開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　24件中 1-24件目(7.565秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/09/28 【3538】株式会社ウイルプラスホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に定める事項、(2) 取締役会規程に定める事項、( 3) 経営に関する重要事項について審議、決定しております。その他事項に関する意思決定は、その取引の規模や性質等に応じて、職務権限規程 等に基づき社内の取締役に委任することにより、経営の迅速化を図っております。 なお、当社は、定款において、取締役会の決議によって重要な業務執行の決定の全部または一部を取締役に委任することができる旨を定めてお り、より一層意思決定の迅速化を図るよう努めてまいります。 ■ 原則 4-9【 独立社外取締役の独立性判断基準...
有価証券報告書－第16期(2022/07/01－2023/06/30)
2023/09/28 【3538】株式会社ウイルプラスホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第16期(2022/07/01－2023/06/30)
引用：に関する議案を2017 年 9 月 28 日開催の第 10 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議し、本株主総会において承認されま した。 本制度は、社外取締役を除く当社及び子会社の取締役 ( 以下 「 対象役員 」という。)の報酬と当社の業績及び株 式価値との連動性をより明確にし、対象役員が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の 皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としておりま す。 また、当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/29 【3538】株式会社ウイルプラスホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：することにより、経営の迅速化を図っております。 なお、当社は、定款において、取締役会の決議によって重要な業務執行の決定の全部または一部を取締役に委任することができる旨を定めてお り、より一層意思決定の迅速化を図るよう努めてまいります。 ■ 原則 4-9【 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 独立社外取締役の独立性基準については、東京証券取引所の定める独立性基準に準拠しておりますが、再任時において独立役員の在任期間 が10 年を超えるような場合には、在任時の当該役員の職務執行実績を考慮の上、再任の当否を慎重...
有価証券報告書－第15期(令和3年7月1日－令和4年6月30日)
2022/09/29 【3538】株式会社ウイルプラスホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第15期(令和3年7月1日－令和4年6月30日)
引用： 「 本株主総会 」といいます。)に付議し、本株主総会において承認されま した。 本制度は、社外取締役を除く当社及び子会社の取締役 ( 以下 「 対象役員 」という。)の報酬と当社の業績及び株 式価値との連動性をより明確にし、対象役員が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の 皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としておりま す。 また、当社は、2022 年 9 月 28 日開催の第 15 回定時株主総会において、監査等委員会...
臨時報告書
2022/09/30 【3538】株式会社ウイルプラスホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用：するものでありま す。 第 3 号議案監査等委員である取締役 5 名選任の件 監査等委員である取締役として、依田卓弥、廣田聡、上田研一、岩渕信夫、鈴木かおり( 戸籍上の氏 名 ; 木下かおり)の5 氏を選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬設定の件 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬設定の件 第 6 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)の業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠 設定の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思...
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
2022/08/24 【3538】株式会社ウイルプラスホールディングス、その他のIR
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
引用：がわ 宇田川 ひろし 宙 執行役員 新任2. 監査等委員である取締役候補者 (2022 年 9 月 28 開催予定の第 15 期定時株主総会に付議予定 ) 氏名 現在の当社における (ふりがな) 地位及び担当 選任の種類別 よだ 依田 たくや 卓弥 常勤監査役 新任 ひろた 廣田 さとし 聡 社外取締役 新任社外独立 うえだ 上田 けんいち 研一 社外取締役 新任社外独立 いわふち 岩渕 のぶお 信夫 社外監査役 新任社外独立 すずき 鈴木かおり社外監査役新任社外独立 以上...
有価証券届出書（組込方式）
2023/08/17 【3538】株式会社ウイルプラスホールディングス、有価証券届出書
有価証券届出書（組込方式）
引用：取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬設定の件 9/27第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬設定の件 EDINET 提出書類 株式会社ウイルプラスホールディングス(E32181) 有価証券届出書 ( 組込方式 ) 第 6 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)の業績連動型株式報酬制度に係る報酬枠設 定の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/27 【3538】株式会社ウイルプラスホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の指名を行うに当たっての方針と手続 当社では、取締役の選任については、委員長が独立社外役員であり、その半数以上が独立社外取締役で構成される取締役会の諮問機関である 指名諮問委員会の審議を経て、取締役会で決議し、株主総会に付議しております。監査役については、監査役会の同意を得たのちに取締役会に て決議し、株主総会に付議しております。 取締役候補者の指名にあたっては、高い見識及び豊富な経験を有し、経営能力にすぐれていること、遵法精神に富んでいること、職務遂行上、 健康面に支障がないことに加え、事業運営...
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
2022/08/24 【3538】株式会社ウイルプラスホールディングス、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
引用： す。 記 1. 監査等委員会設置会社への移行の目的 (1) 経営の透明性の向上 委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督 を担うことでより透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待により的確に応えう る体制の構築を目指します。 (2) 意思決定の迅速化 取締役会の業務執行決定権限を取締役に委任することにより、取締役会の適切な監督のもとで経営 の意思決定および執行のさらなる迅速化が可能となります。 2. 監査等委員会設置会社への移行時期...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/09/29 【3538】株式会社ウイルプラスホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： を勘案し、取締役会の諮問機関である任意の報酬諮問委員会の審議を経て、取締役会にて決議しております。監査役報酬につきましては、株主 総会にて承認された報酬限度額の金額の範囲内で、監査役間の協議により決定しております。 (ⅳ) 取締役会が経営幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社では、取締役に選任については、委員長が独立社外役員であり、その半数以上が独立社外取締役で構成される取締役会の諮問機関である 指名諮問委員会の審議を経て、取締役会で決議し、株主総会に付議しており...
2021年定時株主総会招集通知
2021/09/13 【3538】株式会社ウイルプラスホールディングス、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： /19 回 ) 4 再任 はらぐちのりひろ 原口識弘 取締役 100% (19 回 /19 回 ) 5 再任 ひろたさとし 廣田聡 社外取締役 独立役員 100% (19 回 /19 回 ) 6 再任 うえだけんいち 上田研一 社外取締役 独立役員 100% (19 回 /19 回 ) ― 5 ― 《ご参考 》 役員の構成 ( 本定時総会終結後の予定 ) 候補者番号氏名経営全般業界知識営業 M&A コンプライアンス・法務会計・税務・ファイナンス国際多様性 ESG 1 成瀬 隆 章...
有価証券報告書－第14期(令和2年7月1日－令和3年6月30日)
2021/09/29 【3538】株式会社ウイルプラスホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第14期(令和2年7月1日－令和3年6月30日)
引用：制度 「 株式給付信託 (BBT(= Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」という。)を導入することを決議し、本制度に関する議案を2017 年 9 月 28 日開催の第 10 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議し、本株主総会において承認されま した。 本制度は、社外取締役を除く当社及び子会社の取締役 ( 以下 「 対象役員 」という。)の報酬と当社の業績及び株 式価値との連動性をより明確にし、対象役員が株価上昇によるメリット...
有価証券届出書（組込方式）
2022/12/15 【3538】株式会社ウイルプラスホールディングス、有価証券届出書
有価証券届出書（組込方式）
引用：選任の件 監査等委員である取締役として、依田卓弥、廣田聡、上田研一、岩渕信夫及び鈴木かおり( 戸籍上の氏名 : 木下かおり)の5 氏を選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬設定の件 13/23第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬設定の件 EDINET 提出書類 株式会社ウイルプラスホールディングス(E32181) 有価証券届出書 ( 組込方式 ) 第 6 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 業績連動型株式報酬制度...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/02/15 【3538】株式会社ウイルプラスホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：位、職務、責任、実績 を勘案し、取締役会の諮問機関である任意の報酬諮問委員会の審議を経て、取締役会にて決議しております。監査役報酬につきましては、株主 総会にて承認された報酬限度額の金額の範囲内で、監査役間の協議により決定しております。 (ⅳ) 取締役会が経営幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社では、取締役に選任については、委員長が独立社外役員であり、その半数以上が独立社外取締役で構成される取締役会の諮問機関である 指名諮問委員会の審議を経て、取締役会で決議...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/09/30 【3538】株式会社ウイルプラスホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を確 認、計画差異分析を行い、次期以降の経営計画に反映させております。 ■ 補充原則 4-1-3【 後継者計画 】 取締役会は、現在最高経営責任者等の後継者計画についての具体的な監督は行っておりませんが、最高経営責任者等の後継者計画について は、重要な経営課題のひとつとして認識しており、今後検討してまいります。 ■ 補充原則 4-11-3【 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 取締役会は、社外取締役 2 名を含む6 名で構成され、定例で毎月開催するとともに業務執行上の重要案件...
2020年定時株主総会招集ご通知
2020/09/11 【3538】株式会社ウイルプラスホールディングス、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集ご通知
引用： なるせたかあき 成瀬 隆 章 代表取締役社長 100% (18 回 /18 回 ) 2 再任 しばたがくじ 柴田学爾 常務取締役 100% (18 回 /18 回 ) 3 再任 さいだいさむ 齊田勇 取締役 100% (18 回 /18 回 ) 4 再任 はらぐちのりひろ 原口識弘 取締役 100% (18 回 /18 回 ) 5 再任 ひろたさとし 廣田聡 社外取締役 独立役員 100% (18 回 /18 回 ) 6 再任 うえだけんいち 上田研一 社外取締役 独立役員 100% (18 回 /18 回...
有価証券報告書－第13期(令和1年7月1日－令和2年6月30日)
2020/09/30 【3538】株式会社ウイルプラスホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第13期(令和1年7月1日－令和2年6月30日)
引用：を2017 年 9 月 28 日開催の第 10 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議し、本株主総会において承認されま した。 本制度は、社外取締役を除く当社及び子会社の取締役 ( 以下 「 対象役員 」という。)の報酬と当社の業績及び株 式価値との連動性をより明確にし、対象役員が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の 皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としておりま す。 1. 本制度の概要 本制度...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/09/27 【3538】株式会社ウイルプラスホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：確保のための前提条件 】 取締役会は、社外取締役 2 名を含む6 名で構成され、定例で毎月開催するとともに業務執行上の重要案件については臨時でも開催する等、機動 的な運営となっております。取締役会に上程される議案については、執行役員以上で構成される経営執行会で審議されており、取締役会での議 論が十分に行われるよう、議案に関する資料は取締役全員に事前に配布されております。取締役会においては、監査役 3 名 (うち2 名が社外監査 役 )も出席し、議案審議に必要な発言を適宜行っていることから、取締役会...
独立役員届出書
2019/09/10 【3538】株式会社ウイルプラスホールディングス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社ウイルプラスホールディングス_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社ウイルプラスホールディングスコード 3538 提出日 2019/9/10 異動 ( 予定 ) 日 2019/9/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 廣田聡社外取締役 ○ △ 有 2 上田研一社外取締役 ○ △ 有 3 岩渕信夫社外監査役...
2019年定時株主総会招集ご通知
2019/09/10 【3538】株式会社ウイルプラスホールディングス、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集ご通知
引用：会への 出席状況 1 再任 なるせたかあき 成瀬 隆 章 代表取締役社長 100% (23 回 /23 回 ) 2 再任 しばたがくじ 柴田学爾 常務取締役 100% (23 回 /23 回 ) 3 再任 さいだいさむ 齊田勇 取締役 100% (23 回 /23 回 ) 4 再任 はらぐちのりひろ 原口識弘 取締役 100% (23 回 /23 回 ) 5 再任 ひろたさとし 廣田聡 社外取締役 独立役員 100% (23 回 /23 回 ) 6 再任 うえだけんいち 上田研一 社外取締役...
有価証券報告書－第12期(平成30年7月1日－令和1年6月30日)
2019/09/27 【3538】株式会社ウイルプラスホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第12期(平成30年7月1日－令和1年6月30日)
引用： 」という。)を導入することを決議し、本制度に関する議案を2017 年 9 月 28 日開催の第 10 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議し、本株主総会において承認されま した。 本制度は、社外取締役を除く当社及び子会社の取締役 ( 以下 「 対象役員 」という。)の報酬と当社の業績及び株 式価値との連動性をより明確にし、対象役員が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の 皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的...
2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2021/09/13 【3538】株式会社ウイルプラスホールディングス、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：の主要な仮定は売上高成長率であります。 売上高成長率は、各店舗における過去実績に基づき、市場環境・業界動向を考慮し、策定しておりま す。 3 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響 上述の見積りや仮定には不確実性があり、事業計画や市場環境の変化により、見積りの前提とした条 件や仮定に変更が生じた場合、翌連結会計年度以降の連結計算書類に重要な影響を与える可能性があり ます。 ― 8 ―( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、当社及び子会社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対する業績...
2020年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2020/09/11 【3538】株式会社ウイルプラスホールディングス、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：作成のための重要な事項 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、当社及び子会社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信 託 (BBT(=Board Benefit Trust))」を導入しております。 1 取引の概要 取締役等の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価 値の増大に貢献する意識を高めることを目的に、業績連動型株式報酬制度を導入...
2019年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2019/09/10 【3538】株式会社ウイルプラスホールディングス、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：及び子会社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対する業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信 託 (BBT(=Board Benefit Trust))」を導入しております。 1 取引の概要 取締役等の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価 値の増大に貢献する意識を高めることを目的に、業績連動型株式報酬制度を導入いたしました。当社が拠 出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、取締役等に対して当社が定める役員株式給付 ― 8 ―規程に従って、当社株式...
  
開示情報 > 全文検索