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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　24件中 1-24件目(6.864秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/09/26 【3457】株式会社Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：. 基本的な考え方 当社は、持続的な成長と企業価値の最大化を図るうえで、株主及び投資家の皆様、お客様、関係取引先、従業員、地域社会等全てのステークホ ルダーと信頼関係を築くことが重要であると認識しており、経営の健全性、透明性及び客観性を高めるべくコーポレート・ガバナンスの充実を最も 重要な経営課題の一つとして積極的に取り組んでおります。また、株主の皆様の権利を実質的に確保するため、監査等委員会設置会社というガ バナンス体制を採用し、監督機能の充実を図るべく複数名の独立社外取締役を選任しており...
有価証券報告書－第15期(2022/07/01－2023/06/30)
2023/09/27 【3457】株式会社Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第15期(2022/07/01－2023/06/30)
引用：
臨時報告書
2023/09/28 【3457】株式会社Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用： 1 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 40 円 配当総額 782,745,560 円 2 剰余金の配当が効力を生ずる日 2023 年 9 月 27 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)10 名選任の件 安藤正弘、松本裕敦、富田数明、冨永正英、佐藤淳、服部達也、市田真也、池田唯一、原繭子、 及び蟹瀬令子の10 氏を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に選任する。池田唯一、原繭 子、及び蟹瀬令子の3 氏は社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/28 【3457】株式会社Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：. 基本的な考え方 当社は、持続的な成長と企業価値の最大化を図るうえで、株主及び投資家の皆様、お客様、関係取引先、従業員、地域社会等全てのステークホ ルダーと信頼関係を築くことが重要であると認識しており、経営の健全性、透明性及び客観性を高めるべくコーポレート・ガバナンスの充実を最も 重要な経営課題の一つとして積極的に取り組んでおります。また、株主の皆様の権利を実質的に確保するため、監査等委員会設置会社というガ バナンス体制を採用し、監督機能の充実を図るべく複数名の独立社外取締役を選任しており...
有価証券報告書－第14期(令和3年7月1日－令和4年6月30日)
2022/09/28 【3457】株式会社Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第14期(令和3年7月1日－令和4年6月30日)
引用：
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/09 【3457】株式会社Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：. 基本的な考え方 当社は、持続的な成長と企業価値の最大化を図るうえで、株主及び投資家の皆様、お客様、関係取引先、従業員、地域社会等全てのステークホ ルダーと信頼関係を築くことが重要であると認識しており、経営の健全性、透明性及び客観性を高めるべくコーポレート・ガバナンスの充実を最も 重要な経営課題の一つとして積極的に取り組んでおります。また、株主の皆様の権利を実質的に確保するため、監査等委員会設置会社というガ バナンス体制を採用し、監督機能の充実を図るべく複数名の独立社外取締役を選任しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/21 【3457】株式会社ハウスドゥ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と企業価値の最大化を図るうえで、株主及び投資家の皆様、お客様、関係取引先、従業員、地域社会等全てのステークホ ルダーと信頼関係を築くことが重要であると認識しており、経営の健全性、透明性及び客観性を高めるべくコーポレート・ガバナンスの充実を最も 重要な経営課題の一つとして積極的に取り組んでおります。また、株主の皆様の権利を実質的に確保するため、監査等委員会設置会社というガ バナンス体制を採用し、監督機能の充実を図るべく複数名の独立社外取締役を選任しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/09/29 【3457】株式会社ハウスドゥ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：権電子行使プラットフォームに参加しておりま す。招集通知の英訳については、現在の当社の株主構成等からその必要性・緊急性が低いと認識しているため行っておりません。今後の株主構 成の変化等の状況に応じて対応を行って行きたいと考えております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、監査等委員会設置会社であり、現在、独立社外取締役の人数は、取締役会の過半数に達しておりませんが、取締役及び監査等委員の 報酬等については、客観性・透明性の確保の観点から社外取締役を主要な構成員とする報酬諮問委員会を設置...
臨時報告書
2022/09/29 【3457】株式会社Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用：から6か 月を経過した日又は前項の株主総会の日 から3か月を経過した日のいずれか遅い 日後にこれを削除する。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)9 名選任の件 安藤正弘、松本裕敦、富田数明、冨永正英、佐藤淳、服部達也、池田唯一、原繭子及び蟹瀬令子 の9 氏を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に選任する。池田唯一、原繭子及び蟹瀬令子 の3 氏は社外取締役であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決...
2021年定時株主総会招集通知
2021/09/07 【3457】株式会社ハウスドゥ、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：から 2025 年 10 月 12 日まで 新株予約権 1 個当たり184,000 円 (1 株当たり920 円 ) 2020 年 10 月 25 日から 2023 年 10 月 24 日まで 新株予約権 1 個当たり184,000 円 (1 株当たり920 円 ) 2022 年 10 月 25 日から 2025 年 10 月 24 日まで 行使の条件 ( 注 )1 ( 注 )2 ( 注 )2 役員の 保有状 況 取締役 ( 監査等委員及 び社外取締役を 除く。) 社外取締役 ( 監査等委員を 除く...
独立役員届出書
2021/09/09 【3457】株式会社ハウスドゥ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社ハウスドゥ_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/9/9 独立役員届出書 株式会社ハウスドゥコード 3457 異動 ( 予定 ) 日 2021/9/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会の社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 藤田勉社外...
有価証券報告書－第13期(令和2年7月1日－令和3年6月30日)
2021/09/29 【3457】株式会社ハウスドゥ、有価証券報告書
有価証券報告書－第13期(令和2年7月1日－令和3年6月30日)
引用：
臨時報告書
2021/09/29 【3457】株式会社ハウスドゥ、臨時報告書
臨時報告書
引用： ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 安藤正弘、松本裕敦、富田数明、冨永正英、佐藤淳、服部達也、藤田勉及び池田唯一の8 氏を取 締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に選任する。藤田勉及び池田唯一の両氏は社外取締役で あります。 2/3EDINET 提出書類 株式会社ハウスドゥ(E31284) 臨時報告書 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 古山利之、山本邦義及び本多利枝の3 氏を監査等委員である取締役に選任する。山本邦義及び本多利 枝の両氏は社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/09/25 【3457】株式会社ハウスドゥ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 日開催の第 12 期定時株主総会より、インターネットによる、 議決権電子行使プラットフォームに参加しております。 招集通知の英訳については、現在の当社の株主構成等からその必要性・緊急性が低いと認識しているため行っておりません。今後の株主構成の 変化等の状況に応じて対応を行っていきたいと考えております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、監査等委員会設置会社であり、現在、独立社外取締役の人数は、取締役会の過半数に達しておりませんが、社外取締役 3 名及び社外監 査等委員 2 名を選任し、企業...
独立役員届出書
2020/09/08 【3457】株式会社ハウスドゥ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社ハウスドゥ_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/9/8 独立役員届出書 株式会社ハウスドゥコード 3457 異動 ( 予定 ) 日 2020/9/24 独立役員届出書の 提出理由 2020 年 6 月期に係る定時株主総会において、本多利枝氏が社外取締役として就 任を予定しているため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c...
2020年定時株主総会招集通知
2020/09/08 【3457】株式会社ハウスドゥ、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： ) 2018 年 10 月 7 日から 2021 年 10 月 6 日まで 普通株式 12,000 株 ( 新株予約権 1 個につき200 株 ) 新株予約権と引換えに金銭の払 い込みは要しない 新株予約権 1 個当たり184,000 円 (1 株当たり920 円 ) 2020 年 10 月 25 日から 2023 年 10 月 24 日まで 行使の条件 ( 注 )1 ( 注 )2 ( 注 )2 取締役 ( 監査等委員及び社 外取締役を除く。) 社外取締役 ( 監査等委員を除 く。) 監査等委員 新株予約...
有価証券報告書－第12期(令和1年7月1日－令和2年6月30日)
2020/09/25 【3457】株式会社ハウスドゥ、有価証券報告書
有価証券報告書－第12期(令和1年7月1日－令和2年6月30日)
引用：
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/09/26 【3457】株式会社ハウスドゥ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-1】 当社は、監査等委員会設置会社であり、現在、独立社外取締役の人数は、取締役会の過半数に達しておりませんが、取締役及び監査等委員の 報酬等については、客観性・透明性の確保の観点から社外取締役を主要な構成員とする報酬諮問委員会を設置し、当社の取締役の報酬の方 針、制度、算定方法等について審議・答申することとしております。また、指名委員会につきましては、取締役会の下に独立社外取締役を主要な 構成員とする設置等について今後検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示...
独立役員届出書
2019/09/09 【3457】株式会社ハウスドゥ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社ハウスドゥ_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/9/9 独立役員届出書 株式会社ハウスドゥコード 3457 異動 ( 予定 ) 日 2019/9/25 独立役員届出書の 提出理由 2019 年 6 月期に係る定時株主総会において、藤田勉氏が社外取締役として就任 を予定しているため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c...
2019年定時株主総会招集通知
2019/09/10 【3457】株式会社ハウスドゥ、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用： 10 月 7 日から 2021 年 10 月 6 日まで い込みは要しない 新株予約権 1 個当たり184,000 円 (1 株当たり920 円 ) 2020 年 10 月 25 日から 2023 年 10 月 24 日まで 行使の条件 ( 注 )1 ( 注 )2 ( 注 )2 取締役 ( 監査等委員及び社 外取締役を除く。) 社外取締役 ( 監査等委員を除 く。) 監査等委員 新株予約権の数 985 個新株予約権の数 7 個新株予約権の数 120 個 目的となる株式数 394,000 株目的...
臨時報告書
2020/09/29 【3457】株式会社ハウスドゥ、臨時報告書
臨時報告書
引用：につき金 19 円 配当総額 370,315,434 円 2 剰余金の配当が効力を生ずる日 2020 年 9 月 25 日 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)9 名選任の件 安藤正弘、松本裕敦、富田数明、冨永正英、佐藤淳、服部達也、出雲豊博、藤田勉及び本多利枝の9 氏を取締 役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に選任する。出雲豊博、藤田勉及び本多利枝の3 氏は社外取締役であり ます。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項...
臨時報告書
2019/09/30 【3457】株式会社ハウスドゥ、臨時報告書
臨時報告書
引用： ( 監査等委員である取締役を除く。)に選任する。安田育生、出雲豊博及び藤田勉の3 氏は社外取締役であります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 山本邦義、吉田豊道、及び古山利之の3 氏を監査等委員である取締役に選任する。山本邦義及び吉田 豊道の両氏は社外取締役であります。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議...
有価証券報告書－第11期(平成30年7月1日－令和1年6月30日)
2019/09/26 【3457】株式会社ハウスドゥ、有価証券報告書
有価証券報告書－第11期(平成30年7月1日－令和1年6月30日)
引用：から変更はありません。 12. 会社法第 236 条、第 238 条及び第 239 条の規定に基づき、当社の監査等委員以外の取締役 ( 社外取締役を除く。 以下同じ。)、監査等委員である取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。) 及び従業員並びに当社子会社の取 締役及び従業員に対し、ストックオプションとして特に有利な条件をもって発行する新株予約権の募集事項の 決定を当社取締役会に委任することにつき、2018 年 9 月 26 日の定時株主総会において決議された内容は以下の とおりです。 2...
「JPX日経中小型株指数」構成銘柄への継続選定に関するお知らせ
2019/08/08 【3457】株式会社ハウスドゥ、PR情報
「JPX日経中小型株指数」構成銘柄への継続選定に関するお知らせ
引用： )の構成銘柄として、当社株式が 継続選定されましたのでお知らせいたします。 本指数は、「 投資者にとって投資魅力の高い会社 」を構成銘柄とするJPX 日経インデックス400のコンセプ トを中小型株に適用し、資本の効率的活用や投資者を意識した経営を行う企業が選定されております。 構成銘柄においては、時価総額や売買代金合計額などのスクリーンニングに加え、3 年平均 ROEなどの定 量的指標や独立した社外取締役の選任などによる定性的要素も加味し、200 銘柄が決定されております。 今後も皆様のご期待にお応え...
  
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