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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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社外取締役 の検索結果　139234件中 31-60件目(5.211秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/22 【7865】ピープル株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：より取締役会の構成は当社と直接利害関係を持たない社外取締役の人数を過半数と定款に定めております。ま た、経営の監視と業務執行を分離するため委員会設置会社 ( 現指名委員会等設置会社 )として透明性の高い経営を目指しており、今後も当該方 針を継続して参ります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 2021 年 6 月改訂後のコーポレートガバナンス・コードに基づき記載しております。また、2022 年 4 月から適用となるスタンダード市場への上場を踏 まえた記載としております。 原則...
取締役及び監査役の報酬等の額の改定等に関するお知らせ
2024/04/23 【4042】東ソー株式会社、その他のIR
取締役及び監査役の報酬等の額の改定等に関するお知らせ
引用：の額の改定について付議すること、また、社外取締役を除く取締役に対し、株 主の皆様との利益共有を通じた企業価値向上への報酬インセンティブ及び持続可能な社会への 貢献を推進する報酬インセンティブを取り入れることを目的として、新たな業績連動報酬を導入す ることを決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 なお、取締役及び監査役の報酬等の額の改定等は、独立社外取締役が過半数を占める指名・ 報酬諮問委員会で審議を重ねたうえで取締役会に答申し、取締役会はその答申を踏まえて決議 したもので、客観性...
取締役及び監査役の異動並びに執行役員の担務の変更に関するお知らせ
2024/04/23 【3548】株式会社バロックジャパンリミテッド、その他のIR
取締役及び監査役の異動並びに執行役員の担務の変更に関するお知らせ
引用：、監査役及び補欠監査役の選任につきましては、2024 年 5 月 30 日開催予定の定時株主総 会決議、また、取締役の役職及び執行役員の担務については、同日の定時株主総会終了後の取締役会決議 により、正式に決定される予定です。 記 1. 取締役候補者 役職名 氏名 代表取締役社長 村井博之 取締役副社長 深澤哲人 社外取締役 * 松 﨑 曉独立役員 ** 社外取締役 * 奥村萬壽雄独立役員 ** 社外取締役 * 盛放 社外取締役 * 張桜楠 * 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者...
役員人事の内定について
2024/04/24 【6807】日本航空電子工業株式会社、その他のIR
役員人事の内定について
引用：各位 2024 年 4 月 24 日 会社名日本航空電子工業株式会社 代表者名社長 村木正行 (コード番号 6807 東証プライム市場 ) 問合せ先経営企画部長加藤嘉睦 (TEL 03-3780-2721) 役員人事の内定について 当社は、本日開催の取締役会において、役員の異動につき下記の通り内定し、来る6 月 19 日開催 予定の株主総会に諮ることとなりましたので、お知らせいたします。 記 1. 取締役の異動 ( 新任 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 川口寛 ( 東京特殊電線株式会社 [ 現...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/24 【5395】理研コランダム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：)】 当社では、取締役の報酬について、会社全体の業績等のほか、管掌事業の業績等を考慮して決定しています。今後は、より中長期的な業績との 連動報酬についても検討して参ります。 【 補充原則 4-3-3 取締役会の役割・責務 (3)】 当社では、CEOを解任するための形式的な手続きは定めておりません。CEOが、法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認め られるなど、客観的に解任が判断される場合には、独立社外取締役が出席する取締役会において十分な審議を尽くした上で、決議...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/25 【9743】株式会社丹青社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ガバナンスコードの取組み状況、コーポレートガバナンス報告書 https://www.tanseisha.co.jp/ir/governance (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬等の決定方針 https://www.tanseisha.co.jp/ir/governance (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 経営陣幹部の選解任および取締役候補の指名を行うにあたっては、過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬諮問...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/25 【9119】飯野海運株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の達成度合いに応じて支給される賞与 および全業務執行取締役を対象とした株式購入報酬制度により構成され、企業価値の向上に資するインセンティブとなるよう配慮しております。監 督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、月例報酬のみを支払うこととしております。 取締役の報酬の決定手続としては、2019 年 10 月に報酬の決定に係る手続きの客観性・透明性・公正性を高めるべく設置され、2021 年 5 月よりは 独立社外取締役を委員長としている任意の指名・報酬諮問委員会による答申を踏まえ、各取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/23 【6814】古野電気株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を適切に管理するため、社長を委員長とする 「リスク管理委員会 」を設け、講じている対応策の効果も踏まえ、リスクが顕在化する可能性と業績に与える影響度を整理し、全社的リスクの評価 や重要性の判断、各リスク対策の主管部門及び各対策機関を定め、リスク低減に努めています。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上のため、独立社外取締役を2 名選任しております。独立社外取締役は、取締役の職務を遂行す るにふさわしい豊富な能力、経験及び知識を当社経営全般...
代表取締役の異動および監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
2024/04/23 【4249】森六ホールディングス株式会社、その他のIR
代表取締役の異動および監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
引用：六ホールディングス株式会社 】をご参照ください。 (4) 就任予定日 2024 年 6 月 18 日 ( 第 109 期定時株主総会開催予定日 ) 2. 役員人事 監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役会は、独立社外取締役 6 名を含む 合計 9 名の取締役で構成します。独立社外取締役が過半となる取締役会の体制と することで、監督機能の強化を図ります。同時に、事業会社社長を業務執行に専 念させるとともに、複雑化する事業環境・リスクに対し今まで以上に機動的に対 応し、経営戦略を着実に実現...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/24 【7064】株式会社ハウテレビジョン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な割合での設定 】 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬は、中長期的な企業価値の向上を図るインセンティブとして機能するよう、現金報酬と株式報酬とで構成 しておりますが、その比率割合については、特段定めておりません。 当社では、取締役報酬については、取締役会で一任を受けた代表取締役社長が、一定のルールに基づき、株主総会で決定された報酬の範囲内 で、各取締役の職位や職務執行に対する評価、会社業績等を総合的に勘案し、独立社外取締役の適切な関与・助言を受け決定しております。こ のように、報酬額を決定...
役員の人事異動に関するお知らせ
2024/04/25 【7299】フジオーゼックス株式会社、その他のIR
役員の人事異動に関するお知らせ
引用：の件として付議する予定です。 記 1. 新任社外取締役監査等委員 (2024 年 6 月 21 日予定 ) 氏名 ( 生年月日 ) ひがしじまかおり 東島香織 (1978 年 3 月 16 日 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1999 年 4 月静岡銀行入行 2020 年 4 月同行富士宮支店イオン富士宮出張所支店長 2022 年 6 月しずぎんハートフル株式会社代表取締役社長 ( 現任 ) ( 注 ) 東島香織氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同氏が社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/25 【3665】株式会社エニグモ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： とは認識しておりますので、代表取締役等の経営陣の後継となるような人材の育成を今後推進していきたいと考えております。 【 補充原則 4-111】 当社の取締役会は、経営環境及び事業特性に応じた適切なスキルを特定し、社外取締役においては、経営経験は有していないものの、事業規模 の拡大やグローバルな事業展開に係る知見を有している独立社外取締役、当社の事業内容を理解した会計士と弁護士といった経営戦略上必要 なスキルを有しており、知識・経験・能力のバランスのとれた構成になっております。なお、取締役の選任...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/23 【6289】株式会社技研製作所、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の取引 当社は、当社が役員や主要株主等と取引を行う場合、こうした取引が当社および株主共同の利益を害することのないよう、社内規程において取締 役会の決議事項とし、管理対象となる取引、決議の条件を定めるとともに、当該条件を満たすことについて取締役会に対して情報提供をすること、 社外取締役の意見を聴取すべきことを明示しております。 【 補充原則 2-4-1】 女性・外国人・中途採用者の管理職への登用等多様性の確保 (1) 多様性の確保について 当社は、女性・外国人・中途採用者を積極的に採用しており、管理職...
役員人事に関するお知らせ
2024/04/19 【5078】株式会社セレコーポレーション、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： (※2) - ※1 取締役山下貴は、2024 年 5 月 30 日開催予定の第 33 回定時株主総会開催の時を以て退任いたしま す。なお、上記候補者の任期は、2025 年 5 月開催予定の定時株主総会開催の時までとなります。 ※2 取締役候補者渡辺衛男、白石徹及び奥地正敏は、社外取締役候補者であります。なお、3 名全てを 東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出予定です。 ※3 取締役候補者白石徹は、現在当社の社外監査役でありますが、2024 年 5 月 30 日開催予定の第 33 回定時株主...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/22 【6184】株式会社鎌倉新書、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：するに当たっての方針と手続 取締役の報酬は、原則として月例固定報酬としており、株主総会において承認された報酬枠の範囲内で、指名報酬諮問委員会からの答申を踏 まえながら、取締役会規程に基づき、独立社外取締役も出席する取締役会の承認を受けて決定しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社の経営陣幹部の選解任および取締役候補の指名に関しては、的確かつ迅速な意思決定に寄与する能力の有無と適材適所の観点より総合 的に検討し、指名報酬諮問委員会からの答申を踏まえ...
取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者、監査等委員である取締役候補者及び新たな業務執行体制の内定に関するお知らせ
2024/04/25 【7088】株式会社フォーラムエンジニアリング、その他のIR
取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者、監査等委員である取締役候補者及び新たな業務執行体制の内定に関するお知らせ
引用：ください。 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名当社における現役職当社における新役職 ( 予定 ) 再任・新任の別 佐藤勉代表取締役社長代表取締役兼社長執行役員再任 本畑弘人特別顧問取締役兼副社長執行役員新任 竹中平蔵アドバイザー取締役新任 ※ 竹中平蔵氏は、社外取締役候補者です。 ※ 竹中平蔵氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所 に届け出る予定です。 ※ 佐藤勉氏は、指名・報酬委員会の委員に再任する予定です。 新任候補者の氏名...
新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ
2024/04/25 【8154】加賀電子株式会社、その他のIR
新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：2024 年 4 月 25 日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 加賀電子株式会社 代表取締役社長執行役員門良一 (コード番号 :8154 東証プライム) 上席執行役員管理本部長石原康広 TEL 03-5657-0111 新任社外取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、2024 年 4 月 25 日開催の取締役会において、下記の通り新任社外取締役候補者の選任 について決議いたしましたのでお知らせいたします。 尚、本件につきましては、2024 年 6 月 26 日開催予定の第 56 回定時...
取締役の異動に関するお知らせ
2024/04/25 【6617】株式会社東光高岳、その他のIR
取締役の異動に関するお知らせ
引用： ( 当社取締役常勤監査等委員に就任予定 ) 社外取締役 もりした 森下 よしひと 義人 2. 取締役 ( 監査等委員 )の異動 (2024 年 6 月 27 日付 ) (1) 新任取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 常勤監査等委員 ) わかやま 若山 たつや 達也 ( 現当社取締役常務執行役員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) もりや 守谷 せいじ 誠二 ( 東京電力ホールディングス株式会社 取締役監査委員会委員長 ) (2) 退任取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 常勤監査等委員 ) くろ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/25 【2163】株式会社アルトナー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-13】 当社は、最高経営責任者等の後継者の計画を重要な課題であると認識し、技術者派遣事業に関する採用・教育・営業・管理部門において、豊富 な経験、高い見識、高度な専門性等を有する人材を総合的に判断し、適当と認められる者の中から取締役会で協議の上、選定することとしており ます。 なお、今後は最高経営責任者等の後継者指名に当たっては、独立社外取締役を中心とする任意の諮問機関である指名・報酬委員会にて審議を 行い、取締役会に答申することで公平性・透明性・客観性の高い体制を整え、取締役会が適切に監督を行っ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/24 【9980】ＭＲＫホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：会は、活発な審議と迅速な意思決定ができるよう、上限を15 名 ( 監査等委員でない取締役 10 名以内、監査等委員である取締役 5 名以内 )としております。 取締役候補の指名については以下の基準に従い、社外取締役を中心とした任意の指名・報酬委員会にて審議の上、取締役候補者を取締役 会にて決定しております。 ( 取締役候補の選任基準 ) ・当社の経営理念に共鳴し、責任感を持って実現に努力し継続できること ・長期的視野に立って企業価値の極大化への意思を保持すること ・保有能力、経験等が他の取締役...
新役員体制に関するお知らせ
2024/04/25 【8705】日産証券グループ株式会社、その他のIR
新役員体制に関するお知らせ
引用：代表取締役社長同左 近藤竜夫常務取締役マネジメント本部長同左 久保壽將取締役財務部長同左 大門小百合社外取締役新任 小野里光博社外取締役常勤監査等委員同左 門間大吉社外取締役監査等委員同左 林徹社外取締役監査等委員同左ロ) 新任役員の略歴 ( 大門小百合 ) 1991 年 2000 年 2006 年 2013 年 2019 年 2020 年 2020 年 2022 年 2022 年 2023 年 2023 年 2024 年 4 月 8 月 7 月 10 月 7 月 3 月 9 月 4 月 6 月...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/22 【6966】株式会社三井ハイテック、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：:https://www.mitsui-high-tec.com/sustainability /) 【 補充原則 4-11】 取締役会が経営陣に対し委任する範囲 「 取締役会規則 」 及び「 取締役会の付議に関する規程 」を制定し、取締役会で審議する事項を明確にしております。それ以外の項目については、 「 稟議取扱規程 」に従い、経営各階層に権限委譲しております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえ、当社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/23 【1815】鉄建建設株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：. 株主との建設的な対話に努めます。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 < 方針 > 取締役及び執行役員 ( 以下、「 取締役等 」とする。)の報酬については、短期の業績目標達成や中長期的な企業価値向上を図るインセンティブと して効果が発揮されるような体系とし、取締役等の役位・役職、業績、成果を踏まえ、支給することを基本方針とします。 < 手続き> 当社は、取締役会の諮問機関として独立社外取締役を主要な構成員とする指名報酬諮問委員会 ( 独立社外取締役 3 名...
役員の異動に関するお知らせ
2024/04/16 【7092】株式会社Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：には 2024 年 6 月 26 日に開催予定の第 14 期定時株主総会及びその後 の取締役会、監査等委員会において決定される予定です。 記 1. 役員の異動 (2024 年 6 月 26 日付 ) 1 新任監査等委員である取締役候補 取締役監査等委員 ( 社外取締役、常勤監査等委員 ) 谷田昌広 現株式会社オーバーラップホールディングス社外取締役 ( 監査等委員 ) ※ 社外取締役候補者は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たして おり、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。 2...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/17 【4187】大阪有機化学工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：)】 1. 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方 当社取締役会は、中長期的な企業価値の向上に向けての経営上の重要な意思決定と業務執行の監督を行うため、事業を遂行するための各分 野での豊富な知識や経験および高い能力を有する社内取締役と成長戦略やガバナンスの充実について積極的に意見や問題提起を行うことので きる能力を有する社外取締役により、現在、監査等委員でない取締役 6 名 ( 定款で定める員数 8 名 )、監査等委員である取締役 3 名 ( 定款で定める員 数...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/19 【6210】東洋機械金属株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ています。コーポレート・ガバナンスとは、この企業経営 の基本姿勢を具体化するための経営システムの在り方と理解しています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 取締役会は、当社の主要な業務である開発、製造、営業、総務の各業務における豊富な経験及び知識を有する取締役 4 名 (なお、このうち2 名 は豊富な海外勤務経験を有しております)、メーカー出身で製品開発や事業運営に精通し、社長経験のある社外取締役、マーケティング...
取締役・補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ
2024/04/17 【6183】株式会社ベルシステム２４ホールディングス、その他のIR
取締役・補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用： お知らせいたします。 記 1. 取締役候補者は次のとおりであります。 氏名種別現役職 梶原浩再任代表取締役兼社長執行役員 CEO 辻豊久再任取締役兼常務執行役員 呉岳彦再任取締役兼常務執行役員 堀内真人新任社外取締役 小城郁夫再任社外取締役 石坂信也再任社外取締役 鶴巻暁再任社外取締役 高橋真木子再任社外取締役 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 1992 年 4 月伊藤忠商事 ㈱ 入社 略歴 2002 年 7 月 ㈱ネットベイン出向執行役員 2003 年 11 月シーティーシー...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/25 【2715】エレマテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と同様の条件に従っておりま す。 これらの手続きに関しては、事前に社内決裁を受けた上で実行するべく管理体制を確立しております。 また、親会社または主要株主と少数株主との利益相反が生じ得る取引・行為について、少数株主の保護を図るため、取締役会の諮問機関として 「 特別委員会 」( 取締役会決議により選定された3 名以上の社外役員のみで構成され、独立社外取締役から選定されることを基本とする。)を設置 し、取締役会に対して諮問事項を答申しております。 【 補充原則 2-4-1 中核人材の登用等における多様...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/22 【6370】栗田工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：として機能するよう、業績および中長期的な企業価値との連動を重視した報酬とする。 3 報酬決定の客観性が担保され、且つ、透明性の高い報酬決定プロセスとする。 取締役は監督に注力するため、その報酬体系は固定的報酬のみとします。また、取締役が株主と株価変動リスクを共有するため、取締役 ( 社外 取締役および監査委員である取締役を除く)の固定的報酬の一部を非業績連動型株式報酬とします。社外取締役および監査委員である取締役 の固定的報酬の一部は役員持株会に拠出し、当社株式の取得に充当します。 執行役の報酬体系...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/17 【4231】タイガースポリマー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と考える人物を選定することとしています。 補充原則 4-2-1 報酬を決定するにあたっての手続きは、以下のとおりとしております。【コーポレートガバナンスガイドライン第 25 条第 3 項 ~ 第 6 項 】 1) 経営会議 ※は、取締役・監査役の報酬の決定方針及び総支給額を事前審議する。 2) 取締役の月額報酬については、社外取締役を含む経営会議で事前審議した後、取締役会は、個別支給額の決定を経営会議で事前審議され た内容に基づき代表取締役に一任する旨を決議する。 3) 賞与については、社外取締役...
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