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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

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  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　69件中 1-30件目(8.303秒)
訂正有価証券報告書－第60期(2022/05/21－2023/05/20)
2023/12/28 【2678】アスクル株式会社、訂正有価証券報告書
訂正有価証券報告書－第60期(2022/05/21－2023/05/20)
引用：・報酬委員会、特別委員会、サステナビリティ委員会の活動状況 (Ⅱ) 指名・報酬委員会の活動状況 3 【 訂正箇所 】 訂正箇所は を付して表示しております。 (Ⅱ) 指名・報酬委員会の活動状況 原則として毎月 1 回開催のほか、必要に応じて臨時に開催し、当事業年度においては14 回開催しました。出席 状況は次のとおりです。 ( 訂正前 ) 地位氏名出席回数 委員長社外取締役 ( 独立役員 ) 塚原一男 14/14(100%) 委員社外取締役 ( 独立役員 ) 市毛由美子 14/14(100%) 委員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/08 【2678】アスクル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：権の行使については、議案の趣旨および内容に沿って、当社および投資先の持続的な成長と中長期的な企業価値の 向上に資するものであるかを総合的に判断し、適切に行使していくものとします。 4. 当社は、買収防衛策を導入する場合、経営陣・取締役会の保身を目的としないことは当然のこと、その導入・運用にあたっては必要性・合理 性を取締役会で慎重に審議し、さらに独立役員を中心とした社外取締役や利害関係のない第三者によって構成される「 第三者委員会 」 等の意見 を踏まえて決定します。また必要に応じて、株主総会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/08/10 【2678】アスクル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：権の行使については、議案の趣旨および内容に沿って、当社および投資先の持続的な成長と中長期的な企業価値の 向上に資するものであるかを総合的に判断し、適切に行使していくものとします。 4. 当社は、買収防衛策を導入する場合、経営陣・取締役会の保身を目的としないことは当然のこと、その導入・運用にあたっては必要性・合理 性を取締役会で慎重に審議し、さらに独立役員を中心とした社外取締役や利害関係のない第三者によって構成される「 第三者委員会 」 等の意見 を踏まえて決定します。また必要に応じて、株主総会...
有価証券報告書－第60期(2022/05/21－2023/05/20)
2023/08/02 【2678】アスクル株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第60期(2022/05/21－2023/05/20)
引用：等を参照し、課題を抽出・整理しました。その 後、ステークホルダーへのヒアリングなどを通じて、「ステークホルダーにとっての重要度 」および「 自社にとっ ての重要度 」という2 軸に基づき課題を整理・評価検証を行い、さらに経営陣での議論、取締役会の決議を経て、 マテリアリティ( 重要課題 )を特定・決定しました。 ・特定したマテリアリティ( 重要課題 ) 経営会議での議論、社外取締役を含む各役員からの意見・検討、サステナビリティ委員会での妥当性確認、取締 役会での決議を経て、当社のマテリアリティ...
取締役候補者に関するお知らせ
2023/07/04 【2678】アスクル株式会社、その他のIR
取締役候補者に関するお知らせ
引用： (2023 年 8 月 4 日付 ) 氏名 現在の役職 吉岡晃代表取締役社長 CEO( 最高経営責任者 ) 再任 玉井継尋 取締役 CFO(チーフ・フィナンシャル・オフィサー) リスク担当・経理財務担当・情報開示担当 経営・品質 KPI 担当 川村勝宏取締役 COO( 最高執行責任者 ) 再任 保苅真一取締役 CTO(チーフ・テクノロジー・オフィサー) 再任 市毛由美子独立社外取締役再任 後藤玄利独立社外取締役再任 塚原一男独立社外取締役再任 青山直美独立社外取締役再任 今泉忠久非常勤取締役再任 再任...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/08/31 【2678】アスクル株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用： 9,700 株 ) 当社の取締役 ※ 3 名 10,500 株 (うち業績条件付 6,400 株、ESG 指標条件付 4,100 株 ) 当社の執行役員 8 名 8,700 株 (うち業績条件付 4,400 株、ESG 指標条件付 4,300 株 ) 当社子会社取締役 2 名 3,800 株 (うち業績条件付 2,500 株、ESG 指標条件付 1,300 株 ) ※ 社外取締役を除く取締役 以 上...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分および新株式の発行に関するお知らせ
2023/08/04 【2678】アスクル株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分および新株式の発行に関するお知らせ
引用：株式の数 当社の取締役 ※ 3 名 10,500 株 (うち業績条件付 6,400 株、ESG 指標条件付 4,100 株 ) 当社の執行役員 8 名 8,700 株 (うち業績条件付 4,400 株、ESG 指標条件付 4,300 株 ) 当社子会社取締役 2 名 3,800 株 (うち業績条件付 2,500 株、ESG 指標条件付 1,300 株 ) ※ 社外取締役を除く取締役 < 当社の従業員に対する本新株式発行の概要 > (1) 割当期日 2023 年 10 月 31 日 (2) 発行...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/01/12 【2678】アスクル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を取締役会で慎重に審議し、さらに独立役員を中心とした社外取締役や利害関係のない第三者によって構成される「 第三者委員会 」 等の意見 を踏まえて決定します。また必要に応じて、株主総会に諮り承認を得た上で実行することも検討します。5. 当社は、「 関連当事者の開示に関する会計基準 」 等に基づき、関連当事者との取引の有無や当該取引の重要性を確認し、開示対象となる取 引がある場合には開示を行います。取締役の利益相反取引については、法令に従い、取締役会の承認を受けて実施します。 【 原則 1-7 関連当事者...
支配株主等に関する事項について
2023/08/18 【2678】アスクル株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：ます。 ( 役員の兼務状況 ) 役職氏名親会社等などでの役職就任理由 社外取締役 小澤隆生 ( 出向での役員受入状況 ) Z ホールディングス株式会社 取締役専務執行役員 CGSO E-Commerce CPO ヤフー株式会社 代表取締役社長社長執行役員 CEO( 最高経営責任者 ) 一般消費者向けインターネット通販サイ ト「LOHACO」の更なる発展のため 役職氏名出向元の親会社等出向者受入理由 取締役保苅真一ヤフー株式会社 当社 e コマースサイトの更なる発展のた め ( 注 )1 小澤隆生氏は 2023...
臨時報告書
2023/08/08 【2678】アスクル株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：にかかるものとあわせて年額 1 億 6 千万円以内 (うち社外取締役分は年額 4 千万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分報酬は含まない。)とす る。また、付与される株式の総数は、従前の業績条件付譲渡制限付株式報酬とESG 指標の達成を譲渡制限の解 除条件とする譲渡制限付株式報酬とあわせて年 100,000 株以内とする。 2/3EDINET 提出書類 アスクル株式会社 (E03363) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/12/26 【2678】アスクル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を取締役会で慎重に審議し、さらに独立役員を中心とした社外取締役や利害関係のない第三者によって構成される「 第三者委員会 」 等の意見 を踏まえて決定します。また必要に応じて、株主総会に諮り承認を得た上で実行することも検討します。5. 当社は、「 関連当事者の開示に関する会計基準 」 等に基づき、関連当事者との取引の有無や当該取引の重要性を確認し、開示対象となる取 引がある場合には開示を行います。取締役の利益相反取引については、法令に従い、取締役会の承認を受けて実施します。 【 原則 1-7 関連当事者...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/08/10 【2678】アスクル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：て、当社および投資先の持続的な成長と中長期的な企業価値の 向上に資するものであるかを総合的に判断し、適切に行使していくものとします。 4. 当社は、買収防衛策を導入する場合、経営陣・取締役会の保身を目的としないことは当然のこと、その導入・運用にあたっては必要性・合理性を取締役会で慎重に審議し、さらに独立役員を中心とした社外取締役や利害関係のない第三者によって構成される「 第三者委員会 」 等の意見 を踏まえて決定します。また必要に応じて、株主総会に諮り承認を得た上で実行することも検討します。 5...
取締役、監査役の選任に関するお知らせ
2022/08/04 【2678】アスクル株式会社、その他のIR
取締役、監査役の選任に関するお知らせ
引用：および担当 吉岡晃代表取締役社長 CEO( 最高経営責任者 ) 玉井継尋 川村勝宏 保苅真一 取締役 CFO リスク担当・経理財務担当・情報開示担当 経営・品質 KPI 担当 コーポレート本部長 取締役 COO( 最高執行責任者 ) ASKUL 営業本部長 取締役 テクノロジー本部・LOHACO 事業本部管掌 小澤隆生 社外取締役 市毛由美子 社外取締役 後藤玄利 社外取締役 塚原一男 社外取締役 1青山直美 社外取締役 今泉忠久 取締役 2. 監査役の選任 (2022 年 8 月 4 日付 ) 氏名...
有価証券報告書－第59期(令和3年5月21日－令和4年5月20日)
2022/07/29 【2678】アスクル株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第59期(令和3年5月21日－令和4年5月20日)
引用：・ガバナンスの充実に取り組んでまいりま す。 2 企業統治の体制 当社は監査役会設置会社形態を採用しております。 取締役は当有価証券報告書提出日現在 11 名で、うち5 名が社外取締役 (うち、4 名が独立役員 )でありま す。取締役会では、経営戦略や新規事業の事業計画および重要な業務執行等の提案についても活発、かつ、有 効な議論がなされております。 監査役は当有価証券報告書提出日現在 3 名で、うち2 名が社外監査役 (うち、2 名が独立役員 )でありま す。監査役会では、監査に関する重要な事項...
「2024年5月期 第2四半期決算概要」のお知らせ
2023/12/15 【2678】アスクル株式会社、その他のIR
「2024年5月期 第2四半期決算概要」のお知らせ
引用： プレスリリース:https://pdf.irpocket.com/C0032/NvAy/BUAr/ieqf.pdf 2023 年 11 月 統合報告書 「ASKUL Report 2023」 発行 ‣ 当社のエシカルeコマース実現に向けた取組みと中長期的な企業価値向上に向けた価値創造について発信 ‣エシカルeコマースに関する取組みの紹介、財務・投資戦略、CEO・CFOと社外ステークホルダーとの 対談や独立社外取締役の座談会などを掲載 プレスリリース: https://pdf.irpocket.com...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/08/04 【2678】アスクル株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 2022 年 8 月 31 日 (2) 処分する株式の当社普通株式 15,900 株 種類および数 (3) 処分価額 1 株につき 1,765 円 (4) 処分総額 28,063,500 円 (5) 処分先および その人数ならび に処分株式の数 (6) その他 そ 当社の取締役 ※ 4 名 8,000 株 当社の執行役員 8 名 5,300 株 当社子会社取締役 2 名 2,600 株 ※ 社外取締役を除く取締役 本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく有価証 券通知書を提出しています。 2...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/08/31 【2678】アスクル株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用： ※ 社外取締役を除く取締役 (5) 処分期日 2022 年 8 月 31 日 以 上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/08/13 【2678】アスクル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、保有の開始あるいは継続について検証・判断します。 政策保有株式に係る議決権の行使については、議案の趣旨および内容に沿って、当社および投資先の持続的な成長と中長期的な企業価値の 向上に資するものであるかを総合的に判断し、適切に行使していくものとします。 4. 当社は、買収防衛策を導入する場合、経営陣・取締役会の保身を目的としないことは当然のこと、その導入・運用にあたっては必要性・合理 性を取締役会で慎重に審議し、さらに独立役員を中心とした社外取締役や利害関係のない第三者によって構成される「 第...
独立役員届出書
2021/07/21 【2678】アスクル株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：アスクル株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/7/21 独立役員届出書 アスクル株式会社コード 2678 異動 ( 予定 ) 日 2021/8/4 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当...
支配株主等に関する事項について
2022/08/19 【2678】アスクル株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：活動や経営判断について同社からの制約はなく、当社の独立性は確保されて いると認識しております。 なお、Z ホールディングス株式会社が保有する当社株式の議決権割合は 45.0%であるため、当社は国際 会計基準 (IFRS) 上、同社の連結対象の範囲に含まれております。当社はすべてのステークホルダー (お客様、株主様、取引先様、従業員 )への価値向上と、上場会社としての事業運営の独立性維持を前提 に、そのような状況を了承しております。 ( 役員の兼務状況 ) 役職氏名親会社等などでの役職就任理由 社外...
2021年定時株主総会招集通知
2021/07/16 【2678】アスクル株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：大臣および法務大臣の確認を受けた 日を効力発生日とし、本附則は、効力発生日経過後、 これを削除するものとする。 8第 3 号議案取締役 11 名選任の件 本株主総会終結の時をもって、現任取締役 11 名全員の任期が満了いたします。つきましては、社外取締役 5 名 を含む取締役 11 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者番号氏名現在の当社における地位 1 再任 よしおか 吉岡 あきら 晃 代表取締役社長 CEO 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参...
取締役、監査役の選任に関するお知らせ
2021/08/04 【2678】アスクル株式会社、その他のIR
取締役、監査役の選任に関するお知らせ
引用：および担当 吉岡晃代表取締役社長 CEO( 最高経営責任者 ) 吉田仁 輿水宏哲 木村美代子 玉井継尋 取締役副社長 取締役 LOHACO 事業本部担当 執行役員 取締役 ブランディング、デザイン 及びサプライヤーリレーション担当 取締役 CFO リスク担当・経理財務担当・情報開示担当 経営・品質 KPI 担当 コーポレート本部長 小澤隆生 社外取締役 市毛由美子 社外取締役 後藤玄利 社外取締役 1髙巖 社外取締役 塚原一男 社外取締役 今泉忠久 取締役 2. 監査役の選任 (2021 年 8 月 4...
有価証券報告書－第58期(令和2年5月21日－令和3年5月20日)
2021/07/30 【2678】アスクル株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第58期(令和2年5月21日－令和3年5月20日)
引用：ことで、様 々な社会の課題解決に寄与したいと考えております。 そのために、コンプライアンス経営をさらに徹底し、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を図ることで、 持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に努め、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいりま す。 2 企業統治の体制 当社は監査役会設置会社形態を採用しております。 取締役は当有価証券報告書提出日現在 11 名で、うち5 名が社外取締役 (うち、4 名が独立役員 )でありま す。取締役会では、経営戦略や新規事業の事業計画および重要な業務執行...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/18 【2678】アスクル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：にあたっては必要性・合理 性を取締役会で慎重に審議し、さらに独立役員を中心とした社外取締役や利害関係のない第三者によって構成される「 第三者委員会 」 等の意見 を踏まえて決定します。また必要に応じて、株主総会に諮り承認を得た上で実行することも検討します。 5. 当社は、「 関連当事者の開示に関する会計基準 」 等に基づき、関連当事者との取引の有無や当該取引の重要性を確認し、開示対象となる取 引がある場合には開示を行います。取締役の利益相反取引については、法令に従い、取締役会の承認を受けて実施...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/08/04 【2678】アスクル株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：) 処分期日 2021 年 8 月 31 日 (2) 処分する株式の当社普通株式 21,400 株 種類および数 (3) 処分価額 1 株につき 1,631 円 (4) 処分総額 34,903,400 円 (5) 処分先および その人数ならび に処分株式の数 (6) その他 そ 当社の取締役 ※ 5 名 11,700 株 当社の執行役員 8 名 7,000 株 当社子会社取締役 2 名 2,700 株 ※ 社外取締役を除く取締役 本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく有価証 券通知書を提出...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/08/17 【2678】アスクル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を踏まえ、保有の開始あるいは継続について検証・判断します。 政策保有株式に係る議決権の行使については、議案の趣旨および内容に沿って、当社および投資先の持続的な成長と中長期的な企業価値の 向上に資するものであるかを総合的に判断し、適切に行使していくものとします。 4. 当社は、買収防衛策を導入する場合、経営陣・取締役会の保身を目的としないことは当然のこと、その導入・運用にあたっては必要性・合理 性を取締役会で慎重に審議し、さらに独立役員を中心とした社外取締役や利害関係のない第三者によって構成される「 第...
独立役員届出書
2020/07/28 【2678】アスクル株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：アスクル株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 アスクル株式会社コード 2678 提出日 2020/7/28 異動 ( 予定 ) 日 2020/8/13 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2021/08/31 【2678】アスクル株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：株式の数 ※ 社外取締役を除く取締役 (5) 処分期日 2021 年 8 月 31 日 以 上...
2020年定時株主総会招集通知
2020/07/27 【2678】アスクル株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：として社外取締役 5 名を含む取締役 11 名の選任をお願いいたしたいと 存じます。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者番号氏名現在の当社における地位 1 再任 よしおか 吉岡 あきら 晃 代表取締役社長 CEO 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 2 再任 3 再任 よしだ 吉田 こしみず 輿水 ひとし 仁 ひろのり 宏哲 取締役副社長 取締役執行役員 事 業 報 告 4 再任 5 新任 6 再任 きむらみよこ 木村美代子 たまい 玉井 おざわ 小澤 つぐひろ 継尋 たかお...
有価証券報告書－第57期(令和1年5月21日－令和2年5月20日)
2020/08/07 【2678】アスクル株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第57期(令和1年5月21日－令和2年5月20日)
引用：報告書提出日現在 9 名で、うち5 名が社外取締役 (うち、4 名が独立役員 )でありま す。取締役会では、経営戦略や新規事業の事業計画および重要な業務執行などの提案についても活発、かつ、 有効な議論がなされております。 監査役は当有価証券報告書提出日現在 3 名で、うち2 名が社外監査役 (うち、1 名が独立役員 )でありま す。監査役会では、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議を行い、または決議しております。 上記、取締役会、監査役会のほか、「a. 経営会議 」「b. 独立社外役員...
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