
2021/03/16 【7867】株式会社タカラトミーその他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用: 1. 取締役候補者選任の目的 当社は、おもちゃの企画・開発、製造を生業とし、ボーダレスな時代においては、人材も 性別を問わず、情報技術、国際感覚等多様な経験、知見を有する人材を候補者としておりま す。また、経営の執行と監督を明確にするためにも社外取締役が過半数を継続維持します。 2. 取締役候補者 氏名選任種別現役職 富山幹太郎重任代表取締役会長 CEO 小島一洋重任代表取締役社長 COO 鴻巣崇重任取締役副社長 沓澤浩也重任専務取締役 CFO 富山彰夫重任取締役常務執行役員事業統括本部長 水戸...
役員に対する業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2021/05/11 【7867】株式会社タカラトミーその他のIR
役員に対する業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用:各 位 2021 年 5 月 11 日 会社名株式会社タカラトミー 代表者名代表取締役社長小島一洋 (コード:7867 東証第 1 部 ) 問い合わせ先連結管理本部長伊藤豪史郎 ( 電話番号 03-5654-1548) 役員に対する業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 下記のとおり、社外取締役を除きます。) に対し、信託を用いた業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決 議し、本制度の導入...
四半期報告書-第72期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
2022/11/09 【7867】株式会社タカラトミー四半期報告書
四半期報告書-第72期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
引用:重要課題の一つとして位置づけ、経営の効率化を図りつつ経営チェック機能の充実、 リスク管理 /コンプライアンス体制の強化等、コーポレート・ガバナンスの充実と内部統制システムの継続的改善 に努めております。 当社では、「 取締役会 」をグループ全体の方針・戦略の策定、重要業務の執行に関する決定及び業務執行の監督 を行う機関として位置づけ、取締役 9 名のうち5 名は社外取締役とし、監査役 4 名のうち3 名は社外監査役とし て、意思決定の透明性を図るとともに、「 執行役員制度 」を導入し経営の迅速性...
四半期報告書-第72期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
2022/08/10 【7867】株式会社タカラトミー四半期報告書
四半期報告書-第72期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
引用:システムの継続的改善 に努めております。 当社では、「 取締役会 」をグループ全体の方針・戦略の策定、重要業務の執行に関する決定及び業務執行の監督 を行う機関として位置づけ、取締役 9 名のうち5 名は社外取締役とし、監査役 4 名のうち3 名は社外監査役とし て、意思決定の透明性を図るとともに、「 執行役員制度 」を導入し経営の迅速性・効率化を図っております。ま た、当社では「 常務会 」を原則月 1 回以上開催し、経営全般の執行に関する意思決定を機動的に行うとともに、 「リスク/コンプライアンス...
2023年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2023/05/09 【7867】株式会社タカラトミー決算発表
2023年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
引用:向け株式交付信託及び執行役員等向け株式交付信託 ) 当社及び一部の連結子会社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様です。) 及び一部の連結子会社 の取締役 ( 非常勤取締役を除きます。以下も同様です。)を対象とする「 役員向け株式交付信託 」 及び、当社及び一 部の連結子会社の執行役員及び幹部社員 ( 以下総称して「 執行役員等 」という。)を対象とする「 執行役員等向け株 式交付信託 」を導入しております。株式交付信託については、「 従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/29 【7867】株式会社タカラトミーコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:などのステークホルダーの信頼に応え、持続的な企業価値向上と透明性の高い健全な経営を実現することを経営の最 重要課題の一つとして位置づけ、コーポレート・ガバナンスの充実と内部統制システムの継続的改善に努めます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 コード各原則についてすべて実施します。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 以下で使用する用語の定義 ・社外役員 : 社外取締役 ( 会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役であって、会社法施行規則 ( 平成...
株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
2021/08/12 【7867】株式会社タカラトミーその他のIR
株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
引用:各 位 2021 年 8 月 12 日 会社名 株式会社タカラトミー 代表者名代表取締役社長小島一洋 (コード:7867 東証第 1 部 ) 問い合わせ先連結管理本部長伊藤豪史郎 ( 電話番号 03-5654-1548) 株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 当社は、2021 年 5 月 11 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様 です。)を対象とする株式報酬制度 ( 以下 「 役員向け制度 」といい、本制度導入のために設定...
独立役員届出書
2020/06/09 【7867】株式会社タカラトミー株主総会招集通知
独立役員届出書
引用:1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/9 独立役員届出書 株式会社タカラトミーコード 7867 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 水戸重之社外取締役 ○ ○ 有 2 三村まり子社外取締役...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/29 【7867】株式会社タカラトミー株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用: じま 島 す 巣 ざわ 澤 やま 山 と 戸 むら 村 とう 藤 むら 村 よく 能 え 江 氏名 かんたろう 幹太 かず 一 ひろ 浩 あき 彰 しげ 重 まり ふみ 文 しん 真 み 当社における地位 郎 代表取締役会長 CEO 再任 ひろ 洋 代表取締役社長 COO 再任 たかし 崇 取締役副社長再任 や 也 お 夫 専務執行役員 CFO 常務執行役員 部長 事業統括本 新任 新任 ゆき 之 社外取締役再任社外独立 こ 子 社外取締役再任社外独立 とし 俊 社外取締役再任社外独立 いち 一...
臨時報告書
2021/06/25 【7867】株式会社タカラトミー臨時報告書
臨時報告書
引用:、佐藤 文俊、殿村真一、伊能美和子、及び安江令子を選任する。 第 3 号議案役員賞与支給の件 当事業年度末時点の取締役 5 名 ( 社外取締役除く)に対し、当事業年度の業績等を勘案して、役員賞 与総額 33 百万円を支給する。 第 4 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件 取締役報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、当社の中長期的な業績の向上と企 業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とした、取締役に対する業績連動型株式報酬制度の 導入を決定した。 2...
役員人事に関するお知らせ
2020/04/21 【7867】株式会社タカラトミーその他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用:各 位 2020 年 4 月 21 日 会社名株式会社タカラトミー 代表者名代表取締役社長小島一洋 (コード番号 7867 東証第 1 部 ) 問い合わせ先専務執行役員 TEL 03-5654-1548 沓澤浩也 役員人事に関するお知らせ 当社は、2020 年 4 月 21 日開催の取締役会において、社外取締役を 2 名増員 (1 名退任、3 名選 任 )し、業務執行取締役を 2 名増員する役員人事について決議いたしましたので、お知らせしま す。なお、取締役の選任につきましては、2020 年...
有価証券報告書-第69期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
2020/06/29 【7867】株式会社タカラトミー有価証券報告書
有価証券報告書-第69期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
引用:が議長を務めております。その他のメンバーは代表取締役会長富山 幹太郎、取締役副社長鴻巣崇、専務取締役沓澤浩也、取締役富山彰夫、社外取締役...
アニュアルレポート2019(2/2)
2020/01/15 【7867】株式会社タカラトミーその他
アニュアルレポート2019(2/2)
引用: Conduct: 行動規範 )プログラムに基づき、 工場での人権の擁護、従業員の健康と安全の確保、環境 の持続可能性などについてお取引先様とともに製造現場 の管理・運営が継続されるようサポートしています。実際 に監査を実施する場合、タカラトミー COCプログラムに 基づき、キックオフミーティング、施設視察、従業員面談、 書類調査、終了ミーティングといったプロセスを経て監査 を実施しています。 ネットワーク説明会 株式会社タカラトミーアニュアルレポート2019 513つの主題 : 健全な経営の実行 社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/24 【7867】株式会社タカラトミーコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:などのステークホルダーの信頼に応え、持続的な企業価値向上と透明性の高い健全な経営を実現することを経営の最 重要課題の一つとして位置づけ、コーポレート・ガバナンスの充実と内部統制システムの継続的改善に努めます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 コード各原則についてすべて実施します。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 以下で使用する用語の定義 ・社外役員 : 社外取締役 ( 会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役であって、会社法施行規則 ( 平成...
独立役員届出書
2019/06/06 【7867】株式会社タカラトミー株主総会招集通知
独立役員届出書
引用:1. 基本情報 会社名 提出日 2019/6/6 独立役員届出書 株式会社タカラトミーコード 7867 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/21 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 宮城覚映社外取締役 ○ △ 有 2 水戸重之社外取締役...
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