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社外取締役 の検索結果 53件中 1-30件目(7.72秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/28 【3697】株式会社SHIFTコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:であることを踏まえ、当該定時 株主総会終結後に開催される取締役会において、独立社外取締役を含めた全取締役の適切な関与・助言を得たうえで決定しています。 【 補充原則 4-33】 当社では、代表取締役の解任について一律の基準や要件は定めておりませんが、万一法令違反、企業価値の著しい毀損及び経営能力の不足な ど、客観的に代表取締役を解任することが相当であると判断される場合には、取締役会において、独立社外取締役を含めた全取締役の関与・助 言を得たうえで決定いたします。 【 補充原則 4-113】 取締役会は、活発...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/08 【3697】株式会社SHIFTコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:であることを踏まえ、当該定時 株主総会終結後に開催される取締役会において、独立社外取締役を含めた全取締役の適切な関与・助言を得たうえで決定しています。 【 補充原則 4-33】 当社では、代表取締役の解任について一律の基準や要件は定めておりませんが、万一法令違反、企業価値の著しい毀損及び経営能力の不足な ど、客観的に代表取締役を解任することが相当であると判断される場合には、取締役会において、独立社外取締役を含めた全取締役の関与・助 言を得たうえで決定いたします。 【 補充原則 4-113】 取締役会は、活発...
定時株主総会の付議議案(定款一部変更)に関するお知らせ
2023/10/24 【3697】株式会社SHIFTその他のIR
定時株主総会の付議議案(定款一部変更)に関するお知らせ
引用:及びコンサルティング 19. 人材の採用、就業及び雇用機会の創出等に関す るコンサルティング 20.( 現行どおり) 2第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)7 名選任の件 現在の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案で取締役という)6 名全員は本総会 終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、社外取締役 3 名を含む取締役 7 名の選任をお願いするものであります。なお、監査 等委員会における検討の結果、本議案に関する特段の指摘事項はありません。取締役の候補者は、次...
有価証券報告書-第18期(2022/09/01-2023/08/31)
2023/11/29 【3697】株式会社SHIFT有価証券報告書
有価証券報告書-第18期(2022/09/01-2023/08/31)
引用:の強化、経営幹部職員 の育成、採用を図っておりますが、現時点において同氏に対する依存度は高い状況にあると 考えております。 今後において、何らかの理由により同氏の当社グループにおける業務遂行の継続が困難と なった場合、当社グループの事業運営等に影響を及ぼす可能性があります。 小 大 上記対応策のほか、他社にて経営経験を有する者を常勤の業務執行取締役とすることで、 業務執行に関する代表者への依存度を軽減させております。また、指名委員会の助言を受け 豊富な経験を有する社外取締役を招聘...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/12/13 【3697】株式会社SHIFTコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:であることを踏まえ、当該定時 株主総会終結後に開催される取締役会において、独立社外取締役を含めた全取締役の適切な関与・助言を得たうえで決定しています。 【 補充原則 4-33】 当社では、代表取締役の解任について一律の基準や要件は定めておりませんが、万一法令違反、企業価値の著しい毀損及び経営能力の不足な ど、客観的に代表取締役を解任することが相当であると判断される場合には、取締役会において、独立社外取締役を含めた全取締役の関与・助 言を得たうえで決定いたします。 【 補充原則 4-113】 取締役会は、活発...
定時株主総会の付議議案 に関するお知らせ
2022/10/25 【3697】株式会社SHIFTその他のIR
定時株主総会の付議議案 に関するお知らせ
引用:を株主総会の日 とする株主総会については、定款第 18 条 ( 株主総会参考書類等のインターネット開 示とみなし提供 )は、なお効力を有する。 2. 本附則は、2023 年 3 月 1 日または前項の株 主総会の日から3カ月を経過した日のいず れか遅い日後にこれを削除する。第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)6 名選任の件 現在の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案で取締役という)6 名 全員は本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、社外取締役...
臨時報告書
2022/11/29 【3697】株式会社SHIFT臨時報告書
臨時報告書
引用:は、従来、年額 1,000 百万円以内 (うち社外取締役 100 百万円以内 )であり、この枠内において、譲渡制限株式ユニット制度 ( 以 下 「RSU」)に基づき対象取締役に発行又は処分される当社の普通株式及び支給する金銭の総額を年額 200 百万円 以内 (うち社外取締役 50 百万円以内 )、また株式数については合計年 60,000 株以内 (うち社外取締役 15,000 株以 内 )とご承認いただいていた。これを、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するととも に、株主の皆様...
取締役の報酬額の改定及び譲渡制限株式ユニット制度の改定に関するお知らせ
2022/10/25 【3697】株式会社SHIFTその他のIR
取締役の報酬額の改定及び譲渡制限株式ユニット制度の改定に関するお知らせ
引用: 回定時株主総会において、年額 1,000 百万円 以内 (うち社外取締役 100 百万円以内。)とご承認いただいております。また、2021 年 11 月 26 日開催の第 16 回定時株主総会において、本制度に基づき、対象取締役に発行又は処分さ れる当社の普通株式及び支給する金銭の総額は、年額 200 百万円以内 (うち社外取締役 50 百万円以内。)とご承認いただいております。 今般、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを取締役等に与えるとともに、株主 の皆様とのより一層の価値共有...
有価証券報告書-第17期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
2022/11/29 【3697】株式会社SHIFT有価証券報告書
有価証券報告書-第17期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
引用:の継続が困難と なった場合、当社グループの事業運営等に影響を及ぼす可能性があります。 小 大 上記対応策のほか、他社にて経営経験を有する者を常勤の業務執行取締役とすることで、 業務執行に関する代表者への依存度を軽減させております。また、指名委員会の助言を受け 豊富な経験を有する社外取締役を招聘することにより、取締役会の体制強化を図っておりま す。 16/1093 【 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 】 (1) 経営成績等の状況の概要 1 財政状態及び経営成績の状況...
2024年8月期 第1四半期決算説明資料
2024/01/12 【3697】株式会社SHIFTその他のIR
2024年8月期 第1四半期決算説明資料
引用: 医薬品 9.3% 4 機械 6.7% 5 化学 6.6% JPX 日経 400 グローバルな投資基準を 満たす投資者にとって 投資魅力の 高い会社 全 400 銘柄 ✓ ✓ ✓ 時価総額 / 売買代金 上位 1,000 銘柄のうち ROE、営業利益、時価総額 をスコアリング 社外取締役の独立性も加味 1 電気機器 17.5% 2 情報・通信業 9.3% 3 卸売業 7.6% 4 化学 6.9% 5 輸送用機器 6.5% ※ 構成については、JPXプライム150:2023/5/26 時点、JPX 日経...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/01/28 【3697】株式会社SHIFTコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:する最終の事業年度に関する定時株主総会の 終結の時までとされており、その選定については、代表取締役の選任が会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、当該定時 株主総会終結後に開催される取締役会において、独立社外取締役を含めた全取締役の適切な関与・助言を得たうえで決定しています。 【 補充原則 4-33】 当社では、代表取締役の解任について一律の基準や要件は定めておりませんが、万一法令違反、企業価値の著しい毀損および経営能力の不足 など、客観的に代表取締役を解任することが相当であると判断...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/13 【3697】株式会社SHIFTコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:する最終の事業年度に関する定時株主総会の 終結の時までとされており、その選定については、代表取締役の選任が会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、当該定時 株主総会終結後に開催される取締役会において、独立社外取締役を含めた全取締役の適切な関与・助言を得たうえで決定しています。 【 補充原則 4-33】 当社では、代表取締役の解任について一律の基準や要件は定めておりませんが、万一法令違反、企業価値の著しい毀損および経営能力の不足 など、客観的に代表取締役を解任することが相当であると判断...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/13 【3697】株式会社SHIFTコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:する最終の事業年度に関する定時株主総会の 終結の時までとされており、その選定については、代表取締役の選任が会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、当該定時 株主総会終結後に開催される取締役会において、独立社外取締役を含めた全取締役の適切な関与・助言を得たうえで決定しています。 【 補充原則 4-33】 当社では、代表取締役の解任について一律の基準や要件は定めておりませんが、万一法令違反、企業価値の著しい毀損および経営能力の不足 など、客観的に代表取締役を解任することが相当であると判断...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/13 【3697】株式会社SHIFTコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:する最終の事業年度に関する定時株主総会の 終結の時までとされており、その選定については、代表取締役の選任が会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、当該定時 株主総会終結後に開催される取締役会において、独立社外取締役を含めた全取締役の適切な関与・助言を得たうえで決定しています。 【 補充原則 4-33】 当社では、代表取締役の解任について一律の基準や要件は定めておりませんが、万一法令違反、企業価値の著しい毀損および経営能力の不足 など、客観的に代表取締役を解任することが相当であると判断...
定時株主総会の付議議案に関するお知らせ
2021/10/26 【3697】株式会社SHIFTその他のIR
定時株主総会の付議議案に関するお知らせ
引用:化による株主総会が、経済産業省 令・法務省令で定める要件に該当すること について、経済産業大臣及び法務大臣の確 認を受けた日を効力発生日とし、本附則 は、効力発生日経過後、これを削除するも のとする。第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)6 名選任の件 現在の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案で取締役という)5 名全員 は本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、経営体制の一層の強化を図るため、取締役 1 名を増員することとし、社外 取締役...
第16回定時株主総会招集ご通知
2021/11/10 【3697】株式会社SHIFT株主総会招集通知
第16回定時株主総会招集ご通知
引用:である取締役を除く。以下、本議案で取締役という) 5 名全員は本総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、経営体制の一層の強化を図るため、取締役 1 名を増員することと し、社外取締役 2 名を含む取締役 6 名の選任をお願いするものであります。なお、 監査等委員会における検討の結果、本議案に関する特段の指摘事項はありません。 取締役の候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 1 氏 名 ( 生年月日 ) たんげ 丹下 まさる 大 (1974 年 9 月 22 日生 ) 再任 略歴...
第16回定時株主総会「第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件」に関するISS社の反対推奨に対する当社の見解について
2021/11/13 【3697】株式会社SHIFT株主総会招集通知
第16回定時株主総会「第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件」に関するISS社の反対推奨に対する当社の見解について
引用:における候補者番号 1 新井優介氏の選任について、当社の会計監査人である新日 本有限責任監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査法人 )での勤務経験があるために独立性に欠ける として反対推奨をしております。 2. 当社の見解 当社は以下の事由から、新井氏は独立性に欠ける事実はなく、監査等委員である社外取締役と して適格性を有すると判断しております。 (1) 当社の会計監査人と新井氏の勤務期間の重複期間がない。 新日本有限責任監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査法人 )が当社の会計監査人を務め...
第16回定時株主総会「第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件」に関するISS社の反対推奨に対する当社の見解について
2021/11/13 【3697】株式会社SHIFT株主総会招集通知
第16回定時株主総会「第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件」に関するISS社の反対推奨に対する当社の見解について
引用:における候補者番号 1 新井優介氏の選任について、当社の会計監査人である新日 本有限責任監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査法人 )での勤務経験があるために独立性に欠ける として反対推奨をしております。 2. 当社の見解 当社は以下の事由から、新井氏は独立性に欠ける事実はなく、監査等委員である社外取締役と して適格性を有すると判断しております。 (1) 当社の会計監査人と新井氏の勤務期間の重複期間がない。 新日本有限責任監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査法人 )が当社の会計監査人を務め...
有価証券報告書-第16期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
2021/11/29 【3697】株式会社SHIFT有価証券報告書
有価証券報告書-第16期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
引用:に関する代表者への依存度を軽減させております。また、指名委員会の助言 を受け豊富な経験を有する社外取締役を招聘することにより、取締役会の体制強化を図っ ております。 (11) 新型コロナウイルス感染症について リスクの内容 発生可能性 影響度 対応策 当社グループでは、新型コロナウイルス感染症への対応として、衛生管理や検温の徹 底、在宅勤務の推進等の感染防止活動を実施しております。 しかしながら、今後さらなる感染が拡大し、終息までの期間が長期化した場合、市場の 低迷、顧客の業績悪化による債権回収の停滞...
役員人事(新任取締役)に関するお知らせ
2021/10/12 【3697】株式会社SHIFTその他のIR
役員人事(新任取締役)に関するお知らせ
引用:各位 2021 年 10 月 12 日 会社名株式会社 S H I F T 代表者名代表取締役社長丹下大 (コード番号 :3697 東証第一部 ) 問合せ先執行役員兼 CFO 服部太一 (TEL. 03-6809-1165) 役員人事 ( 新任取締役 )に関するお知らせ 当社は、本日付けで開催いたしました取締役会において、下記のとおり、役員人事 ( 新任取締役およ び新任社外取締役監査等委員 )を内定し、2021 年 11 月 26 日開催予定の第 16 回定時株主総会におい て、その承認...
「今後のM&A/PMI戦略および『SHIFTグロース・キャピタル』に関する説明会」について
2022/03/31 【3697】株式会社SHIFTその他のIR
「今後のM&A/PMI戦略および『SHIFTグロース・キャピタル』に関する説明会」について
引用:ガバナンス 投資枠 SGCガバナンス 全体統括 SGC 代表取締役 監査役 SHIFT グループ外 監査役 ※ 投資推進部 M&A 推進 推進 投資委員会 投資意思決定 チェック 管理部 経営管理、経理、法務、 内部統制、PMI 推進 監査 SHIFT グループ 監査役 ※ 管理 M&AによりSGC 傘下に入るグループ会社 監査 ※SHIFTグループ外監査役 :SGCに関する事項以外でSHIFTグループへの関与なし ※SHIFTグループ監査役 :SHIFTの社外取締役監査等委員 18PMI 力の強化...
譲渡制限株式ユニット制度の導入に関するお知らせ
2021/10/26 【3697】株式会社SHIFTその他のIR
譲渡制限株式ユニット制度の導入に関するお知らせ
引用:を目的としています。また、当社の監査等委員である取締役を対 象にした本制度は、株主の皆様との価値共有により、当社の企業価値の毀損の防止および信用維 持することへのインセンティブ付与を目的としています。 (2) 導入の条件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除きます。)の報酬の額は 2019 年 11 月 27 日開催の 第 14 回定時株主総会において、年額 1,000 百万円以内 (うち社外取締役 100 百万円以内。)、監 査等委員である取締役の報酬の額は 2019 年 11 月 27...
「2023年8月期第4四半期および通期 決算説明会資料」の一部訂正について
2023/10/24 【3697】株式会社SHIFTその他のIR
「2023年8月期第4四半期および通期 決算説明会資料」の一部訂正について
引用:な投資基準を 満たす投資者にとって 投資魅力の 高い会社 全 400 銘柄 ✓ ✓ ✓ 時価総額 / 売買代金 上位 1,000 銘柄のうち ROE、営業利益、時価総額 をスコアリング 社外取締役の独立性も加味 1 電気機器 17.5% 2 情報・通信業 9.3% 3 卸売業 7.6% 4 化学 6.9% 5 輸送用機器 6.5% ※ 構成については、JPXプライム150:2023/5/26 時点、JPX 日経 400:2023/8/31 時点 69SHIFTグループ グループ会社全体で連携...
子会社設立に関するお知らせ
2022/01/25 【3697】株式会社SHIFTその他のIR
子会社設立に関するお知らせ
引用:で速やかに開示 いたします。 <ご参考 :SHIFT グロース・キャピタルの経営体制 > 代表取締役 服部太一 (SHIFT 取締役兼 CFO) 取締役小島秀毅 (SHIFT グループ経営推進部部長 ) 社外監査役新井優介 (SHIFT 社外取締役監査等委員 ) 社外監査役谷中直子 ( 伊藤直子 )( 東京国際法律事務所 ) 投資委員丹下大 (SHIFT 代表取締役社長 ) 投資委員佐 々 木道夫 (SHIFT 取締役兼副社長 ) 投資委員小林元也 (SHIFT 取締役 ) 以上 < 本リリース...
2023年8月期 第4四半期及び通期決算説明会資料
2023/10/12 【3697】株式会社SHIFTその他のIR
2023年8月期 第4四半期及び通期決算説明会資料
引用:業 10.4% 3 医薬品 9.3% 4 機械 6.7% 5 化学 6.6% JPX 日経 400 グローバルな投資基準を 満たす投資者にとって 投資魅力の 高い会社 全 400 銘柄 ✓ ✓ ✓ 時価総額 / 売買代金 上位 1,000 銘柄のうち ROE、営業利益、時価総額 をスコアリング 社外取締役の独立性も加味 1 電気機器 17.5% 2 情報・通信業 9.3% 3 卸売業 7.6% 4 化学 6.9% 5 輸送用機器 6.5% ※ 構成については、JPXプライム150:2023/5...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/12/14 【3697】株式会社SHIFTコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役候補者は、高度な倫理観・誠実性を有し、経営に関し客観的判断能力と専門知識を有している者から選任することとしており、取締役会に て決定されます。なお、社外取締役候補者は本報告書に記載の任意の指名委員会で審議しているほか、監査等委員である取締役候補者は、監 査等委員会にて事前の同意を得ております。 (5) 取締役会が上記 (4)を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個...
独立役員届出書
2020/11/11 【3697】株式会社SHIFT株主総会招集通知
独立役員届出書
引用:独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社 SHIFT コード 3697 提出日 2020/11/11 異動 ( 予定 ) 日 2020/11/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 中垣徹二郎社外取締役...
定時株主総会の付議議案(定款変更及びストック・オプションに関する件等)に関するお知らせ
2020/10/19 【3697】株式会社SHIFTその他のIR
定時株主総会の付議議案(定款変更及びストック・オプションに関する件等)に関するお知らせ
引用: 会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、社外取締役 2 名を含む取締役 5 名の選任をお願いするものであります。なお、 監査等委員会における検討の結果、本議案に関する特段の指摘事項はありません。取締役の候補者 は、次のとおりであります。 候補者 番号 1 2 3 氏 名 ( 生年月日 ) たんげ 丹下 まさる 大 (1974 年 9 月 22 日 ) ※ ささき 佐 々 木 みちお 道夫 (1957 年 3 月 7 日生 ) こばやし 小林 もとや 元也 (1979 年 2 月...
2020年定時株主総会招集通知
2020/11/10 【3697】株式会社SHIFT株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用:株式 1 株につき100 株の株式分割を、また2015 年 2 月 1 日付 で普通株式 1 株につき5 株の株式分割を行っているため、「 新株予約権の目的となる株式の 種類及び数 」について、この影響を考慮しております。 2. 上記新株予約権のうち当社役員の保有状況 上記 1.の新株予約権のうち、当社役員が保有する新株予約権の区分別の状況 は、以下のとおりであります。 回次 ( 行使価額 ) 行使期間個数保有者数 取締役 ( 監査等委員及び社外 取締役を除く) 取締役 ( 監査等委員及び社外...
2023年8月期 第2四半期決算説明会資料
2023/04/10 【3697】株式会社SHIFTその他のIR
2023年8月期 第2四半期決算説明会資料
引用: 月末現在 人 M&A、PMIの仕組化 内部統制の強化 リスクコントロールを強化 PMI 経営管理部、 人事部などが かけもち 事業側からも 都度支援 支援体制 PMI ディスクロ 内部統制 企画 事業部門 経営人材、CXO 人材 ( 社外取締役 ) 4 人 5 人 2 人 4 人 2 人 24 人 各領域からの専門家・ 経営メンバーが集まる M&A ファイナンス法務 技術人事 DD 企画 32【M&A・PMI】 M&Aの実績 新たに、2 件のM&Aが成立 キャリアシステムズ WAHL+CASE...
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