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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　13件中 1-13件目(4.734秒)
法定事前開示書類 (特別支配株主による株式等売渡請求に係る承認)(株式会社日立製作所)
2020/04/16 【8036】株式会社日立ハイテク、ファイリング情報
法定事前開示書類 (特別支配株主による株式等売渡請求に係る承認)(株式会社日立製作所)
引用：会からの答申書の取得 当社取締役会は、本公開買付けを含む本取引に係る当社の意思決定の恣意性を排除し、意思決定 過程の公正性、透明性及び客観性を確保することを目的として、2019 年 5 月 23 日、高橋明人氏 ( 高 橋・片山法律事務所弁護士 )( 以下 「 高橋氏 」といいます。)、当社社外取締役である早川英世氏 ( 元 三井物産株式会社常務執行役員 )、当社社外取締役である戸田博道氏 ( 元アンリツ株式会社取締 役会議長 )、当社社外取締役である西見有二氏 ( 元旭硝子株式会社代表取締役兼...
株式会社日立製作所による当社株式に係る株式売渡請求を行うことの決定、当該株式売渡請求に係る承認及び当社株式の上場廃止に関するお知らせ
2020/04/16 【8036】株式会社日立ハイテク、その他のIR
株式会社日立製作所による当社株式に係る株式売渡請求を行うことの決定、当該株式売渡請求に係る承認及び当社株式の上場廃止に関するお知らせ
引用： 月 23 日、高橋明人氏 ( 高 9橋・片山法律事務所弁護士 )( 以下 「 高橋氏 」といいます。)、当社社外取締役である早川英世氏 ( 元 三井物産株式会社常務執行役員 )、当社社外取締役である戸田博道氏 ( 元アンリツ株式会社取締 役会議長 )、当社社外取締役である西見有二氏 ( 元旭硝子株式会社代表取締役兼副社長執行役員 ) 及び当社社外取締役である田村真由美氏 ( 本田技研工業株式会社社外取締役監査等委員、清水建 設株式会社社外取締役 )の5 名から構成される特別委員会を設置...
独立役員届出書
2019/05/28 【8036】株式会社日立ハイテクノロジーズ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社日立ハイテクノロジーズ_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社日立ハイテクノロジーズコード 8036 提出日 2019/5/28 異動 ( 予定 ) 日 2017/6/22 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項の役員の属性に変更があるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/25 【8036】株式会社日立ハイテクノロジーズ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を両立 させた最適な取締役会の構成とするため、以下の方針にもとづき候補者を選任する。 1 人格、見識に優れた人物を選任する。 2 高い経営判断能力・監督能力を有すると認められる人物を選任する。 3 会社経営、行政、法曹、会計等の分野で豊富な経験を持ち、優れた功績をあげた人物を選任する。 4 独立社外取締役には、株主価値の向上並びに少数株主の利益保護にも留意し、適切な助言・監督が期待できる人物を選任する。 ・執行役選任方針 ( 概要 ) 執行役の選任にあたっては、執行役の役割と責務を果たすため、次...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/25 【8036】株式会社日立ハイテクノロジーズ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を両立 させた最適な取締役会の構成とするため、以下の方針にもとづき候補者を選任する。 1 人格、見識に優れた人物を選任する。 2 高い経営判断能力・監督能力を有すると認められる人物を選任する。 3 会社経営、行政、法曹、会計等の分野で豊富な経験を持ち、優れた功績をあげた人物を選任する。 4 独立社外取締役には、株主価値の向上並びに少数株主の利益保護にも留意し、適切な助言・監督が期待できる人物を選任する。 ・執行役選任方針 ( 概要 ) 執行役の選任にあたっては、執行役の役割と責務を果たすため、次...
取締役候補者の決定に関するお知らせ
2019/04/25 【8036】株式会社日立ハイテクノロジーズ、その他のIR
取締役候補者の決定に関するお知らせ
引用： 取締役 ( 再任 ) 北山隆一当社取締役会長 記 取締役 ( 再任 ) 宮 﨑 正啓当社代表執行役執行役社長兼取締役 取締役 ( 再任 ) 中島隆一当社取締役 社外取締役 ( 再任 ) 早川英世当社社外取締役 社外取締役 ( 再任 ) 戸田博道当社社外取締役 社外取締役 ( 再任 ) 西見有二当社社外取締役 社外取締役 ( 再任 ) 田村真由美 当社社外取締役 本田技研工業株式会社社外取締役 ※ 北山隆一は、2019 年 6 月 21 日開催予定の定時株主総会において取締役に選任後、取締役会長に就任...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/04/25 【8036】株式会社日立ハイテクノロジーズ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を両立 させた最適な取締役会の構成とするため、以下の方針にもとづき候補者を選任する。 1 人格、見識に優れた人物を選任する。 2 高い経営判断能力・監督能力を有すると認められる人物を選任する。 3 会社経営、行政、法曹、会計等の分野で豊富な経験を持ち、優れた功績をあげた人物を選任する。 4 独立社外取締役には、株主価値の向上並びに少数株主の利益保護にも留意し、適切な助言・監督が期待できる人物を選任する。 ・執行役選任方針 ( 概要 ) 執行役の選任にあたっては、執行役の役割と責務を果たすため、次...
2019年定時株主総会招集通知
2019/05/28 【8036】株式会社日立ハイテクノロジーズ、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用： 取締役 ● 監査委員 再任 92%(11 回 /12 回 ) はやかわひでよ 4 早川英世 社外取締役 ● 指名委員 ● 報酬委員 再任社外独立役員 100%(12 回 /12 回 ) とだひろみち 5 戸田博道 社外取締役 ● 指名委員 ● 報酬委員 ● 監査委員 再任社外独立役員 100%(12 回 /12 回 ) にしみゆうじ 6 西見有二 社外取締役 ● 指名委員 ● 報酬委員 ● 監査委員 再任社外独立役員 100%(12 回 /12 回 ) たむら 7 田 ま ゆ 村真由 み 美 社外...
意見表明報告書
2020/02/17 【8036】株式会社日立ハイテク、意見表明報告書
意見表明報告書
引用：氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護 士 )( 以下 「 高橋氏 」といいます。)、当社社外取締役である早川英世氏 ( 元三井物産株式会社常務執行役員 )、当 社社外取締役である戸田博道氏 ( 元アンリツ株式会社取締役会議長 )、当社社外取締役である西見有二氏 ( 元旭硝 子株式会社代表取締役兼副社長執行役員 ) 及び当社社外取締役である田村真由美氏 ( 本田技研工業株式会社 社外取締役監査等委員、清水建設株式会社社外取締役 )の5 名から構成される特別委員会を設置し(なお、当社 は特別委員会の委員...
支配株主である株式会社日立製作所による当社株式に対する公開買付けの実施に関する賛同の意見表明及び応募推奨等に関するお知らせ
2020/02/14 【8036】株式会社日立ハイテク、その他のIR
支配株主である株式会社日立製作所による当社株式に対する公開買付けの実施に関する賛同の意見表明及び応募推奨等に関するお知らせ
引用：の取締役会決議において、本公開買付けに関して、2020 年 1 月 31 日時点の当社意見 ( 当該意見の詳細については、2020 年 1 月 31 日付プレスリリースをご参照ください。)に変更はなく、 本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様が本公開買付けに応募することを 推奨する旨を改めて決議いたしましたので、お知らせいたします。 上記の本日付の当社取締役会決議は、当社の取締役 7 名中、6 名の取締役 (うち社外取締役 4 名 ) の全員の一致により、決議されており...
支配株主である株式会社日立製作所による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ
2020/01/31 【8036】株式会社日立ハイテクノロジーズ、その他のIR
支配株主である株式会社日立製作所による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ
引用：に関する事項 」をご参照ください。 3 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 当社取締役会は、本公開買付けを含む本取引に係る当社の意思決定の恣意性を排除し、意思決定 過程の公正性、透明性及び客観性を確保することを目的として、2019 年 5 月 23 日、高橋明人氏 ( 高 橋・片山法律事務所弁護士 )( 以下 「 高橋氏 」といいます。)、当社社外取締役である早川英世氏 ( 元 三井物産株式会社常務執行役員 )、当社社外取締役である戸田博道氏 ( 元アンリツ株式会社取締...
有価証券報告書－第100期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/21 【8036】株式会社日立ハイテクノロジーズ、有価証券報告書
有価証券報告書－第100期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：を監督する権限を有する機関であります。取締役会には、社外取締役が過半数を 占める指名、報酬及び監査の3つの法定委員会を設置しております。 指名、報酬及び監査委員会 指名委員会は、役員指名プロセスの公平性、客観性及び透明性の確保のため、株主総会に提出する取締役の選 任及び解任に関する議案の内容を決定する権限等を有する機関であります。 報酬委員会は、報酬決定プロセスの公平性、客観性及び透明性の確保のため、執行役及び取締役の報酬内容決 定の方針及びそれに基づく個人別の報酬の内容を決定する権限等を有する機関...
支配株主等に関する事項について
2019/06/10 【8036】株式会社日立ハイテクノロジーズ、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：に対し、独立役員として届け出ている社外取締役 4 名が就任していることから、当社独自の経 営判断を行うことができる状況にあります。 以上のとおり、当社の親会社として日立製作所が存在しますが、当社が日立グループに属すること で、当社の経営の最大効率化が図られており、一方で独立性が確保される体制となっています。 - 2 -3. 親会社との取引に関する事項 2018 年度 (2018 年 4 月 1 日から 2019 年 3 月 31 日 ) 属性 会社等 の名称 親会社 ( 株 ) 日立 製作所 住所 資本金...
  
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