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社外取締役 の検索結果 20件中 1-20件目(6.891秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/13 【3361】株式会社トーエルコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:使命に裏打ちされた高い職業倫理観を持った経営者の手腕によって、その重要性が、自律的で意欲旺盛な 役職員に強調・明示・徹底されることで社会公器としての存在価値は高まるものであると考えております。当社はこの経営思想に基づいて、ステー クホルダーの信頼に応えるために、社外取締役の充実により、経営の監視機能を強化し経営の透明性・健全性を高める一方、執行役員制度を設 けて重要方針の徹底と迅速・円滑な業務執行を図っております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-2...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/08/03 【3361】株式会社トーエルコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:に裏打ちされた高い職業倫理観を持った経営者の手腕によって、その重要性が、自律的で意欲旺盛な 役職員に強調・明示・徹底されることで社会公器としての存在価値は高まるものであると考えております。当社はこの経営思想に基づいて、ステー クホルダーの信頼に応えるために、社外取締役の充実により、経営の監視機能を強化し経営の透明性・健全性を高める一方、執行役員制度を設 けて重要方針の徹底と迅速・円滑な業務執行を図っております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-2-4...
有価証券報告書-第60期(2022/05/01-2023/04/30)
2023/07/28 【3361】株式会社トーエル有価証券報告書
有価証券報告書-第60期(2022/05/01-2023/04/30)
引用:はこの経営思想に基づいて、ステークホルダーの信頼に応えるために、社外取締 役の充実により、経営の監視機能を強化し経営の透明性・健全性を高める一方、執行役員制度を設けて重要方針 の徹底と迅速・円滑な業務執行を図っております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査等委員会設置会社の体制を採用しております。委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委 員会を設置することにより、取締役会の監督機能とコーポレート・ガバナンスの強化、更なる企業価値の向上に つながるものと考えており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/08/04 【3361】株式会社トーエルコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:に裏打ちされた高い職業倫理観を持った経営者の手腕によって、その重要性が、自律的で意欲旺盛な 役職員に強調・明示・徹底されることで社会公器としての存在価値は高まるものであると考えております。当社はこの経営思想に基づいて、ステー クホルダーの信頼に応えるために、社外取締役の充実により、経営の監視機能を強化し経営の透明性・健全性を高める一方、執行役員制度を設 けて重要方針の徹底と迅速・円滑な業務執行を図っております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-2-4...
有価証券報告書-第59期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)
2022/07/29 【3361】株式会社トーエル有価証券報告書
有価証券報告書-第59期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)
引用:ます。委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委 員会を設置することにより、取締役会の監督機能とコーポレート・ガバナンスの強化、更なる企業価値の向上に つながるものと考えております。 また、経営陣の迅速な意思決定とそれに基づく業務の確実な執行を徹底する組織体制の確立を目的に執行役員 制度を導入しております。 イ. 取締役会は、3ヶ月に1 回以上開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法制上の課題を含む重 要な経営方針の決定を行うとともに、各取締役の業務執行状況を監督しております。 また、取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/13 【3361】株式会社トーエルコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:使命に裏打ちされた高い職業倫理観を持った経営者の手腕によって、その重要性が、自律的で意欲旺盛な 役職員に強調・明示・徹底されることで社会公器としての存在価値は高まるものであると考えております。当社はこの経営思想に基づいて、ステー クホルダーの信頼に応えるために、社外取締役の充実により、経営の監視機能を強化し経営の透明性・健全性を高める一方、執行役員制度を設 けて重要方針の徹底と迅速・円滑な業務執行を図っております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 2021 年 6 月...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/08/05 【3361】株式会社トーエルコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:に裏打ちされた高い職業倫理観を持った経営者の手腕によって、その重要性が、自律的で意欲旺盛な 役職員に強調・明示・徹底されることで社会公器としての存在価値は高まるものであると考えております。当社はこの経営思想に基づいて、ステー クホルダーの信頼に応えるために、社外取締役の充実により、経営の監視機能を強化し経営の透明性・健全性を高める一方、執行役員制度を設 けて重要方針の徹底と迅速・円滑な業務執行を図っております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-2-4...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/16 【3361】株式会社トーエルコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:的使命に裏打ちされた高い職業倫理観を持った経営者の手腕によって、その重要性が、自律的で意欲旺盛な 役職員に強調・明示・徹底されることで社会公器としての存在価値は高まるものであると考えております。当社はこの経営思想に基づいて、ステー クホルダーの信頼に応えるために、社外取締役の充実により、経営の監視機能を強化し経営の透明性・健全性を高める一方、執行役員制度を設 けて重要方針の徹底と迅速・円滑な業務執行を図っております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1...
2021年定時株主総会招集通知
2021/07/07 【3361】株式会社トーエル株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用: 当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりであります。 区分株式数交付対象者数 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 51,900 株 9 名 監査等委員である取締役 ( 社外取締役を除く。) 2,200 株 1 名 社外取締役 ( 監査等委員である取締役 ) 1,000 株 2 名 (2) 新株予約権等の状況 該当事項はありません。 ― 17 ―(3) 会社役員の状況 1 取締役の状況 (2021 年 4 月 30 日現在 ) 招 集 ご 通 知 会社における地位...
有価証券報告書-第58期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)
2021/07/30 【3361】株式会社トーエル有価証券報告書
有価証券報告書-第58期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)
引用:されることで社会公器としての存在価値は高まるもの であると考えております。当社はこの経営思想に基づいて、ステークホルダーの信頼に応えるために、社外取締 役の充実により、経営の監視機能を強化し経営の透明性・健全性を高める一方、執行役員制度を設けて重要方針 の徹底と迅速・円滑な業務執行を図っております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査等委員会設置会社の体制を採用しております。委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委 員会を設置することにより、取締役会の監督機能とコーポレート...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/08/06 【3361】株式会社トーエルコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:使命に裏打ちされた高い職業倫理観を持った経営者の手腕によって、その重要性が、自律的で意欲旺盛な 役職員に強調・明示・徹底されることで社会公器としての存在価値は高まるものであると考えております。当社はこの経営思想に基づいて、ステー クホルダーの信頼に応えるために、社外取締役の充実により、経営の監視機能を強化し経営の透明性・健全性を高める一方、執行役員制度を設 けて重要方針の徹底と迅速・円滑な業務執行を図っております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-2...
監査等委員である社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ
2020/07/30 【3361】株式会社トーエルその他のIR
監査等委員である社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ
引用:各位 2020 年 7 月 30 日 会社名株式会社トーエル 代表者名代表取締役社長横田孝治 (コード : 3361 東証第一部 ) 問合せ先取締役管理本部副本部長笹山和則 (TEL 045-592-7777) 監査等委員である社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ 当社は、当社定款第 33 条の規定に基づき、監査等委員である社外取締役との間で責任限定契約を 締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 監査等委員である社外取締役の氏名 小棹ふみ子 2. 責任限定...
独立役員届出書
2020/07/14 【3361】株式会社トーエル株主総会招集通知
独立役員届出書
引用:株式会社トーエル_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/7/14 独立役員届出書 株式会社トーエルコード 3361 異動 ( 予定 ) 日 2020/7/30 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 谷口五月社外取締役 ○ ○ 有 2 小棹ふみ子社外取締役 ○ ○ 新任有 3 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員...
役員の異動に関するお知らせ
2020/06/29 【3361】株式会社トーエルその他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用:される予定です。 記 1. 取締役の異動 (2020 年 7 月 30 日付 ) (1) 新任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 笹山和則 ( 現上席執行役員管理本部副本部長兼経理部長 ) (2) 新任取締役 ( 監査等委員 ) 候補者 小棹ふみ子 ( 現小棹ふみ子税理士事務所税理士 兼株式会社建設技術研究所社外取締役 兼メタウォーター株式会社社外取締役 ) ※ 小棹ふみ子氏は、社外取締役候補者であります。 (3) 退任予定取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 澤山英夫 ( 現...
法定事後開示書類(合併)(株式会社HWコーポレーション)
2021/03/01 【3361】株式会社トーエルファイリング情報
法定事後開示書類(合併)(株式会社HWコーポレーション)
引用:委員 ( 常勤 ) 取締役 監査等委員 取締役 監査等委員 稲永昌也 T&Nネットサービス㈱ 監査役 T&Nアグリ㈱ 監査役 谷口五月平野・谷口法律事務所弁護士 齊藤和子税理士法人京葉合同事務所代表社員 ( 注 )1.2019 年 7 月 30 日開催の第 56 回定時株主総会において、澤山英夫氏は取締役に新たに選任され就任いた しました。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 谷口五月及び齊藤和子の両氏は、社外取締役であります。 なお、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/08/06 【3361】株式会社トーエルコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用: http://www.toell.co.jp/ Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 本来、企業とは社会的責任と公共的使命に裏打ちされた高い職業倫理観を持った経営者の手腕によって、その重要性が、自律的で意欲旺盛な 役職員に強調・明示・徹底されることで社会公器としての存在価値は高まるものであると考えております。当社はこの経営思想に基づいて、ステー クホルダーの信頼に応えるために、社外取締役の充実により、経営の監視機能を強化し経営...
有価証券報告書-第57期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)
2020/07/31 【3361】株式会社トーエル有価証券報告書
有価証券報告書-第57期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)
引用:ております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査等委員会設置会社の体制を採用しております。委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委 員会を設置することにより、取締役会の監督機能とコーポレート・ガバナンスの強化、更なる企業価値の向上に つながるものと考えております。 また、経営陣の迅速な意思決定とそれに基づく業務の確実な執行を徹底する組織体制の確立を目的に執行役員 制度を導入しております。 イ. 取締役会は、3ヶ月に1 回以上開催するほか、必要に応じて臨時取締役会...
有価証券報告書-第56期(平成30年5月1日-平成31年4月30日)
2019/07/31 【3361】株式会社トーエル有価証券報告書
有価証券報告書-第56期(平成30年5月1日-平成31年4月30日)
引用:・円滑な業務執行を図っております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査等委員会設置会社制度を採用しております。委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員 会を設置することにより、取締役会の監督機能とコーポレート・ガバナンスの強化、更なる企業価値の向上につ ながるものと考えております。 また、経営陣の迅速な意思決定とそれに基づく業務の確実な執行を徹底する組織体制の確立を目的に執行役員 制度を導入しております。 イ. 取締役会は、3ヶ月に1 回以上開催するほか、必要...
定款 2019/07/30
2019/07/30 【3361】株式会社トーエル定款
定款 2019/07/30
引用:における議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成 し、出席した取締役は、これに記名押印又は電子署名を行う。 ( 取締役会規程 ) 第 31 条取締役会に関しては、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役 会規程による。 ( 報酬等 ) 第 32 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の 利益 ( 以下 「 報酬等 」という。)は、監査等委員である取締役とそれ以外の取 締役とを区別して、株主総会の決議により定める。 ( 社外取締役の責任限定契約 ) 第...
2019年定時株主総会招集通知
2019/07/09 【3361】株式会社トーエル株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用:等委員 )に新たに選任され就任いたしました。 2. 取締役稲永昌也氏は、2018 年 7 月 27 日開催の第 55 回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退 任し、新たに取締役 ( 監査等委員 )に選任され就任いたしました。 3. 取締役 ( 監査等委員 ) 谷口五月及び齊藤和子の両氏は、社外取締役であります。 なお、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 4. 取締役 ( 監査等委員 ) 齊藤和子氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計...
  
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