有報サーチ有報／ＩＲ全文検索 Xsearch

2024/04/12 【9704】株式会社アゴーラホスピタリティーグループ、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：いたします。また、独立社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針としては、その就任の前 10 年間において当社グループおよび親会社等の株主並びに当社グループの取引先の運営に関与がなく、高度な専門的な能力を有し、その分野における豊富な経験を有する者、又は、豊富な国際感覚に基づく高い見識を有し、独立した立場から当社の経営の重要事項業務遂行の監督等に十分な役割を果たす事ができる者で、一般株主と利益相反するおそれがないと判断出来る場合、独立社外取締役に指定いたします。監査役選任...

2024/03/29 【9704】株式会社アゴーラホスピタリティーグループ、有価証券報告書

有価証券報告書－第86期(2023/01/01－2023/12/31)

引用：は7 名 (うち、社外取締役は3 名 )、監査役は3 名 (うち、社外監査役は2 名 )であります。また、当社の定款において、取締役は、3 名以上とすることおよび任期は就任後 1 年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までとすることを定めております。 3 取締役会等の開催頻度と各役員の出席状況当事業年度において当社の取締役会の開催は、2023 年 2 月、3 月、5 月、8 月、11 月の5 回開催しており、その他に書面決議による決議を2 回おこなっており、開催した取締役会...

2024/02/14 【9704】株式会社アゴーラホスピタリティーグループ、その他のIR

代表取締役の異動に関するお知らせ

引用：ランドアンドジェネラル社ノンエグゼクティブディレクター 2010 年 6 月ドーセットホスピタリティインターナショナル社エグゼクティブディレクター 2011 年 11 月ドーセットホスピタリティインターナショナル社社長 ( 現任 ) 2015 年 3 月ファーイーストグローバルアジア社ディレクター ( 現任 ) 2015 年 6 月当社社外取締役 2019 年 3 月当社取締役 ( 現任 ) 2019 年 6 月ファーイーストコンソーシアムインターナショナル社エグゼクティブディレクター...

2023/04/12 【9704】株式会社アゴーラホスピタリティーグループ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：いたします。また、独立社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針としては、その就任の前 10 年間において当社グループおよび親会社等の株主並びに当社グループの取引先の運営に関与がなく、高度な専門的な能力を有し、その分野における豊富な経験を有する者、又は、豊富な国際感覚に基づく高い見識を有し、独立した立場から当社の経営の重要事項業務遂行の監督等に十分な役割を果たす事ができる者で、一般株主と利益相反するおそれがないと判断出来る場合、独立社外取締役に指定いたします。監査役選任...

2023/02/13 【9704】株式会社アゴーラホスピタリティーグループ、その他のIR

取締役候補者および補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

引用：ましたのでお知らせいたします。記 1. 取締役 7 名選任の件本定時総会の終結の時をもって、取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 ) 全員が任期満了となります。つきましては、取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )の選任をお願いするものであります。取締役候補者は次のとおりであります。現役職名氏名摘要代表取締役社長 &CEO クォック・ゲイリー・ヤン・クエン再任取締役議長ウィニー・チュウ・ウィン・クワン再任取締役浅生浩再任取締役江上正巳再任社外取締役北村隆則再任・独立社外取締役...

2022/11/21 【9704】株式会社アゴーラホスピタリティーグループ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：総会の決議により選任いたします。また、独立社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針としては、その就任の前 10 年間において当社グループおよび親会社等の株主並びに当社グループの取引先の運営に関与がなく、高度な専門的な能力を有し、その分野における豊富な経験を有する者、又は、豊富な国際感覚に基づく高い見識を有し、独立した立場から当社の経営の重要事項業務遂行の監督等に十分な役割を果たす事ができる者で、一般株主と利益相反するおそれがないと判断出来る場合、独立社外取締役に指定いたし...

2023/03/30 【9704】株式会社アゴーラホスピタリティーグループ、有価証券報告書

有価証券報告書－第85期(2022/01/01－2022/12/31)

引用：経営に取り組んでおります。このためにはコーポレート・ガバナンスの充実・強化が不可欠と考え、競争力の強化、経営成績の向上とともに、経営監視機能としての監査役の役割を重視し、また取締役会が内部統制システムの構築・維持、情報開示体制の強化により説明責任が十分に果たせるように注力いたしております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由当社は、取締役会および監査役会設置会社であり、提出日現在 (2023 年 3 月 30 日 )、取締役は7 名 (うち、社外取締役は3 名 )、監査役...

2022/03/31 【9704】株式会社アゴーラホスピタリティーグループ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：総会の決議により選任いたします。また、独立社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針としては、その就任の前 10 年間において当社グループおよび親会社等の株主並びに当社グループの取引先の運営に関与がなく、高度な専門的な能力を有し、その分野における豊富な経験を有する者、又は、豊富な国際感覚に基づく高い見識を有し、独立した立場から当社の経営の重要事項業務遂行の監督等に十分な役割を果たす事ができる者で、一般株主と利益相反するおそれがないと判断出来る場合、独立社外取締役に指定いたし...

2022/02/28 【9704】株式会社アゴーラホスピタリティーグループ、その他のIR

取締役候補者および補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

引用：ましたのでお知らせいたします。記 1. 取締役 7 名選任の件本定時総会の終結の時をもって、取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 ) 全員が任期満了となります。つきましては、取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )の選任をお願いするものであります。取締役候補者は次のとおりであります。現役職名氏名摘要代表取締役社長 &CEO クォック・ゲイリー・ヤン・クエン再任取締役議長ウィニー・チュウ・ウィン・クワン再任取締役 COO 江上正巳再任取締役浅生浩再任社外取締役北村隆則再任・独立社外...

2021/12/28 【9704】株式会社アゴーラホスピタリティーグループ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：・透明性ある手順を定めてまいります。また、最高経営責任者等の選解任や役員等の幹部従業員を選定する場合には指名委員会の設置も検討してまいります。【原則 4-10. 任意の仕組みの活用】当社は取締役会の構成は3 人以上とし機能を効果的かつ効率的に発揮できる適切な員数を維持するものとしております。また、取締役会の監督機能を高める観点から、取締役 2 名以上を社外取締役としております。また、取締役及び監査役の選定にあたり、性別、年齢、国籍を問わず、人物・能力・経験等の人物本位に基づいており...

2022/03/31 【9704】株式会社アゴーラホスピタリティーグループ、有価証券報告書

有価証券報告書－第84期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)

引用：の強化、経営成績の向上とともに、経営監視機能としての監査役の役割を重視し、また取締役会が内部統制システムの構築・維持、情報開示体制の強化により説明責任が十分に果たせるように注力いたしております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由当社は、取締役会および監査役会設置会社であり、提出日現在 (2022 年 3 月 31 日 )、取締役は7 名 (うち、社外取締役は3 名 )、監査役は3 名 (うち、社外監査役は2 名 )であります。また、当社の定款において、取締役は、3 名以上...

2021/04/30 【9704】株式会社アゴーラ・ホスピタリティー・グループ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：であることを踏まえ、客観性・透明性ある手順を定めてまいります。また、報酬の決定や役員等の幹部従業員を選定する場合には、社外取締役を中心に任意の諮問委員会等の設置も検討してまいります。【補充原則 4-1(3)、補充原則 4-3(2)、補充原則 4-3(3)】当社は、最高経営責任者等の選解任、後継者の計画および後継者を選任するための基準、方針およびその手続きについて定めておりませんが、当社の経営戦略およびビジョンを実現し、当社を持続的に成長させ、株主価値・企業価値の最大化を行えることができる人物を、性別...

2021/04/29 【9704】株式会社アゴーラ・ホスピタリティー・グループ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：であることを踏まえ、客観性・透明性ある手順を定めてまいります。また、報酬の決定や役員等の幹部従業員を選定する場合には、社外取締役を中心に任意の諮問委員会等の設置も検討してまいります。【補充原則 4-1(3)、補充原則 4-3(2)、補充原則 4-3(3)】当社は、最高経営責任者等の選解任、後継者の計画および後継者を選任するための基準、方針およびその手続きについて定めておりませんが、当社の経営戦略およびビジョンを実現し、当社を持続的に成長させ、株主価値・企業価値の最大化を行えることができる人物を、性別...

2021/04/02 【9704】株式会社アゴーラ・ホスピタリティー・グループ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：であることを踏まえ、客観性・透明性ある手順を定めてまいります。また、報酬の決定や役員等の幹部従業員を選定する場合には、社外取締役を中心に任意の諮問委員会等の設置も検討してまいります。【補充原則 4-1(3)、補充原則 4-3(2)、補充原則 4-3(3)】当社は、最高経営責任者等の選解任、後継者の計画および後継者を選任するための基準、方針およびその手続きについて定めておりませんが、当社の経営戦略およびビジョンを実現し、当社を持続的に成長させ、株主価値・企業価値の最大化を行えることができる人物を、性別...

2021/02/19 【9704】株式会社アゴーラ・ホスピタリティー・グループ、その他のIR

取締役候補者、監査役候補者および補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

引用：及び補欠監査役候補者について下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。記 1. 取締役 7 名選任の件本定時総会の終結の時をもって、取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 ) 全員が任期満了となります。つきましては、取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )の選任をお願いするものであります。取締役候補者は次のとおりであります。現役職名氏名摘要代表取締役社長 &CEO クォック・ゲイリー・ヤン・クエン再任取締役議長ウィニー・チュウ・ウィン・クワン再任取締役浅生浩再任...

2021/03/05 【9704】株式会社アゴーラ・ホスピタリティー・グループ、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用： ( 条文省略 ) 第 24 条 ~ 第 36 条 ( 現行どおり) 附則 ( 新設 ) 第 1 条第 1 条 ( 商号 )の変更は2021 年 5 月 1 日をもって効力を生ずるものとし、同日付をもって本附則を削除する。計算書類監査報告 6第 2 号議案取締役 7 名選任の件本定時総会の終結の時をもって、取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 ) 全員が任期満了となります。つきましては、取締役 7 名 (うち社外取締役 3 名 )の選任をお願いするものであります。取締役候補者...

2021/03/30 【9704】株式会社アゴーラ・ホスピタリティー・グループ、有価証券報告書

有価証券報告書－第83期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)

引用：の強化、経営成績の向上とともに、経営監視機能としての監査役の役割を重視し、また取締役会が内部統制システムの構築・維持、情報開示体制の強化により説明責任が十分に果たせるように注力いたしております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由当社は、取締役会および監査役会設置会社であり、提出日現在 (2020 年 3 月 31 日 )、取締役は9 名 (うち、社外取締役は4 名 )、監査役は3 名 (うち、社外監査役は2 名 )であります。また、当社の定款において、取締役は、3 名以上...

2020/04/01 【9704】株式会社アゴーラ・ホスピタリティー・グループ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：決定であることを踏まえ、客観性・透明性ある手順を定めてまいります。また、報酬の決定や役員等の幹部従業員を選定する場合には、社外取締役を中心に任意の諮問委員会等の設置も検討してまいります。【補充原則 4-1(3)、補充原則 4-3(2)、補充原則 4-3(3)】当社は、最高経営責任者等の選解任、後継者の計画および後継者を選任するための基準、方針およびその手続きについて定めておりませんが、当社の経営戦略およびビジョンを実現し、当社を持続的に成長させ、株主価値・企業価値の最大化を行える...

2020/03/05 【9704】株式会社アゴーラ・ホスピタリティー・グループ、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用： ) (1) 取得株式株式の種類普通株式株式数 293 株 (2) 処分株式株式の種類普通株式株式数 - 株 (3) 保有株式株式の種類普通株式株式数 27,764,543 株 13Ⅲ 会社の新株予約権等に関する事項 1. 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況 (2019 年 12 月 31 日現在 ) 発行決議の日保有人数および新株予約権の数当社取締役 ( 社外取締役除く) 当社社外取締役 当社監査役新株予約権の目的となる株式の種類 10 名 4...

2020/03/31 【9704】株式会社アゴーラ・ホスピタリティー・グループ、有価証券報告書

有価証券報告書－第82期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)

引用：ます。このためにはコーポレートガバナンスの充実・強化が不可欠と考え、競争力の強化、経営成績の向上とともに、経営監視機能としての監査役の役割を重視し、また取締役会が内部統制システムの構築・維持、情報開示体制の強化により説明責任が十分に果たせるように注力いたしております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由当社は、取締役会および監査役会設置会社であり、提出日現在 (2020 年 3 月 31 日 )、取締役は9 名 (うち、社外取締役は4 名 )、監査役は3 名 (うち、社外監査役は2 名...

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

次のようなワードで検索されています